最新提示☆ ◇300163 ST先锋 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0528│ -0.0205│ -0.0117│ 0.0229│
│每股净资产(元) │ 1.0739│ 1.0211│ 1.0312│ 1.0657│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0400│ -1.9800│ -1.1300│ 2.1700│
│实际流通A股(万股) │ 42545.91│ 42545.91│ 41596.46│ 41596.46│
│限售流通A股(万股) │ 4854.09│ 4854.09│ 5803.54│ 5803.54│
│总股本(万股) │ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│
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│●最新公告:2025-05-09 19:18 ST先锋（300163）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-30 07:06 ST先锋（300163）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):8515.52 同比增(%):34.90；净利润(万元):2502.86 同比增(%):541.41 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数15437,减少14.98% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数14465,减少6.30% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 卢先锋 截至2020-07-27累计质押股数：8758.24万股 占总股本比：18.48% 占其持股比:77.91% │
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│●股东大会:2025-05-20召开2025年5月20日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0720│ 0.0110│ 0.0440│ 0.0770│
│每股未分配利润(元) │ -0.2692│ -0.3220│ -0.3132│ -0.2786│
│每股资本公积(元) │ 0.2765│ 0.2765│ 0.2765│ 0.2765│
│营业收入(万元) │ 8515.52│ 25892.46│ 19031.94│ 13241.51│
│利润总额(万元) │ 2507.06│ -891.36│ -522.34│ 1121.82│
│归属母公司净利润(万) │ 2502.86│ -970.13│ -553.35│ 1084.09│
│净利润增长率(%) │ 541.41│ 90.26│ -71.85│ 390.87│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0528│
│2024 │ -0.0205│ -0.0117│ 0.0229│ -0.0120│
│2023 │ -0.2101│ -0.0068│ -0.0079│ -0.0110│
│2022 │ -0.0036│ 0.0125│ 0.0098│ -0.0024│
│2021 │ -0.0074│ 0.0123│ 0.0149│ 0.0028│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-09 19:18│ST先锋（300163）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案
》，公司定于 2025 年 5月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网
的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
2025 年 5 月 9 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规
则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订对外担保管理办法的议案》《关于修订关联交易管理办法的议案》《关于修
订独立董事工作制度的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
为提高会议效率，减少会议召开成本，2025 年 5 月 9 日，公司控股股东、实际控制人卢先锋先生以书面形式向董事会提交了《
关于提请增加宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案，提交公司 2024 年
年度股东大会审议。
经公司董事会审查，卢先锋先生持有公司 51,178,854 股股票，占公司总股本的比例为 10.80%，具有提出股东大会临时提案的资
格，临时提案的时间、程序符合相关法律法规规定，且提案内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案提交 2024 年年度
股东大会审议。
具体增加的临时提案详见下文“二、会议审议事项”之“（一）提交本次股东大会表决的提案”的提案 11.00-16.00。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2024 年年度股东
大会相关事宜补充通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事
会召集本次股东大会符合有关法律法规、交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场投票：现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024年年度报告及年度报告摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √
7.00 关于董事薪酬的议案 √
8.00 关于监事薪酬的议案 √
9.00 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交 √
易预计的议案
10.00 关于向关联方收取担保费及2025年度预计收取关联担保 √
费用暨构成关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
14.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
15.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
（二）披露及审议情况：
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议、第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2
025 年 4 月 29 日、2025年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。公司独立董事将在本次
年度股东大会上进行述职。
关联股东需对提案 9.00、10.00 回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案 7.00 涉及董事同时是公司股东的，需回避
表决。提案 11.00、12.00、13.00属于特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其余为普通决议事项，须经
出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。
2．登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司（宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号）证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函请在 2025 年 5 月 1
6 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份有限公司证券部收，邮编：315171
（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、网络投票操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系人：凌赛珍、焦贺莲
联系电话：0574-88003135
联系邮箱：jiao_hl032628@163.com
2．《宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股东登记表》见附件。
3．《宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会授权委托书》见附件。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2．第六届监事会第九次会议决议；
3. 第六届董事会第十六次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/dd1a16d8-34c0-4b11-b70c-d8cf73a195b4.PDF
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2025-05-09 19:18│ST先锋（300163）：信息披露事务管理制度（2025年5月）
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ST先锋（300163）：信息披露事务管理制度（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e345fb12-497f-474f-ba08-1c4782e76e2c.PDF
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2025-05-09 19:18│ST先锋（300163）：对外担保管理办法（2025年5月）
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ST先锋（300163）：对外担保管理办法（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4d101104-3147-4175-b3df-ef20e4604c84.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-30 07:06│ST先锋（300163）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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ST先锋2025年一季度营收8515.52万元，同比增长34.9%，归母净利润2502.86万元，同比增长541.41%，毛利率和净利率分别提升55
.49%和427.2%。但每股经营性现金流为负，且应收账款需关注。公司融资总额5.20亿元，分红1.15亿元，分红融资比0.22。
https://stock.stockstar.com/RB2025043000009092.shtml
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2025-04-29 10:23│图解ST先锋一季报：第一季度单季净利润同比增541.41%
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ST先锋2025年一季度报告显示，公司主营收入同比增长34.9%至8515.52万元，归母净利润同比增长541.41%至2502.86万元。扣非净
利润同比增长139.53%至312.58万元。负债率保持在15.66%，财务费用为-28.45万元，毛利率为22.97%。以上数据为证券之星根据公开
信息整理所得，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025042900013911.shtml
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2025-04-29 08:54│ST先锋(300163)：2024年净亏损970.13万元 同比减亏90.26%
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ST先锋发布2024年年报，公司净利润为-970.13万元，同比减亏90.26%。净利润为负主要因剥离部分子公司。报告期内，公司实现
营业收入2.59亿元，同比上升2.64%。主营业务保持稳定，核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。
https://www.gelonghui.com/news/4993110
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2024-06-21 │
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│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
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┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-05-15 │
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│涉及对象 │控股股东、实际控制人、其他人员 │
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│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-12-01 │
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│涉及对象 │持股5%以上的股东 │
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│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-05-12 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │控股股东、实际控制人、上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】
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│公告日期 │2024-04-30 │变更日期 │2024-05-06 │
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│变更类型 │戴帽 │
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│变更原因 │最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力│
│ │存在不确定性 │
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〖免责条款〗
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