最新提示☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-15股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.4500│ 0.3400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.5647│ 7.4521│ 7.5667│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.7300│ 4.3300│ 2.5100│
│实际流通A股(万股) │ 43248.55│ 39445.31│ 39445.31│ 39445.22│
│限售流通A股(万股) │ 1618.98│ 1453.73│ 1453.73│ 1453.73│
│总股本(万股) │ 44867.53│ 40899.03│ 40899.03│ 40898.95│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2024-11-21 18:10 阳谷华泰（300121）：不提前赎回“阳谷转债”的核查意见(详见后) │
│●最新报道:2024-11-14 20:53 阳谷华泰(300121)拟10股派0.5元 于11月22日除权除息(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):253506.07 同比增(%):-3.50；净利润(万元):18496.32 同比增(%):-28.67 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派0.7元(含税) │
│●分红:2024-06-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2024-11-21 除权派息日:2024-11-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数21774,增加9.72% │
│●股东人数:截止2024-10-18,公司股东户数19845,增加8.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-04投资者互动:最新9条关于阳谷华泰公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 王传华 截至2024-09-07累计质押股数：1800.00万股 占总股本比：4.40% 占其持股比:19.24% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
橡胶助剂的研发、生产、销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按11-15股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.5130│ 0.2930│ 0.2050│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.5942│ 3.4854│ 3.6303│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.5899│ 2.5851│ 2.5802│
│营业收入(万元) │ ---│ 253506.07│ 168697.64│ 83398.50│
│利润总额(万元) │ ---│ 23578.04│ 17717.06│ 10083.38│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 18496.32│ 13880.02│ 8122.50│
│净利润增长率(%) │ ---│ -28.67│ -33.71│ -8.22│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.4500│ 0.3400│ 0.2000│
│2023 │ 0.7500│ 0.6400│ 0.5200│ 0.2200│
│2022 │ 1.3400│ 1.1700│ 0.7700│ 0.3000│
│2021 │ 0.7700│ 0.6700│ 0.4900│ 0.2400│
│2020 │ 0.3400│ 0.2100│ 0.0700│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│11-04 │问：请问国家倡导上市公司并购重组，请问阳谷华泰会并购波米科技吗 │
│ │ │
│ │答：公司已于2024年11月1日在巨潮资讯网披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 │
│ │并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业（有│
│ │限合伙）、王传华等14名交易对手方购买其合计持有的波米科技100%股份，同时拟向不超过35名符合条件的特定投│
│ │资者发行股份募集配套资金，详情请查看相关公告。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要│
│ │求履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 │
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│11-04 │问：传闻大股东即将要把米波科技注入到上市公司 │
│ │ │
│ │ │
│ │请问是否属实 │
│ │ │
│ │答：公司已于2024年10月31日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于＜山东阳谷华泰化工股份有限公司│
│ │发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体│
│ │内容详见巨潮资讯网的相关公告。《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司│
│ │选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：问10月20日盘后股东人数。谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国结算提供的数据，截止到2024年10月18日，公司股东人数19,845户，感谢您对公司的关注。 │
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│11-04 │问：请问公司截至2024年10月20日股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国结算提供的数据，截止到2024年10月18日，公司股东人数19,845户，感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：请问截止2024年10月18日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国结算提供的数据，截止到2024年10月18日，公司股东人数19,845户，感谢您对公司的关注。 │
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│11-04 │问：请问公司实控人是否有将波米科技注入上市公司的计划 │
│ │ │
│ │答：公司第六届董事会第二次会议于2024年10月31日审议通过《关于＜山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及│
│ │支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相关议案，并披露了重组预案相关公告，│
│ │具体内容详见巨潮资讯网的相关公告，感谢您对公司的关注。 │
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│11-04 │问：阳谷华泰停牌多少天复牌什么时候 │
│ │ │
│ │答：公司已于2024年11月1日开市起复牌，感谢您对公司的关注。 │
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│11-04 │问：你好，贵司预计什么时候发布复牌通告 │
│ │ │
│ │答：公司已于2024年11月1日开市起复牌，感谢您对公司的关注。 │
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│11-04 │问：截止到10月31日，股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国结算提供的数据，截止到2024年10月31日，公司股东人数21,774户，感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-21 18:10│阳谷华泰（300121）：不提前赎回“阳谷转债”的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐人”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或
“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰本次不提前赎回“阳谷转债”事项进行了审慎核查，具
体核查情况如下：
一、“阳谷转债”发行上市基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,
650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月
2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的65,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日
在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。“阳谷转债”转股期限自 2024 年 2 月 2 日至2029 年 7 月 26
日止。
二、“阳谷转债”历次转股价格调整情况
1、“阳谷转债”初始转股价格为 9.91 元/股。
2、公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限
制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件
已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为 421.80 万股，同意公司为符合条件的 142 名激励对象
在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款，结合公司 2021 年限制性股票激励计划
第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2023 年11 月 6 日起由 9.91 元/股调整为 9.87 元/股。
3、公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 202
4 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本408,989,577 股剔
除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元（含税）人民币现金。根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合 2023 年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024
年 4 月 29 日起由 9.87 元/股调整为 9.62元/股。
4、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关
于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021 年限制性股票激励计划获授限制性股票的 142 名激励对象
中，本归属期内有 1 人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 27,000 股限制性股票由公司作废失效。公
司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 141 人，可归属的限制性股票
数量为 4,191,000 股，归属价格为 5.59 元/股，同意公司为符合条件的 141 名激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划第三个归
属期归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2021 年限制性股票激
励计划第三个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调整为 9.58 元/股。
三、“阳谷转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365，其中：IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
四、本次“阳谷转债”有条件赎回条款成就情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票价格有八个交易日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格（即 9.
62 元/股）的 130%（即 12.506 元/股）。“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调整为 9.58元/股，自
2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价格有七个交易日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格（即 9.58 元/
股）的 130%（即 12.454元/股）。因此，自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日期间，公司股票价格已满足任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“阳谷转债”的有条件赎回条款。
五、“阳谷转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“阳谷转债”的议案》。综合考虑当前
市场情况及公司实际情况等因素，公司董事会决定本次不行使“阳谷转债”的提前赎回权利，不提前赎回“阳谷转债”，且在未来六个
月内（即 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 5 月 21 日），如再次触发“阳谷转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回
权利。自2025 年 5 月 21 日后首个交易日重新计算，若“阳谷转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“阳谷转债”的提前赎回权利。
六、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“阳谷
转债”的情况以及在未来六个月内减持“阳谷转债”的计划
经公司核实，在“阳谷转债”本次赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事
以及高级管理人员（以下简称“相关主体”）交易“阳谷转债”情况如下：
单位：张
序 持有人 持有人身份 期初持有 期间合计买 期间合计卖出 期末持
号 名称 数量 入数量 数量 有数量
1 王传华 控股股东、实际 1,035,056 0 1,035,030 26
控制人
2 王文博 董事长、总经理 284,387 0 284,387 0
合计 1,319,443 0 1,319,417 26
除上述情形外，公司其他相关主体在本次赎回条件满足前六个月内不存在交易“阳谷转债”的情形。
截至本核查意见出具之日，公司未收到上述相关主体在未来六个月内减持“阳谷转债”的计划。如未来上述相关主体拟减持“阳谷
转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定进行减持，并依规履行信息披露义务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次不提前赎回“阳谷转债”事项，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公
司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的相关约定。
综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“阳谷转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/47bd0351-b77c-4bce-9b0f-6a7b152ec458.PDF
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2024-11-21 18:06│阳谷华泰（300121）：关于不提前赎回“阳谷转债”的公告
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特别提示：
1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2024 年11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日股票价格已满
足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“阳谷转债”当期转股价格的 130%。根据《山东阳谷华泰化工股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“阳谷
转债”有条件赎回条款。
2、公司于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于不提前赎回“阳谷转债”的议案》，公司董事会
决定本次不行使“阳谷转债”的提前赎回权利，不提前赎回“阳谷转债”，且在未来六个月内（即 2024 年 11 月 22日至 2025 年 5
月 21 日），如再次触发“阳谷转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 5 月 21 日后首个交易日重
新计算，若“阳谷转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“阳谷转债”的提前赎回权利。
一、“阳谷转债”发行上市基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,
650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月
2 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 65,000万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日
在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。“阳谷转债”转股期限自 2024 年 2 月 2 日至 2029 年7 月 26
日止。
二、“阳谷转债”历次转股价格调整情况
1、“阳谷转债”初始转股价格为 9.91 元/股。
2、公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限
制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件
已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为 421.80 万股，同意公司为符合条件的 142 名激励对象
在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合
公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调整为9.
87 元/股。
3、公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 202
4 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本408,989,577 股剔
除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元（含税）人民币现金。根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合 2023 年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024
年 4 月 29 日起由 9.87 元/股调整为 9.62 元/股。
4、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关
于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021 年限制性股票激励计划获授限制性股票的 142 名激励对象
中，本归属期内有 1 人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 27,000股限制性股票由公司作废失效。公司
2021 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 141 人，可归属的限制性股票数
量为 4,191,000 股，归属价格为 5.59 元/股，同意公司为符合条件的 141 名激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划第三个归属
期归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2021年限制性股票激励
计划第三个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调整为 9.58 元/股。
三、“阳谷转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365，其中：IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
四、本次“阳谷转债”有条件赎回条款成就情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票价格有八个交易日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格（即 9.
62 元/股）的 130%（即 12.506 元/股）。“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调整为 9.58 元/股，自
2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价格有七个交易日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格（即 9.58 元
/股）的 130%（即 12.454 元/股）。因此，自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日期间，公司股票价格已满足任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“阳谷转债”的有条件赎回条款。
五、“阳谷转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“阳谷转债”的议案》。综合考虑当前
市场情况及公司实际情况等因素，公司董事会决定本次不行使“阳谷转债”的提前赎回权利，不提前赎回“阳谷转债”，且在未来六个
月内（即 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 5 月 21 日），如再次触发“阳谷转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回
权利。自 2025 年 5 月 21日后首个交易日重新计算，若“阳谷转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“阳谷转债”的提前赎回权利。
六、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“阳谷
转债”的情况以及在未来六个月内减持“阳谷转债”的计划
经核实，在“阳谷转债”本次赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事以及
高级管理人员（以下简称“相关主体”）交易“阳谷转债”情况如下：
单位：张
序 持有人 持有人身份
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