最新提示☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 万讯自控（300112）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金│
│进行现金管理的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-23 00:42 图解万讯自控(300112)年报：第四季度单季净利润同比减176.│
│63%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):112714.46 同比增(%):2.67；净利润(万元):2510.0│
│8 同比增(%):-73.52 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数27403,减少6.46% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数29295,减少0.16% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-23投资者互动:最新5条关于万讯自控公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 傅宇晨 截至2023-11-14累计质押股数：1770.00万股 占总股本比：6.0│
│3% 占其持股比:35.86% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-04-29 解禁数量:171.15(万股) 占总股本比:0.58(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2025-04-28 解禁数量:171.15(万股) 占总股本比:0.58(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2026-04-28 解禁数量:228.20(万股) 占总股本比:0.78(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
从事工业自动化仪器仪表的研发、生产与销售业务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 按03-29股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0800│ 0.1500│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.8623│ 3.9415│ 3.9030│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.1200│ 3.6100│ 3.1900│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.4540│ 0.1660│ 0.0030│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.9879│ 1.0788│ 1.0622│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.8313│ 1.8496│ 1.8274│
│营业收入(万元) │ ---│ 112714.46│ 75238.01│ 48265.01│
│利润总额(万元) │ ---│ 3328.26│ 4709.52│ 4050.83│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2510.08│ 4351.99│ 3864.27│
│净利润增长率(%) │ ---│ -73.52│ -38.49│ -0.18│
│实际流通A股(万股) │ 23767.63│ 22180.55│ 23749.24│ 22180.13│
│限售流通A股(万股) │ 5597.88│ 7184.50│ 5615.74│ 7184.50│
│总股本(万股) │ 29365.51│ 29365.05│ 29364.98│ 29364.63│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0800│ 0.1500│ 0.1300│ -0.0072│
│2022 │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1400│ 0.0300│
│2021 │ 0.3200│ 0.2800│ 0.1300│ 0.0200│
│2020 │ 0.3200│ 0.2100│ 0.0700│ -0.0200│
│2019 │ 0.2200│ 0.1800│ 0.0800│ 0.0400│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-23 │问：懂秘你好 │
│ │一段时间以来，关于设备更新的议题已在多个重要会议上被反复提及。早在去年│
│ │底，中央经济工作会议就提出，要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动│
│ │大规模设备更新和消费品以旧换新，中央财经委员会第四次会议强调，“加快产│
│ │品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和│
│ │消费品以旧换新。对现阶段的中国来说，大规模设备更新需求是否迫切贵司的布│
│ │局产业涉及领域能否在市场有一定的份额 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将紧抓政策与行业发展机会，加大力度开拓市场。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：公司传感器在低空飞行的应用市场占比多大 │
│ │ │
│ │答：您好！公司传感器暂未应用至该领域。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：你好，公司有涉足智能电表业务吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司暂无智能电表相关产品。谢谢！ │
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│04-23 │问：设备更新市场需求对公司业绩增长预计有多少 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将紧抓政策与行业发展机会，加大力度开拓市场。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：董秘，你好，公司有涉及智能电表业务吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司暂无智能电表相关产品。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│万讯自控（300112）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元
（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高
、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会
召开之日内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。同时，授权公司董事长进行具体投资决策并签署合同等相关文件。
根据《公司章程》，本事项尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过。
一、募集资金基本情况及结余情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]662号），同意公司向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为245,721,200.00元
，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述
募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027号）。
截至2023年12月31日，募集资金结存净额为143,800,125.29元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，目前募集资金尚未完
全投入使用，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。
二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用部分暂时闲置的自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金
收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）理财产品品种
公司及子公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等）。
（三）额度及期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元
（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理，投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效
，在上述额度及期限内资金可滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体
操作。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险应对措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司所投资产品都经过严格的评估，但不排除受宏观经济等因素的影响，可能面临收益波动风险，产品的实际收入可能
不及预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，明确好投资产品的金额
、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任，相关产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为
目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
2、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪前述理财产品的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，应及时采取相应的措施，控制风险。
3、投资产品不得用于质押或用作其他用途。
4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事、监事会有权对公司前述资金的运作情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司每半年度在定期报告和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露前述理财产品的当期收益情况及期末的
投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
四、对公司日常经营的影响
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司以闲置自有资金或募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），不会对公司日常经营资金周转和主营业务的正常开展造成重大影响，有利于提高资金
使用效率，并获取增值部分的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元
（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限
自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。本事项尚需提交
至公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月20日召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
，经审核，监事会认为：公司及子公司以闲置自有资金或募集资金开展现金管理购买理财产品是在保证公司日常运营和资金安全的前
提下，不会影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，不存在
损害公司股东的合法权益。因此，我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使
用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含
结构性存款、大额存单等），投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期
限内资金可滚动使用。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案已经公司第六届董事
会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序
，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。因此，本保荐机构同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（
含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b12ffdbf-faaf-4aa4-9f23-fe0e1bfaad9c.PDF
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2024-04-23 00:00│万讯自控（300112）：监事会决议公告
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万讯自控（300112）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c0e7cc01-b56c-4bf7-8c5a-083404e63d3e.PDF
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2024-04-23 00:00│万讯自控（300112）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票
表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
6、股权登记日：2024年5月8日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2024年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席
本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理 √
的议案》
8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √
动资金的议案》
9.00 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》 √
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
12.00 《关于回购注销并作废2023年限制性股票激励计划部分 √
限制性股票的议案》
13.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事宜的议案》
15.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、披露情况及说明
以上提案已经公司第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
3、特别提示事项
提案12、13、14为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
公司第五届独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托
人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认
。传真或信件请于2024年5月13日17:30前送达登记地点。
2、登记时间：2024年5月10日至2024年5月13日，工作日上午9:00—下午17:30。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：刘点
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
邮箱：liudian@maxonic.com.cn
地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室
6、其他事项：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳万讯自控股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8878688f-157e-4753-b66e-6f4900efc953.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-23 00:42│图解万讯自控(300112)年报：第四季度单季净利润同比减176.63%
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证券之星消息，万讯自控2023年年报显示，公司主营收入11.27亿元，同比上升2.67%；归母净利润2510.08万元，同比下降73.52
%；扣非净利润252.8万元，同比下降97.08%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入3.75亿元，同比上升18.69%；单季度归母净
利润-1841.91万元，同比下降176.63%；单季度扣非净利润-1949.81万元，同比下降192.41%；负...
https://stock.stockstar.com/RB2024042300000682.shtml
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2024-04-22 23:01│4月22日万讯自控(300112)发布公告，其股东减持213.53万股
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证券之星消息，4月22日万讯自控发布公告《万讯自控:简式权益变动报告书》，其股东尊威贸易(深圳)有限公司于2023年7月5日
至2023年12月4日间合计减持213.53万股，占公司目前总股本的0.7272%，变动期间该股股价下跌5.18%，截止12月4日收盘报10.8元。
股东增减持详情见下表：根据万讯自控2023年三季报公布的十大股东详情如下：
https://stock.stockstar.com/RB2024042200031059.shtml
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2024-04-22 22:18│万讯自控(300112)发布2023年度业绩，净利润2510.08万元，同比下降73.52%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，万讯自控(300112.SZ)发布2023年年度报告，公司营业收入11.27亿元，同比增长2.67%;归属于上市公司股东的
净利润2510.08万元，同比下降73.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润252.8万元，同比下降97.08%;基本每股收益
0.08元/股。拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1107159.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
┌──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┐
│交易日期 │成交价格(元)│成交数量(万股)│成交金额(万元)│买方营业部│卖方营业部│
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
│2024-04-17 │ 5.42│ 43.60│ 236.31│平安证券 │平安证券 │
└──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┘
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免
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