最新提示☆ ◇300078 思创医惠 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0000│ -0.0500│ -0.0200│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 0.5168│ 0.4757│ 0.4965│ 0.5153│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8200│ -9.3300│ -3.4500│ -110.4900│
│实际流通A股(万股) │ 111336.71│ 111336.71│ 111336.71│ 110674.37│
│限售流通A股(万股) │ 450.51│ 450.51│ 450.51│ 1834.85│
│总股本(万股) │ 111787.22│ 111787.22│ 111787.22│ 112509.22│
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│●最新公告:2026-01-15 17:14 思创医惠（300078）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-13 10:42 AI医疗集体走强，思创医惠20CM涨停(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):60381.87 同比增(%):6.95；净利润(万元):-476.22 同比增(%):98.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数58359,减少11.34% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数65824,减少10.81% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-29投资者互动:最新1条关于思创医惠公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-01-15召开2026年1月15日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
物联网以及智慧医疗相关产业
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0300│ 0.0220│ 0.0230│ -0.0320│
│每股未分配利润(元) │ -2.1429│ -2.1850│ -2.1561│ -2.1249│
│每股资本公积(元) │ 1.5990│ 1.5990│ 1.5990│ 1.6267│
│营业收入(万元) │ 60381.87│ 54502.36│ 40926.75│ 69076.56│
│利润总额(万元) │ -390.91│ -5195.23│ -1865.36│ -50143.11│
│归属母公司净利润(万) │ -476.22│ -5183.15│ -1955.90│ -50150.98│
│净利润增长率(%) │ 98.32│ 76.74│ 71.14│ 42.64│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0000│ -0.0500│ -0.0200│
│2024 │ -0.5300│ -0.3100│ -0.2500│ -0.0700│
│2023 │ -1.0600│ -0.1400│ -0.1200│ -0.0900│
│2022 │ -1.0600│ 0.0054│ 0.0100│ 0.0400│
│2021 │ -0.8200│ 0.0654│ 0.0300│ 0.0400│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-29 │问：请问贵公司，是怎么看待目前股价剧烈波动的，公司陈旧案件是否处理完，调查结果如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，二级市场股价受政策环境、市场环境、投资者风险偏好等多方面因素影响，请您注意投资│
│ │风险。公司已于近日变更公司名称，未来公司将继续深耕物联网主业，专注于自身经营与发展，努力提升经营业绩│
│ │以回报广大投资者的信任。公司相关案件进展情况请关注公司在指定媒体披露的定期报告及临时公告，同时公司将│
│ │积极配合协助监管机构对相关案件责任人员进行追责。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-18 │问：董秘您好！请问公司今年有望扭亏为赢吗谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将紧密围绕“聚焦物联网，重塑增长引擎”的业务发展核心战略，积极把握行业发展│
│ │机遇，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，根据业务布局和订单实际情况，及时调│
│ │整生产计划，力争提高公司整体运营效率和盈利水平。公司生产经营数据及营收情况请关注公司在指定媒体披露的│
│ │定期报告及临时公告。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-01-15 17:14│思创医惠（300078）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 1月 15 日（星期四）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1月 15 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长魏乃绪先生因有其他安排，无法现场出席并主持会议，经公司过半数以上董事共同推举，由董事王万
元先生主持本次股东会。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规
章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 664 人，代表有表决权股份107,634,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 9.6285
％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份85,852,725 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.6800％
。
通过网络投票的股东共 660 人，代表有表决权股份 21,781,325 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.9485％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 662 人，代表有表决权股份23,011,425 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.0
585％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份1,230,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1100％
。
通过网络投票的中小股东 660 人，代表有表决权股份 21,781,325 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.9485％。
（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 106,956,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3706％；反对336,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3130％；弃权 340,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3163％
。
其中：中小股东表决结果：同意 22,334,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0562％；反对 336,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4641％；弃权 340,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4797％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
北京德恒（杭州）律师事务所律师娄建江、朱浩齐到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：思创医惠本次股东会的召集和
召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实
施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/87fef377-627e-4c29-b1fb-4192d0cc1005.PDF
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2026-01-15 17:14│思创医惠（300078）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于思创医惠科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见
德恒【杭】书 2026第 01017号致：思创医惠科技股份有限公司
北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）受思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）委托，指
派娄建江律师、朱浩齐律师（以下简称“承办律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东
会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“
《网络投票实施细则》”）等有关法律法规和规范性文件，以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定出具。
为出具本法律意见，承办律师审查了思创医惠本次股东会的有关文件和材料。承办律师得到公司如下保证，即其已提供了承办律师
认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、
复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，承办律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符
合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证思创医惠本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
（一）本次股东会由公司董事会召集。公司于 2025年 12月 29日召开了公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开
2026年第一次临时股东会的议案》等议案。
（二）公 司 董 事 会 已 于 2025 年 12 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 202
6年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议时间、现场会议地点、会议召集人、
会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式、联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并
行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事
项作出了明确说明。
经承办律师核查，本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
（一）公司本次股东会现场会议于 2026年 1月 15日 15:00在浙江省杭州市滨江区月明路 567号“医惠中心”23 楼会议室召开，
由公司董事王万元先生主持。
（二）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026 年 1月15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 1月 1
5日 9:15-15:00期间的任意时间。
经承办律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司
法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 1月 12日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律
师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代
理人共 4名，代表有表决权的公司股份数 85,852,725股，占公司有表决权股份总数的 7.6800%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过
网络有效投票的股东共660名，代表有表决权的公司股份数 21,781,325股，占公司有表决权股份总数的1.9485%。以上通过网络投票进
行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 664名，代表有表决权的公司股份数 107,634,050股，占公司有表
决权股份总数的 9.6285%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 662名，拥有及代表的股份数 23,011,425股，占公
司有表决权股份总数的 2.0585%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及承办律师。
（三）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。经承办律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人
、其他人员以及召集人符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人、其他
人员以及召集人的资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部
结束后，本次股东会按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知
确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果
。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的
最终表决结果。公司当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 106,956,650股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3706%；反对 336,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3130%；弃权 340,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3163%。
中小股东表决情况：同意 22,334,025 股，占出席会议中小股东所持股份的97.0562%；反对 336,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.4641%；弃权340,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4797%。
本次股东会审议的议案为特别决议议案，经出席股东会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意即为通
过。本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。本次股东会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
承办律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规
定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，承办律师认为，思创医惠本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的
表决结果合法、有效。
本法律意见正本一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/360ea480-d0a6-4586-bc0a-0e9b75cf78af.PDF
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2026-01-14 17:52│思创医惠（300078）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 1 月 13日、2026 年 1月 14 日连续两个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查、电话及函询等方式，对公司、公司第一大股东及其一致行动人就相关问题
进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常；
4、公司管理层收购暨公司控制权拟发生变更事项。公司于 2025 年 11 月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露
了《关于重新签署<股份转让协议><表决权委托协议>构成管理层收购暨公司控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：
2025-112）、《简式权益变动报告书》（路楠、杭州博泰）、《详式权益变动报告书》（苍南芯盛、苍南芯创、思加物联）和《董事会
关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》等公告和报告。2025 年 11 月15 日，公司第一大股东路楠先生与公司董事兼总经理魏
乃绪先生控制的企业苍南芯盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苍南芯盛”）签署了《股份转让协议》；同日，公司股东苍
南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）与苍南芯盛及其实际控制人魏乃绪先生共同签署了《表决权委托协议》。苍南芯盛与苍南芯创
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苍南芯创”）同为魏乃绪先生控制的企业，本次股份转让手续办理完成及表决权委托事项
生效后，魏乃绪先生通过苍南芯盛和苍南芯创间接持有公司股份合计 83,471,940 股，对应占公司总股本的 7.47%；拥有表决权的股份
数合计为 147,362,125 股，对应占公司总股本的 13.18%；苍南芯盛将成为公司的控股股东，公司的控制权将从无实际控制人变更为魏
乃绪先生。
公司于 2025 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于重新签署<股份转让协议><表决权委托协议>构成管理层收购暨公司控制权
拟发生变更和权益变动的进展公告》（公告编号：2025-124），对权益变动进展情况进行了说明。截至目前，本次管理层收购事项涉及
的股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所出具的合规性确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相
关过户手续，最终完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
除此之外，公司、公司第一大股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项。
5、股票异常波动期间，公司第一大股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述已在指定媒体公开披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司正在对 2025 年度财务数据进行核算，如经公司核算财务数据属于《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的应披露业绩预告的有关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、公司向第一大股东及其一致行动人的核实函及其回函；
2、董事会对股票异动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/266fee7a-40d6-43cd-888d-c85e36a7a74c.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-13 10:42│AI医疗集体走强，思创医惠20CM涨停
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