最新提示☆ ◇300086 康芝药业 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0213│ -0.4737│ -0.2697│ -0.2241│
│每股净资产(元) │ 2.4833│ 2.5046│ 2.7791│ 2.7877│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8500│ -17.4600│ -9.5600│ -7.7900│
│实际流通A股(万股) │ 44068.25│ 44068.25│ 43566.31│ 43566.31│
│限售流通A股(万股) │ 1444.19│ 1444.19│ 1433.69│ 1433.69│
│总股本(万股) │ 45512.44│ 45512.44│ 45000.00│ 45000.00│
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│●最新公告:2025-06-10 00:00 康芝药业（300086）：关于召开2024年度股东大会通知的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-13 17:32 康芝药业(300086)2025年5月13日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):11241.61 同比增(%):7.33；净利润(万元):-969.17 同比增(%):79.16 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数36412,增加2.63% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数35345,减少2.93% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-23投资者互动:最新1条关于康芝药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 海南宏氏投资有限公司 截至2025-04-29累计质押股数：9490.00万股 占总股本比：20.85% 占其持股比:76.│
│51% │
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│●股东大会:2025-06-30召开2025年6月30日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
儿童药、母婴健康用品的研发生产与销售、医疗防护用品等医疗器械。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0890│ 0.1570│ 0.0120│ -0.0030│
│每股未分配利润(元) │ -0.6033│ -0.5820│ -0.3809│ -0.3323│
│每股资本公积(元) │ 1.8522│ 1.8522│ 1.9110│ 1.8824│
│营业收入(万元) │ 11241.61│ 47281.77│ 36381.31│ 22019.88│
│利润总额(万元) │ -995.13│ -23197.08│ -14191.15│ -11789.44│
│归属母公司净利润(万) │ -969.17│ -21620.85│ -12273.08│ -10086.32│
│净利润增长率(%) │ 79.16│ -1975.20│ -500.08│ -718.36│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0213│
│2024 │ -0.4737│ -0.2697│ -0.2241│ -0.1033│
│2023 │ 0.0256│ -0.0454│ 0.0362│ 0.0343│
│2022 │ -0.4169│ -0.2436│ -0.1950│ -0.1028│
│2021 │ 0.0244│ -0.0925│ -0.1281│ -0.0664│
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【2.互动问答】
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│05-23 │问：董秘您好，请问国家将实施育儿补贴制度政策，该政策对公司发展是否有利谢谢您的回答。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对康芝药业的关注！国家育儿补贴制度的实施有利于提升生育意愿，预计对未来│
│ │儿童药、母婴健康产品等相关产品会有一定的促进作用，公司作为深耕儿童大健康领域的企业，将积极把握政策机│
│ │遇，但政策落实受多因素影响，效果存在不确定性，敬请注意投资风险。再次感谢您的提问！ │
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│05-16 │问：热炎宁颗粒什么时间可以上市销售了呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！现该产品已完成药品上市前GMP符合性现场检查和样品检验抽样，目前正在审评和样品 │
│ │检验中。现在暂未上市，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号公司会议室召
开 2024年度股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次股东大会相关信息公告如下
：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 15:00开始。
网络投票时间：2025 年 6月 30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票通讯相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年 6月 25日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于股权登记日 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号会议室。
二、 本次股东大会审议的议案：
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：包含以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《公司 2024年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《公司 2024年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 审议《公司 2024年度财务决算报告》 √
5.00 审议《公司 2024年度利润分配预案》 √
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 审议《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》 √
以上 1-6 议案已经过公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2025 年 4 月 29 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》（
公告编号：2025-006）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）及其相关公告。
以上 7-8 议案已经过公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-
025）、《第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-026）及其相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行
述职。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者
利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函在 20
25年 6月 27日 17：00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号康芝药业股份有限公司证券部，邮编：570311（信封请
注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 6月 27日，9:00-17:30。
3、登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号康芝药业股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：卢芳梅
电 话：0898-66812876
传 真：0898-66812876
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八、十九次会议决议；
2、第六届监事会第十五、十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d24bda48-866d-4ad1-bd1a-b859fe409b13.PDF
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2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年6月6日在海口国家高新技术产业
开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年5月26日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应
出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主
席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，审计费用为 72 万元；
同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万元。聘任期限为一年，
自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请公司 2025 年度
审计机构的公告》。
2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体监事回避表决，将直接提交 2024年度股东大会进行审议。
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充
分行使权利、履行职责，为公司稳健发展创造良好的治理环境，保障公司和全体股东的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于购买董监高责任险的公
告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/0689b003-5d1a-4cd5-b35f-4fb350223148.PDF
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2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025年 6 月 6 日在海口国家高新技术产业开发区药
谷工业园药谷三路 6 号会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席
本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同
时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万元。聘任期限为一年，自
公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘请公司 2025 年度审
计机构的公告》。
2、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室召开 2024 年度
股东大会。
相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2024 年度股东大
会通知的公告》。
3、审议《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体董事回避表决，将直接提交 2024 年度股东大会进行审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、
监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人
员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 5,000 万元，保费不超过人民币 30 万元，保险期限 12 个月。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，相关内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于购买董监高责任险的公告》。
4、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司制定《市值管理制度》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/39721c7d-b3fb-439d-8cd8-7297f4296ee6.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-13 17:32│康芝药业(300086)2025年5月13日投资者关系活动主要内容
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1、热炎宁颗粒什么时间可以上市销售
答：尊敬的投资者，您好！公司热炎宁颗粒正在积极复产准备中，预计今年7-8月之前推向市场！感谢！
2、请问贵公司在中药领域有什么布局
答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您的支持！公司非常重视中药发展！目前公司不断加强对已有中药产品进行二次开发，明晰儿
童用法用量，改善传统中药的口感、改进工艺、提高质量标准等。目前公司生产及销售的中药产品如：贞蓉丹合剂、止咳橘红颗粒、抗
病毒口服液、感冒清热颗粒、小儿清热颗粒、柴黄清热颗粒、复方板蓝根颗粒、银胡感冒散、小儿咽扁颗粒、小儿化痰止咳颗粒、强力
枇杷露、杏仁止咳糖浆、麻杏止咳糖浆等。目前公司生产及销售的中药产品如：贞蓉丹合剂、止咳橘红颗粒、抗病毒口服液、感冒清热
颗粒、小儿清热颗粒、柴黄清热颗粒、复方板蓝根颗粒、银胡感冒散、小儿咽扁颗粒、小儿化痰止咳颗粒、强力枇杷露、杏仁止咳糖浆
、麻杏止咳糖浆等。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-13/1223535640.PDF
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2025-04-30 07:05│康芝药业（300086）2025年一季报简析：营收上升亏损收窄，短期债务压力上升
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康芝药业2025年一季度营收1.12亿元，同比增长7.33%，但净利润仍为负，同比上升79.16%。毛利率和净利率均有所改善，但现金
流和债务压力较大，流动比率仅0.86，需关注其财务健康状况。
https://stock.stockstar.com/RB2025043000009042.shtml
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2025-04-29 19:56│康芝药业股东因涉嫌违反证券法律法规等违规行为被证监会责令改正
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康芝药业股东海南宏氏因未履行业绩承诺被海南证监局责令改正，其2018年以3.5亿元收购中山爱护股权，并承诺五年净利润不低
于1.72亿元，但2018至2023年累计亏损9896万元，未完成承诺，未按约定回购股权，已记入诚信档案。
https://stock.stockstar.com/RB2025042900037737.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-09-12 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.05 成交量(万股):8692.39 成交额(万元):39776.60
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│东亚前海证券有限责任公司上海临港新片区分公司 │ 1324.97│ 0.00│
│中国中金财富证券有限公司上海分公司 │ 1156.67│ 2.92│
│华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 │ 743.79│ 1.08│
│华泰证券股份有限公司江西分公司 │ 718.26│ 25.13│
│机构专用 │ 633.02│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 │ 1.75│ 961.53│
│中国中金财富证券有限公司海南分公司 │ 447.31│ 793.76│
│平安证券股份有限公司北京市分公司 │ 117.20│ 414.63│
│华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 │ 2.53│ 353.15│
│海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 │ 0.00│ 297.72│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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