最新提示☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0082│ -0.0041│ 0.0107│ 0.0098│
│每股净资产(元) │ 2.1958│ 2.2036│ 2.2150│ 2.2136│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3700│ -0.1900│ 0.4800│ 0.4400│
│实际流通A股(万股) │ 93748.37│ 93748.37│ 93748.37│ 83338.53│
│限售流通A股(万股) │ 21689.09│ 21689.09│ 21689.09│ 32098.93│
│总股本(万股) │ 115437.46│ 115437.46│ 115437.46│ 115437.46│
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│●最新公告:2025-05-30 19:00 安诺其（300067）：2024年年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-26 06:36 安诺其（300067）2025年一季报简析：增收不增利(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):25965.58 同比增(%):29.25；净利润(万元):-943.95 同比增(%):-282.14 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.1元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-05-20,公司股东户数64377,减少0.96% │
│●股东人数:截止2025-05-09,公司股东户数65000,减少2.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-04投资者互动:最新1条关于安诺其公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 纪立军 截至2024-12-20累计质押股数：10315.20万股 占总股本比：8.94% 占其持股比:35.78% │
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【主营业务】
中高端差异化染料的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0200│ -0.1540│ -0.0810│ 0.0060│
│每股未分配利润(元) │ 0.5863│ 0.5944│ 0.6112│ 0.6102│
│每股资本公积(元) │ 0.5568│ 0.5568│ 0.5540│ 0.5540│
│营业收入(万元) │ 25965.58│ 97345.10│ 74498.12│ 47590.16│
│利润总额(万元) │ -1428.21│ 589.92│ 2375.91│ 2211.30│
│归属母公司净利润(万) │ -943.95│ -474.60│ 1227.40│ 1112.48│
│净利润增长率(%) │ -282.14│ -158.26│ 234.09│ 217.11│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0082│
│2024 │ -0.0041│ 0.0107│ 0.0098│ 0.0046│
│2023 │ 0.0078│ -0.0087│ -0.0090│ -0.0072│
│2022 │ 0.0298│ 0.0381│ 0.0445│ 0.0296│
│2021 │ 0.1025│ 0.0892│ 0.0658│ 0.0535│
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【2.互动问答】
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│06-04 │问：上海安诺其科技公司的吸音产品除了用在核潜艇上，请问还可以用在哪些类型军工武器上面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司控股子公司上海安诺其科技有限公司主要生产吸声材料，具体业务情况基于保密规定│
│ │不便披露，敬请谅解，谢谢！ │
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│05-29 │问：请问贵公司有投资半导体光刻胶等新型科技业务么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，暂无相关业务，谢谢！ │
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│05-27 │问：董秘你好请问贵公司军工订单充足么！未来是否加大军工方面的投资！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司军工业务的相关信息基于保密规定不便披露，敬请谅解。谢谢！ │
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│05-22 │问：董秘你好近期公司股价波动较大！且公司近期准备定增补充流动资金！请问定增价格是以之前提过的1块钱每 │
│ │股定增！还是以二十个交易日平均价的百分比定增呢公司已经定增几次了可公司业务能力依旧很差！进来公司财务│
│ │指标又有ST风险提示！请问未来公司要如何发展是否定制市值管理和考虑通过重组优化和壮大公司未来的盈利能力│
│ │和市场竞争能力！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前暂无发行定增事宜，如有相关安排公司将及时履行信息披露义务，谢谢！ │
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│05-22 │问：上海安诺其公司占股多大比例，是公司的子公司吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司持有上海安诺其材料科技有限公司100%股权，持有上海安诺其科技有限公司60%股权 │
│ │，持有上海安诺其化工材料有限公司100%股权。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-22 │问：您好，请问截至5月20日收盘公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年5月20日公司前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）的股东人数为│
│ │64,377户，谢谢！ │
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│05-12 │问：请问截止 2025年5月10日 股东人数及机构数量是多少 谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年5月9日公司前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）的股东人数为6│
│ │5,000户，谢谢！ │
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│05-07 │问：请问贵司子公司亘聪科技智星云CPU算力平台可运用于哪些场景，在行业中有什么优势 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，“智星云”平台专为提供弹性GPU云加速服务，算力平台架构自主开发，核心代码安全可 │
│ │控，广泛应用于各大高校、科研机构、互联网、金融等行业的高性能计算、人工智能、创意渲染、云游戏等众多场│
│ │景，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-30 19:00│安诺其（300067）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资
者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00；
网络投票时间为：2025年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日：2025年5月26日；
7、会议的召开符合《公司法》《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共612人，代表股份430,734,286
股，占公司有表决权股份总数的37.3132%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份417,063,882股，占公司有表决权股份总数的36.1290%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共604人，代表股份13,670,404股，占公司有表决权股份总数的1.1842%。
3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东608名，代表股份数14
,025,429股，占公司有表决权股份总数的1.2150%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
此项议案425,043,473票赞成、4,961,816票反对、728,997票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.67
88%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,334,
616票赞成、4,961,816票反对、728,997票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的59.4250%。
2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
此项议案425,374,021票赞成、4,956,816票反对、403,449票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.75
56%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,665,
164票赞成、4,956,816票反对、403,449票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的61.7818%。
3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
此项议案424,925,483票赞成、5,066,516票反对、742,287票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.65
14%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,216,
626票赞成、5,066,516票反对、742,287票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的58.5838%。
4、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》
此项议案424,864,883票赞成、5,239,216票反对、630,187票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.63
73%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,156,
026票赞成、5,239,216票反对、630,187票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的58.1517%。
5、审议通过《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》
此项议案425,024,973票赞成、4,955,016票反对、754,297票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.67
45%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,316,
116票赞成、4,955,016票反对、754,297票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的59.2931%。
6、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
此项议案425,275,503票赞成、4,697,396票反对、761,387票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.73
27%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,566,
646票赞成、4,697,396票反对、761,387票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的61.0794%。
7、审议通过《关于2025年董事薪酬方案的议案》
此项议案关联股东回避表决，非关联股东136,542,990票赞成、5,618,916票反对、264,527票弃权，赞成票数占出席会议的股东及
股东代表所持有效表决权的95.8691%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,141,
986票赞成、5,618,916票反对、264,527票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的58.0516%。
8、审议通过《关于2025年监事薪酬方案的议案》
此项议案424,822,843票赞成、5,635,116票反对、276,327票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.62
76%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,113,
986票赞成、5,635,116票反对、276,327票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的57.8520%。
9、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请银行综合授信的议案》
此项议案424,980,101票赞成、4,994,998票反对、759,187票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.66
41%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,271,
244票赞成、4,994,998票反对、759,187票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的58.9732%。
10、审议通过《关于<上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
此项议案425,150,171票赞成、4,956,318票反对、627,797票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.70
36%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,441,
314票赞成、4,956,318票反对、627,797票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的60.1858%。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
此项议案422,748,273票赞成、7,795,064票反对、190,949票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.14
60%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：6,039,
416票赞成、7,795,064票反对、190,949票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的43.0605%。
本项议案特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d884c9cc-da29-4afb-b0c1-dfe249b66dc8.PDF
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2025-05-30 19:00│安诺其（300067）：2024年年度股东大会法律意见书
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安诺其（300067）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/cd30f158-0f16-47de-922a-2e27340355d3.PDF
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2025-05-27 16:12│安诺其（300067）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年5月30日（星期五）下午15:00召开2024年年度股东大
会，本次股东大会的通知已于2025年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年5月26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年5月26日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2024年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2024年度利润分配的预案》 √
5.00 《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》 √
6.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于2025年董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于2025年监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司及全资子公司2025年度申请银行综合授信的议案》 √
10.00 《关于<上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分 √
红回报规划>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 √
议案 1、3 至 7、9 至 11 已经第六届董事会第十六次会议审议通过，议案 2、8 已经第六届监事会第十五次会议审议通过，具体
内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、特别提示事项
议案 11 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 28 日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东大会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二
）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登
记手续。
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