最新提示☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.2344│ 1.1894│ 1.1539│ 1.1213│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 5.3600│ 2.5500│ 3.4900│
│实际流通A股(万股) │ 80674.59│ 80674.59│ 80162.93│ 80162.93│
│限售流通A股(万股) │ 2859.34│ 2859.34│ 3371.00│ 3371.00│
│总股本(万股) │ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│
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│●最新公告:2025-12-01 18:41 天舟文化（300148）：第四届董事会第二十九次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 06:37 天舟文化（300148）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):29163.27 同比增(%):20.62；净利润(万元):5595.58 同比增(%):166.94 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数47485,减少10.34% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数52964,减少7.07% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-02投资者互动:最新2条关于天舟文化公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-18召开2025年12月18日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
图书出版与发行，教育服务，手机游戏的研发、发行、代理与运营
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0110│ 0.0270│ -0.0060│ -0.0460│
│每股未分配利润(元) │ -2.8183│ -2.8213│ -2.8518│ -2.8808│
│每股资本公积(元) │ 3.3284│ 3.3241│ 3.3202│ 3.3163│
│营业收入(万元) │ 29163.27│ 24851.73│ 7459.66│ 46089.05│
│利润总额(万元) │ 5908.07│ 5746.26│ 2432.12│ 3531.23│
│归属母公司净利润(万) │ 5595.58│ 5167.25│ 2425.70│ 3280.12│
│净利润增长率(%) │ 166.94│ 170.93│ 4635.85│ 154.83│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│
│2024 │ 0.0400│ 0.0250│ 0.0200│ -0.0010│
│2023 │ -0.0700│ -0.0180│ 0.0020│ -0.0050│
│2022 │ -0.3900│ 0.0100│ 0.0200│ -0.0100│
│2021 │ -0.8100│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│12-02 │问：您好，了解到贵司移动网络游戏业务板块有一定的海外收入，近两年（23/24年）是否有相关产品上线欧盟地 │
│ │区呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司23/24年未有相关产品在欧盟地区上线，具体业务情况请详见公司已发布的定期报 │
│ │告，感谢您对公司的关注！ │
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│12-02 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至今天10月31日公司的股东户数信息 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司在各期定期报告中│
│ │披露对应时点的股东信息。根据公司已披露的2025年三季度报告，截至2025年9月30日，公司普通股股东总数为47,│
│ │485人。感谢您对公司的关注！ │
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│11-13 │问：请问公司直接或间接投资了哪些科技公司 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，请参阅公司定期报告披露信息。感谢您的关注！ │
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│11-13 │问：请问贵司内部有什么问题任何股票即使是大亏，利空，作假，立案都有涨停之日，唯独你天舟业绩大增股价却│
│ │倒后走，福石控股亏那么多都有涨停，欢瑞世纪以前股价都在你之下，现在你都要仰望。公司管理层莫视市值管理│
│ │，多年来对外乱投资，商誉计提严重，资本市场对贵司行为厌恶至极，散户买入期望与你成长，结果贵司令大家伤│
│ │心一年又一年，请董秘认真回答贵司有什么实际行动令资本市场对你们改观，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司始终围绕战略发展愿景，聚焦核心优势项目，同时积极关注新产业领域的发展机会, │
│ │以提升公司竞争力和内在价值为核心的市值管理理念。公司董事会及管理层充分理解投资者的关切,公司将持续做 │
│ │好经营管理，努力提升业绩水平，为股东创造更大价值。感谢您的关注。 │
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│11-13 │问：建议天舟收购参股芯片公司 进芯电子，趁着现在科技股行情可以融资做强做大芯片，完成华丽转身。请董秘 │
│ │转告董事会认真考虑该提议，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议！ │
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│11-13 │问：公司将构建人工智能数智教育新生态，推广智能化、个性化的教育新产品，AI智能练字笔是否就是公司在AI时│
│ │代新场景的应用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司AI智能练字笔是公司“AI+教育”新产品类别之一，主要是由智能矫正握笔姿势和坐 │
│ │姿（智能正姿笔）、APP课程与AI测评功能三部分组成，是针对中小学生练字的一体化解决方案。公司通过直播带 │
│ │货、达人分享、直营电商等多元化模式，销售“AI+教育”类新产品，致力于打造教育行业IP孵化的全域电商平台 │
│ │。感谢您的关注。 │
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│11-13 │问：天舟文化无论业绩好与否，股价一直不升，与其这样，建议将名字变更为天舟科技，反正你公司也投资了那么│
│ │多科技公司，逐渐向科技方向发展，死守出版行业及游戏是不可长久的。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-01 18:41│天舟文化（300148）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2025年 12月 1日以通讯方式召开，会议通知于 202
5年11月 26日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天舟文化股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，并结合公司注册资本变更等
事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司办公室办理工商变更登记、章程备案、变更营业执照等相关
事宜。
1、变更注册资本情况
因2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件已经成就，公司为符合条件的激励对象办理了股票期权
第一个行权期的行权相关事宜。截止本公告日，2024年股权激励授予的股票期权第一个行权期已自主行权7,440,000股，公司总股本随
之增至842,779,343股，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修订。
2、取消监事会具体情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，公司现任监事职务相应解除，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，审计委员会成员为 3名，由董事会选举产生。《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事
会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
3、董事会成员调整情况
公司拟调整董事会成员人数由 5名增至 7名，其中非独立董事人数由 3名增至 4名（含增设 1名职工代表董事，由公司职工代表大
会选举产生）；独立董事人数由 2名增至 3名。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
具体请详见 2025年 12月 1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>
及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）及《公司章程》。
（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合
自身实际情况，制定和修订公司部分治理制度。
2.01 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 《关于制定<投资管理制度>的议案》
原《重大投资及财务决策制度》《对外投资管理制度》作废。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.07 《关于修订<股东会累计投票制实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.10 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.11 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.12 《关于修订<提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.13 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.15 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.16 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.17 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.18 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.19 《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.20 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.21 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
除上述制度外，公司其他内部治理制度相关的表述及条款进行相应调整修订。
本议案中的子议案2.02-2.09议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
具体请详见 2025年 12月 1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订《公司章程
》及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）及相关制度。
（三）审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》要求并结合治理实际需要，公司拟将董事会
成员人数由 5名增至 7名，其中非独立董事人数由 3名增至 4名（含增设 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）；独立董
事人数由 2名增至 3名。
经公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名，董事会同意提名阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事
会届满。该独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，其独立董事候选人资料需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性备案审核无异议
。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体请详见 2025年 12月 1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增选独立董事及
选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-037）《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
（四）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展对审计服务的需求等情况，公司拟变更审计机构，董事会经审
议后一致认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足
公司审计工作的要求，公司董事会同意改聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司 2025年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报
表、内部控制审计等相关服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与政旦志远（深圳）会计师事务所协
商确定相关审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就改聘会计师事务所事项与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
已明确知悉本事项并确认无异议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2025年 12月 1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。
（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 12月 18日（星期四）下午 15:00在公司 3楼会议室（长沙市开福区匍园路 71号马栏山信息港 6栋）召开 2025
年第一次临时股东会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2025年 12月 1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 202
5年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议专项审核意见；
3、第四届董事会审计委员会第十七次会议专项审核意见；
4、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f4cca069-dbc7-451d-85b5-995297664a69.PDF
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2025-12-01 18:40│天舟文化（300148）：内部控制管理制度（2025年12月修订）
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天舟文化（300148）：内部控制管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ba47f004-4c70-4a0f-a8f3-de15cd52ef8b.PDF
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2025-12-01 18:40│天舟文化（300148）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订）
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天舟文化（300148）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6ce46e91-85b0-4de1-8c3e-44b829c91abc.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-29 06:37│天舟文化（300148）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长
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天舟文化2025年三季报显示，营收达2.92亿元，同比增20.62%；归母净利润5595.58万元，同比大增166.94%，单季净利润同比增12
6.64%。净利率升至18.47%，同比提升169.92%，三费占比下降至26.37%，经营性现金流改善显著。公司推进“大文化+科技”战略，聚
焦教育出版、游戏主业，布局AI教育、I教育、二次元等新赛道，通过研发与营销驱动增长。虽历史ROIC中位数为-1.8%，投资回报较差
，但近年盈利改善明显。旗下天舟创投已投资DSP芯片企业，未来将加大优质游戏企业投资。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900010477.shtml
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2025-10-27 21:12│天舟文化(300148)发布前三季度业绩，归母净利润5595.58万元，增长166.94%
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智通财经APP讯，天舟文化(300148.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为2.92亿元，同比增长20.62%。归属于上
市公司股东的净利润为5595.58万元，同比增长166.94%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5343.4万元，同比增长26
2.34%。基本每股收益为0.07元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1360696.html
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2025-10-27 18:15│图解天舟文化三季报：第三季度单季净利润同比增长126.64%
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天舟文化2025年三季报显示，公司营收达2.92亿元，同比增长20.62%；归母净利润5595.58万元，同比大增166.94%；扣非净利润53
43.4万元，同比增长262.34%。第三季度单季营收4311.54万元，同比增长22.82%；归母净利润428.34万元，同比增长126.64%；扣非净
利润406.65万元，同比暴增3812.85%，业绩显著改善。公司负债率仅21.39%，财务费用为-217.7万元，投资收益达4783.54万元，毛利
率33.09%，财务状况稳健，盈利质量持续提升。
https://stock.stockstar.com/RB2025102700028122.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-24 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):21871.91 成交额(万元):104942.93
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 5849.55│ 10.81│
│国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 │ 2558.51│ 46.40│
│国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 │ 2470.92│ 0.00│
│机构专用 │
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