最新提示☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-16 18:06 海兰信（300065）：关于选举职工代表监事的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-09 01:25 海兰信(300065)新注册《HLD船舶智能化系统V1.0》项目的软 │
│件著作权(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2024-01-30 预告业绩:大幅减亏 │
│预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-12000万元至-8000万元，与上年同期│
│相比变动幅度为84.79%至89.86%。扣非后净利润-15000.00万元至-10000.00万元，与上年同期│
│相比变动幅度为81.73%-87.82%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):48816.00 同比增(%):-20.72；净利润(万元):874.5│
│6 同比增(%):32.61 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数49138,增加10.38% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数44517,增加21.16% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-14投资者互动:最新3条关于海兰信公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
以智能船为核心的智能航海业务，以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目，以系列雷达产
品为切入点的全球海洋立体观测网业务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-19
★2024一季报预约披露时间:2024-04-19
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0121│ 0.0092│ 0.0065│ -1.2018│
│每股净资产(元) │ 2.7168│ 2.7074│ 2.6965│ 2.6888│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4500│ 0.3400│ 0.2400│ -39.6500│
│每股经营现金流(元) │ -0.0290│ -0.1090│ 0.0310│ 0.0160│
│每股未分配利润(元) │ -0.5108│ -0.5128│ -0.5155│ -0.5220│
│每股资本公积(元) │ 2.1657│ 2.1674│ 2.1674│ 2.1674│
│营业收入(万元) │ 48816.00│ 31749.63│ 15210.60│ 72441.48│
│利润总额(万元) │ 1524.36│ 1274.44│ 807.91│ -81047.59│
│归属母公司净利润(万) │ 874.56│ 666.92│ 469.91│ -78883.60│
│净利润增长率(%) │ 32.61│ -13.80│ 116.17│ -1712.82│
│实际流通A股(万股) │ 65814.33│ 65814.33│ 61670.83│ 61670.83│
│限售流通A股(万股) │ 6518.58│ 6633.70│ 10777.20│ 10777.20│
│总股本(万股) │ 72332.91│ 72448.02│ 72448.02│ 72448.02│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.0121│ 0.0092│ 0.0065│
│2022 │ -1.2018│ 0.0102│ 0.0122│ -0.0461│
│2021 │ 0.0811│ 0.0155│ 0.0179│ -0.0773│
│2020 │ 0.0959│ 0.0916│ 0.0082│ -0.0396│
│2019 │ 0.1571│ 0.2300│ 0.1579│ 0.0740│
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【2.互动问答】
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│04-14 │问：UDC需要和服务器厂商联合，比如浪潮，超聚变，华为等，海兰信提供罐子 │
│ │和技术，服务器厂商提供专为海底数据中心开发的服务器，罐子里直接布好服务│
│ │器，然后就下海销售，可分租分卖，数据通过云端传输进服务器。国内服务器竞│
│ │争激烈，海底数据中心这块是个大蛋糕， │
│ │ │
│ │答：尊敬投资者您好，感谢您的关注和支持，公司会进一步加快市场拓展，积极│
│ │参与海底数据中心市场的分配。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-14 │问：服务器厂商和海兰信合作，服务器就不需要增加液冷装置，这样大大的降低│
│ │了服务器成本，叠加UDC的海上绿电，对陆地的成本优势就是降维打击，服务器 │
│ │厂商选择海底数据中心才能抢占先机，你们同意吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司业务的深入了解，您的观点我们表示恰中│
│ │要点，祝您投资顺利！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-14 │问：请问贵公司业绩预报中表明今年预计亏损，我注意到2022年贵公司业绩也是│
│ │亏损，请问贵公司有没有可能被st警示 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据新规，对于不分红或分红比例偏低的公司实施风险│
│ │警示是有前置条件的，即最近一个会计年度净利润为正值，且公司合并报表、母│
│ │公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，但本公司的最近一个会计年度未分│
│ │配利润因资产减值的原因为负值，所以不满足被ST警示的前置条件，感谢您的关│
│ │注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-16 18:06│海兰信（300065）：关于选举职工代表监事的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进
行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开了2024 年度第一次职工
代表大会。经与会职工代表审议，会议选举李振宇先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
李振宇先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第六届监事会，第六届监事会自公司 202
4 年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/ecaf018f-2e14-4e80-9fcd-8da9a5277169.PDF
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2024-04-16 18:06│海兰信（300065）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 4月 16日下午 14:30
（2）网络投票的时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为：2024年 4月 16日 9:15～15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长申万秋
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权股份106,215,599股，占公司股份总数的 14.6843％。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 1人，代表公司有表决权的股份 86,192,091股，占上市公司总股份的 11
.9160％。
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 13 人，代表股份 20,023,508 股，占上市公司总股份的 2.768
2％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13人，代表股份 20,023,508股，占上市公司总股份的 2.7682％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 13人，代表股份 20,023,508股，占上市公司总股份的 2.7682％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议 6项议案，包含 1个一般决议事项、2个特别决议事项和3个累计投票表决事项。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1．00、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第五十三次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
表决情况：
1.01选举申万秋先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 106,308,499股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0875%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,116,408 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.4640%。
申万秋先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.02选举李常伟先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 105,908,502股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7109%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 19,716,411 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.4663%。
李常伟先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.03选举卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 105,796,502股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6054%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 19,604,411 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.9070%。
卢耀祖先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第五十三次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
表决情况：
2.01选举段华友先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 106,004,500股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8013%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 19,812,409 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9457%。
段华友先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02选举唐军武先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 106,004,500股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8013%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 19,812,409 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9457%。
唐军武先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.00、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案已经过公司第五届监事会第三十三次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
表决情况：
3.01选举杨海琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 106,004,500股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8013%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 19,812,409 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9457%。
杨海琳女士当选公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.02选举黄平先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 106,004,500股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8013%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 19,812,409 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9457%。
黄平先生当选公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4.00、《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第五十三次会议和第五届监事会第三十三次审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创
业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 106,004,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8013％；反对211,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1987
％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,812,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9457％；反对211,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0
543％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案表决通过。
5.00、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第五十三次会议和第五届监事会第三十三次审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创
业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 105,962,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7616％；反对253,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2384
％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,770,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7355％；反对253,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2
645％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案表决通过。
6.00、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第五十三次会议和第五届监事会第三十三次审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创
业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 105,962,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7616％；反对253,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2384
％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,770,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7355％；反对253,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2
645％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师王和、薛祯出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/7f02b865-e7ef-4c69-95c2-73ed626e40a9.PDF
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2024-04-16 18:05│海兰信（300065）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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海兰信（300065）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/f4d13bd8-7bce-487c-a78d-9b74bbd47b9b.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-09 01:25│海兰信(300065)新注册《HLD船舶智能化系统V1.0》项目的软件著作权
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证券之星消息，近日海兰信（300065）新注册了《HLD船舶智能化系统V1.0》项目的软件著作权。今年以来海兰信新注册软件著
作权1个，较去年同期减少了0%。结合公司2023年中报财务数据，2023上半年公司在研发方面投入了2270.84万元，同比减17.67%。数
据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024040900000368.shtml
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2024-03-28 16:47│3月28日海兰信(300065)涨5.50%，西部利得祥运混合A基金重仓该股
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证券之星消息，3月28日海兰信（300065）涨5.50%，收盘报7.87元，换手率3.51%，成交量23.1万手，成交额1.8亿元。该股为军
民融合、军工、云计算数据中心、东数西算/算力、人工智能、航母、船舶、海工装备概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024032800029773.shtml
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2024-03-21 15:02│股民提问海兰信(300065)：公司有无产品落地为国家水路运输打通物流降本做布局？
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3月21日，有投资者在股民留言板中向海兰信（300065）提问：海兰信雷达事业部的固态雷达获得了DNV欧盟型式认可证书，成为
国内首家获得此类认证的企业。这成就不仅证明了固态导航雷达技术的成熟度，也为我们在无人船只驾驶等领域的应用提供了国际认
可的技术标准。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=Nb%2Bubb1fH20%3D
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-16 │ 38358.19│ 866.61│ 446.74│ 9.89│ 38804.92│
│2024-04-15 │ 38468.28│ 613.00│ 481.71│ 6.69│ 38949.99│
│2024-04-12 │ 38975.31│ 501.64│ 484.46│ 15.96│ 39459.77│
│2024-04-11 │ 39144.16│ 620.10│ 400.33│ 2.49│ 39544.49│
│2024-04-10 │ 39138.68│ 521.04│ 426.90│ 8.81│ 39565.58│
│2024-04-09 │ 39476.33│ 617.18│ 457.58│ 7.94│ 39933.92│
│2024-04-08 │ 39415.74│ 737.79│ 415.12│ 4.80│ 39830.87│
│2024-04-03 │ 39406.00│ 512.49│ 479.80│ 8.53│ 39885.80│
│2024-04-02 │ 39882.73│ 906.51│ 431.34│ 2.97│ 40314.07│
│2024-04-01 │ 39767.56│ 1372.31│ 426.15│ 4.94│ 40193.71│
│2024-03-29 │ 39354.46│ 766.19│ 398.68│ 5.01│ 39753.14│
│2024-03-28 │ 39935.19│ 1107.68│ 411.22│ 11.14│ 40346.40│
│2024-03-27 │ 40093.55│ 816.84│ 368.01│ 4.02│ 40461.56│
│2024-03-26 │ 40652.21│ 1042.28│ 395.83│ 8.44│ 41048.04│
│2024-03-25 │ 41027.74│ 1094.69│ 404.68│ 6.20│ 41432.41│
│2024-03-22 │ 42163.06│ 1469.40│ 409.03│ 3.20│ 42572.09│
│2024-03-21 │ 43627.28│ 2274.51│ 479.15│ 6.68│ 44106.43│
│2024-03-20 │ 44274.85│ 2370.41│ 462.80│ 2.22│ 44737.66│
│2024-03-19 │ 44346.42│ 4741.83│ 611.37│ 25.93│ 44957.80│
│2024-03-18 │ 42464.82│ 1645.98│ 392.56│ 3.14│ 42857.38│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-08-12 │
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│涉及对象 │上市公司 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
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