最新提示☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.2344│ 1.1894│ 1.1539│ 1.1213│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 5.3600│ 2.5500│ 3.4900│
│实际流通A股(万股) │ 80674.59│ 80674.59│ 80162.93│ 80162.93│
│限售流通A股(万股) │ 2859.34│ 2859.34│ 3371.00│ 3371.00│
│总股本(万股) │ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│
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│●最新公告:2026-02-27 18:28 天舟文化（300148）：第五届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-30 22:52 天舟文化(300148)：预计2025年净利润同比增长67.68%-113.41%(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-31 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为5500万元至7000万元，与上年同期相比变动幅度为67.68%至113.41%。扣非│
│后净利润4400.00万元至6400.00万元，与上年同期相比变动幅度为56.06%-127.00%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):29163.27 同比增(%):20.62；净利润(万元):5595.58 同比增(%):166.94 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数47485,减少10.34% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数52964,减少7.07% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
图书出版与发行，教育服务，手机游戏的研发、发行、代理与运营
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-22
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0110│ 0.0270│ -0.0060│ -0.0460│
│每股未分配利润(元) │ -2.8183│ -2.8213│ -2.8518│ -2.8808│
│每股资本公积(元) │ 3.3284│ 3.3241│ 3.3202│ 3.3163│
│营业收入(万元) │ 29163.27│ 24851.73│ 7459.66│ 46089.05│
│利润总额(万元) │ 5908.07│ 5746.26│ 2432.12│ 3531.23│
│归属母公司净利润(万) │ 5595.58│ 5167.25│ 2425.70│ 3280.12│
│净利润增长率(%) │ 166.94│ 170.93│ 4635.85│ 154.83│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│
│2024 │ 0.0400│ 0.0250│ 0.0200│ -0.0010│
│2023 │ -0.0700│ -0.0180│ 0.0020│ -0.0050│
│2022 │ -0.3900│ 0.0100│ 0.0200│ -0.0100│
│2021 │ -0.8100│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 2月 27日以现场方式召开，会议通知于 2026年
2月 24日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集
和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举肖志鸿先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见2026年2月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届
选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
（二）审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据相关法律法规规定，董事会应设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会等三个专门
委员会。本届委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：
同意战略委员会由肖志鸿先生、喻宇汉先生、苏历铭先生三位董事组成，其中肖志鸿先生担任战略委员会召集人。
同意提名与薪酬考核委员会由苏历铭先生、肖翛女士、刘婷女士三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名与薪酬考核委员会召集人
。
同意审计委员会由阳秋林女士、肖翛女士、苏历铭先生三位董事组成，其中阳秋林女士担任审计委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 2月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成
换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议，公司第五届董事会同意聘任喻宇汉先生为总裁，聘任刘英女士为董事会秘书兼财务总监。上述高级管理人员任期
三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 2月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成
换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
（四）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，公司第五届董事会同意聘任姜玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 2月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成
换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/2741ed7d-9af6-4583-8de7-8ee1c411aea6.PDF
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2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开 2026年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。
同日，公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员、
证券事务代表。具体情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、第五届董事会成员
董事长：肖志鸿先生
非独立董事：肖翛女士、喻宇汉先生
独立董事：苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士
职工代表董事：李剑先生
第五届董事会成员任期三年，自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的
三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第五届董事会各专门委员会及委员职务组成情况
战略委员会由肖志鸿先生、喻宇汉先生、苏历铭先生三位董事组成，其中肖志鸿先生担任战略委员会召集人。
提名与薪酬考核委员会由苏历铭先生、肖翛女士、刘婷女士三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名与薪酬考核委员会召集人。
审计委员会由阳秋林女士、肖翛女士、苏历铭先生三位董事组成，其中阳秋林女士担任审计委员会召集人。
本届委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事
组成，其中提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规
的要求。
以上董事会成员简历请详见 2026年 1月 30日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司于 2026年 2月 27日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任以下人员：
总裁：喻宇汉先生
董事会秘书、财务总监：刘英女士
证券事务代表：姜玲女士
上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。（个人简历附后）
公司董事会秘书刘英女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经
验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司证券事务代表姜玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应
的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘英 姜玲
联系地址 湖南省长沙市开福区匍园路 71 号 湖南省长沙市开福区匍园路 71号
马栏山信息港 6栋 马栏山信息港 6栋
电话 0731-88834956 0731-88834956
传真 0731-85462505 0731-85462505
电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com
四、公司部分董事届满离任情况
第五届董事会换届完成后，公司原董事袁雄贵先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，袁雄
贵先生持有公司 28,658,819 股股份，占公司总股本的 3.40%，袁雄贵先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、
法规及相关承诺进行管理。
原独立董事夏劲松先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/57397bb6-e821-4df5-9022-6406e1e192c6.PDF
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2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/9b844ca0-1c81-45a0-b1d2-31935dfe4bb8.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-30 22:52│天舟文化(300148)：预计2025年净利润同比增长67.68%-113.41%
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天舟文化预计2025年净利润同比增长67.68%-113.41%，达5,500万元至7,000万元；扣非净利润同比增长56.06%-127.00%，为4,400
万元至6,400万元。业绩增长主要得益于青少年类图书及移动网络游戏业务收入与毛利提升，以及投资收益同比增加。
https://www.gelonghui.com/news/5162168
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2025-10-29 06:37│天舟文化（300148）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长
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天舟文化2025年三季报显示，营收达2.92亿元，同比增20.62%；归母净利润5595.58万元，同比大增166.94%，单季净利润同比增12
6.64%。净利率升至18.47%，同比提升169.92%，三费占比下降至26.37%，经营性现金流改善显著。公司推进“大文化+科技”战略，聚
焦教育出版、游戏主业，布局AI教育、I教育、二次元等新赛道，通过研发与营销驱动增长。虽历史ROIC中位数为-1.8%，投资回报较差
，但近年盈利改善明显。旗下天舟创投已投资DSP芯片企业，未来将加大优质游戏企业投资。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900010477.shtml
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2025-10-27 21:12│天舟文化(300148)发布前三季度业绩，归母净利润5595.58万元，增长166.94%
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智通财经APP讯，天舟文化(300148.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为2.92亿元，同比增长20.62%。归属于上
市公司股东的净利润为5595.58万元，同比增长166.94%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5343.4万元，同比增长26
2.34%。基本每股收益为0.07元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1360696.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2024-03-13 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对天舟文化股份有限公司的关注函 │
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│PDF原文地址 │https://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018E360C3E153FCFCF1C21168C7C3F.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-05-09 │函件类别 │年报问询函 │
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│标题 │关于对天舟文化股份有限公司的年报问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30014852249.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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