最新提示☆ ◇300173 福能东方 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0128│ 0.0077│ 0.1100│ 0.0092│
│每股净资产(元) │ 1.3299│ 1.3504│ 1.3427│ 1.2372│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9600│ 0.5700│ 8.8100│ 0.7500│
│实际流通A股(万股) │ 73472.57│ 73472.57│ 73472.57│ 73472.57│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 73472.57│ 73472.57│ 73472.57│ 73472.57│
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│●最新公告:2025-09-11 19:28 福能东方（300173）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-08-27 06:26 福能东方（300173）2025年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):37215.34 同比增(%):12.08；净利润(万元):-939.52 同比增(%):-149.54 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数60683,减少4.05% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数63245,减少3.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-09投资者互动:最新6条关于福能东方公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
高端智能制造领域的研发、生产、销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2550│ 0.1200│ 0.0890│ -0.0380│
│每股未分配利润(元) │ -1.6628│ -1.6423│ -1.6500│ -1.7540│
│每股资本公积(元) │ 1.9320│ 1.9320│ 1.9320│ 1.9305│
│营业收入(万元) │ 37215.34│ 16441.83│ 133542.30│ 47527.51│
│利润总额(万元) │ -1118.38│ 687.14│ 9276.21│ 487.78│
│归属母公司净利润(万) │ -939.52│ 566.87│ 8320.93│ 676.93│
│净利润增长率(%) │ -149.54│ -87.30│ 18.63│ -82.49│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0128│ 0.0077│
│2024 │ 0.1100│ 0.0092│ 0.0258│ 0.0608│
│2023 │ 0.1000│ 0.0526│ 0.0224│ 0.0094│
│2022 │ -0.4200│ 0.0087│ 0.0146│ 0.0085│
│2021 │ -0.4400│ 0.0260│ 0.0349│ 0.0164│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-09 │问：董秘你好，请问公司的固态电池设备已经开始供货了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司旗下子公司超业精密已向部分固态电池客户提供少量固态电池设备，目前该业务占公司整体业务金│
│ │额比例较小，对公司业绩不产生重大影响。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-09 │问：董秘你好，公司涉及固态电池领域的研发有哪些成果 │
│ │ │
│ │答：您好，公司旗下子公司超业精密持续推进固态电池生产所需叠片、焊接、封装等设备技术研发。目前该业务占│
│ │公司整体业务金额比例较小，对公司业绩不产生重大影响。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-09 │问：贵公司有ST风险吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司经营情况正常，截至目前，公司尚未收到调查结果的通知，如有最新进展公司将严格按照规定履行│
│ │信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注！ │
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│09-09 │问：董秘你好，请问贵公司在固态电池技术上有哪些储备 │
│ │ │
│ │答：您好，公司旗下子公司超业精密持续推进固态电池生产所需叠片、焊接、封装等设备技术研发。目前该业务占│
│ │公司整体业务金额比例较小，对公司业绩不产生重大影响。感谢您的关注！ │
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│09-09 │问：请问两大外资机构增持时间及额度是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，公司前十名股东持股情况可通过每期定期报告查阅了解。感谢您的关注！ │
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│09-09 │问：近期有同业公司披露在固态电池全链条设备技术方面有重大突破，能否介绍一下公司相关的固态电池设备领域│
│ │技术和优势。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司子公司超业精密深耕锂电池软包工艺多年，其设备与固态电池设备生产工艺重合度较高，能够提供│
│ │设计与制造解决方案。公司持续推进研发固态电池中段生产线，包含制片、叠片、焊接、封装等设备。目前该业务│
│ │占公司整体业务金额比例较小，对公司业绩不产生重大影响。感谢您的关注！ │
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│09-02 │问：董秘你好 请问截止8月31日公司股东总数 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月29日，公司股东总户数为60,683户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-11 19:28│福能东方（300173）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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致：福能东方装备科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受福能东方装备科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股
东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2025年 8月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2025 年第
三次临时股东大会的通知》；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开
的相关法律问题出具如下
法律意见书
意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 8月 26日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2025
年 9月 11 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2、2025 年 9 月 11 日 15 点 00 分，本次股东大会现场会议在东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅召开，会议
实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年
9月 11日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025年 9月 11日 9:
15～15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集
人资格合法有效。
二、 出席本次股东大会人员资格
1、经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等资
料，并根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 2 名，代表公司股份数为152,734,001股，占股权登记日公司股份总数的 20.7879%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 363 名，代表公司股份数为 4,151,200股，占股权登记日公司股份总数
的 0.5650%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 365名，代表公司股份数为 156,885,201股，占股
权登记日公司股份总数的21.3529%。
法律意见书
2、公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会现场会议的出席和列席人员资格合法有效，本次股东大会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、 本次股东大会的表决程序
1、经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代
表没有对表决结果提出异议。
3、本次股东大会审议通过了如下议案：
议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（其中逐项审议通过议案《修订<公司章程>》、《修订<股东会议事规则>》以及
《修订<董事会议事规则>》）；
议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/70a8e1cf-519d-4856-9b73-12e100372a82.PDF
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2025-09-11 19:28│福能东方（300173）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9月 11 日（星期四）15:00。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月11日（星期四）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9月 11 日（星期四）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：由公司董事长冼彬璋先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 365 人，所持股份 156,885,201股，占公司股份总数的 21.3529%，其中：出席现场会
议的股东及股东授权代理人2 人，所持股份 152,734,001 股，占公司股份总数的 20.7879%；参与网络投票的股东 363 人，所持股份
4,151,200 股，占公司股份总数的 0.5650%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01 修订《公司章程》
总表决情况：同意 155,591,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1753％；反对 910,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.5802％；弃权 383,700 股（其中，因未投票默认弃权 180,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2446％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,947,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.4921％；反对 910,
200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.4609％；弃权 383,700 股（其中，因未投票默认弃权 180,700 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0470％。
表决结果：经特别决议通过。
1.02 修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意 155,518,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1287％；反对 980,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.6252％；弃权 386,000 股（其中，因未投票默认弃权 183,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2460％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,874,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.7709％；反对 980,
900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.1279％；弃权 386,000 股（其中，因未投票默认弃权 183,000 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1012％。
表决结果：经特别决议通过。
1.03 修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意 155,567,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1600％；反对 986,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.6287％；弃权 331,600 股（其中，因未投票默认弃权 128,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2114％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,923,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 68.9262％；反对 986,
300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.2552％；弃权 331,600 股（其中，因未投票默认弃权 128,600 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8185％。
表决结果：经特别决议通过。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 155,745,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2735％；反对 715,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.4562％；弃权 424,100 股（其中，因未投票默认弃权 177,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2703％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,101,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.1255％；反对 715,
700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.8749％；弃权 424,100 股（其中，因未投票默认弃权 177,000 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.9995％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：李宁梓、姚卓蕊
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和公
司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7419c8ad-2dd4-4713-aa26-1d3a2a5383eb.PDF
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2025-08-27 19:02│福能东方（300173）：关于重大诉讼事项进展的公告
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重要内容提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：广东省高级人民法院已出具终审判决结果。
2. 上市公司所处的当事人地位：福能东方装备科技股份有限公司为原告、上诉人。
3. 涉案的金额：99,722,383.33 元及利息。
4. 对上市公司损益产生的影响：鉴于对方当事人实际履行能力及未来本案实际执行结果存在不确定性，公司目前暂无法判断本案
对公司本期利润或期后利润的影响。
一、诉讼基本情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）向广东省佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）提
起诉讼，要求仙游宏源投资有限公司、华懋集团（萨摩亚）有限公司等向福能东方退回保证金及资金占用期间利息，具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到受理案件通知书
的公告》（公告编号：2021-112）。
2023 年 11 月，公司收到佛山中院的《民事判决书》，出具一审判决结果，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-101）
。
针对上述一审判决结果，公司向广东省高级人民法院（以下简称“广东省高院”）提起上诉，并于 2025 年 3月收到广东省高院正
式的《受理案件通知书》，具体内容详见公司于2025年3月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-016）。
二、本次判决情况
根据广东省高院出具的《民事判决书》【（2024）粤民终 1862 号】，本次判决结果为：
1.撤销佛山中院【（2021）粤 06 民初 213 号】民事判决第二项；
2.变更佛山中院【（2021）粤 06 民初 213 号】民事判决第一项为：仙游宏源投资有限公司、华懋集团（萨摩亚）有限公司于本
判决生效之日起十日内向福能东方退还保证金人民币 99,722,383.33 元并支付利息（利息以人民币99,722,383.33 元或尚未退还的保
证金金额作为计算基数，自 2021 年 1月 28 日计至保证金还清之日，仙游宏源投资有限公司按照年利率 6%支付利息，华懋集团（萨
摩亚）有限公司按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的同期同类贷款市场报价利率支付利息，仙游宏源投资有限公司、
华懋集团（萨摩亚）有限公司中的一方支付利息以后，另一方所负利息债务在已付利息金额内予以消灭）；
3.驳回福能东方的其他诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司（含合并报表范围内的子公司）无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本案对公司本期利润或期后利润可能产生的影响
鉴于对方当事人实际履行能力及未来本案实际执行结果存在不确定性，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响
。公司董事会将密切关注该事项，切实维护公司和股东的利益，并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况，同时敬请投资者注意投
资风险。
五、备查文件
广东省高级人民法院的《民事判决书》【（2024）粤民终 1862 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9cbdae36-1ec9-4e37-93a2-e115407805ff.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-2
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