最新提示☆ ◇300131 英唐智控 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0153│ 0.0500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.5744│ 1.5601│ 1.5358│ 1.5313│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7500│ 0.9900│ 3.4700│ 2.6700│
│实际流通A股(万股) │ 104226.75│ 104226.75│ 104226.75│ 104484.51│
│限售流通A股(万股) │ 9275.20│ 9275.20│ 9275.20│ 9275.20│
│总股本(万股) │ 113501.95│ 113501.95│ 113501.95│ 113759.71│
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│●最新公告:2025-09-15 18:52 英唐智控（300131）：2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-27 02:38 图解英唐智控中报：第二季度单季净利润同比下降22.87%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):263929.18 同比增(%):3.52；净利润(万元):3073.58 同比增(%):-14.12 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数79293,减少1.00% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数80094,减少2.66% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-12投资者互动:最新3条关于英唐智控公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 胡庆周 截至2025-07-17累计质押股数：4680.16万股 占总股本比：4.12% 占其持股比:48.78% │
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│●股东大会:2025-09-15召开2025年9月15日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
电子元器件分销，软件研发、销售及维护，电子智能控制器的研发、生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0400│ 0.0030│ 0.3640│ 0.2370│
│每股未分配利润(元) │ 0.4926│ 0.4808│ 0.4655│ 0.4521│
│每股资本公积(元) │ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│ 0.0432│
│营业收入(万元) │ 263929.18│ 126423.14│ 534637.40│ 401672.75│
│利润总额(万元) │ 3760.87│ 2035.01│ 5503.84│ 3973.15│
│归属母公司净利润(万) │ 3073.58│ 1741.27│ 6027.50│ 4627.74│
│净利润增长率(%) │ -14.12│ -5.96│ 9.84│ 19.57│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0300│ 0.0153│
│2024 │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0163│
│2023 │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│
│2022 │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0300│
│2021 │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│09-12 │问：董秘，您好，请问贵公司MEMS微搌鏡开始批量出货了吗，主要客户有哪些厂家另请介绍一下贵公司生产的车载│
│ │芯片，主要客户有哪些，有哪些车型使用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司MEMS微振镜产品已实现批量出货，并率先在工业领域客户中完成批量交付与应用。│
│ │关于车载显示芯片业务，公司产品已在国内及海外多家主流屏幕厂商中实现量产交付，具体客户名称及合作车型暂│
│ │不便对外披露，公司将持续推动相关产品的市场拓展与技术迭代。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-12 │问：请问董秘，公司是否与利扬芯片有合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！双方暂未开展业务合作，公司始终保持开放的态度，积极与产业链上下游的优秀企业进│
│ │行交流，探寻互利共赢的合作机会。感谢您的关注。 │
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│09-12 │问：请问公司的产品能否用于OSC光交换机上 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司代理的接口转换芯片可用在光交换机上，但目前尚未与相关领域的客户进行合作，│
│ │公司将持续开拓市场机会，感谢您的关注。 │
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│08-15 │问：你好，公司生产的MEMS微振镜可以用在光刻机上吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的MEMS微振镜工作原理是通过控制镜面的偏转，实现对周围环境的快速感知。公司│
│ │已送样MEMS微振镜的客户涵盖工业、激光雷达厂商、车厂、医疗、智慧交通等众多领域。感谢您的关注。 │
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│08-15 │问：英唐智控通过苏州哲思灵行投资合伙企业间接投资集创北方多少股份 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司间接持有其部分股份。感谢您的关注。 │
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│08-15 │问：你好，为何公司不能及时对提出的问题及时回复 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会定期回复互动易的提问，同时公司还设置了投关热线，如有需要了解的问题，欢│
│ │迎拨打公司投关热线0755-86140392。感谢您的建议。 │
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│08-15 │问：公司在智能科技设备方面能不能有什么突出的表现 那些概念资料中写着光刻机（胶）拥有5台光刻机。 │
│ │ │
│ │人家添加的这个概念至少是有研发，有生产配件，有生产原料……公司这个也太牵强了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司全资子公司日本英唐微技术有限公司拥有5台光刻机作为其生产线设备，主要用于 │
│ │光电转换和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产，最小可支持0.35μm工艺。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 18:52│英唐智控（300131）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间
（1）现场会议开始时间为：2025年9月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长胡庆周先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7.会议出席情况：
（1）参加本次股东会的股东共477名，代表股份110,727,250股，占公司总股本的9.7555％。其中，参加现场投票表决的股东2名，
代表公司有表决权股份96,180,866股，占公司总股本的8.4739％；参加网络投票的股东475名，代表公司有表决权股份14,546,384股，
占公司总股本的1.2816%。
其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称
“中小股东”）475名，所持股份合计14,546,384股，占公司有表决权股份总数的1.2816％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议8项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1.00审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
现场及网络合计表决结果：同意109,671,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0469％；反对915,100股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.8264％；弃权140,200股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1266％。
中小股东总表决情况：同意13,731,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8630％；反对915,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1888％；弃权140,200股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9482％。
该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
现场及网络合计表决结果：同意109,658,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0349％；反对921,900股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.8326％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1325％。
中小股东总表决情况：同意13,717,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7731％；反对921,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2348％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9921％。
该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.00审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
现场及网络合计表决结果：同意109,660,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0367％；反对918,700股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.8297％；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1336％。
中小股东总表决情况：同意13,719,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7866％；反对918,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2131％；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0002％。
4.00审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
现场及网络合计表决结果：同意109,660,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0362％；反对909,600股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.8215％；弃权157,600股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1423％。
中小股东总表决情况：同意13,719,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7825％；反对909,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1516％；弃权157,600股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0658％。
该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.00审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
现场及网络合计表决结果：同意109,504,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8957％；反对927,800股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.8379％；弃权295,000股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2664％。
中小股东总表决情况：同意13,563,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7302％；反对927,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2747％；弃权295,000股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9951％。
6.00审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
现场及网络合计表决结果：同意109,657,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0338％；反对915,100股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.8264％；弃权154,800股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1398％。
中小股东总表决情况：同意13,716,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7643％；反对915,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1888％；弃权154,800股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0469％。
7.00审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
现场及网络合计表决结果：同意110,389,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6953％；反对137,800股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1244％；弃权199,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1803％。
中小股东总表决情况：同意14,448,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7182％；反对137,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9319％；弃权199,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3499％。
8.00审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
现场及网络合计表决结果：同意109,627,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0071％；反对918,800股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.8298％；弃权180,600股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1631％。
中小股东总表决情况：同意13,686,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5648％；反对918,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2138％；弃权180,600股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2214％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2025年第二次临时股东会召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9e475dec-fda8-4170-8aaa-3518cecd807c.PDF
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2025-09-15 18:52│英唐智控（300131）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东会（
以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简
称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关
法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有
关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第九次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2025年 8月 27日在深圳证
券交易所网站(https://www.szse.cn/index/index.html)公开发布了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开 2025年第二次临时
股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、投票方式、召开时间、股权登记日、出席对象、
会议地点、会议审议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025年 9月 15日下午 15:00在广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6号海纳百川总部大厦 B座 7
楼会议室召开，由贵公司董事长胡庆周先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日
上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 9月 15
日上午 9:15至下午 15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人、出席或列席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名
册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计 477 人，代表股份 110,727,250股，占贵公司有表决
权股份总数的 9.7555%。
除贵公司股东外，出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席或列席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，
合法有效。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 109,671,950股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.0469%；反对 915,100股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的 0.8264%；
弃权 140,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.1266%。
（二）表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意 109,658,650股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.0349%；反对 921,900股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的 0.8326%；
弃权 146,700股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.1325%。
（三）表决通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意 109,660,650股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.0367%；反对 918,700股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的 0.8297%；
弃权 147,900股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.1336%。
（四）表决通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意 109,660,050股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.0362%；反对 909,600股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的 0.8215%；
弃权 157,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.1423%。
（五）表决通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
同意 109,504,450股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 98.8957%；反对 927,800股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的 0.8379%；
弃权 295,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.2664%。
（六）表决通过了《关于修订
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