最新提示☆ ◇300152 *ST动力 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ -0.0047│ -0.0481│ -0.0101│ -0.0102│ -0.0077│ -0.0665│
│每股净资产(元) │ 0.2965│ 0.3013│ 0.3304│ 0.3304│ 0.3307│ 0.3374│
│加权净资产收益率(%│ -1.5900│ -15.3300│ -3.0400│ -3.0600│ -2.3100│ -18.3800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 71277.28│ 71277.28│ 71261.84│ 71261.84│ 71249.85│ 71249.85│
│限售流通A股(万股) │ 2.72│ 2.72│ 18.16│ 18.16│ 30.15│ 30.15│
│总股本(万股) │ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-06-05 17:44 *ST动力（300152）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-13 09:34 申万菱信新动力混合A基金经理变动：贾成东不再担任该基金基金经理(详见后) │
│●最新问询:2026-01-21 关于对雄安新动力科技股份有限公司的关注函(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):6206.00 同比增(%):9.89；净利润(万元):-338.91 同比增(%):38.46 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数41875,减少3.47% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数43382,减少4.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-05投资者互动:最新2条关于*ST动力公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
节能燃烧
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0040│ -0.0100│ -0.0230│ -0.0230│ -0.0100│ 0.0430│
│每股未分配利润(元)│ -1.5542│ -1.5494│ -1.5115│ -1.5116│ -1.5080│ -1.5014│
│每股资本公积(元) │ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│
│营业收入(万元) │ 6206.00│ 24626.73│ 15453.46│ 9696.12│ 5647.52│ 19007.33│
│利润总额(万元) │ -338.93│ -3425.13│ -723.44│ -728.82│ -550.75│ -4742.14│
│归属母公司净利润( │ -338.91│ -3424.86│ -723.20│ -728.61│ -550.70│ -4741.72│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 38.46│ 27.77│ -279.65│ 25.91│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0047│
│2025 │ -0.0481│ -0.0101│ -0.0102│ -0.0077│
│2024 │ -0.0665│ -0.0027│ -0.0138│ -0.0228│
│2023 │ -0.1028│ -0.0343│ -0.0083│ -0.0009│
│2022 │ -0.1234│ 0.0138│ 0.0212│ 0.0027│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-05 │问：请问贵公司目前在运行的发电场有哪些一年发电大约是多少度 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前无直接发电业务，相关配套业务请以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ht│
│ │tp://www.cninfo.com.cn）上披露的公告为准。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-05 │问：董秘您好！公司最近一期的最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会在各定期报告中披露各报告期末的股东情况；最近一期是2026年一季度报告，期│
│ │末普通股股东总数为41875人。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：公司兆瓦级掺氨/掺氢燃烧技术已实现关键指标远超目标，且已启动10MW级工业示范项目，请问该技术的商业 │
│ │化定价模型是什么目前海南电厂示范项目的合同金额、交付周期、预期毛利率分别是多少后续针对国内存量煤电机│
│ │组的改造订单，预计2026-2027年能贡献多少营收和利润 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关情况以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露│
│ │的公告为准。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：公司1.4MW掺氨燃烧器已通过第三方权威检测，排放指标大幅优于国标，请问该产品的客户拓展进度如何目前 │
│ │已对接的电厂、工业锅炉客户有多少家是否已有意向订单落地国家“煤电低碳化改造”的政策支持，对公司产品的│
│ │推广有哪些直接的补贴、税收优惠等利好 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关情况以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露│
│ │的公告为准。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：公司在国家重点研发计划支持下，实现了掺氨NOx仅376mg/Nm3、掺氢NOx<30mg/Nm3且N2O零排放的行业领先指 │
│ │标，请问目前国内同赛道企业中，能达到同等技术水平的竞争对手有几家公司的技术专利壁垒、核心团队储备，能│
│ │形成多长时间的行业领先周期 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关情况以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露│
│ │的公告为准。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：公司的10MW级掺氢燃烧器示范项目，是国内少数实现兆瓦级低碳燃烧技术工业化落地的项目，请问该技术除了│
│ │煤电领域，是否可拓展至钢铁、水泥、化工等工业锅炉场景在国家“工业领域碳达峰”的政策背景下，公司技术的│
│ │市场空间测算有多大未来3年的市占率目标是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关业务情况以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上│
│ │披露的公告为准。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：公司核心技术已通过第三方权威检测，且示范项目加速落地，请问公司目前的产能储备是否能匹配后续订单需│
│ │求是否有扩产计划核心零部件的供应链是否稳定，会不会出现产能跟不上订单的情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！您的问题较为简略，公司无法准确判断所指事项。业务相关情况及技术研发进展，请以│
│ │公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告为准。感谢您对公司的关注，祝│
│ │您投资顺利！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：公司在国家重点研发计划中的课题进展超预期，请问后续是否会有更多国家级研发项目的申报或落地这些研发│
│ │成果的转化路径是什么对公司长期的技术迭代和产品矩阵拓展，有哪些核心支撑作用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关情况以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露│
│ │的公告为准。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
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│05-19 │问：1.公司兆瓦级掺氨/掺氢燃烧技术已实现关键指标远超目标，且已启动10MW级工业示范项目，请问该技术相关 │
│ │的专利布局情况如何目前已获得多少项核心发明专利专利是否为公司完全自主研发、无权属纠纷后续针对国内煤电│
│ │改造的订单，专利是否构成核心竞标门槛 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关情况以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露│
│ │的公告为准，具体请参阅《2025年年度报告》中“第三节 三、核心竞争力分析”的相关内容。感谢您对公司的关 │
│ │注，祝您投资顺利! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：董秘您好，当前国家大力扶持双碳清洁能源产业，政策红利十足。公司掌握氢氨掺烧高壁垒核心技术，行业稀│
│ │缺性突出，市场前景广阔。请问公司今年是否全力推进各项整改工作，积极化解风险、全力保住上市主体一旦退市│
│ │，即便拥有优质技术也难以落地推广、承接大额订单，彻底错失行业发展机遇，望告知公司保壳整改的决心与相关│
│ │推进举措。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！一方面公司始终以节能环保为主线，努力提升经营效益和核心竞争力；另一方面，针对│
│ │公司股票交易被实施退市风险警示的问题，公司高度重视，已将“消除内控否定意见”和“解决财务报告非标问题│
│ │”作为年度核心任务。管理层已将问题逐项分析，形成系统性整改方案，并明确责任人和部门，持续督导各事项推│
│ │进落实。相关举措及具体进展，请关注公司每月在指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。感谢您的关注│
│ │! │
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│05-19 │问：请问公司最新的股东数谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会在各定期报告中披露各报告期末的股东情况；您可通过查询公司前期已披露的定│
│ │期报告和后期披露的定期报告关注公司股东人数情况。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
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│05-19 │问：董秘您好，公司基金投向中能天津项目，对方拒不配合提供财报、拒绝我方查账，资产实情无从核实管控。 │
│ │请问公司是否计划对外转让基金份额，寻意向方彻底剥离该资产若转让受阻，是否全额计提减值一次性清空隐患 │
│ │目前此事还牵扯相关诉讼官司缠身，希望公司多管齐下统筹处理，同步加紧整改完善内控，尽快消除非标问题，加│
│ │快对接引入实力战投入局，早日化解经营困局，恳请正面答复。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的意见和建议，普益基金的相关事项，公司管理层在持续推动解决，如有进展，│
│ │公司将按照法律法规及监管要求履行信息披露义务。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：董秘您好，我观察到随着新能源车普及，动力电池退役潮正加速到来，电池回收赛道的成长空间越来越明确；│
│ │而传统燃油车相关业务则面临持续下行压力，不少同行都在收缩甚至退出市场。公司主营的动力电池回收业务，本│
│ │身就处于一个前景广阔的赛道，请问管理层目前是如何规划这块业务的后续会采取哪些具体措施，抓住行业发展机│
│ │遇，把业务做强做大，为投资者创造更好的回报 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司长期深耕于节能燃烧行业，在全球范围内为火力发电、石油、化工、冶金、建材、│
│ │市政等工业燃烧、工业加热用户提供节能点火、洁净燃烧、工业尾气治理的整套解决方案和工程实施指导。公司主│
│ │营业务相关情况，请以公司年报及公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公│
│ │告为准。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
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│05-19 │问：董秘您好，*ST动力作为雄安新区的上市平台，请问公司后续有没有引入雄安国资平台纾困、战略入股的可能 │
│ │性目前管理层是否在积极接触优质战略投资者或有借壳上市意向的企业，为公司寻找新的发展路径希望管理层能主│
│ │动作为，为广大投资者争取更多发展机会，摆脱当前困境。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议，若有触及披露标准的重大事项，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》等监管规定，将依法履行决策程序和信息披露义务。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：尊敬的程董事长、齐总及各位管理层，想请问基于对公司未来发展的信心，目前公司核心管理层是否有通过自│
│ │有资金增持股份、推出员工持股计划等方式，向市场传递信心、维护全体股东利益的相关规划这也是管理层对自身│
│ │能力的直接体现，哪怕公司后续面临保壳挑战，管理层也有信心带领公司走出困境、重回正轨，能否请各位领导谈│
│ │谈这方面的考量 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!公司董事、高级管理人员如有增持公司股票等相关计划，将严格按照法律法规的要求及 │
│ │时履行信息披露义务，敬请您持续关注公司的公告。公司管理层已将“消除内控否定意见”和“解决财务报告非标│
│ │问题”作为年度核心任务，将问题逐项分析，形成系统性整改方案，并明确责任人和部门，持续督导各事项推进落│
│ │实。如有进展，公司将按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注，祝您投资顺利！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：尊敬的董秘您好，目前公司2025年年报被出具保留意见审计报告，同时内部控制连续两年被出具否定意见，这│
│ │两项非标问题直接影响公司保壳、摘帽及后续资本运作。想请问公司目前针对财报保留意见涉及的款项核查、账务│
│ │纠错等事项有没有实质性推进解决针对内控否定意见的制度重建、资金管控、审批流程整改是否已落地完善目前这│
│ │两项非标问题是否已有明确解决方案和整改完成时间安排 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于2025年度内控否定意见及财务报告非标准意见涉及的相关事项，公司高度重视，已│
│ │将“消除内控否定意见”和“解决财务报告非标问题”作为年度核心任务，具体整改措施及进展情况，请关注公司│
│ │每月在指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
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【3.最新公告】
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2026-06-05 17:44│*ST动力（300152）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
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重要提示：
●公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》，
公司股票于 2026 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第
10.4.18条第（六）项规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
●公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2
025 年度审计报告包含公司持续经营能力存在重大不确定性的表述。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第9
.4 条第（六）项规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。持续经营能力存在不确定性”
，公司股票交易被继续实施其他风险警示。
●根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.10 条规定，上市公司因触及第 10.4.1 条第六项情形，其股票交易被实
施退市风险警示期间，公司应当每月披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告，在其股票交易被实施退市风险警示的当年会计年度
结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在该月首次披露风险提示公告后至该年内部控制审计报告披露前，每十
个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第二次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票可能被终止上市的原因
雄安新动力科技股份有限公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨
股票停牌的公告》（公告编号：2026-029），2025 年度财务报告内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，
且公司 2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2026 年修订）》第 10.4.1 条第（六）项规定：“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见
的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易被实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 10.4.18 条第（六）项规定，上市公司出现“因触及第 10.4.1
条第六项情形其股票交易 被实施退市风险警示后，首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，
或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。
如公司 2026 年度出现上述情形的，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。
二、重点提示的风险事项
（一）被实施退市风险警示的基本情况
雄安新动力科技股份有限公司 2025 年度财务报告内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，且公司 202
4 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2026 年修订）》第 10.4.1 条第（六）项规定：“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告
，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易被实施退市风险警示。
（二）公司被实施退市风险警示的后续整改及措施
1、公司持续推进内部控制全面自查优化工作，在前期梳理内控缺陷、关键业务环节规范整改基础上，拟聘请外部专业咨询机构分
步实施内控提质工作：全面诊断公司内控体系缺陷，梳理问题清单、修订配套管理制度，优化业务流程与审批权限，形成“全覆盖、可
执行、可监督”的内控体系。同步开展董事、高级管理人员合规培训，压实内控执行责任，完善公司治理，夯实合规经营基础。
2、针对前期审计提及的成本费用跨期问题，财务部持续梳理相关费用凭证及合同，逐项落实账务调整依据与核算数据，稳步开展
历史账务追溯更正工作，力争于 2026 年半年度报告披露前完成全部调整事项；常态化组织财务人员开展企业会计准则专项培训，聚焦
权责发生制、收入确认等关键内容，夯实财务核算规范性，从源头规避财务核算差错。
3、针对利安达会计师事务所对公司 2025 年度内部控制出具否定意见审计报告所涉事项，普益石家庄股权投资基金管理中心（有
限合伙）与中能（天津）智能传动设备有限公司、天津新能智能装备制造有限公司的股东知情权纠纷案，已由天津市宝坻区人民法院立
案，目前案件正在审理程序中，公司将持续跟进庭审进展。同时，根据《证券投资基金法》第八十一条、《私募投资基金合同指引 1号
》第二十一条及《私募投资基金监督管理条例》第十一条等规定，基金到期终止后，组织清算、完成资产清理与变现（变现优先于分配
）属于管理人的法定职责，以诉讼、仲裁、财产保全等合法方式追索股权回购、实现资产变现亦为管理人法定履职义务。据此，公司已
要求基金管理人河北诺安股权投资基金管理有限公司严格履行上述管理人职责，通过诉讼、仲裁、财产保全等一切合法必要措施，实现
对天津中能股权的退出与变现，公司并将持续督促管理人履行职责。
4、公司将持续加强与监管部门的沟通与联系，及时了解监管政策和监管要点，主动向监管部门汇报整改进展，并认真听取监管部
门的意见和建议，确保公司经营运作符合相关法律法规及监管规定要求。
（三）被实施其他风险警示的基本情况
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 202
5 年度审计报告包含公司持续经营能力存在重大不确定性的表述。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 9.
4 条第（六）项规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续
经营能力存在不确定性”，公司股票交易被继续实施其他风险警示。
（四）公司被实施其他风险警示的后续整改及措施
1、公司持续强化预算管控与成本压降工作，统筹调度存量流动资金，多措并举提速应收款项及存货周转效率。依托前期应收账款
专项会议部署，组建由总经理牵头、财务及法务协同的应收清收专项工作组，充实专项催收人员，搭建日常催收与司法追偿联动机制，
通过分层催收、诉讼保全等方式加速欠款回笼，改善经营性现金流。
2、紧抓能源、化工环保行业市场发展机遇，持续开展存量客户回访与新项目商务拓展，深化与合作研究院、锅炉生产企业业务协
同，深挖市场需求扩充签约订单，稳固提升主营业务经营体量。
3、持续全面摸排存量资产，分类梳理闲置低效、协同价值不足的存量资产并逐项制定处置或清算方案，有序推进资产盘活处置；
通过应收回款、资产变现等多种途径压降有息负债，持续优化资产负债结构，全方位改善公司现金流与持续经营基本面。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.10 条规定，上市公司因触及第 10.4.1 条第六项情形，其股票交易被实施
退市风险警示期间，公司应当每月披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告，在其股票交易被实施退市风险警示的当年会计年度结
束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在该月首次披露风险提示公告后至该年内部控制审计报告披露前，每十个
交易日披露一次风险提示公告。
本次公告为第二次终止上市风险提示公告。
四、其他事项
公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn），公司有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ed9b924f-047f-41fd-ba89-3623be2e22df.PDF
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2026-05-22 18:30│*ST动力（300152）：关于完成变更独立董事的公告
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于 2026 年 4月28日召开的第六届董事会第六次会议以及 2026年 5月
22日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：王宗房先生因个人原因申请辞去
独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第六届董事会届满（2028 年 9月 18 日），辞职后，王宗房先
生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，王宗房先生未持有公司股份。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事
会提名、薪酬与考核委员会资格审核、第六届董事会第六次会议以及 2025 年年度股东会审议，公司选举王政先生为公司第六届董事会
独立董事，同时担任第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第六届
董事会届满止。
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