最新提示☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-17 15:59 回天新材（300041）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公│
│告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-18 17:26 回天新材(300041)：目前公司负极胶产品已在行业头部客户处│
│实现批量供货或测试应用(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):390151.92 同比增(%):5.05；净利润(万元):29874.│
│54 同比增(%):2.41 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数30995,减少1.07% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数31329,增加1.07% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-18投资者互动:最新8条关于回天新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-10召开2024年5月10日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
生产工程胶粘剂，包括高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等；各类
高端工程胶粘剂的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.5242│ 0.5463│ 0.4126│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.9168│ 4.9104│ 4.8466│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 10.6300│ 10.4300│ 7.8900│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.2020│ 0.3590│ 0.1870│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.3084│ 2.3493│ 2.2199│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.5129│ 1.5047│ 1.4960│
│营业收入(万元) │ ---│ 390151.92│ 308727.11│ 208081.36│
│利润总额(万元) │ ---│ 33168.71│ 32884.35│ 25381.04│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 29874.54│ 29578.10│ 22338.39│
│净利润增长率(%) │ ---│ 2.41│ 13.62│ 22.60│
│实际流通A股(万股) │ 54442.26│ 54442.00│ 54441.98│ 54441.98│
│限售流通A股(万股) │ 1499.98│ 1499.98│ 1499.98│ 1499.98│
│总股本(万股) │ 55942.24│ 55941.98│ 55941.96│ 55941.96│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.5242│ 0.5463│ 0.4126│ 0.2782│
│2022 │ 0.6802│ 0.6206│ 0.4376│ 0.2128│
│2021 │ 0.5496│ 0.5339│ 0.3653│ 0.1852│
│2020 │ 0.5419│ 0.4884│ 0.3184│ 0.1382│
│2019 │ 0.3828│ 0.3496│ 0.2468│ 0.1222│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-18 │问：您好章董，硅宝科技公布财报后市值再次上涨，拉大了对回天的差距，捍卫│
│ │了粘胶剂行业龙头的地位，请问回天还有追赶硅宝科技的实力吗公司一季度生产│
│ │经营情况有什么亮点吗 │
│ │ │
│ │答：您好，二级市场股价受多种因素影响。作为中国胶粘新材料领先的上市公司│
│ │，公司致力于“创新材料科技，粘接无限未来”。通过可持续的研发能力，规模│
│ │化的制造力，以及全产业链、全胶种覆盖等综合优势，公司在相关细分领域已形│
│ │成稳固的行业优势，国内外市场开拓加速，持续扩大市场份额。感谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：公司的产品可以用于固态电池，目前是否有固态电池相关订单 │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品导热结构胶可以应用在固态电池领域。感谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问公司的产品有没有涉及到大众新能源汽车 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品聚氨酯结构粘接胶、高导热灌封胶、有机硅高导热凝胶/硅 │
│ │脂、锂电负极胶等均可用于新能源汽车领域。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：您好章董，请问老章董被公安机关释放没有其因何事被抓是否有了进展公司│
│ │23年中期出借转融通的职工持股是否已收回，利息收入有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，事件相关进展请以公司公告为准；公司主要股东参与转融通业务情况│
│ │请查阅定期报告相关章节。感谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问公司在硅碳负极材料方面有没有产品供货一季度公司生产形式如何 │
│ │ │
│ │答：您好！公司锂电负极胶产品PAA和SBR均可应用于硅碳负极材料的粘接，目前│
│ │公司负极胶产品已在行业头部客户处实现批量供货或测试应用。具体一季度生产│
│ │经营情况请关注公司将于4月29日披露的一季度报告。感谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问贵公司安徽定远PAA、SBR项目进展如何 │
│ │ │
│ │答：公司主要投资项目进展情况请以公司信息披露为准。感谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问公司在锂电池用硅碳负极胶上可用产品供货 │
│ │ │
│ │答：您好，类似问题公司已回复，请您参考前期回复，感谢您对公司的关注。谢│
│ │谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：4月7日央行设立科技创新和技术改造再贷款 额度5000亿元利率1.75% │
│ │请问公司是否符合科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的贷款条│
│ │件，公司是否在中国人民银行科技创新和技术改造再贷款的备选企业名单或项目│
│ │清单内 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司现金流充足，资金状况良好，公司将视经营发展│
│ │需要，基于融资效率和成本等因素，综合选择适合公司的融资方式。感谢您的关│
│ │注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：近期贵司友商硅宝科技提及与固态电池概念相关，请问贵司是否有相关产品│
│ │供应、或与固态电池有关 │
│ │ │
│ │答：您好，类似问题公司已回复，请您参考前期回复，感谢您对公司的关注。谢│
│ │谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：你好，请问公司在固态电池上有技术储备不或者现在有产品应用于固态电池│
│ │上 │
│ │ │
│ │答：您好，类似问题公司已回复，请您参考前期回复，感谢您对公司的关注。谢│
│ │谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：公司最近几年由于多个项目投资，资产负债率增加较快，随着项目一一竣工│
│ │上马，今后几年对资金需求减少会不会提高现金分红或回购注销公司股票 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！近几年的投资项目是围绕公司战略规划布局建设的，│
│ │旨在满足市场需求、扩大规模优势、提升技术实力、优化产品结构等，从而增强│
│ │公司的核心竞争力。公司现金流充足，资金状况良好，可保障在建项目的建设和│
│ │运营。同时公司将根据资金状况、业务发展需求以及市场环境等因素制定现金分│
│ │红方案，具体情况请以公司公告为准。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问贵公司有无产品用于数据中心液冷服务是否有产品用于人工智能比如机│
│ │器人领域公司是否会积极参与人工智能赛道产业 │
│ │ │
│ │答：您好，类似问题公司已回复，请您参考前期回复，感谢您对公司的关注。谢│
│ │谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问贵公司有无产品用于数据中心液冷服务是否有产品用于人工智能比如机│
│ │器人领域公司是否会积极参与人工智能赛道产业 │
│ │ │
│ │答：您好，公司三防漆，TIMs材料，导热灌封胶以及密封粘接胶等产品可应用于│
│ │数据中心。公司产品三防漆可用于机器人领域。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：公司之前制定的目标2025年销售额达到百亿，目前看差距还很大，2023年最│
│ │多41亿，两年要增长超过一倍。去年和今年经济大环境不断恶化，这么大的差距│
│ │公司还有信心完成目标吗之前的各项工作到目前达到阶段性目标了吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司的经营计划及目标请以年报披露内容为准。随着公司持│
│ │续加大研发投入、高端市场布局、产能扩张等，经营规模不断扩大，市场份额和│
│ │企业竞争力进一步提升，公司将全力抢抓进口替代、产业升级战略机遇期，聚焦│
│ │核心赛道，通过内生增长和外延扩张两方面实现公司高质量发展。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：你好，公司的半导体封装材料都有哪些有供货hw公司吗 │
│ │ │
│ │答：公司在半导体封装用胶板块系列产品包括芯片四角绑定胶、芯片底部填充胶│
│ │、SIP屏蔽银浆等，相关产品已经在H公司、中兴、小米、欧菲光、汇川等通信电│
│ │子、消费电子、汽车电子行业标杆客户处供货应用。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：请问截至目前贵司23年回购计划是否已完成，鉴于目前股价长期低迷，24年│
│ │有新的回购计划吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司回购计划已完成，相关情况请查阅已披露的公告。未来公司若有│
│ │回购计划，会及时履行相应的审议程序及信息披露义务，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：您好，董秘，请问截止目前最新2024/3/18股东人数多少呢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司股东人数请以公司已公开披露的定期报告为准。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：你好，请问贵公司有光刻胶吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前暂无相关产品。感谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：您好，请问贵司截止目前2023/3/18，2023年回购计划完成情况如何了 │
│ │ │
│ │答：您好！公司回购计划已完成，相关情况请查阅已披露的公告。感谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：请问贵司截至2024年3月12日，上市股东人数是多少呢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司股东人数请以公司已公开披露的定期报告为准。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：您好小章董，公司目前又回购了一亿多股票，但是证监会最近严格限制限售│
│ │股转融通。请问公司去年出借的股份是否已经全部收回。这次回购的一亿多股票│
│ │还会再向转融通出借吗在公司23年原材料大幅下降的情况下，业绩能不能有所增│
│ │长希望公司领导回归主业，减少不必要的资本运作，带领回天赶超粘胶剂行业龙│
│ │头硅宝科技的市值，再创辉煌！ │
│ │ │
│ │答：您好！随着上游原材料价格波动，公司产品价格也有相应调整。公司通过采│
│ │取差异化采购策略、改进工艺技术、降本增效、调整销售策略等方式，应对原材│
│ │料市场变化。股东参与转融通业务情况及公司业绩情况等请关注相关定期报告。│
│ │感谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：公司管理层和核心团队最近几年没少享受股权激励，公司股价下跌的时候以│
│ │回购的名义低价进行大量增持，然后也不注销，又对半的价位分给管理层和核心│
│ │团队。这样几年下来，公司相应人员仅靠这种变相激励就可以获得不少财富。请│
│ │问长期这样下去，公司怎么会有市值增长的动力 │
│ │ │
│ │答：您好，公司制定员工持股计划，是为了进一步建立、健全公司长效激励机制│
│ │，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，激活企业发展的内生动力，有│
│ │利于公司的持续健康发展。近年来，公司通过持续的核心管理团队和骨干员工激│
│ │励，配合中长期发展需要，提供了有力的人才支撑，对公司生产经营发展产生了│
│ │积极影响。感谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：您好，请问贵司第三期员工持股到期解锁后，目前是否已进行减持，如减持│
│ │，进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好！公司员工持股计划持股变动情况请关注公司定期报告。感谢关注! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：董秘您好！请问公司胶粘剂产品有应用于华为鲲鹏或昇腾服务器领域吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司三防漆产品有应用于此领域。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：你好，请问公司hbm产业链相关材料是否有批量供货能力主要客户是哪些谢 │
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品导热凝胶已在部分行业客户处供货，感谢关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-17 15:59│回天新材（300041）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度报告及摘要于2024年4月16日刊登于证监会指定的网站。为使投资
者能够更加深入、全面地了解公司2023年度的经营情况，公司将于2024年4月24日（星期三）下午15:00-16:30在全景网举行2023年度
网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理章力先生，董事、副总经理王争业先生，董事赵勇刚先生，财务总监石
长银先生，董事会秘书章宏建先生，独立董事朱怀念先生、保荐代表人黎慧明先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2024年4月24日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/508490ab-148d-4723-b672-710592e58e62.PDF
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2024-04-16 00:00│回天新材（300041）：薪酬与考核委员会工作细则（2024年修订）
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第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称委员会)，
并制定本工作细则。
第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查
公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理
人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 人员组成
第四条 委员会成员由 5名董事组成，独立董事至少三名。
第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，并主持委员会工作；主任委员在委员内推荐，并报请董事会批准产
生。
第七条 委员会每届任期与同届董事会任届期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第八条 委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董事会的提议另行确定。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的
薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 委员会下设的工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 委员会对董事和高级管理人员考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价；
(二)委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价。第五章 议事规则
第十四条 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托其他一名委员主持。
第十五条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
第十六条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员以及工作小组成员列席会议。
第十八条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十九条 委员会会议讨论有关委员
会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的
规定。
第二十一条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；董事会秘书负责会议的记录和会议文件、记录的
保管。
第二十二条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项
有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/1aa5769e-bc36-4e51-bf64-f8988cd5a1f9.PDF
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2024-04-16 00:00│回天新材（300041）：关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关
于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟开展外汇衍生品交易业务预计
为满足公司及子公司业务需要，规避和防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展
总额度不超过人民币 8亿元或等值外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的
相关事宜。
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、外汇衍生品交易的基本情况
1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：不超过人民币8亿元（含8亿元）
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
5、交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等。
6、资金来源及预计占用资金：公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。根据与金融机构签订的协议，公司及控
股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着公司业务发展，子公司进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大量外币结算。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以
美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，
增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品
交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品
与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的
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