最新提示☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0111│ -0.0075│ 0.0035│ 0.0240│
│每股净资产(元) │ 1.0257│ 1.0293│ 1.0502│ 1.0467│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0600│ -0.7200│ 0.3400│ 2.3300│
│实际流通A股(万股) │ 92160.00│ 92160.00│ 92160.00│ 92160.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 92160.00│ 92160.00│ 92160.00│ 92160.00│
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│●最新公告:2025-11-18 18:36 宝利国际（300135）：2025年第五次临时股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 10:03 宝利国际三季报盈转亏，沥青主业“失速”，跨界半导体标的业绩连亏(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):106657.95 同比增(%):-36.42；净利润(万元):-1012.87 同比增(%):-245.22 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.100655元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数38684,增加0.06% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数38659,减少3.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
沥青材料研发与路面解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2010│ -0.1760│ -0.0270│ 0.2200│
│每股未分配利润(元) │ -0.0633│ -0.0598│ -0.0388│ -0.0423│
│每股资本公积(元) │ 0.0383│ 0.0383│ 0.0383│ 0.0383│
│营业收入(万元) │ 106657.95│ 51934.98│ 22977.58│ 196947.19│
│利润总额(万元) │ -252.32│ 96.06│ 889.85│ 1696.16│
│归属母公司净利润(万) │ -1012.87│ -688.24│ 323.90│ 2230.22│
│净利润增长率(%) │ -245.22│ -170.28│ -26.61│ 149.91│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0111│ -0.0075│ 0.0035│
│2024 │ 0.0240│ 0.0076│ 0.0106│ 0.0048│
│2023 │ -0.0490│ 0.0027│ -0.0030│ -0.0024│
│2022 │ -0.1870│ 0.0099│ -0.0132│ -0.0265│
│2021 │ -0.0800│ -0.0102│ 0.0019│ -0.0188│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-11-18 18:36│宝利国际（300135）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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致：江苏宝利国际投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李鹏律师、
王伟建律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题
出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025年第五次临时股东会之法律意见书》（以下简称“本法律意
见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1. 本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由公司第六届董事会第二十八次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025年
11月 1日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东会的通知，公告了本次股东会的召开时间、地
点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东会的召开
本次股东会于 2025 年 11月 18 日（星期二）下午 14:30 在上海市闵行区新虹街道申武路 109 号虹桥丽宝广场 T3-601A 公司会
议室召开。会议由公司董事长刘俊主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月 18日 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 11 月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、方式与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15日前公告了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东会
通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 1人，持有公司股份 102,655,128股，占
公司有表决权股份总数的11.2118％。
出席现场会议的股东为于 2025年 11月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席现场会议人员除上述股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 140人，合计持有公司股份 219,034,075股，占
公司有表决权股份总数的23.9225%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通
过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程
序进行计票、监票。网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并
当场宣布本次股东会表决结果。
其中，本次股东会审议通过了如下议案：
1. 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
1.1《关于选举刘俊先生为第七届董事会非独立董事的议案》；
1.2《关于选举笪扬先生为第七届董事会非独立董事的议案》；
1.3《关于选举郑毅先生为第七届董事会非独立董事的议案》；
1.4《关于选举曾庆波先生为第七届董事会非独立董事的议案》。
2. 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
2.1《关于选举邓效先生为第七届董事会独立董事的议案》；
2.2《关于选举周鹏先生为第七届董事会独立董事的议案》；
2.3《关于选举陈刚先生为第七届董事会独立董事的议案》。
3. 《关于公司第七届董事会董事报酬方案的议案》。
本次股东会最终形成了《江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。会议
的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2d57734d-8d1e-4712-9201-ee50934208f8.PDF
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2025-11-18 18:36│宝利国际（300135）：2025年第五次临时股东会决议公告
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宝利国际（300135）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/663f5a09-bb3b-48ba-84b5-dc4df7ed3271.PDF
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2025-11-18 18:36│宝利国际（300135）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2025 年 11月 18日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开，本次董事会已于会议召开 4日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事 7名，实际参与表决董事 7名，其中独立董事
邓效先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。经董事会全体成员推举，本次董事会由刘俊先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》
同意选举刘俊先生为第七届董事会董事长，选举笪扬先生为第七届董事会副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
与会董事逐项表决如下：
1、《关于选举刘俊先生为公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
2、《关于选举笪扬先生为公司第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。
（二）审议并通过《关于选举公司第七届董事会下属专门委员会委员的议案》同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及主任
委员（召集人）如下：
1、战略委员会：刘俊（主任委员）、笪扬、郑毅；
2、审计委员会：陈刚（主任委员）、邓效、周鹏；
3、提名委员会：邓效（主任委员）、周鹏、刘俊；
4、薪酬与考核委员会：周鹏（主任委员）、陈刚、笪扬。
委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得
通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。
（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意续聘郑毅先生为总经理，续聘笪扬先生、钱永康先生为副总经理，续聘曾庆波先生为副总经理、财务总监，续聘罗再强先生为
副总经理、董事会秘书，任期均自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
与会董事逐项表决如下：
1、《关于聘任郑毅先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；回避 1票。议案获得通过。关联董事郑毅先生回避表决。
2、《关于聘任笪扬先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；回避 1票。议案获得通过。关联董事笪扬先生回避表决。
3、《关于聘任钱永康先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
4、《关于聘任曾庆波先生为公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；回避 1票。议案获得通过。关联董事曾庆波先生回避表决。
5、《关于聘任罗再强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。
（四）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意续聘牛逸先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。
（五）审议并通过《关于第七届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
公司第七届董事会高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，依据其在公司担任的具体职务领取，并按国家政策享受社会保
险和公积金等待遇，按公司统一政策享受补贴及其他福利待遇。其中，基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司经营指标完成情况及个人绩
效评定挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会审议批准后最终结算。高级管理人员在公司及分子公司兼任其他职务
的，不额外领取其他薪酬或报酬。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；回避 3票。议案获得通过。关联董事笪扬先生、郑毅先生及曾庆波先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次会议决议；
（二）公司第六届董事会提名委员会决议；
（三）公司第六届董事会审计委员会决议；
（四）公司第六届董事会薪酬与考核委员会决议；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e3877369-7a7a-4e99-bb4e-a41fcd220497.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-29 10:03│宝利国际三季报盈转亏，沥青主业“失速”，跨界半导体标的业绩连亏
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宝利国际2024年前三季度营收同比下滑36.42%至10.67亿元，归母净利润由盈转亏达1012.87万元，同比下滑245.22%，主因沥青主
业受基建投资放缓影响量利齐跌，毛利率转负，且计提信用减值损失增加。原实控人周德洪承诺2024-2025年净利润合计不低于2000万
元，现第四季度需实现约783万元净利润，压力陡增。公司压缩通用航空业务，处置飞机资产获超2亿元收益，但该业务营收同比骤降近
九成。
https://stock.stockstar.com/SS2025102900016680.shtml
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2025-10-23 06:04│宝利国际（300135）2025年三季报简析：净利润同比下降245.22%，应收账款上升
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宝利国际2025年三季报显示，营业总收入10.67亿元，同比下降36.42%；归母净利润亏损1012.87万元，同比扩大245.22%。第三季
度营收微增2.61%，但净利润仍亏损324.63万元，同比减亏15.17%。毛利率仅1.75%，净利率为-1.09%，三费占比达4.71%，同比上升25.
08%。应收账款同比增43.51%，应收账款/利润达1285.19%，现金流紧张，货币资金/流动负债仅23.41%。ROIC中位数1.92%，历史投资回
报较弱，近10年3次亏损，商业模式脆弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025102300004121.shtml
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2025-10-21 20:48│宝利国际(300135)：子公司宝利航空拟减少注册资本1.5亿元
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格隆汇10月21日丨宝利国际(300135.SZ)公布，为合理利用公司资源、提高资金利用效率，同意公司全资子公司江苏宝利航空装备
投资有限公司（简称宝利航空）减少注册资本人民币15,000万元，注册资本由人民币20,000万元减少至5,000万元。
https://www.gelonghui.com/news/5099426
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-02-14 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对江苏宝利国际投资股份有限公司的关注函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30013551506.pdf │
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┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-02-02 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对江苏宝利国际投资股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30013551412.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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