最新提示☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0243│ 0.0481│ 0.0605│ 0.0547│ 0.0207│ 0.0364│
│每股净资产(元) │ 5.1822│ 5.1579│ 5.1701│ 5.1643│ 5.1454│ 5.1247│
│加权净资产收益率(%│ 0.4700│ 0.9400│ 1.1800│ 1.0600│ 0.4000│ 0.7000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 57391.14│ 57391.14│ 54664.17│ 54664.17│ 54971.90│ 54971.90│
│限售流通A股(万股) │ 6383.33│ 6383.33│ 9110.29│ 9110.29│ 8802.57│ 8802.57│
│总股本(万股) │ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│
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│●最新公告:2026-05-06 16:11 天源迪科（300047）：第七届董事会第八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-27 18:07 图解天源迪科一季报：第一季度单季净利润同比增长17.34%(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):235437.15 同比增(%):8.52；净利润(万元):1550.34 同比增(%):17.34 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.15元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数79870,增加0.28% │
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数79649,减少0.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-14投资者互动:最新2条关于天源迪科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-05-27召开2026年5月27日召开2025年度股东会 │
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【主营业务】
公司是国内领先的产业数字化综合解决方案提供商。聚焦数字技术与通信、金融、公安、政企等行业业务的深度融合，为客户提供IT
咨询规划、软件产品、解决方案、系统集成、业务运营等全栈的IT服务，赋能行业客户数智化转型。天源迪科紧抓信息技术产业发展
新趋势，投入研发和资源，目前已形成软件和信息技术服务、ICT产品销售及增值服务“双轮驱动”的业务布局。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.4790│ 0.5990│ 1.9150│ 1.0620│ 0.8620│ 0.5800│
│每股未分配利润(元)│ 1.7757│ 1.7514│ 1.7641│ 1.7582│ 1.7393│ 1.7185│
│每股资本公积(元) │ 2.2212│ 2.2212│ 2.2212│ 2.2212│ 2.2213│ 2.2213│
│营业收入(万元) │ 235437.15│ 938093.10│ 630039.65│ 414775.91│ 216956.98│ 815747.92│
│利润总额(万元) │ 3102.76│ 7698.67│ 6863.76│ 5541.54│ 2474.54│ 9557.31│
│归属母公司净利润( │ 1550.34│ 3070.21│ 3860.30│ 3487.96│ 1321.20│ 2320.30│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 17.34│ 32.32│ 19.75│ 13.97│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0243│
│2025 │ 0.0481│ 0.0605│ 0.0547│ 0.0207│
│2024 │ 0.0364│ 0.0505│ 0.0480│ 0.0143│
│2023 │ 0.0444│ 0.0559│ 0.0500│ 0.0130│
│2022 │ 0.0500│ 0.0668│ 0.0484│ 0.0107│
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【2.互动问答】
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│05-14 │问：请问截至2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止4月30日，总户数79649户。感谢关注！ │
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│05-14 │问：请问2026年5月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止5月8日，总户数79870户。感谢关注！ │
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│04-21 │问：公司在香港成立新的子公司，目前算力出海布局的如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司全资子公司金华威于在2025年设立了香港孙公司，积极探索国产算力“出海”机会，│
│ │拓展境外市场。同时，公司作为华为政企业务总经销商、超聚变政企业务总经销商和大疆行业应用平台商，将与合│
│ │作伙伴一起共同打造坚实的算力底座，抓住AI机遇，共筑解决方案竞争力，全面加速行业智能化走深向实。公司将│
│ │持续关注并积极推进算力出海布局，感谢您对公司的关注。 │
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│04-21 │问：董秘您好，请问截止到2026年4月10日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止4月10日，总户数80574户。感谢关注！ │
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│04-21 │问：您好，请问截止目前股东人数多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止4月20日，总户数79875户。感谢关注！ │
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│04-21 │问：请问截至2026年3月 31日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止3月31日，总户数80627户。感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-06 16:11│天源迪科（300047）：第七届董事会第八次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 5月 6日在公司会议室以现场表决
方式召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事谢立拓主持。本次董事会会议通知和材料已于 2026年 4月 30日以专人送达和
邮件方式向所有董事和高级管理人员发出。本次董事会应出席董事 6人，实际出席本次会议的公司董事 6人。非独立董事、董事长陈友
因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事谢立拓代为出席并行使表决权。公司部分高管列席了本次会议。本次会议
的召集、召开、出席人数及表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情
况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。公司 2026年度董事薪酬标准如下：
1、公司独立董事津贴为人民币 12万元/年（含税），独立董事津贴按季度发放；2、公司非独立董事不领取董事津贴，兼任公司董
事的高级管理人员的薪酬，按照《2026年度高级管理人员薪酬方案》执行。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
董事、总经理谢立拓对本议案回避表决。
公司 2026年度高级管理人员薪酬标准及相关规定如下：
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效奖金两部分构成，基本薪酬占比不高于 50%，绩效奖金占比不低于 50%。其中，一定比例
的绩效奖金需根据考核年度的经营业绩、高级管理人员的个人业绩考核情况进行计算，于年度绩效考核评价后发放。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟于 2026年 5月 27日下午 14:00在公司会议室召开 2025年度股东会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3f14c4e2-8ddf-4e04-a28e-50810fee17b0.PDF
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2026-05-06 16:09│天源迪科（300047）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026年 5月27日召开公司 2025年度股东会，本次股东会采用现场
表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 27日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1栋 25层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 经审计的 2025 年度财务报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度申请使用集团综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
7.00 关于 2026 年度为子公司提供担保额度的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已分别经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过。
3、具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年5月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
4、本次会议的第7项议案为特别表决议案，应由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
5、本次会议的第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
6、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信件请于
2026年 5月 26日 17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东会”字样）。
2、登记时间：
2026年 5月 20日至 2026年 5月 26日，工作日上午 9:00—下午 17:30；
3、登记地点：
深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1栋 25层
4、会议联系方式
电话：0755-26745678
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：陈博文
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2d5e3324-3929-44e3-9e74-3f906679c980.PDF
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2026-05-06 16:09│天源迪科（300047）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 公平性，根据员工所在岗位的相对价值、员工贡献大小等因素合理确定薪酬水平，确保员工付出与收获成正比。
(二) 长远发展，稳健增长，薪酬增长应与公司效益和组织指标完成情况紧密相连。当经营情况良好，可适当提高薪酬总额，员工
共享组织发展成果；当经营情况未达到预期结果，员工个人薪酬也有可能会随着发生调整变化。
（三）绩优导向，将薪酬激励与绩效结果挂钩，发挥绩效管理的作用，激发员工的工作积极性与创造力。
第二章管理机构及职责
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会未设置薪酬与考核委员会，由独立董事专门会议履行薪酬与考核委员会职责。独立董事专门会议在董事会的授
权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准，以及负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬方案和履职情况。
第六条 公司人力资源部等职能部门配合公司股东会、董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事薪酬或津贴
（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴具体标准参照同类上市公司标准确定，报董事会讨论通过后，提交股东
会审议决定。
（二）非独立董事：在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核
领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬，但按《公司法》和《公司章程》
等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第八条 公司高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务，参考同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按照公司绩效考核制度及业绩指标完成情
况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
公司根据实际经营情况，可以对高级管理人员发放中长期激励收入。中长期激励收入与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，
包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等，具体方案由公司另行制定。第九条 公司独立董事专门会议在当年度
结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合董事、高级管理人员当年度经营绩效、工作能力等进行绩效评价并审核确认。
第十条 公司独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议或其他按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第四章薪酬发放与管理
第十一条 独立董事津贴按季度发放。
第十二条 在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并予
以发放。
第十五条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效奖金：
(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
(二)严重损害公司利益的；
(三)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人选的。
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十八条 经公司独立董事专门会议审议批准并报董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职
的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章其他激励事项
第十九条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十条 公司独立董事专门会议负责审核股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、行政法规及
规范性文件确定。第二十一条 独立董事专门会议负责审核有利于激励董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激
励方案和考核办法。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜
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