最新提示☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0157│ -0.1300│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0043│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 0.7036│ 0.6880│ 0.7951│ 0.8239│ 0.8417│ 0.8374│
│加权净资产收益率(%│ 2.2500│ -16.0700│ -5.1900│ -1.6200│ 0.5100│ -32.4000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 62216.97│ 62216.97│ 62216.97│ 62216.97│ 62053.97│ 62053.97│
│限售流通A股(万股) │ 3682.40│ 3682.40│ 3682.40│ 3682.40│ 3845.39│ 3845.39│
│总股本(万股) │ 65899.37│ 65899.37│ 65899.37│ 65899.37│ 65899.37│ 65899.37│
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│●最新公告:2026-05-13 19:06 旗天科技（300061）：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员│
│等人员的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-15 18:16 旗天科技(300061)2026年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):13294.69 同比增(%):6.18；净利润(万元):1031.69 同比增(%):264.52 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数49978,减少5.85% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数47205,减少5.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-12投资者互动:最新2条关于旗天科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
为客户提供专业、领先、高效的全流程、一站式数字化营销解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.3840│ 0.1110│ -0.2490│ -0.4850│ -0.4230│ 0.0850│
│每股未分配利润(元)│ -3.1603│ -3.1759│ -3.0920│ -3.0631│ -3.0454│ -3.0496│
│每股资本公积(元) │ 2.8619│ 2.8619│ 2.8619│ 2.8619│ 2.8619│ 2.8619│
│营业收入(万元) │ 13294.69│ 41376.16│ 35117.12│ 22660.57│ 12520.71│ 62679.03│
│利润总额(万元) │ 992.79│ -7976.43│ -2831.30│ -823.77│ 407.00│ -21492.93│
│归属母公司净利润( │ 1031.69│ -8321.38│ -2789.00│ -888.13│ 283.02│ -21421.91│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 264.52│ 61.15│ -39.23│ 39.82│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0157│
│2025 │ -0.1300│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0043│
│2024 │ -0.3300│ -0.0300│ -0.0200│ -0.0087│
│2023 │ -0.7500│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0024│
│2022 │ 0.0800│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0150│
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【2.互动问答】
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│05-12 │问：董秘你好，过去大半年游戏GPU显卡，存储芯片价格大涨，利好贵公司重组对象游戏界GPU大厂深圳市七彩虹皓│
│ │悦科技有限公司，也利于贵公司改善业绩，提升市值。请问进展怎样了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！公司定增事项进展情况请关注深交所发行上市审核信息公开网站的相关信息和公司在指定信息披露媒体上刊│
│ │登的公告，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：董秘你好，贵公司重组标的为游戏界显卡GPU大佬七彩虹皓悦，目前A股此类股票价格都在600以上，请问增发 │
│ │进展如何了如何来提升市值管理 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！公司定增事项进展情况请关注深交所发行上市审核信息公开网站的相关信息和公司在指定信息披露媒体上刊│
│ │登的公告，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-11 │问：请问贵公司，是否一直在积极推进定增 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！公司定增事项进展情况请关注深交所发行上市审核信息公开网站的相关信息和公司在指定信息披露媒体上刊│
│ │登的公告，谢谢！ │
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│05-11 │问：请问贵公司，定增拖延至今，是不是深交所在等贵公司2025年财务最新数据 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！公司定增事项进展情况请关注深交所发行上市审核信息公开网站的相关信息和公司在指定信息披露媒体上刊│
│ │登的公告，谢谢！ │
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│05-11 │问：请问贵公司，定增事项如果在今年8月份得不到落实，是否会再次申请延期 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！公司定增事项情况请关注深交所发行上市审核信息公开网站的相关信息和公司在指定信息披露媒体上刊登的│
│ │公告，谢谢！ │
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│05-11 │问：请问贵公司定增事项有没有收到深交所二次问询 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！公司定增事项情况请关注深交所发行上市审核信息公开网站的相关信息和公司在指定信息披露媒体上刊登的│
│ │公告，谢谢！ │
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│05-11 │问：请问贵公司定增事项向有权机关请示，这个有权机关是什么机关，请示的是什么事项 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！公司定增事项情况请关注深交所发行上市审核信息公开网站的相关信息和公司在指定信息披露媒体上刊登的│
│ │公告，谢谢！ │
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│05-11 │问：请问贵公司2025年3月因为何种原因定增突然申请中止 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！中止主要是有事项需要进一步落实，谢谢！ │
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│04-30 │问：数字工业对你公司有没有影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！公司围绕数字科技战略定位，聚焦数字营销赛道，以平台化科技能力为支撑，致力于为客户提供专业、领先│
│ │、高效的全流程、一站式数字化营销解决方案，谢谢！ │
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│04-28 │问：请问董秘：定增事项的进展如何现在还是“已问询”状态吗公司跟证监会有沟通吗我已被套30%了！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！公司定增事项进展情况请关注深交所发行上市审核信息公开网站的相关信息和公司在指定信息披露媒体上刊│
│ │登的公告，谢谢！ │
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│04-23 │问：董秘你好，近日上海市人民政府办公厅关于印发《国家数字经济创新发展试验区（上海）实施方案》的通知，│
│ │请问是会对贵公司产生哪些方面的利好 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！感谢您的关注！ │
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│04-23 │问：公司有退市的风险吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │您好！具体请您关注公司于2026年4月23日在巨潮资讯网披露的定期报告等公告，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-13 19:06│旗天科技（300061）：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员等人员的公告
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旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第七届董事会非
独立董事和独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，
并聘任新一届公司高级管理人员等人员。现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成及变更董事长（法定代表人）情况
（一）公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。具体成员如下：
1、非独立董事：李立宏先生（董事长）、张莉莉女士、陈明骏先生、鲍承远先生
2、独立董事：刘希彤女士（会计专业人士）、熊辉先生、高立里先生公司第七届董事会任期自公司 2025年年度股东会选举通过之
日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三
分之一，其中一名为会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
（二）变更董事长（法定代表人）情况
鉴于公司第六届董事会董事长李天松先生于第七届董事会董事就任之日起自动离任，董事会选举李立宏先生为第七届董事会董事长
，根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。”，公司法定代表人由李天
松先生变更为李立宏先生，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
战略委员会：李立宏先生（主任委员）、陈明骏先生、高立里先生；
审计委员会：刘希彤女士（主任委员）、张莉莉女士、高立里先生；
提名委员会：熊辉先生（主任委员）、鲍承远先生、高立里先生；
薪酬与考核委员会：高立里先生（主任委员）、陈明骏先生、熊辉先生。
公司第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事。
三、公司第七届董事会聘任的高级管理人员等人员情况
1、总裁：陈明骏先生
2、副总裁：陈细兵先生、葛继伟先生、杨昊悦女士、石爱萍女士
3、财务总监：陈细兵先生
4、董事会秘书：杨昊悦女士
5、证券事务代表：李彩霞女士
上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司提名
委员会审查通过；聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。
四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
电话：021-60975620
传真：021-60975620
邮箱：investor@qt300061.com
联系地址：上海市静安区恒通东路 69号 2楼
五、部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会董事长李天松先生、副董事长刘涛先生和董事张莉女士于第七届董事会董事就任之日起自动离任，
离任后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李天松先生未持有公司股份；刘涛先生直接持有公司6,519,874 股股份，通过上海圳远企业管理合伙企业（有
限合伙）间接持有公司21,287,617股股份；张莉女士通过洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 18,197,466股股份；
李天松先生、刘涛先生和张莉女士离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及所作的相关承诺进行股
份管理。
公司及公司董事会对李天松先生、刘涛先生和张莉女士任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7033647f-fe39-41f6-b97e-b8adbe1cc21f.PDF
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2026-05-13 19:06│旗天科技（300061）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未发生否决议案的情况。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召集人：公司第六届董事会
2、会议时间：
1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）下午 2:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30
，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 13日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69号 2楼公司会议室
5、参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共 330人，代表公司股份的 126,907,158股，占公司有表决权股份总数的 21.5
269%。其中中小股东共 326人，代表公司股份的 23,921,185股，占公司有表决权股份总数的 4.0577%。1）参加现场会议的股东及股东
授权委托代表共 2人，代表 21,287,867股，占公司有表决权股份总数的 3.6110%；
2）通过网络投票的股东328人，代表股份105,619,291股，占公司有表决权股份总数的17.9159%。
6、本次股东会由董事长李天松先生主持，公司董事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东会的召开和程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 125,612,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9798%；反对1,127,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.8882%；弃权 167,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1320%。
中小股东表决情况：同意 22,626,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5876%；反对 1,127,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7121%；弃权 167,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7002%。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过《2025年年度报告》及摘要；
表决情况： 同意 125,598,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9685%；反对1,127,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.8882%；弃权 181,800股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.143
3%。
中小股东表决情况：同意 22,612,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5279%；反对 1,127,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7121%；弃权 181,800股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7600%。
表决结果：本议案表决通过。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》；
表决情况：同意 125,550,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9313%；反对1,175,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9263%；弃权 180,600股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.142
3%。
中小股东表决情况：同意 22,564,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3305%；反对 1,175,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9145%；弃权 180,600股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7550%。
表决结果：本议案表决通过。
4、审议通过《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
出席本次股东会的关联股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 104,129,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5889%；反对1,294,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.2253%；弃权 196,200股（其中，因未投票默认弃权 14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.185
8%。
中小股东表决情况：同意 22,430,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7695%；反对 1,294,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4103%；弃权 196,200股（其中，因未投票默认弃权 14,800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8202%。
表决结果：本议案表决通过。
5、审议通过《关于 2026年申请综合授信额度的议案》；
表决情况： 同意 125,573,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9490%；反对1,147,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9039%；弃权 186,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.147
1%。
中小股东表决情况：同意 22,587,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4242%；反对 1,147,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7953%；弃权 186,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7805%。
表决结果：本议案表决通过。
6、审议通过《关于 2026年对外担保及反担保额度预计的议案》；
表决情况：同意 125,498,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8902%；反对1,215,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9577%；弃权 193,000股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.152
1%。
中小股东表决情况：同意 22,512,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1123%；反对 1,215,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0809%；弃权 193,000股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8068%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决情况：同意 125,481,858股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的98.8769%；反对1,232,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9715%；弃权 192,400股（其中，因未投票
默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1516%。
中小股东表决情况：同意 22,495,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0417%；反对 1,232,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1540%；弃权 192,400股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8043%。
表决结果：本议案表决通过。
8、审议通过《关于公司董事会
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