最新提示☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-19 00:00 三川智慧（300066）：2023年度独立董事述职报告（李旭）( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-21 01:04 三川智慧(300066)新注册《超声波分体式阀控设备Java版SDK │
│软件V1.0》项目的软件著作权(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):228472.42 同比增(%):71.57；净利润(万元):23998│
│.53 同比增(%):12.19 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数31827,增加1.27% │
│●股东人数:截止2024-04-19,公司股东户数31083,减少2.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-23投资者互动:最新6条关于三川智慧公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:2024-05-10召开2024年5月10日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
各种水表产品的研发、生产和销售
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.2307│ 0.1561│ 0.0940│ 0.0169│
│每股净资产(元) │ 2.3773│ 2.2956│ 2.2247│ 2.1737│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5200│ 7.0100│ 4.2700│ 0.7800│
│每股经营现金流(元) │ 0.1200│ -0.1050│ -0.1700│ -0.1790│
│每股未分配利润(元) │ 1.1209│ 1.0733│ 1.0111│ 0.9640│
│每股资本公积(元) │ 0.0529│ 0.0452│ 0.0371│ 0.0344│
│营业收入(万元) │ 228472.42│ 151742.47│ 104145.97│ 41277.20│
│利润总额(万元) │ 29643.92│ 18898.88│ 11479.92│ 1380.63│
│归属母公司净利润(万) │ 23998.53│ 16236.21│ 9771.45│ 1752.84│
│净利润增长率(%) │ 12.19│ 31.57│ 24.62│ -48.50│
│实际流通A股(万股) │ 100591.03│ 100342.81│ 100342.81│ 100342.81│
│限售流通A股(万股) │ 3412.29│ 3660.51│ 3660.51│ 3660.51│
│总股本(万股) │ 104003.33│ 104003.33│ 104003.33│ 104003.33│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.2307│ 0.1561│ 0.0940│ 0.0169│
│2022 │ 0.2057│ 0.1187│ 0.0754│ 0.0327│
│2021 │ 0.1820│ 0.1292│ 0.0805│ 0.0325│
│2020 │ 0.2045│ 0.1365│ 0.0764│ 0.0199│
│2019 │ 0.1840│ 0.1142│ 0.0561│ 0.0204│
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【2.互动问答】
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│04-23 │问：请问截至4月19日，贵公司的股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：截至2024年4月19日，公司股东总数是31,083户。感谢您的关注！ │
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│04-23 │问：董秘您好，请问截止4月19日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2024年4月19日，公司股东总数是31,083户。感谢您的关注！ │
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│04-23 │问：您好，请问截止4月10日，公司股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：截至2024年4月10日，公司股东总数是31,827户。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：请问截至4月10日，贵公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：截至2024年4月10日，公司股东总数是31,827户。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：请问4月10日股东人数谢谢！ │
│ │ │
│ │答：截至2024年4月10日，公司股东总数是31,827户。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：您好，请问截止4月20日，公司股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：截至2024年4月19日，公司股东总数是31,083户。感谢您的关注！ │
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│04-07 │问：请问截至3月29日，贵公司的股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：截至2024年3月29日，公司股东总数是31,429户。感谢您的关注！ │
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│04-07 │问：您好，请问截止3月31日，公司股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：截至2024年3月29日，公司股东总数是31,429户。感谢您的关注！ │
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│04-07 │问：请问截至3月20日，贵公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：截至2024年3月20日，公司股东总数是31,509户。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-07 │问：您好，请问截止3月20日，公司股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：截至2024年3月20日，公司股东总数是31,509户。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-07 │问：请问3月20日股东人数谢谢！ │
│ │ │
│ │答：截至2024年3月20日，公司股东总数是31,509户。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-07 │问：董秘您好，请问截止3月20日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2024年3月20日，公司股东总数是31,509户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-19 00:00│三川智慧（300066）：2023年度独立董事述职报告（李旭）
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各位股东及股东代表：
本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法
》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》等相关法律法规规范性文件的规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2023年度工作中，不受
公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总
体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。
一、出席会议情况
2023年度，在本人任职期间，公司共召开7次董事会会议，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。本人按时亲自出
席了董事会各次会议和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：
出席董事会和列席股东大会的情况
独立董 本年应参 现场出 通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 列席股
事姓名 加董事会 席董事 出席董事 席董事 事会次 未亲自出席董 东大会
次数 会次数 会次数 会次数 数 事会会议 次数
李旭 7 2 5 0 0 否 2
在任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公
司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提
出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，报告期内，本人对公司重大事项进行了认真专业的分析，对
公司下列有关事项均发表了同意的事前认可意见或独立意见。
会议召开时间 会议届次 发表的事前认可/独立意见
2023年03月30日 第六届第二十七 对《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控
次董事会 制评价报告》《关于确认2022年度日常关联交易
并预计2023年度交易额度的议案》《关于续聘会
计师事务所的议案》《关于计提信用减值损失及
资产减值损失的议案》《关于变更会计政策的议
案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事
会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》发表了事前的认可意见及独立意见
2023年04月27日 第七届第一次董 对《关于对天和永磁与溪源新材关联交易事项予
事会 以确认的议案》及聘任高级管理人员事项发表了
事前认可意见及独立意见
2023年06月06日 第七届第二次董 对《关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权
事会 暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立
意见
2023年08月21日 第七届第三次董 对控股股东及关联方资金占用情况、对外担保情
事会 况及关于2023年半年度计提信用减值损失及资产
减值损失的议案发表了独立意见
2023年12月29日 第七届第六次董 对《关于前期会计差错更正的议案》发表了独立
事会 意见
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员。
在2023年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与
提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的工作职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的建立和执行情况
进行监督；严格按照《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细
审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业优势和独立判断。
三、对公司进行现场调研的情况
报告期内，本人对公司发送的董事会会议材料进行了审阅，认真审议公司提交的各项董事会议案，积极了解公司生产经营情况、
管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系
，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，关注行业发展状况，以自身的专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性
判断和建设性意见。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，依法独立自主履行职务，监督和核查董事、高管履职情况，对于涉及公司治理
的内部控制制度建设、重大事项决策、财务管理等进行了积极监督，在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导
落实到位。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，认真学习中国证监会、江西证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，不断提高自己
的履职能力，形成自觉维护投资者权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事情的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种
有价值的参考意见。
特此报告。
独立董事：
李旭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/960549b6-c182-4abf-a080-f8910ea6fc44.PDF
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2024-04-19 00:00│三川智慧（300066）：2023年度独立董事述职报告（曹元坤）
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本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法
》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的
要求，在2023年度工作中，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法
权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。
一、独立董事的基本情况
本人现为江西财经大学工商管理学院教授，1998年毕业于南京大学国际商学院获管理学博士学位，2002年被江西财经大学评聘为
企业管理专业的教授。本人还担任了江西省建材集团公司外部董事、华农恒青科技股份有限公司独立董事的兼职，这两家公司的兼职
，对本人在三川智慧公司担任独立董事的独立性没有影响。
二、独立董事年度履职概况
1、2023年度，在本人任职期间，公司共召开7次董事会会议，2次股东大会。本人按时亲自出席了6次董事会会议和列席了2次股
东大会，委托郭华平先生参加董事会会议1次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
出席董事会和列席股东大会的情况
独立董 本年应参 现场出 通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 列席股
事姓名 加董事会 席董事 出席董事 席董事 事会次 未亲自出席董 东大会
次数 会次数 会次数 会次数 数 事会会议 次数
曹元坤 7 2 4 1 0 否 2
2、在任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司
董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
3、本人现场参加公司董事会会议2次，并利用现场参会之余，了解公司业务，力求使自己的分析和判断能够最大限度地与公司实
际紧密结合，为公司的使命、愿景、共同价值观等有效体现提供更有参考价值的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、报告期内，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，基于本人独立董事的职能定位，对公司
重大事项进行了认真专业的分析，对公司事项均发表了基于个人专业背景支持的意见和建议。
会议召开时间 会议届次 发表的事前认可/独立意见
2023年3月30日 第六届董事会第 1.对稀土板块，建议追踪国际稀土趋势，关注替代
二十七次会议 品出现及其影响。
2.公司使命和愿景，要有更好更全面的贯彻，充分
体现“共同奋斗，共同富裕，共同幸福”的员工关
系理念。
3.注重同行业信息的收集、整理和比较。
2023年4月27日 第七届董事会第 1.营收增加但利润下降的原因
一次会议 2.对稀土板块价格下行，要认真对待和研判，是正
常趋势还是异常波动。
2023年6月6日 第七届董事会第 1.对公司“双轮战略”给予理解和支持。
二次会议 2.对可行性分析报告。总体上看，可行性报告对相
关方面是做了比较全面的分析，具有一定的参考
价值，但也存在一些有待商讨的问题，建议作进一
步的思考和完善。（1）在“可行性简析”中，稀
土产品大幅度波动：引发的主要原因是什么？公
司对此的基本判断及应对策略方面，具有什么样
的思考？在“可行性简析”中，对公司中长期发展
的分析和判断这方面，缺乏对稀土替代品的分析，
建议收集资料，针对替代品的影响进行分析和研
判。（2）缺乏对同业公司的竞争分析，缺乏对项
目本身的战略目标及战略定位的论述。
3.对评估报告。（1）“资产评估报告”要更加明
晰.（2）在“财务报表审计报告”中，研发费用不
足100万，建议比较分析并作出理性决策。（3）要
求有较为详细的明细，明晰说明无形价值评估的
计算依据及模块构成。
2023年8月21日 第七届董事会第 1.统筹智慧水务及稀土资源业务。
三次会议 2.对稀土资源回收利用板块中的主料采购方式反
思，力求最大限度地消减不确定性的影响。
3.对行业发展情况与趋势的分析中，尽可能多收
集一些不同机构的研判数据，相互借鉴，以帮助公
司做出更加科学的决策。
2023年10月24日 第七届董事会第 委托郭华平先生参加
四次会议
2023年12月15日 第七届董事会第 1.充分认识制度完善的必要性.
五次会议 2.认真学习，努力贡献。
2023年12月29日 第七届董事会第 1.前期会计差错更正，有必要也是责任。
六次会议 2.对相关项目的处理，要合法合规，有经典案例支
持。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规
定，积极勤勉地履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
3、本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》《战略委员会实施细则》
等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进
行研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
4、本人作为公司董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参
与提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的职责。
四、总体评价和建议
回顾一年来独立董事的履职，本人能够根据自己的职责，忠实勤勉履职，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识，
发挥个人专长，为公司的可持续发展提供有价值的参考意见。展望新的年度，自己要继续坚守法规原则，忠实勤勉履职，尤其是现场
调研和专门委员会工作方面，力求有更大程度的推进，进一步提升本人对相关议案审议的质量，为公司可持续发展股东利益增长作出
更大的贡献。
特此报告。
独立董事：
坤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/847e2c66-58fa-4ebe-b9fb-ecf28b2bf48b.PDF
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2024-04-19 00:00│三川智慧（300066）：2023年度独立董事述职报告（郭华平）
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三川智慧（300066）：2023年度独立董事述职报告（郭华平）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5acade93-d04b-408d-9654-ad30826d4b03.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-21 01:04│三川智慧(300066)新注册《超声波分体式阀控设备Java版SDK软件V1.0》项目的软件著作权
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证券之星消息，近日三川智慧（300066）新注册了《超声波分体式阀控设备Java版SDK软件V1.0》项目的软件著作权。今年以来
三川智慧新注册软件著作权13个，较去年同期减少了18.75%。结合公司2023年年报财务数据，2023年公司在研发方面投入了6531.26
万元，同比增20.72%。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024042100000038.shtml
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2024-04-18 21:45│三川智慧(300066)发布2023年度业绩，净利润2.4亿元，增长12.19%
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智通财经APP讯，三川智慧(300066.SZ)发布2023年年度报告，该公司营业收入为22.85亿元，同比增长71.57%。归属于上市公司
股东的净利润为2.4亿元，同比增长12.19%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比减少43.79%。基本
每股收益为0.2307元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1104955.html
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2024-03-31 01:08│三川智慧(300066)新注册《TLV协议管理系统V1.0》项目的软件著作权
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证券之星消息，近日三川智慧（300066）新注册了《TLV协议管理系统V1.0》项目的软件著作权。今年以来三川智慧新注册软件
著作权12个，较去年同期减少
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