最新提示☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 华中数控（300161）：关于召开2024年第二次临时股东大会的│
│通知(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 01:03 华中数控(300161)新注册《授权管理平台软件V1.0》项目的软│
│件著作权(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):211467.26 同比增(%):27.13；净利润(万元):2709.│
│07 同比增(%):45.70 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.2元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数18840,减少6.22% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数32141,增加70.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-23投资者互动:最新3条关于华中数控公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 卓尔智造集团有限公司 截至2024-02-08累计质押股数：1416.96万股 │
│占总股本比：7.13% 占其持股比:25.62% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-08召开2024年5月8日召开2次临时股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-05-20 解禁数量:2593.14(万股) 占总股本比:13.05(%) 解禁原因:非公开发│
│行限售 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
数控系统配套、工业机器人及智能产线业务、教育教学方案服务、新能源汽车配套
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.1363│ -0.1692│ -0.1767│ -0.1900│
│每股净资产(元) │ 8.3579│ 8.1011│ 8.0963│ 8.0908│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6400│ -2.0600│ -2.1600│ -2.3700│
│每股经营现金流(元) │ 1.0650│ 0.2570│ 0.3030│ 0.0090│
│每股未分配利润(元) │ 1.3559│ 1.0697│ 1.0622│ 1.0648│
│每股资本公积(元) │ 5.7176│ 5.7711│ 5.7737│ 5.7657│
│营业收入(万元) │ 211467.26│ 129583.67│ 88609.27│ 35754.10│
│利润总额(万元) │ 3083.46│ -4063.65│ -3519.23│ -4774.48│
│归属母公司净利润(万) │ 2709.07│ -3361.91│ -3511.04│ -3854.53│
│净利润增长率(%) │ 45.70│ 37.62│ 28.02│ 8.32│
│实际流通A股(万股) │ 16876.21│ 16876.21│ 16876.21│ 16860.47│
│限售流通A股(万股) │ 2993.48│ 2993.48│ 2993.48│ 3009.22│
│总股本(万股) │ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.1363│ -0.1692│ -0.1767│ -0.1900│
│2022 │ 0.0846│ -0.2712│ -0.2455│ -0.2100│
│2021 │ 0.1662│ -0.1600│ -0.2100│ -0.1500│
│2020 │ 0.1608│ 0.2100│ 0.1800│ 0.0600│
│2019 │ 0.0887│ -0.2446│ -0.0500│ -0.1400│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-23 │问：公司的动力电池生产线，可以用于固态电池生产吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，在新能源动力电池领域，公司目前的产品主要是为动力│
│ │电池厂商定制动力电池模组&PACK智能产线。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：为什么公司管理费用逐年提高 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，管理费用与公司经营情况、业务发展、市场拓展等紧密│
│ │相关，管理费用的增长与公司经营规模不断扩大的趋势保持一致，管理费用占营│
│ │收比重基本保持平稳。同时，公司始终致力于强化成本费用控制工作，降本增效│
│ │，做好内部精细化管理。在公司内部形成费用控制机制体制，例如成立成本管控│
│ │委员会，把好成本控制关。加强全员企业成本费用控制意识，实现降耗增效，提│
│ │升企业经济效益，促进企业持续健康发展。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：贵公司有没有布局人形机器人业务。有没有意向布局人形机器人。毕竟技术│
│ │有互通性。机器人市场辽阔。不像工业母机市场有限。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司在机器人产品方面重点研发针对细分领域的工业机│
│ │器人、创新性新结构机器人和工业级协作机器人，目前尚未有布局人形机器人。│
│ │公司未来会顺应行业技术发展趋势和下游市场潜在需求，不断推出更具竞争力的│
│ │新产品，推动公司做大做强。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：万总监好！“研发投入计入研发费用等经常性损益科目，而相应国家项目的│
│ │拨款计入非经常性损益，导致报告期公司扣除非经常性损益后的归属母公司所有│
│ │者净利润为负”。请问可否理解为：研发投入增加了成本，相应国家项目的拨款│
│ │却没有计入营收导致只有成本没有收入，如果计入营收，公司现有利润加上每年│
│ │相应国家项目的拨款则是公司的实际利润 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司承担国家、地方相关科技项目收到的政府补助非无│
│ │偿性质的，在承担项目的过程中，公司需要投入大量的人力、物力、财力以确保│
│ │项目的顺利实施，相应项目的研发投入较大，且研发费用均计入经常性损益，而│
│ │根据会计准则相关规定，公司承担项目课题收到的政府补助需计入非经常性损益│
│ │。因此，在核算扣非后的净利润时，仅扣除了确认的政府补助收入金额，而未扣│
│ │除为此发生的相关研发投入支出，如上会计核算方式造成了公司扣非后的净利润│
│ │为负。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：公司在年报中说明公司高端数控系统的竞争优势，年报中主要和国外公司对│
│ │比。公司是否也和国内其他数控系统厂商进行技术对比在数控系统的功能、性能│
│ │和可靠性方面在国内的地位如何每年投入大量研发费用，高端数控系统的壁垒如│
│ │何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司经过多年的技术攻关及创新，与国际顶级品牌产品│
│ │比较，在功能、性能和可靠性等方面差距已经越来越小。公司的主打产品华中8 │
│ │型高性能数控系统与德国、日本等国家的高性能数控系统产品功能全面对标，标│
│ │准型数控系统产品600余项功能对标匹配度达到100%，高档型数控系统产品1900 │
│ │余项功能对标匹配度超过98%。在智能化方面，我们有一些独创的领先的技术和 │
│ │优势，公司的华中9型新一代智能数控系统是在华中8型高档数控系统基础上，将│
│ │新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合，具备“指令域示波器”“双码联│
│ │控”“热误差补偿”“工艺优化”“健康保障”等多项原创性的智能化单元技术│
│ │，使AI赋能机床的智能化应用，在技术上实现了多项突破，利用AI算法以及大数│
│ │据驱动，使生产流程更为流畅，资源利用率显著提升，运营成本有效降低，为用│
│ │户带来更加智能、高效的生产体验，实现了中国数控系统技术从“跟跑”到“领│
│ │跑”的“换道超车”。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：根据公司的募集书内容，原MIR预测2024年数控系统较2023年重新回到正增 │
│ │长趋势，同比预测增长6.6%，但后续随着《关于印发推动工业领域设备更新实施│
│ │方案的通知》发布，将进一步推动数控系统的增长，公司内部如何看待2024年的│
│ │增长速度预期值公司在2023年高档数控系统的销售同比2022年销量增加多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，大规模设备更新有利于制造业的发展，公司将积极响应│
│ │国家政策，深刻理解并快速响应客户需求，通过持续研发投入推动技术创新和产│
│ │品升级，缩小差距、提高性价比、拓展市场等方面不断做出努力，增强公司核心│
│ │竞争力，同时积极寻求与战略合作伙伴合作，联合攻关，打破国外技术垄断，进│
│ │军世界智能机床技术前沿，与进口数控系统厂商进行同台竞技。 │
│ │2023年公司在高档数控系统领域，五轴技术取得较大进展，数控系统高端化路线│
│ │持续推进，推出全新华中8型高端五轴数控系统产品包和车铣复合产品包，在北 │
│ │京机床展会和玉环展配套数量居各大品牌前列。高端数控系统销量同比去年增长│
│ │近60%。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：您好，贵公司的机床类产品有出口禁令吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司相关产品不存在上述情况，感谢您对公司的关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：您好，贵公司的扣费净利润每年都是负的，这是什么原因导致的，就不能考│
│ │虑考虑降本增效吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司承担国家、地方相关科技项目收到的政府补助非无│
│ │偿性质的，在承担项目的过程中，公司需要投入大量的人力、物力、财力以确保│
│ │项目的顺利实施，相应项目的研发投入较大，且研发费用均计入经常性损益，而│
│ │根据会计准则相关规定，公司承担项目课题收到的政府补助需计入非经常性损益│
│ │。因此，在核算扣非后的净利润时，仅扣除了确认的政府补助收入金额，而未扣│
│ │除为此发生的相关研发投入支出，如上会计核算方式造成了公司扣非后的净利润│
│ │为负。公司始终致力于强化成本费用控制工作，做好内部精细化管理。在公司内│
│ │部形成费用控制机制体制，例如成立成本管控委员会，把好成本控制关。加强全│
│ │员成本费用控制意识，实现降本增效，提升企业经济效益，促进企业持续健康发│
│ │展。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：陈董事长好！前几年曾有提过2025年营收达百亿的愿景，现在来看实现很有│
│ │难度。请陈董事长展望一下公司未来三到五年的发展愿景，锐意进取的华数人想│
│ │要哪些梦想照进现实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司坚持“一核三军”的发展战略，即以数控系统技术│
│ │为核心，以机床数控系统、工业机器人与智能产线、新能源汽车配套等为三个主│
│ │攻方向。随着国家高质量发展战略的实施以及制造业的转型升级，大力支持发展│
│ │高端装备制造业，工业母机提档升级，未来对中高端的数控系统需求量更大，这│
│ │将是公司未来的发展机遇。 │
│ │工业机器人与智能产线领域，中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量│
│ │发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力，工业机器人是中国制│
│ │造业转型升级、提质增效的必由之路。同时中国作为全球最主要的动力电池制造│
│ │及需求市场，为工业机器人和智能产线业务带来了快速发展的机遇。未来公司将│
│ │继续加大在新能源汽车智能装备柔性化，包装/测试物流智能化领域的研发力度 │
│ │，突破产能瓶颈，增强接单及交付能力，以满足该领域业务的快速增长。感谢您│
│ │的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问公司生产的伺服电机,伺服驱动系统,可以用于飞行汽车吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，目前公司产品暂未涉及飞行汽车业务。公司将持续关注│
│ │市场发展趋势并结合公司实际情况进行相应的战略规划和业务拓展。感谢您对公│
│ │司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：请问贵公司曾发价格确定了吗增发价格是多少如果没有确定增发价格，请问│
│ │什么时候确定，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司本次向特定对象发行股票仍在审核过程中，尚未确│
│ │定发行价格。待本次向特定对象发行股票事项通过深交所审核，并中国证监会作│
│ │出同意注册的决定后，公司会启动发行相关事宜，届时最终发行价格将由公司董│
│ │事会在股东大会的授权范围内，按照中国证监会相关监管要求及相关法律法规的│
│ │规定，根据发行对象申购报价的情况确定。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：公司年报本应于今年2月29号发布，却因“报告编制和复核工作需完善”而 │
│ │延迟将近一个月，原因含糊其辞并不能令人信服。请说明：原本计划与现实发布│
│ │时间差距巨大，公司经营这么多年难道连年报制作流程和时间预测都要偏差这么│
│ │大，1.是否有意为之；2.是否存在利益输送；3.公司对此事如何看待；4.如何避│
│ │免类似情况再次发生。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，因公司首次预约年报披露时间较早，加之春节假期影响│
│ │，为确保2023 年年度报告的质量和信息披露的完整性和准确性，公司基于年报 │
│ │相关编制工作开展进度对披露时间进行了正常的调整，不存在利益输送等情形。│
│ │感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：公司在新能源汽车领域和电池等相关智能产线发展迅猛，低空经济领域，如│
│ │飞行汽车，无人机等，是未来的重点之一。作为高端制造业公司，数控系统和智│
│ │能产线是否有涉及和布局提前做好技术储备和客户沟通，继续寻找业绩高增长的│
│ │点 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的意见和建议，在未来的发展过程中，我们也会│
│ │不断地持续优化、夯实我们的战略布局，不断优化公司的业务内容，持续进行市│
│ │场开拓和产品应用场景拓充，以增强公司盈利能力。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：您好！随着制造业的高端化，社会企业需求变化，请就目前数控系统、工业│
│ │机器人和智能产线的下游行业情况简要介绍一下 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，数控系统下游市场主要有3C、新能源汽车、通用制造、│
│ │风电、激光以及高端重点领域等。在工业机器人业务方面，随着我国制造业转型│
│ │升级，公司凭借自主的数控技术和伺服电机技术，大力拓展工业机器人在新能源│
│ │电池、消费电子、厨具及制鞋等领域的客户，促进了数控技术在工业机器人领域│
│ │的应用。公司专注于工业机器人产品的研发、制造、应用和服务，在3C、大小家│
│ │电、厨具、卫浴、玻璃、新能源、快消品和物流领域，在机加、冲压、搬运、喷│
│ │涂、打磨、涂胶、焊接、装配等领域形成了应用示范。在智能产线业务领域，公│
│ │司在新能源动力电池模组＆PACK线、风光发电储能、全铝车身激光焊接线、智能│
│ │仓储物流、智能工厂、制鞋等领域深挖细作，致力于为全球客户提供智能制造整│
│ │体解决方案。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：华中数控在2021推出华中9型数控系统，是一款集合AI芯片的数控系统。已 │
│ │经过去3年，随着近1-2年AI技术迅猛发展，请问两个问题，一、公司数控系统在│
│ │人工智能AI上有无进一步拓展如何看待AI在数控系统的应用：二.许多机器人企 │
│ │业已开展AI机器人布局（包括工业机器人、人形机器人等），公司是否也有关于│
│ │工业机器人在AI领域方面的布局，目前有无进展谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，华中9型智能数控系统是具备自主学习、自主优化补偿 │
│ │能力的，真正智能的数控系统。系统提供了机床指令域大数据汇聚访问接口、机│
│ │床全生命周期“数字双胞胎”的数据管理接口和大数据智能（可视化、大数据分│
│ │析和深度学习）的算法库，为打造智能机床共创、共享、共用的研发模式和商业│
│ │模式的生态圈提供开放式的技术平台，为机床厂家、行业用户及科研机构创新研│
│ │制智能机床产品和开展智能化技术研究提供技术支撑。AI在数控系统的应用不仅│
│ │推动了技术创新，也促进了产业升级和市场拓展，华中数控系统通过集成AI芯片│
│ │和融合AI算法，实现了对数控机床智能化的深度开发，汇聚大数据，融合大模型│
│ │，集成强算力，形成了真正的智能化数控系统平台，为构建智能化生态提供技术│
│ │支撑。 │
│ │公司在机器人产品方面重点研发针对细分领域的工业机器人、创新性新结构机器│
│ │人和工业级协作机器人，目前尚未有布局人形机器人。公司未来会顺应行业技术│
│ │发展趋势和下游市场潜在需求，不断推出更具竞争力的新产品，推动公司做大做│
│ │强。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：您好，我观察到企业的ESG评级不佳，例如华证ESG评分只有CCC，在制造业 │
│ │中也处于靠后的位置。特别是社会责任方面具有较大风险，分项评级也只有CCC │
│ │，有没有什么具体措施公司是否有相关改进计划ESG报告对投资者来说非常重要 │
│ │，企业是否有相关计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司一直高度重视ESG相关工作，公司在致力于生产经 │
│ │营的同时，积极践行可持续发展理念，并在保护环境、社会责任以及公司治理等│
│ │方面做出努力，不断推动上市公司高质量发展，感谢您的建议和关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：目前五轴数控机床产能如何产能利用率如何机床交付周期如何。公司有无进│
│ │一步扩张产能应对设备更新浪潮 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司智能高速五轴数控机床主要针对教育领域进行五轴│
│ │技术人才培养，同时用于我们高档数控系统的可靠性测试，目前产能利用率较高│
│ │；产品型号不同，交付周期也不同。根据未来战略规划，为促进公司可持续快速│
│ │稳定发展，提高竞争优势，提升公司产能，公司正加紧鄂州高端智能装备产业园│
│ │的建设。感谢对公司您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：1.相对于其他工业母机公司，比如科德，董秘的工作是不是做得欠佳比如消│
│ │息回复，消息披露，与投资者、机构的交流情况：2.公司股价近期表现低于同行│
│ │，公司变更年度预告时间，是否可以同期公布一季度经营情况；3.如何理解贵公│
│ │司董事长在黄陂工业母机大会发言“天时地利人和，30年来没有这么好的环境”│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，1、公司严格遵守监管规定进行信息披露。同时，公司 │
│ │也重视与投资者的沟通与交流，交流记录情况均已发布在巨潮资讯网，请您查阅│
│ │。互动平台是投资者沟通的一种方式，除互动易之外，公司还有专人负责接听投│
│ │资者热线，我们诚挚欢迎广大投资者继续积极与公司交流互动。2、公司股价受 │
│ │宏观经济、金融政策、国内外形势以及市场情况等多种因素的影响。股东的权益│
│ │是公司密切关注的问题，公司重视企业的长期发展及对投资者的未来可持续回报│
│ │，公司将努力做好经营管理，不断提升核心竞争力，保障公司的可持续发展，以│
│ │良好的业绩回报股东。3、工业母机行业作为实体经济的重要组成部分，近年来 │
│ │得到了国家政策的大力支持和重视，通过《制造业可靠性提升实施意见》、《关│
│ │于加快传统制造业转型升级的指导意见》以及增值税加计抵减和提高研发费用加│
│ │计扣除比例等相关政策的发布支持工业母机行业的发展，鼓励企业提升自主研发│
│ │能力，加快产业转型升级，以实现制造业的高质量发展。公司会努力抓住机遇，│
│ │不断努力创新，积极开拓市场，将公司做大做强。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：你好，请问公司有没有人形机器人业务或准备开展这项业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司在机器人产品方面重点研发针对细分领域的工业机│
│ │器人、创新性新结构机器人和工业级协作机器人，目前尚未有布局人形机器人。│
│ │公司未来会顺应行业技术发展趋势和下游市场潜在需求，不断推出更具竞争力的│
│ │新产品，推动公司做大做强。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：董秘您好，可以简单介绍一下你们作为第二大 股东投资的武汉新威奇科技 │
│ │有限公司吗工业母机新的巨大突破，恭喜。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，武汉新威奇科技有限公司主要从事新型锻压设备及其数│
│ │控系统的研究与开发工作，技术依托单位为华中科技大学材料成形及模具技术国│
│ │家重点实验室和湖北省先进成形技术及装备工程技术研究中心，是国家高新技术│
│ │企业和国家专精特新重点“小巨人"企业，并连续多年被中国锻压协会评为优秀 │
│ │锻造装备提供商。新威奇公司集研发、生产、销售、售后及服务于一体，专业生│
│ │产J58K型齿轮传动式和J58ZK型伺服直驱式数控电动螺旋压力机，Y68SK型模锻数│
│ │控伺服液压机和Y68SKP型数控伺服液压平锻机，其对应锻件产品可覆盖热、温、│
│ │冷整个模锻成形领域。新威奇公司以“事业、创新、实干、协作”为核心价值观│
│ │，精益求精打造电动螺旋压力机世界知名品牌，并开发出精锻伺服液压机、伺服│
│ │液压平锻机等其他核心模锻成形设备，同时围绕这些设备在国内率先研发并成功│
│ │推广了数十条全自动化锻造生产线和交钥匙工程，立志成为模锻领域整体解决方│
│ │案提供商，推动中国模锻行业加速向自动化、信息化、智能化转型升级。感谢您│
│ │的关注与支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：根据今天《中国科学报》报道：日前，我国最大吨位的4000吨伺服直驱电动│
│ │螺旋压力机在武汉研制成功，该设备由武汉新威奇科技有限公司开发，现服役于│
│ │我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件。这是我国高性能工│
│ │业母机的一次新突破。请问贵公司是武汉新威奇科技的第二大股东吗属实吗谢谢│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司是武汉新威奇科技的第二大股东，情况属实，感谢│
│ │您对公司的关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│华中数控（300161）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第十二届董事会第二十一次会议决议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 8 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:
00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2024 年 4 月 29 日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡 2024 年 4 月 29 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。
8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 √
上述议案已经公司 2024 年 4 月 21 日召开的第十二届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见刊登于中国证监会创业
板指定信息披露网站的相关公告。
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