最新提示☆ ◇300055 万邦达 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0061│ 0.0269│ 0.0293│ -0.2293│
│每股净资产(元) │ 6.1271│ 6.1632│ 6.1662│ 6.1338│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1000│ 0.4400│ 0.4800│ -3.6800│
│实际流通A股(万股) │ 63270.11│ 63270.11│ 62423.83│ 62423.83│
│限售流通A股(万股) │ 20404.85│ 20404.85│ 21251.13│ 21251.13│
│总股本(万股) │ 83674.96│ 83674.96│ 83674.96│ 83674.96│
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│●最新公告:2024-11-18 19:05 万邦达（300055）：关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-25 00:49 图解万邦达三季报：第三季度单季净利润同比减637.76%(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):188876.91 同比增(%):-16.68；净利润(万元):509.56 同比增(%):-88.04 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.15元(含税) 股权登记日:2024-07-09 除权派息日:2024-07-10 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数35407,减少0.12% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数35451,减少1.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-11投资者互动:最新1条关于万邦达公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 王飘扬 截至2024-04-02累计质押股数：9787.00万股 占总股本比：11.70% 占其持股比:35.56% │
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│●股东大会:2024-12-04召开2024年12月4日召开3次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-02-16 解禁数量:3365.38(万股) 占总股本比:4.02(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造、新材料的生产与销售等。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0360│ 0.0750│ 0.1070│ -0.0490│
│每股未分配利润(元) │ 0.9713│ 1.0071│ 1.0095│ 0.9802│
│每股资本公积(元) │ 4.0225│ 4.0225│ 4.0225│ 4.0225│
│营业收入(万元) │ 188876.91│ 125722.60│ 70494.22│ 282149.61│
│利润总额(万元) │ -244.30│ 1953.30│ 2453.36│ -20202.35│
│归属母公司净利润(万) │ 509.56│ 2248.77│ 2452.57│ -19121.00│
│净利润增长率(%) │ -88.04│ -42.90│ 4.42│ -343.74│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0061│ 0.0269│ 0.0293│
│2023 │ -0.2293│ 0.0509│ 0.0471│ 0.0281│
│2022 │ 0.0977│ 0.1274│ 0.0644│ 0.0322│
│2021 │ 0.2558│ 0.2556│ 0.1899│ 0.1388│
│2020 │ -0.4334│ 0.1082│ 0.0775│ 0.0412│
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【2.互动问答】
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│11-11 │问：董秘你好：请问贵公司有没有计划用回购增持再贷款来提高公司的价值 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司密切关注央行关于股票回购增持再贷款等相关政策，后续若有相关计划，将会根据相│
│ │关法律法规的要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注与支持。 │
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│10-24 │问：陈总你好！贵公司是一家优质化工科技公司，股价完全脱离公司的价值。现经济向好都在重新定价，希望贵公│
│ │司努力回到巅峰期的价值！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注与支持。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-18 19:05│万邦达（300055）：关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告
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重要提示：
1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊斯科”）。
2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）及控股子公司累积审批对外担保额度为
283,000 万元（不含本次担保），无对外逾期担保。
3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项尚需经公司股东大会审议，并需经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、担保情况概述
2024 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司惠州伊
斯科提供信贷担保的议案》，因惠州伊斯科业务发展需要，公司同意为其向中国民生银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公
司惠州分行申请敞口授信 1.5 亿元、1 亿元，合计 2.5 亿元敞口授信（具体授信金额以银行最终批复为准）提供连带责任担保，担保
期限均为一年，以具体签订合同时间为准。
惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持
有的惠州伊斯科的股权比例，为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限至公司不再为惠州伊斯
科提供担保为止。
二、被担保人基本情况
公司名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司
类 型：其它有限责任公司
住 所：惠州大亚湾澳头石化大道中328号
法定代表人：何秀云
注册资本：80000万
成立日期：2013年11月20日
经营期限：长期
经营范围：销售：橡胶、苯橡胶、石油树脂、化工产品及原料；生产销售：1#稀释剂、3#发泡剂、混合碳四、高沸点芳烃溶剂（S1
500-1）、高沸点芳烃溶剂（S1000-1）、2-甲基-1,3-丁二烯[稳定的]、1#工业己烷、间戊二稀、1#发泡剂、粗双环戊二烯、2#发泡剂
、双环戊二烯；销售：化学产品及原料（不含危险化学品）；新材料、特种材料技术开发、技术转让、技术推广、技术交流、技术咨询
；货物及技术进出口；建造、经营管廊、管道、仓储设备；石化设备维保；实验室检测服务；环保涂料。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
惠州伊斯科最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 220,241 256,807
负债总额 135,342 168,692
其中：银行贷款总额 21,000 18,500
流动负债总额 122,262 153,120
净资产 84,899 88,116
项目 2023年1-12月（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 245,277 163,421
利润总额 2,425 2,669
净利润 2,145 2,364
被担保方信用情况良好，非失信被执行人。
三、拟签署担保协议的主要内容
截至公告日，本次涉及的担保相关协议尚未签署。相关议案对担保事项的授权范围为：
1. 与中国民生银行股份有限公司惠州分行
（1）担保金额：不超过人民币15,000万元；
（2）担保期限：一年，以具体签订合同时间为准；
（3）担保方式：连带责任保证担保。
2. 与兴业银行股份有限公司惠州分行
（1）担保金额：不超过人民币10,000万元；
（2）担保期限：一年，以具体签订合同时间为准；
（3）担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
董事会认为，惠州伊斯科为公司持股 73%的控股子公司，公司能够较为有效的控制其经营及管理，且其信用情况良好，业务发展稳
定，具有良好的偿债能力，惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限公司（合计持有惠州伊斯科 26.
5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例，为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，公司为其
提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次向惠州伊斯科提供担保，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司产生不利
影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保额度（不含本次担保）总额为人民币 283,000 万元，其中对控股子公司
惠州伊斯科担保人民币 130,000万元；对控股子公司广东伊斯科新材料科技发展有限公司担保人民币 120,000 万元；对控股子公司黑
龙江京盛华环保科技有限公司担保人民币 10,000 万元，对全资子公司吉林万邦达环保技术有限公司担保人民币 20,000 万元，对全资
子公司吉林省固体废物处理有限责任公司担保人民币 3,000 万元。
本次担保批准实施后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 308,000万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的
比例为 60.01%，公司及控股子公司提供担保总余额为 49,612.47 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.67%。
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0元。公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/32bbdac0-66fb-40b1-88f2-b8e036afca8d.PDF
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2024-11-18 19:05│万邦达（300055）：第五届监事会第二十六次会议决议公告
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北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监
事会第二十六次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方式表决。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法
》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》
经审核，监事会认为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊斯科”）在银行的信用记录良好，未发生
不良借款，资产负债情况较为稳定，财务风险可控，公司持有其 73%的股份，能够较为有效的控制其日常经营活动风险及决策，公司对
其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时，惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限公司（合计
持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例，为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限
连带责任。
因此，同意为惠州伊斯科向银行申请敞口授信提供担保，担保金额为人民币2.5 亿元，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规及公司相关制度的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备
应有的执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于补选监事的议案》
鉴于公司监事会主席吕晖先生因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，现同意提名王曼艺女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满
之日止。王曼艺女士简历详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e4b5b736-2d22-4210-a686-c04f7575e0fc.PDF
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2024-11-18 19:04│万邦达（300055）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、 召开本次会议的基本情况
1． 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第二十九次会议决议审议通过召集。
3． 会议召开的合法性、合规性： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
4． 会议召开日期和时间
（1） 现场会议：2024年12月4日（星期三）下午3：00；
（2） 网络投票时间：2024年12月4日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15－下午3:00。
5． 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结
果为准。
6． 股权登记日为：2024年11月28日
7． 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2024年11月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室。
二、 会议审议事项
1. 审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保 √
的议案
2.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
3.00 关于补选监事的议案 √
2. 上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、公司第五届监事会第二十六次会议审议通过。上述提案的详细内容请参见公
司于2024年11月19日在巨潮资讯网登载的相关文件。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司本次股东大会审议的相关议案属于应当由独立
董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4. 上述第1项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案均为普
通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
三、会议登记方法
1．登记时间： 2024年12月3日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00。
2．登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户的股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书、营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函
、电子邮件或传真请在 2024 年 12 月 3 日 16：00前送达公司董事会办公室。
信函邮寄地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院非中心 22 号楼北京万邦达环保技术股份有限公司董事会办公室收，邮编 100024
（信封请注明“股东大会”字样）；电子邮件地址：zhengquan@waterbd.cn ；联系传真：010-59621600。
信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式对所发信函、电子邮件或传真与本公司进行确认，不接受电话登记。
注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。
四、参加网络投票具体操作流程：
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件三。
五、其他事项
1．联系方式
联系电话：010-59621877/010-59621897
联系传真：010-59621600
联系邮箱：zhengquan@waterbd.cn
联系地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼
邮政编码：100024
联 系 人：关雪菲
2．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 第五届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4c3066ef-8cb4-4200-8e91-30dddab81070.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-25 00:49│图解万邦达三季报：第三季度单季净利润同比减637.76%
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证券之星消息，万邦达2024年三季报显示，公司主营收入18.89亿元，同比下降16.68%；归母净利润509.56万元，同比下降88.04%
；扣非净利润-1888.71万元，同比下降196.73%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入6.32亿元，同比下降10.67%；单季度归母
净利润-1739.2
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