最新提示☆ ◇300039 上海凯宝 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0806│ 0.3591│ 0.2075│ 0.1359│
│每股净资产(元) │ 4.0235│ 3.9217│ 3.6842│ 3.3550│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5600│ 4.2700│ -1.8400│ -10.9200│
│实际流通A股(万股) │ 91692.62│ 91692.62│ 91692.62│ 91692.62│
│限售流通A股(万股) │ 12907.38│ 12907.38│ 12907.38│ 12907.38│
│总股本(万股) │ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│
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│●最新公告:2025-05-07 20:11 上海凯宝（300039）：关于2024年度股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的│
│公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-21 15:13 上海凯宝(300039)：目前公司暂无减肥药相关产品(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):40063.91 同比增(%):-15.74；净利润(万元):8429.28 同比增(%):-4.71 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数54640,增加1.43% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数53871,减少7.32% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-04-18投资者互动:最新5条关于上海凯宝公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-05-16召开2025年5月16日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
现代化中药研发、生产、销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0850│ 0.2670│ 0.2480│ 0.1250│
│每股未分配利润(元) │ 2.0254│ 1.9448│ 1.8264│ 1.7547│
│每股资本公积(元) │ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│
│营业收入(万元) │ 40063.91│ 147331.90│ 112123.73│ 82915.17│
│利润总额(万元) │ 10330.48│ 43418.21│ 25646.96│ 16914.60│
│归属母公司净利润(万) │ 8429.28│ 37557.80│ 21706.85│ 14213.90│
│净利润增长率(%) │ -4.71│ 14.55│ 10.68│ 5.07│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0806│
│2024 │ 0.3591│ 0.2075│ 0.1359│ 0.0846│
│2023 │ 0.3135│ 0.1875│ 0.1293│ 0.0767│
│2022 │ 0.1824│ 0.1134│ 0.0791│ 0.0551│
│2021 │ 0.1340│ 0.1104│ 0.0782│ 0.0547│
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【2.互动问答】
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│04-18 │问：请问董秘公司有减肥药方面的产品和布局吗，婴童药品有那些产品。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，目前公司暂无减肥药相关产品。公司及子公司拥有小儿咳喘灵口服液、小儿咳喘灵颗粒、小儿退│
│ │热口服液、小儿健胃糖浆、小儿复方磺胺甲噁唑片、小儿咽扁颗粒等产品批文，其中小儿咽扁颗粒为新谊药业产品│
│ │已上市销售，可在基层社区诊所、药房、线上京东商城购买，其它产品暂未进行生产。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-18 │问：证券事务代表及董秘你们好，14年开始断断续续投资过公司几次，对于凯宝比大部分人都了解。公司现在相比│
│ │前几年从投资参股 新药研发有一定的突破。但是公司的规模跟发展还是太慢了，公司的利润及公司市值都没有14/│
│ │17年高。公司要加大新药推进及外研并购的投资。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司通过自主研发、外部引进及投资并购等多渠道积极布局，打造了公司可持续发展的产品线；│
│ │目前公司在研产品及项目正在积极推进中，在研项目具体信息请参看公司年报和半年报。感谢您的关注！ │
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│04-18 │问：你好董秘，若我国全面禁止活取熊胆制品，公司可能面临原料短缺生产成本上升甚至停产的风险。 │
│ │请问，公司面对以上风险有没有应对方案。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，针对以上风险，公司将加强产业链管理，实时关注上游原材料价格行情以及企业协同合作机会，│
│ │合理安排库存及采购周期，优化产供销联动机制及供应商的协同发展，持续提高运营效率，有效控制采购成本。感│
│ │谢您的关注！ │
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│04-18 │问：请问公司在在质量管理上有哪些举措确保产品出厂合格率。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，针对以上风险，公司将加强产业链管理，实时关注上游原材料价格行情以及企业协同合作机会，│
│ │合理安排库存及采购周期，优化产供销联动机制及供应商的协同发展，持续提高运营效率，有效控制采购成本。感│
│ │谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问贵公司在采购选用中药材原料上，如何进行质量管控 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司属国家现代中药高科技产业化示范项目基地，是全国首批通过新版GMP认证的中药企业、绿 │
│ │色工厂示范企业、上海市智能工厂。公司始终将产品质量与安全作为发展的第一要务，拥有中药数字化提取车间、│
│ │药品生产在线检测系统及全过程质量追溯系统，实现生产过程实时监控，药品质量全程可追溯。公司建立有完善的│
│ │供应商准入体系，从原料源头、中间体、成品建立了完善的质量标准控制体系，建立有生产过程在线监控体系，从│
│ │源头、质量控制、生产过程控制、出厂放行等确保产品出厂合格率。2024年，公司参与完成的“中药质量检测技术│
│ │集成创新与支撑体系创建及应用”项目、“中药全产业链质量控制技术创新与支撑体系构建及应用”项目分别获得│
│ │“2023年度国家科学技术进步奖二等奖”、“2023年度上海市科技进步奖一等奖”，是对公司质量控制及技术进步│
│ │的肯定。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-07 20:11│上海凯宝（300039）：关于2024年度股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025年 5月 16日（星期五）召开
2024年年度股东大会，会议通知详见公司于 2025 年 4月 16日发布的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-0
21），具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
公司董事会于 2025年 5月 6 日收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的《关于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时提案
的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》以临时
提案的方式提交公司 2024年年度股东大会一并审议。此次新增的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募
集资金专户的议案》
的主要内容为：公司将超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项，剩余超募资金 8,841.50万元（
含利息）取消用于永久补充流动资金；该等超募资金暂于公司募集资金专户中存储，后续公司根据自身战略需要尽快确定新的使用方式
；待后续超募资金使用方式确定时，公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，严格履行相关程序，合规使用超募资金。
收到上述临时提案后，2025年 5月 6日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，根据公司当前自有资金实际情况，为提高公
司相关超募资金后续使用效率，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资
金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案>的议案》、《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存
募集资金专户的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于取消使用剩余超募资金用于永久补充流动资金、将部分超募资金
投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的公告》等相关公告。
经公司董事会审查，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临
时提案的内容。公司董事会认为：穆竟伟女士持有公司股份比例为 16.06%，其提出的上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》等有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2024
年年度股东大会一并审议。
在增加上述临时提案的同时，取消原股东大会通知中列明的同类事项即议案 10《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分
募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。除前述外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他
事项均未发生变化。现对公司 2024年年度股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开股东大会基本情况
1．会议届次：2024年年度股东大会
2．股东大会会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025年 5月 16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人亲自出席或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年 5月 12日（星期一）
7．会议出席及列席对象
（1）凡于 2025 年 5月 12日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大
会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8．现场会议召开地点：上海市工业综合开发区程普路 88号 公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2024年度董事会报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度监事会报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度审计报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于 2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 √
10.00 《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余 √
超募资金暂存募集资金专户的议案》
根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案涉及的关联股东应回避表决。上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数
通过。
上述议案已经公司董事会审议通过，公司监事会分别就有关事项发表了意见，详细内容请见 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月
7 日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网。
三、会议登记事项
1．登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话方式登记；以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表
》（附件三），以便登记确认。来函信封请注明“股东大会”字样。为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电
话 021-37572069，确认登记有效。
2．登记时间：2025 年 5月 14 日（星期三）上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：00。
3．现场登记地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号 上海凯宝药业股份有限公司 董事会办公室
4．注意事项：
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、会务组联系：
1．联系人：任立旺 马聪影
2．联系电话：021-37572069 传真：021-37572069
3．联系地址：上海市工业综合开发区程普路 88 号 董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样） 邮政编码：201401
4．本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。会议材料备于公司证券部。
七、备查文件
《第六届董事会第八次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/c1978cb7-5c15-498e-b46c-f081e23e75f1.PDF
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2025-05-07 20:10│上海凯宝（300039）：：关于取消使用剩余超募资金用于永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方式
│变更并...
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上海凯宝（300039）：：关于取消使用剩余超募资金用于永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方式变更并...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d5c60578-c63e-4f1f-a237-e38149e73c62.PDF
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2025-05-07 20:09│上海凯宝（300039）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于 2025年 5月 6日以电话、书面的方式
送达全体董事。全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议于 2025年 5月 6日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，会
议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规
和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，决议如下：
一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结
余资金永久补充流动资金的议案>的议案》
董事会同意：
鉴于公司于 2025 年 5月 6日收到公司控股股东向董事会提交的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存
募集资金专户的议案》这一临时提案，经董事会审议，同意公司将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目
结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》从 2024 年年度股东大会议案中取消。此前公司董事会审议通过的《关于部分超募资金投
资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》中关于募投项目“现代化中药等医药产品建
设项目（二期）”结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项继续有效，无需提交股东大会审议。
据此，根据公司当前自有资金实际情况，为提高公司相关超募资金后续使用效率，董事会同意取消 2024 年年度股东大会通知中列
明的议案 10《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》
董事会同意：
鉴于公司于 2025 年 5月 6日收到公司控股股东向董事会提交的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存
募集资金专户的议案》这一临时提案，根据公司当前自有资金实际情况，为提高公司相关超募资金后续使用效率，经董事会审议，同意
公司将超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项，剩余超募资金 8,841.50 万元（含利息）取消用于永
久补充流动资金；该等超募资金暂于公司募集资金专户中存储，后续公司根据自身战略需要尽快确定新的使用方式；待后续超募资金使
用方式确定时，公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，严格履行相关程
序，合规使用超募资金。
上述超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项暨《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩
余超募资金暂存募集资金专户的议案》尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为，公司控股股东、实际控制人穆竟伟女士提出的上述《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金
暂存募集资金专户的议案》这一临时提案属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且穆竟伟女士直接持有公司股份比
例为 16.06%，其提出该等临时提案符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将《关于部分超募资金投资项目
实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》提交公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/eab3fa53-c17f-437a-9aa1-8887dad9adf4.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-21 15:13│上海凯宝(300039)：目前公司暂无减肥药相关产品
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格隆汇4月21日丨上海凯宝(300039.SZ)在互动平台表示，目前公司暂无减肥药相关产品。公司及子公司拥有小儿咳喘灵口服液、小
儿咳喘灵颗粒、小儿退热口服液、小儿健胃糖浆、小儿复方磺胺甲噁唑片、小儿咽扁颗粒等产品批文，其中小儿咽扁颗粒为新谊药业产
品已上市销售，可在基层社区诊所、药房、线上京东商城购买，其它产品暂未进行生产。
https://www.gelonghui.com/news/4983663
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2025-04-18 20:00│上海凯宝(300039)2025年4月18日投资者关系活动主要内容
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上海凯宝药业股份有限公司于2025年4月18日在全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）举行投资者关系活动，参与
单位名称及人员有参与公司2024年度业绩说明会的广大投资者，上市公司接待人员有1.董事长穆竟伟女士，2.总经理周迎宾先生，3.独
立董事马洪先生，4.财务总监陈友龙先生，5.董事会秘书任立旺先生。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223147621.PDF
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2025-04-16 00:42│图解上海凯宝一季报：第一季度单季净利润同比减4.71%
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上海凯宝2025年一季度财报显示，公司主营收入4.01亿元，同比下降15.74%；归母净利润8429.28万元，同比下降4.71%；扣非净利
润8182.21万元，同比下降6.32%。负债率10.07%，毛利率81.95%。以上数据为公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025041600000265.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-01-06 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):16.53 成交
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