最新提示☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1498│ 0.3979│ 0.3884│ 0.2548│ 0.1457│ 0.1839│
│每股净资产(元) │ 5.4134│ 5.2577│ 5.1693│ 4.9180│ 4.9424│ 4.7768│
│加权净资产收益率(%│ 2.6900│ 7.5300│ 7.4300│ 4.9500│ 2.8600│ 3.6100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 54408.71│ 54408.71│ 54443.44│ 54442.73│ 54442.72│ 54442.43│
│限售流通A股(万股) │ 1534.75│ 1534.75│ 1499.98│ 1500.68│ 1500.68│ 1499.98│
│总股本(万股) │ 55943.47│ 55943.47│ 55943.42│ 55943.41│ 55943.40│ 55942.41│
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│●最新公告:2026-05-13 19:08 回天新材（300041）：公司2025年年度股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-08 20:20 回天新材(300041)2026年5月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):116341.41 同比增(%):8.60；净利润(万元):8382.14 同比增(%):2.80 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.5元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数34637,减少8.56% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数34273,减少1.05% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-15投资者互动:最新2条关于回天新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
胶粘剂等新材料的研发、生产、销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0170│ 0.5450│ 0.2560│ 0.0520│ 0.1110│ 0.3280│
│每股未分配利润(元)│ 2.7415│ 2.5917│ 2.6081│ 2.4769│ 2.5179│ 2.3722│
│每股资本公积(元) │ 1.4420│ 1.4347│ 1.4219│ 1.3602│ 1.3413│ 1.3214│
│营业收入(万元) │ 116341.41│ 443557.15│ 328540.21│ 216847.45│ 107126.57│ 398855.15│
│利润总额(万元) │ 9556.25│ 27245.99│ 26689.61│ 17518.32│ 9552.88│ 13194.66│
│归属母公司净利润( │ 8382.14│ 22059.10│ 21592.10│ 14251.49│ 8153.56│ 10185.16│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 2.80│ 116.58│ 32.38│ 4.18│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.1498│
│2025 │ 0.3979│ 0.3884│ 0.2548│ 0.1457│
│2024 │ 0.1839│ 0.2935│ 0.2456│ 0.1404│
│2023 │ 0.5242│ 0.5463│ 0.4126│ 0.2782│
│2022 │ 0.5231│ 0.6206│ 0.4376│ 0.2128│
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【2.互动问答】
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│05-15 │问：CPO封装过程中使用的胶类材料主要紫外光学胶（UV胶/环氧胶），底部填充胶（MUF/CFU），导热凝胶、底部 │
│ │填充胶等，密封胶/防水胶等这些胶材需满足严苛的国际技术指标，CPO对封装胶的性能、工艺和一致性有极高要求│
│ │，是实现高良率、高可靠性的核心技术。请问贵公司涉及这一类产品吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品一级底部填充胶（UF1），一级导热（TIM1）、烧结银等已在相关客户处测试、小量供货，目 │
│ │前业务占比较小。感谢您的关注！ │
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│05-15 │问：电子元器件或芯片存储（如内存、SSD等）这类存储器件在封装阶段通常需要使用封胶（如环氧树脂、硅橡胶 │
│ │等）。90%以上的存储芯片（包括NAND、DRAM）均采用环氧树脂基EMC进行模塑封装 。请问贵公司有这一类产品吗 │
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂无相关产品。感谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-09 │问：贵公司高附加值用胶业务广泛应用于半导体，设备制造、汽车、电子、光伏、军工、锂电、PCB、大交通、高 │
│ │端电子等领域。十五五”重大工程——沿江高铁将带动上下游行业增加值增长近1.5万亿元，请问贵公司产品可以 │
│ │应用于高铁吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！轨道交通是公司汽车赛道细分业务领域之一。公司应用于该领域的相关产品包括车顶防电弧胶、车窗粘│
│ │接密封胶、车体结构粘接胶等，结合市场需求持续拓展中。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-30 │问：请问贵公司产品有无光刻胶工艺中相关或间接涉及的材料贵公司有无对光刻胶进行相关技术研发与品类拓展，│
│ │致力于为光刻胶等高端电子材料提供更丰富的特种化学品解决方案谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂无相关产品，暂未进行相关研发。感谢关注！ │
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│04-24 │问：光刻胶是制造高端先进集成电路半导体制造必不可缺的材料，长期被日本、美国企业垄断。根据行业数据，20│
│ │24年国内半导体光刻胶的国产化率仍不足5%，贵公司加速高端电子材料进口替代，将光刻胶攻坚为技术延伸方向 │
│ │。请问贵公司光刻胶研发工作有序推进进行吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂未进行相关研发。感谢关注！ │
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│04-24 │问：董秘您好:近期有机硅DMC、甲醇等核心原材料价格上涨，公司一季度是否提前备货对一季度实际生产成本、综│
│ │合毛利率的具体影响幅度是多少针对本轮原材料涨价，公司是否已启动全品类/分品类产品调价调价幅度、执行节 │
│ │奏及下游客户接受度如何 │
│ │ │
│ │答：您好！公司密切跟踪原材料价格波动情况，通过充分研判市场趋势动态调整采购策略。公司产品定价综合考量│
│ │生产成本、市场需求、竞争格局等因素，相关产品价格将视情况动态调整。感谢您的关注！ │
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│04-24 │问：前段时间火灾被封的工厂有无复工，火灾造成的短期和长期影响有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，详见公司于4月14日披露的《关于全资子公司火灾事故进展暨复产的公告》。感谢您的关注！ │
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│04-24 │问：公司在液冷、钠电池、固态电池领域，有哪些布局 │
│ │ │
│ │答：您好！液冷领域，公司当前主要围绕液冷超冲模块进行高导热灌封胶产品布局。钠电池领域，公司现有锂电用│
│ │胶（包括负极胶、灌封胶、结构胶等系列产品）可进行应用适配。固态电池领域，公司正积极布局相关产品，现有│
│ │的负极胶、导热胶可应用于半固态电池。感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-13 19:08│回天新材（300041）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH065号
致：湖北回天新材料股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程
序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行
法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公
告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 22日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北回天新材料股份有限
公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式、出席对
象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 13日（星期三）下午 14:30在湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号公司会
议室召开，由公司董事长章力先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 5月 13日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日上午 9:15至 2026
年 5月 13日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；公司本次股东会会
议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表股份 85,214,183 股，占公司有表决权股份总数的
15.2322%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 310名，代表股份 29,610,450股，占公司有表决权股份总数的 5.29
29%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所见证律师
列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议案
：
1.《公司 2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 114,365,293 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6000%；反对 116,520股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.1015%；弃权 342,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2986%。
表决结果：通过。
2.《公司 2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 114,510,053 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7260%；反对 274,980股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2395%；弃权 39,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%。
表决结果：通过。
3.《关于公司董事 2025年薪酬情况及 2026年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 31,208,041 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3116%；反对 142,840股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.4546%；弃权 73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2339%。
关联股东杨莲花、章锋、上海璞锐思咨询管理有限公司、章力、史襄桥、王争业、赵勇刚、冷金洲、史学林已回避表决。
表决结果：通过。
4.《关于 2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
表决情况：同意 106,868,719 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.0712%；反对 7,885,314股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 6.8673%；弃权 70,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0615%。
表决结果：通过。
5.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 114,660,893 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8574%；反对 118,820股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.1035%；弃权 44,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391%。
表决结果：通过。
6.《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 114,611,713 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8146%；反对 138,220股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.1204%；弃权 74,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%。
表决结果：通过。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 113,904,304 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1985%；反对 126,620股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.1103%；弃权 793,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6912%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。其
中，第 3项议案已经出席本次股东会的非关联股东及其代理人审议通过；第 5项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结
果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/748ca8d9-a9e2-4d86-8363-621375696895.PDF
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2026-05-13 19:08│回天新材（300041）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章力先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东会的股东及股东授权代表共322人，代表股份114,824,633股，占公司有表决权股份总数的20.5251%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表12人，代表股份85,214,183股，占公司有表决权股份总数的15.2322%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 310 人，代表股份29,610,450股，占公司有表决权股份总数的 5.2929%；
（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计 312 人，代表股份31,411,381股，占公司有表决权股份总数的 5.6148%。
8、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师
出席本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
本次股东会的提案 5为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议
事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
具体表决情况如下：
1、审议《公司2025年度董事会工作报告》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,365,293 99.6000% 116,520 0.1015% 342,820 0.2986%
东
其中：中小 31,411,381 30,952,041 98.5377% 116,520 0.3709% 342,820 1.0914%
投资者
表决结果：通过
2、审议《公司2025年度利润分配预案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,510,053 99.7260% 274,980 0.2395% 39,600 0.0345%
东
其中：中小 31,411,381 31,096,801 98.9985% 274,980 0.8754% 39,600 0.1261%
投资者
表决结果：通过
3、审议《关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 31,208,041 99.3116% 142,840 0.4546% 73,500 0.2339%
东
其中：中小 31,411,381 31,195,041 99.3113% 142,840 0.4547% 73,500 0.2340%
投资者
与本议案有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、上海璞锐思咨询管理有限公司、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金洲
、史学林（合计持股83,400,252股）对本议案回避表决。
表决结果：通过
4、审议《关于2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
与会全体股 114,824,633 106,868,719 93.0712% 7,885,314 6.8673% 70,600 0.0615%
东
其中：中小 31,411,381 23,455,467 74.6719% 7,885,314 25.1034% 70,600 0.2248%
投资者
表决结果：通过
5、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,660,893 99.8574% 118,820 0.1035% 44,920 0.0391%
东
其中：中小 31,411,381 31
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