最新提示☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0773│ 0.0470│ 0.0145│ 0.1794│
│每股净资产(元) │ 3.1998│ 3.2145│ 3.1820│ 3.1675│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.4700│ 0.4600│ 5.5500│
│实际流通A股(万股) │ 58141.22│ 58141.22│ 58141.22│ 58141.22│
│限售流通A股(万股) │ 15585.30│ 15585.30│ 15585.30│ 15585.30│
│总股本(万股) │ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│
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│●最新公告:2025-02-07 17:04 尤洛卡（300099）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-01-16 18:54 尤洛卡(300099)：拟转让富华宇祺63.99%股权(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):40244.70 同比增(%):2.47；净利润(万元):5695.80 同比增(%):-23.14 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派0.45元(含税) 股权登记日:2024-09-12 除权派息日:2024-09-13 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-01-27,公司股东户数34432,增加0.19% │
│●股东人数:截止2025-01-20,公司股东户数34366,增加0.33% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-02-07投资者互动:最新2条关于尤洛卡公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
导弹制导系统、精密光学系统等军用产品的生产和销售。煤矿安全提供监控监测、井下运输及工程施工相关产品和技术服务等。轨道
交通通讯业务、能源行业信息业务。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-29
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2170│ 0.1610│ 0.0540│ 0.0830│
│每股未分配利润(元) │ 0.5364│ 0.5562│ 0.5322│ 0.5202│
│每股资本公积(元) │ 1.4959│ 1.4959│ 1.4959│ 1.4959│
│营业收入(万元) │ 40244.70│ 25269.71│ 8697.67│ 66797.66│
│利润总额(万元) │ 5750.07│ 3583.29│ 727.69│ 13557.23│
│归属母公司净利润(万) │ 5695.80│ 3464.46│ 1067.40│ 13226.76│
│净利润增长率(%) │ -23.14│ -28.22│ -45.48│ 20.41│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0773│ 0.0470│ 0.0145│
│2023 │ 0.1794│ 0.1005│ 0.0655│ 0.0266│
│2022 │ 0.1618│ 0.1456│ 0.0834│ 0.0411│
│2021 │ 0.2848│ 0.2026│ 0.0958│ 0.0502│
│2020 │ 0.1783│ 0.0285│ 0.0004│ -0.0124│
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【2.互动问答】
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│02-07 │问：请问截止25年1月底的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资人，您好！截至2025年1月27日，公司的股东人数为34,432户。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-07 │问：请问截止1月27日股东收盘公司人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资人，您好！截至2025年1月27日，公司的股东人数为34,432户。感谢您对公司的关注。 │
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│01-27 │问：请问：1月20日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资人，您好！截至2025年1月20日，公司的股东人数为34,366户。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-02-07 17:04│尤洛卡（300099）：2025年第一次临时股东会决议公告
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尤洛卡（300099）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/f6fc6e1f-4906-4028-8281-1f5da5c6cbd1.PDF
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2025-02-07 17:00│尤洛卡（300099）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问
，受公司委托，指派陶小利律师、董慧利律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《尤洛卡精准信
息工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集和召开程序
公司于2025年1月16日召开第六届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。
公司于 2025 年 1 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-003）。公告载明了本次股东会会议召开的时间、地点、审议议案、出席对象、会议登记
办法及参加网络投票的操作程序等事项。
本次股东会现场会议于2025年2月7日下午14:30在山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中
心二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开本次股东会公告一致。
本次股东会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《
股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计326人，所持（代表）有表决权股份数为218,163,047股，占公司有表决权股
份总数的29.5908%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，所持（代表）有表决权股份数为207,804,019股，占公
司有表决权股份总数的28.1858%，均持有出席本次股东会的合法证明；通过网络投票系统参与表决的股东共计320人，所持（代表）有
表决权股份数为10,359,028股，占公司股份总数的1.4051%，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事长黄自伟先生主持会议。公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东会，公司高级管
理人员及见证律师列席本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东会议案
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，审议议案如下：
1、关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案。
本次股东会审议议案与召开本次股东会公告中列明的议案一致。除上述议案外，无新提案提交本次股东会审议。
本所律师认为，本次股东会审议的上述议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入召开本次股东会公告的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。现场投票按规
定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
本次股东会议案审议表决结果如下：
1、关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案
表决结果：同意 217,151,547 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5364%；反对 619,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2840％；弃权 392,000 股。其中，中小投资者同意 9,347,528 股；中小投资者反对 619,500 股；中小投资者弃权392,000 股。
本次股东会审议的议案以出席公司本次股东会现场会议的股东（包括授权委托代表）和通过网络投票的股东所持表决权有效通过。
本次股东会会议记录由出席会议的董事等签字。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/10c54b16-be48-4e9d-8512-d6b7704b665e.PDF
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2025-01-27 15:49│尤洛卡（300099）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第一次会议决定于 2025 年 2 月 7 日(星期五)召
开公司 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025年第一次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东会，本次股东会
的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 2月 7日 14:30时；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2月 7日 9:15—9：25，9：30—11
:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年2月 7日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 1月 27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
1.00 关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案 √
2、以上议案已经公司第六届董事会 2025年第一次会议及第六届监事会 2025年第一次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》
的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 2 月 6 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025年 2月 6日 16:3
0之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式
登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十日前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会 2025年第一次会议决议；
2、第六届监事会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/bf8296ea-da52-47af-bd63-0e1763eaf5b9.PDF
【4.最新报道】
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2025-01-16 18:54│尤洛卡(300099)：拟转让富华宇祺63.99%股权
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尤洛卡计划以640万元的价格将其持有的北京富华宇祺63.99%股权转让给海南中宇智控，转让价格参考资产评估价值1,060.83万元
。同时，业绩补偿方将提前履行业绩补偿义务，中宇智控将代为履行部分业绩补偿。此举旨在优化资产结构并提高公司盈利能力。
https://www.gelonghui.com/news/4928155
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2024-12-27 16:02│尤洛卡(300099)：氢能源电池等作为公司的研发储备项目，市场投放存在不确定性
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格隆汇12月27日丨尤洛卡(300099.SZ)在投资者互动平台表示，公司的全资子公司长春师凯生产的导弹制导系统产品主要包括用于
单兵或兵组作战的手持式导弹制导系统和用于装甲车导弹作战的移动式导弹制导系统，是陆军装备产业相关产品的主要供应商，已持续
数年为公司产生营业收入。氢能源电池等作为公司的研发储备项目，市场投放存在不确定性。
https://www.gelonghui.com/news/4918032
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2024-12-03 15:21│尤洛卡(300099)：不涉及智慧采矿挖矿设备
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尤洛卡(300099.SZ)在投资者互动平台表示，公司专注于矿山安全化和智能化领域，业务涵盖“矿山安全监控、监测”、“矿用智
能运输”、“矿山井下通信及控制系统建设和服务”以及“矿用机器人”四个板块，但不涉及智慧采矿挖矿设备。公司根据市场需求和
自身研发能力确定新产品的研发方向。
https://www.gelonghui.com/news/4903808
【5.最新异动】
●交易日期:2024-08-05 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.91 成交量(万股):6951.36 成交额(万元):36335.61
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 │ 3673.15│ 0.09│
│东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 │ 1420.99│ 0.00│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 999.99│ 1.56│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 938.11│ 0.23│
│南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 │ 913.44│ 6.14│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 │ 0.59│ 3639.96│
│东海证券股份有限公司山东分公司 │ 0.00│ 961.12│
│广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 │ 166.03│ 856.81│
│方正证券股份有限公司衡阳祁东永昌大道证券营业部 │ 19.11│ 571.63│
│国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 │ 2.14│ 547.58│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-02-18 │ 30970.97│ 1384.72│ 9.83│ 0.06│ 30980.80│
│2025-02-17 │ 31213.56│ 2287.20│ 9.83│ 1.42│ 31223.39│
│2025-02-14 │ 30638.52│ 1618.21│ 0.63│ 0.00│ 30639.15│
│2025-02-13 │ 30222.45│ 1018.32│ 0.63│ 0.00│ 30223.08│
│2025-02-12 │ 30669.93│ 878.89│ 2.74│ 0.00│ 30672.66│
│2025-02-11 │ 30560.63│ 567.41│ 2.78│ 0.07│ 30563.41│
│2025-02-10 │ 31059.89│ 1085.75│ 2.55│ 0.00│ 31062.44│
│2025-02-07 │ 30949.85│ 2360.88│ 2.52│ 0.00│ 30952.36│
│2025-02-06 │ 29839.54│ 1046.30│ 2.64│ 0.00│ 29842.18│
│2025-02-05 │ 30339.55│ 948.30│ 2.82│ 0.00│ 30342.36│
│2025-01-27 │ 30320.52│ 754.17│ 2.94│ 0.01│ 30323.46│
│2025-01-24 │ 30706.89│ 801.21│ 2.96│ 0.00│ 30709.85│
│2
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