最新提示☆ ◇300093 *ST金刚 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-20股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -1.8554│ -1.3052│ -0.5846│
│每股净资产(元) │ ---│ -5.5250│ -4.9776│ -4.2644│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│实际流通A股(万股) │ 27900.00│ 21565.68│ 21565.68│ 21565.68│
│限售流通A股(万股) │ 26100.00│ 34.32│ 34.32│ 34.32│
│总股本(万股) │ 54000.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-02-05 19:06 *ST金刚（300093）：2026年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-01-30 18:19 *ST金刚：预计2025年全年归属净利润盈利1.78亿元至2.66亿元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:预计扭亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为17800万元至26600万元，与上年同期相比变动幅度为122.38%至133.45%。 │
│扣非后净利润-69700.00万元至-58400.00万元，与上年同期相比变动幅度为6.37%-21.55%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):20183.33 同比增(%):154.69；净利润(万元):-40076.18 同比增(%):-14.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-10-01 10转增15股 股权登记日:2025-11-19 除权派息日:2025-11-20 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数15297,减少25.41% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20508,减少36.52% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 广东欧昊集团有限公司 截至2025-11-26累计质押股数：10149.84万股 占总股本比：18.80% 占其持股比:99│
│.82% │
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【主营业务】
异质结电池片及组件业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-23
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│最新主要指标 │ 按11-20股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.6170│ -0.3770│ -0.1310│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -10.1142│ -9.5640│ -8.8434│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.3819│ 3.3783│ 3.3787│
│营业收入(万元) │ ---│ 20183.33│ 13976.15│ 7307.24│
│利润总额(万元) │ ---│ -40101.41│ -28198.39│ -12625.77│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -40076.18│ -28192.22│ -12626.54│
│净利润增长率(%) │ ---│ -14.29│ -26.41│ -50.10│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -1.8554│ -1.3052│ -0.5846│
│2024 │ -3.6817│ -1.6234│ -1.0325│ -0.3894│
│2023 │ -1.6748│ -0.8011│ -0.4908│ -0.1999│
│2022 │ -1.2470│ -0.6889│ -0.4508│ -0.1374│
│2021 │ -0.9358│ 0.0070│ 0.0048│ 0.0017│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-02-05 19:06│*ST金刚（300093）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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*ST金刚（300093）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ab67f246-cc58-4161-9f20-a9bccfb603ae.PDF
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2026-02-05 19:06│*ST金刚（300093）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 2月 5日（星期四），下午 3:30
网络投票时间：2026年 2月 5日（星期四）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 2月 5日 9:15-15:00期间的任意时间
2、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号一楼圆厅会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：会议由公司董事长李雪峰先生主持
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 79人，代表股份 109,584,133股，占公司有表决权股份总数的 20.2934%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 101,679,045股，占公司有表决权股份总数的 18.8295%。
通过网络投票的股东 78人，代表股份 7,905,088股，占公司有表决权股份总数的 1.4639%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 78人，代表股份 7,905,088股，占公司有表决权股份总数的 1.4639%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 78人，代表股份 7,905,088股，占公司有表决权股份总数的 1.4639%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式，选举张栋梁先生、王泽春先生、孙爽女士为公司第八届董事会非独立董事。
1.01、《关于提名张栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,280,137股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8101%。
中小股东总表决情况：
同意 6,601,092股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.5043%。
张栋梁先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02、《关于提名王泽春先生为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,280,078股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8100%。
中小股东总表决情况：
同意 6,601,033股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.5036%。
王泽春先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03、《关于提名孙爽女士为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,297,479股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8259%。
中小股东总表决情况：
同意 6,618,434股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.7237%。
孙爽女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式，选举孙连平先生、邱新先生、刘志伟先生为公司第八届董事会独立董事。
2.02、《关于提名孙连平先生为第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,280,080股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8100%。
中小股东总表决情况：
同意 6,601,035股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.5036%。
孙连平先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02、《关于提名邱新先生为第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,280,076股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8100%。
中小股东总表决情况：
同意 6,601,031股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.5036%。
邱新先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03、《关于提名刘志伟先生为第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,297,479股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8259%。
中小股东总表决情况：
同意 6,618,434股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.7237%。
刘志伟先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3、审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》
总表决情况：
同意 109,456,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8831%；反对 96,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0800%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289％。
中小股东总表决情况：
同意 7,776,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3795%；反对 96,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.2195%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4010%。
4、审议通过《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议
案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 101,679,045股。总表决情况：
同意 7,790,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5528%；反对 85,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.0866%；弃权 28,500股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3605%。
中小股东总表决情况：
同意 7,790,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5528%；反对 85,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.0866%；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3605%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所徐安昌律师、卓海萍律师现场见证了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、
召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/84e66b02-f3a4-435f-9421-fc42ba52ea96.PDF
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2026-02-05 19:06│*ST金刚（300093）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年 2月 5日以现场及通讯方式在公司会议室召
开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2026 年 2月 5日以口头及电子通讯的方式发出。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7名。经全体董事共同推举，会议由张栋梁先生主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《
公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会选举张栋梁先生为公司第八届董事会董事长，选举李雪峰先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第八届董事任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司
董事会同意第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并同意选举下列人员组成公司第八届董事会
专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
专门委员会名称 主任委员/召集人 全体委员
战略委员会 张栋梁 张栋梁、李雪峰、王泽春、
孙连平、邱新
提名委员会 孙连平 张栋梁、孙连平、邱新
审计委员会 孙连平 李雪峰、孙连平、刘志伟
薪酬与考核委员会 邱新 张栋梁、邱新、刘志伟
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王泽春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名、提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任孙爽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议和第八届董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任康青松先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会提名委员会 2026年第一次临时会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第一次临时会议决议；
3、第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/856b2215-5932-4638-9386-721c91547ca6.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-30 18:19│*ST金刚：预计2025年全年归属净利润盈利1.78亿元至2.66亿元
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*ST金刚预计2025年全年归母净利润盈利1.78亿至2.66亿元，实现扭亏为盈。主要得益于重整完成优化资产负债结构，获得共益债
资金支持，光伏产能利用率提升，以及新开拓算力服务业务贡献收入，推动营业收入大幅增长。报告期内确认重整收益约8.5亿至8.75
亿元，非经常性损益显著增加。尽管受光伏行业周期影响，公司计提资产减值并确认债务损失，扣非净利润仍为亏损，但期末净资产转
正。前三季度主营收入同比增长154.69%，单季度利润环比改善。
https://stock.stockstar.com/RB2026013000034265.shtml
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2025-12-22 19:26│*ST金刚(300093)：公司及子公司重整计划执行完毕暨法院裁定终结重整程序
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*ST金刚（300093.SZ）公告，公司及子公司金刚羿德、欧昊电力、苏州型材、苏州金刚重整计划执行完毕，酒泉中院裁定终结重整
程序。此次重整完成标志着公司债务重组与经营恢复取得关键进展，有助于改善资产负债结构，提升持续经营能力。公司后续将聚焦主
业发展，推动新能源及光伏相关业务布局，为经营稳定和业绩修复奠定基础。
https://www.gelonghui.com/news/5139003
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2025-12-01 19:20│*ST金刚(300093)子公司与南亚客户签订298MW HJT电池片销售合同
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智通财经APP讯，*ST金刚(300093.SZ)发布公告，公司下属子公司广东金刚玻璃科技(香港)有限公司(以下简称“香港金刚”)于202
5年9月17日至2025年12月1日共与南亚客户签订了298MWHJT电池片销售合同，预计合同累计金额占公司2024年度经审计主营业务收入的5
0%以上且累计金额超过1亿元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1376131.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-12-19 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的关注函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018C82180EE33FC722E17A56275C3F.pdf │
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┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-05-08 │函件类别 │年报问询函 │
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│标题 │关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的年报问询函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30009352383.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】
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