最新提示☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-10 00:00 鼎龙股份（300054）：董事会秘书制度（2024年4月）(详见后│
│) │
│●最新报道:2024-04-10 17:37 鼎龙股份(300054)2024年4月10日投资者关系活动主要内容(详│
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):266712.79 同比增(%):-2.00；净利润(万元):22200│
│.79 同比增(%):-43.08 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数19000,增加1.44% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数18730,减少1.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-11投资者互动:最新8条关于鼎龙股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 朱顺全 截至2023-12-02累计质押股数：1310.00万股 占总股本比：1.3│
│9% 占其持股比:9.49% │
│●质押占比:控股股东 朱双全 截至2023-12-16累计质押股数：755.00万股 占总股本比：0.80│
│% 占其持股比:5.42% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-14召开2024年5月14日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
打印复印通用耗材业务和光电半导体工艺材料业务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 按03-05股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2400│ 0.1900│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.7277│ 4.7216│ 4.5959│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.9400│ 4.0500│ 2.1800│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.5650│ 0.3860│ 0.2100│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.6741│ 1.6430│ 1.5575│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.8417│ 1.8674│ 1.8311│
│营业收入(万元) │ ---│ 266712.79│ 187252.03│ 115935.41│
│利润总额(万元) │ ---│ 31851.88│ 23308.88│ 12681.58│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 22200.79│ 17625.81│ 9587.17│
│净利润增长率(%) │ ---│ -43.08│ -40.21│ -50.70│
│实际流通A股(万股) │ 73562.33│ 73489.79│ 73085.45│ 73085.45│
│限售流通A股(万股) │ 21010.81│ 21027.06│ 20989.93│ 20989.93│
│总股本(万股) │ 94573.14│ 94516.84│ 94075.38│ 94075.38│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.2400│ 0.1900│ 0.1000│ 0.0366│
│2022 │ 0.4200│ 0.3100│ 0.2100│ 0.0759│
│2021 │ 0.2300│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0402│
│2020 │ -0.1700│ 0.2500│ 0.2000│ 0.0147│
│2019 │ 0.0400│ 0.1900│ 0.1500│ 0.0556│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-11 │问：尊敬的董秘：您好！请教截至4月上旬末公司的股东户数信息。谢谢！祝工 │
│ │作愉快！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年4月10日，公司股东总数（含合并）为1万9千余 │
│ │户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：公司有产品应用在固态电池领域么 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司暂无产品应用在固态电池领域。公司作为创新材料的平│
│ │台型企业，将持续关注关键大赛道领域中各类新材料项目的业务机会。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问董秘，媒体最新发布的华中大学研发的光刻胶技术与我公司在研投产的│
│ │光刻胶有何可比性，我司是否与相关的实验室的研发有联系，亦即对未来我司的│
│ │产品的竞争性如何或是有促进作用 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司基于二十多年材料开发经验积累的对有机合成和高分子│
│ │合成技术的深刻理解，以及通过OLED 面板光 刻胶和先进封装光 刻胶积累的丰 │
│ │富光 刻胶开发经验，通过自主开发的方式快速布局了16支国内还未突破的主流 │
│ │高端晶圆光 刻胶（KrF/ArF光 刻胶）产品，着力解决国内高端晶圆光 刻胶自主│
│ │化特别是量产供应的卡脖子问题。目前公司产品开发、原材料自主化、市场推广│
│ │、产线建设等工作同步进行：①已完成7支产品的客户送样，获得客户一致认可 │
│ │；②具备自主开发特殊功能单体、树脂、光致产酸剂和淬灭剂等核心原材料的能│
│ │力，实现了所布局高端晶圆光 刻胶产品上游原材料的国产化；③已建成设备品 │
│ │类齐全的材料分析和应用评价平台；④潜江一期小规模光 刻胶量产线的建设基 │
│ │本完成，潜江二期300吨光 刻胶量产线的建设也于2023年下半年启动。全方位产│
│ │品竞争力在逐步完善。具体情况详见公司在巨潮资讯网公开披露的《2023年年度│
│ │报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务” │
│ │部分。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问截止2024年3月31日收盘公司股东人数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年3月29日，公司股东总数（含合并）为1万8千余 │
│ │户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：董秘您好，请问截止3月20日公司股东人数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年3月20日，公司股东总数（含合并）为1万9千余 │
│ │户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：公司3月23日公告拟发行可转债募资9.2亿用于光刻胶项目建设和流动资金，│
│ │但是公司账上明明有十一亿多的现金，为何还要发债是基于什么考虑呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司近年来为紧抓半导体材料行业布局窗口期，持续在自身│
│ │优势范围内进行战略扩张，开展了一系列研发投入、人才储备以及产能建设投入│
│ │等资源投入，系公司保持长期优势地位及不断提升竞争优势和盈利能力的必要战│
│ │略举措。截至2023年末，公司账面货币资金余额较高，主要系①公司业务规模不│
│ │断扩展，原材料采购、研发投入等日常经营活动之需，公司需维持较为充足的流│
│ │动资金储备，以便及时支付各类款项；②近年来公司投建活动较多，需要维持一│
│ │定的资金以备支付使用；③随着新材料业务发展向好，为更多享受子公司成长业│
│ │绩，需匹配一定的资金以开展股权调整；④为提升对投资者的回报，预留一定资│
│ │金用于股份回购，且公司已于2024年第一季度完成了1.5亿元的股份回购并拟用 │
│ │于注销。由此来看，公司期末货币资金均已有较为明确的使用计划。结合公司资│
│ │金规划以及业务发展需要，为从容应对当前较为复杂的宏观经济环境及经营环境│
│ │风险，并拓宽融资渠道、降低综合财务成本，基于公司中长期战略发展综合考虑│
│ │，拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，使用募集资金进一步拓展公司半导│
│ │体材料的业务布局，提升公司盈利能力以更好回报投资者。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：董秘好，请问贵司截止到2024年3月20日收盘的股东户数是多少望答复，感 │
│ │谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年3月20日，公司股东总数（含合并）为1万9千余 │
│ │户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问董秘，贵公司的先进封装材料有使用在HBM上的吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司半导体封装材料可适用于多种先进封装工艺，如所布局│
│ │的半导体封装PI能承担钝化、绝缘、应力缓冲、隔热、图案化等功能，其中的封│
│ │装PSPI可应用于晶圆级封装 （WLP）中的凸块（Bumping）制造工艺中；临时键 │
│ │合胶主要应用于2.5D/3D 封装中超薄晶圆减薄工艺等。存储芯片HBM技术涉及到 │
│ │晶圆级减薄、硅通孔（TSV）、微型凸点（Bump）等工艺环节，部分工艺环节与 │
│ │公司布局的部分半导体先进封装材料应用领域存在很强的相关性。目前公司先进│
│ │封装材料产品处于客户端验证、导入阶段，具体情况详见公司在巨潮资讯网公开│
│ │披露的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公 │
│ │司从事的主要业务”部分，后续具体应用情况视封装工艺要求而定。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：请问：公司收购子公司柔性电子，其公司业绩是否合并到鼎龙公司若合并，│
│ │是合并到2023年还是2024年谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。本次公司收购柔显科技少数股东股权后，公司对柔显科技的│
│ │持股比例由 70%增至 82%，柔显科技经营业绩计入归属于上市公司股东所有者权│
│ │益和净利润的比例将提升。该事项发生于2024年，公司将尽快办理本次交易的股│
│ │权登记或备案等登记手续。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于购买控│
│ │股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：董秘好，请问公司截至2024年3月10日股东户数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年3月8日，公司股东总数（含合并）为2万余户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：您好！请问截至当前公司精确股东人数是多少，精确到个位数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年3月8日，公司股东总数（含合并）为2万余户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：公司在公告中提及在KrF/ArF光刻胶上游供应链端，特殊功能单体、树脂、 │
│ │光产酸剂等均已实现国产化或自主制备。 │
│ │据知这两种光刻胶产品的上游原材料约有十几种，公司在公告中只是模糊提及三│
│ │种等，请问是只有这三种实现国产化或自主制备还是这十几种全部或大部分都已│
│ │实现国产化或自主制备了 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步，目前│
│ │公司所布局的KrF/ArF 光 刻胶产品上游所有原材料（包括特殊功能单体、树脂 │
│ │、光产酸剂等）均已实现国产化或自主化。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：尊敬的董秘您好！请告知2月底公司股东户数情况。祝工作愉快！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年2月29日，公司股东总数（含合并）为1万9千余 │
│ │户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：请问截止2024年2月29日收盘的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年2月29日，公司股东总数（含合并）为1万9千余 │
│ │户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：请问公司最新的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年3月8日，公司股东总数（含合并）为2万余户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：您好！请问截至2月20日收盘公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年2月20日，公司股东总数（含合并）为1万9千余 │
│ │户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：请问： │
│ │1、公司通过积极回购公司股份，彰显对公司未来发展充满信心，点赞！公司何 │
│ │时能出手 │
│ │2、龙年看局，公司二级市场表现不好，是否公司生产正常还是有未公布重大事 │
│ │项谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。1、自2024年2月19日首次回购股份至2024年3月4日，公司通│
│ │过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,448,800股，支 │
│ │付的总金额为150,009,045元（不含交易费用），公司第四期回购股份方案全部 │
│ │实施完毕。经2024年3月13日公司董事会审议通过，同意将公司第四期回购股份 │
│ │的用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少│
│ │注册资本”，本事项尚需提交股东大会审议。上述具体情况详见公司在巨潮资讯│
│ │网披露的相关公告。2、截至目前，公司生产经营情况正常。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：请问截止2024年2月8日收盘股东数为多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2024年2月8日，公司股东总数（含合并）为1万9千余户│
│ │。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-10 00:00│鼎龙股份（300054）：董事会秘书制度（2024年4月）
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第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，特制定本
细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用
于董事会秘书。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。
第四条 董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法
律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三）董事会秘书须经过证券交易所组织的专业培训和资格考核合格后，由董事会委任；
（四）《公司法》规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解
除的人员，不得担任公司的董事会秘书；
（五）公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；
（六）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第三章 职责
第五条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用
职权为自己或他人谋取利益。
第六条 董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、
媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记
录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权
利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程
，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）法律法规、公司章程或董事会规定的其他职责。
董事会秘书在履行职务时应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。
第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身
份作出。
第四章 任免程序
第八条 董事会秘书由公司董事长提名，经过证券交易所的专业培训和资格考核并取得合格证书后，由董事会聘任，报证券交易
所及中国证监会备案并公告。
第九条 公司董事会聘任董事会秘书应当向证券交易所提交以下文件：
（一）公司董事会推荐书。内容包括被推荐人的职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人的董事会秘书资格考试合格证书；
（四）董事会的聘任书；
（五）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。董事会秘书
应当保证证券交易所可以随时与其联系；
（六）公司法定代表人的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真及通信地址等。
第十条 董事会秘书出现以下情形之一的，证券交易所可以建议公司董事会终止对其的聘任：
（一）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（二）在执行职务时有违反国家法律法规、《公司章程》、证券交易所有关规定的行为，给公司或投资者造成重大损失；
（三）泄露公司机密，造成严重后果或恶劣影响；
（四）证券交易所认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。
（五）董事会认定的其他情形。
第十一条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所
报告，说明原因并公告。
第十二条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会
的监督下移交。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露
为止。
第十三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以另外委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行
董事会秘书的职责。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格，经过证券交易所的专业培训和资格考核并取得合格证书。
第五章 考核与奖惩
第十四条 董事会秘书的工作由董事会或薪酬与考核委员会考核。考核包括但不限于以下几个方面：
（一）是否依照法律、法规的要求及时、准确地完成了定期报告及其他临时信息的披露；
（二）是否按法定程序筹备、组织召开了董事会和股东大会；
（三）是否完成证监会、交易所等证券管理机构布置的工作；
（四）对董事会工作的建议情况以及董事会安排的其他工作执行情况；
（五）交易所年度评价及奖惩情况。
第十五条 董事会或薪酬与考核委员会根据考核情况，分别对董事会秘书提出以下奖励意见：
（一）公司通报表扬；
（二）物质奖励。
第十六条 董事会秘书有本细则第十条规定情形之一的，公司董事会将根据情节给予董事会秘书以下处分：
（一）责令改正；
（二）内部通报批评；
（三）经济处罚；
（四）根据交易所建议进行相应处罚。
第十七条 董事会秘书对所受处罚不服的，可在有关规定的期限内，如无规定的可在接到处罚决定通知之日起十五日内向中国证
监会或该会指定的机构申诉。
第十八条 董事会秘书违反法律、法规或《公司章程》，则根据有关法律、法规或《公司章程》的规定，追究相应的责任。
第六章 附则
第十九条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规定办理。
第二十条 本细则由董事会负责修订和解释，董事会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/6688d44c-5124-4f8e-bebd-e5253ae3f467.PDF
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2024-04-10 00:00│鼎龙股份（300054）：2023年度独立董事述职报告（余明桂）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的
规定，在 2023 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的
单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2023 年度，本人参加了任职期间内公司历次召开的董事会，公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履
行了相关程序，合法有效。2023年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席 2023 年度公司董事会的情况如下：
报告期内董事会召开次数 9次
董事姓名 具体职务 应出席 亲自出 通讯或 缺席次 是否连续两次
次数 席次数 委托表 数 未亲自出席会
决次数 议
余明桂 独立董事 5 3 2 0 否
本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2023年
度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、出席董事会专门委员会情况
公司第五届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员以及
战略、审计委员会委员，主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，公司董事会专门委员会共召开2 次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委
员会主任委员，根据《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，主持日常会议，对公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可
行权情况进
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