最新提示☆ ◇300159 *ST新研 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.0318│ -0.2181│ -0.1188│ -0.0912│
│每股净资产(元) │ -0.2127│ -0.1806│ -0.0929│ -0.0676│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ 406.8500│
│实际流通A股(万股) │ 147183.92│ 147183.92│ 147183.92│ 147183.92│
│限售流通A股(万股) │ 3012.67│ 3012.67│ 2712.67│ 2712.67│
│总股本(万股) │ 150196.59│ 150196.59│ 149896.59│ 149896.59│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-06-20 00:00 *ST新研（300159）：关于董事辞职暨补选非独立董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-27 17:57 图解*ST新研一季报：第一季度单季净利润同比增26.97%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):3247.14 同比增(%):3.93；净利润(万元):-4778.91 同比增(%):26.97 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-05-22,公司股东户数70000,减少14.79% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数82154,减少22.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-07-07召开2025年7月7日召开3次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-04-27 解禁数量:1080.00(万股) 占总股本比:0.72(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-11-26 解禁数量:120.00(万股) 占总股本比:0.08(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-04-26 解禁数量:1080.00(万股) 占总股本比:0.72(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-11-26 解禁数量:120.00(万股) 占总股本比:0.08(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
航天及航空业务，高端农牧机械领域的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.0190│ 0.1250│ 0.1020│ 0.0510│
│每股未分配利润(元) │ -3.4767│ -3.4448│ -3.3580│ -3.3304│
│每股资本公积(元) │ 2.2197│ 2.2197│ 2.2175│ 2.2175│
│营业收入(万元) │ 3247.14│ 66491.75│ 46211.59│ 10502.11│
│利润总额(万元) │ -5009.47│ -32028.79│ -18565.62│ -14190.74│
│归属母公司净利润(万) │ -4778.91│ -31856.79│ -17802.36│ -13674.58│
│净利润增长率(%) │ 26.97│ -139.15│ -84.86│ -57.63│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0318│
│2024 │ -0.2181│ -0.1188│ -0.0912│ -0.0437│
│2023 │ -0.0901│ -0.0654│ -0.0582│ -0.0401│
│2022 │ 0.0514│ 0.0112│ -0.0475│ -0.0215│
│2021 │ -0.1731│ -0.3439│ -0.1604│ -0.0295│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│*ST新研（300159）：关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、关于公司董事辞职及补选非独立董事的事项
公司董事会近日收到董事陆华飞先生的书面辞职报告。陆华飞先生因内部工作调整原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事
会下设审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后仍然在公司其他岗位工作，其目前持有公司股权激励限制性股
票共计 100,000股，其中 20,000 股因首期公司层面业绩考核未达标，需进行回购注销。其不存在应当履行而未履行的承诺事项。陆华
飞先生原定任期至第五届董事会任期届满，其辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于公司法最低人数要求，辞职申请自送达
董事会之日起生效。
陆华飞先生在董事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在董事任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名陈伟先生（后附简历
）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述提名事项已经过2025年
6月19日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，股东会审议通过后，陈伟先生将
同时担任公司董事会审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务，任期与董事任期相同。
陈伟先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《中华
人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监
督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒。
二、备查文件
1、陆华飞辞职报告
2、第五届董事会第二十六次会议决议
3、第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/a3be3a0c-7540-4655-8417-47aa181249ff.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│*ST新研（300159）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：本次股东会召集人为公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆机械研
究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-9:
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日:2025 年 6 月 30 日（星期一）
7、出席对象：
（1）2025 年 6 月 30 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号公司 1 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
2、上述议案已经过公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 7月 4日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 18：00
2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661号一楼证券投资部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年
7 月 3 日 18:00 前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661号一楼证券投资部收,联系电话：099
1-3736150，邮编：830026（信封请注明“股东会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/03f9817a-00df-4a49-924b-38f5c3fe6a34.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│*ST新研（300159）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召
开第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 6 月 19 日上午 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区融
合南路 661 号 1 楼会议室以通讯方式召开。本次会议主持人为董事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合网络方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定。经与会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下：
一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事会近日收到董事陆华飞先生的书面辞职报告。陆华飞先生因内部工作调整原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司
董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会委员职务，辞职后仍然在公司其他岗位工作，根据相关规定，陆华飞先生的辞职未导致公
司董事会人数低于法定最低人数要求，辞职申请自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈伟先生（后附简
历）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选事项经股东会审议通
过后，陈伟先生将同时担任公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会委员职务，任期与董事任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 7 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会的议案一。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/f4307130-3c2e-4ad6-9ad1-892b61845d78.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 17:57│图解*ST新研一季报：第一季度单季净利润同比增26.97%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
*ST新研2025年一季度报告显示，公司主营收入3247.14万元，同比上升3.93%；归母净利润-4778.91万元，同比上升26.97%；负债
率114.35%。财务数据显示公司收入增长，但亏损幅度收窄，财务压力依然较大。以上内容基于公开信息整理，仅供参考，不构成投资
建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025042700007820.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 09:36│异动快报：*ST新研（300159）3月20日9点30分触及跌停板
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
3月20日，*ST新研（300159）触及跌停板，股价下跌20.17%至1.86元。尽管个股表现不佳，但所属的专用设备行业整体上涨，领涨
股为远信工业。资金流向数据显示，18日主力资金净流入279.51万元，游资资金净流出2515.14万元，散户资金净流入2235.63万元。近
5日资金流向情况已在表格中列出。该股为新疆概念、低空经济及通用航空概念热股。以上信息由证券之星根据公开资料整理，仅供参
考。
https://stock.stockstar.com/RB2025032000008657.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 06:03│*ST新研（300159）2024年年报简析：净利润减139.15%，三费占比上升明显
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
*ST新研2024年年报显示，公司营业总收入为6.65亿元，同比下降44.16%，归母净利润为-3.19亿元，同比下降139.15%。四季度营
业总收入为2.03亿元，同比下降42.6%，归母净利润为-1.41亿元，同比下降280.81%。公司财务费用、销售费用和管理费用总和占总营
收同比增幅达68.6%。此外，毛利率降至17.61%，净利率为-51.16%。经营活动现金流入增加，但筹资活动现金流入减少。公司债务状况
值得关注，包括高有息负债率和低流动比率。建议关注公司现金流和财务费用状况。
https://stock.stockstar.com/RB2025032000004983.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-03-20 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-20.17 成交量(万股):10440.51 成交额(万元):19430.18
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 389.31│ 94.80│
│国盛证券有限责任公司苏南分公司 │ 248.64│ 0.00│
│华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 │ 243.27│ 12.24│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 225.94│ 145.99│
│国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 │ 215.58│ 69.50│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华福证券有限责任公司福州西环中路证券营业部 │ 93.00│ 167.40│
│机构专用 │ 0.00│ 160.82│
│招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 │ 92.19│ 148.04│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 225.94│ 145.99│
│机构专用 │ 0.02│ 135.47│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-02-24 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.92 成交量(万股):26862.17 成交额(万元):74849.01
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 │ 2222.50│ 2.85│
│中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 │ 1713.34│ 8.84│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 1647.73│ 0.00│
│机构专用 │ 1639.25│ 1016.71│
│国泰海通证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 │ 1505.57│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│方正证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路证券营业部 │ 514.04│ 1059.19│
│机构专用 │ 1639.25│ 1016.71│
│中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 │ 73.74│ 981.94│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 418.84│ 824.99│
│机构专用 │ 1377.30│ 744.21│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │2021-11-08 │处罚披露日 │2023-01-17 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │经查明，新研股份涉嫌违法的事实如下： │
│ │ 因新研股份收购四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称明日宇航），2015年11月1日起，新研股份将 │
│ │明日宇航纳入合并范围。新研股份2015年披露的利润包含明日家航2015年11月至12月的利润。 │
│ │ 新研股份子公司明日宇航通过虚构业务和提前确认收入两种方式实施财务造假。2015年度至2019年度，新│
│ │研股份虚增营业收入3,346,503,750.10元，各年度具体情况如下：350,998,671.74元、815,165,601.85元、1,│
│ │174,253,362.90元、884,761,756.83元、121,324,356.78元，分别占当期披露金额的25.05％、45.50％、63.3│
│ │4％、47.07％、9.71％。新研股份虚增利润总额1,311,201,540.66元，各年度具体情况如下：176,887,385.48│
│ │元、397,687,745.08元、563,423,202.11元、313,169,839.75元、-139,966,631.76元，分别占当期披露金额 │
│ │的50.69％、136.67％、118.24％、90.66％、6.77％。 │
│ │ 一、2015年年度报告涉嫌存在虚假记载 │
│ │ 新研股份2015年年度报告披露营业收入1,401,038,861.44元、利润总额348,988,177.35元。经查，新研股│
│ │份子公司明日宇航虚构营业收入286,502,635.03元，提前确认收入64,496,036.71元，合计虚增营业收入350,9│
│ │98,671.74元，占当年营业收入的25.05％，虚增利润总额176,887,385.48元，占当年利润总额的50.69％。 │
│ │ （一）虚构销售业务，虚增收入和利润 │
│ │ 2015年，明日宇航通过与北京北方光电有限公司（以下简称北方光电）、北京航天新风机械有限责任公司│
│ │（以下简称北京航天新风机械）、北京航天易联科技发展有限公司以不简称北京航天易联）、北京市华科机电│
│ │高技术实业公司（以尹简称北京华科机电）、北京星航机电装备有限公司（以下简称北京星航机电）、贵州安│
│ │大航空锻造有限责任公司（以下简称贵州安大航空）、贵州安吉有色铸造有限责任公司（以下简称贵州安吉有│
│ │色）、贵州黎阳天翔科技有限公司以下简称贵州黎阳天翔）、航天海鹰安全技术工程有限公司（以下简称航天│
│ │海鹰安全）、沈阳航天新乐有限责任公司（以下简称沈阳航天新乐）、西安航天动力机械有限公司（以下简称│
│ │西安航天动力）、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院院（以下简称航空材料研究院）、中航技国际经│
│ │贸发展有公司（以下简称中航技）等13家公司签订虚假销售合同，虚构销售业务的方式虚增收入286,502,635.│
│ │03元，虚增应收账款25,402,367.80元，多计坏账准备1,270,118.39元，虚增利润总额143,635,296.97元。 │
│ │ （二）提前确认收入，虚增收入和利润 │
│ │ 2015年，明日宇航提前确认中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司（以下简称重工龙江）、沈阳飞机工业（│
│ │集团）有限公司（以下简称沈飞集团）、中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称西飞集团）、成都飞│
│ │机工业（集团）有限责任公司（以下简称成飞集团）等4家公司的收入共计64,496,036.71元，提前确认成本27│
│ │,698,630.05元，虚增应收账款70,906,362.96元，多计坏账准备3,545,318.15元，虚增利润总额33,252,088.5│
│ │1元。
|