最新提示☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0220│ 0.0718│ 0.0760│ 0.0487│
│每股净资产(元) │ 2.4331│ 2.4111│ 2.4153│ 2.3880│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9100│ 3.0200│ 3.2000│ 2.0600│
│实际流通A股(万股) │ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│
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│●最新公告:2025-05-30 00:00 鸿特科技（300176）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-05-08 17:48 鸿特科技(300176)2025年5月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):46065.61 同比增(%):5.74；净利润(万元):852.97 同比增(%):-12.97 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数28734,增加27.95% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数28745,增加0.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 广东百邦合实业投资有限公司 截至2025-03-21累计质押股数：4859.90万股 占总股本比：12.55% 占其持股│
│比:50.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-17召开2025年6月17日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
铝合金压铸业务、智能科技制造业务、金融科技信息服务业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1470│ 0.5930│ 0.4160│ 0.3290│
│每股未分配利润(元) │ 1.1680│ 1.1460│ 1.1502│ 1.1229│
│每股资本公积(元) │ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│
│营业收入(万元) │ 46065.61│ 172774.41│ 130579.21│ 86477.98│
│利润总额(万元) │ 775.65│ 2506.27│ 2944.82│ 1909.59│
│归属母公司净利润(万) │ 852.97│ 2782.37│ 2944.98│ 1887.85│
│净利润增长率(%) │ -12.97│ 79.55│ 771.96│ 219.20│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0220│
│2024 │ 0.0718│ 0.0760│ 0.0487│ 0.0253│
│2023 │ 0.0400│ -0.0113│ -0.0409│ -0.0253│
│2022 │ 0.0274│ 0.0116│ -0.0538│ -0.0445│
│2021 │ -0.1227│ -0.0433│ -0.0198│ 0.0205│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-30 00:00│鸿特科技（300176）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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2025年5月29日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025
年第二次临时股东会的议案》。公司定于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议决议，决定召开2025年第二次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月17日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月17日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年6月10日（星期二)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式
委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》 √
2.00 《关于变更银行授信事项的议案》 √
3.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保 √
的议案》
特别提示：
1、以上议案已经公司第六届董事会第三次审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认，在2025年6月11
日17:00前送达或传真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间为
准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2025年6月11日9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特科技股份有限公司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式
预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4aa93f99-464f-4444-83fd-a114757666b1.PDF
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2025-05-30 00:00│鸿特科技（300176）：关于变更银行授信事项及担保方式的公告
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一、拟担保情况概述
公司第五届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提
供担保的议案》，同意公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）向中国银行股份有限公司肇庆分行申
请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。
根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025年 5月 29日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式
的议案》，拟对上述授信事项及担保方式进行变更，具体如下：
具体事项 变更前 变更后
授信人 中国银行股份有限公司肇庆分行
融资额度 不超过 10000 万元 不超过 8000 万元（含前
期借款余额）
受信人 广东鸿特精密技术肇庆有限公司
授信期限 以具体授信协议或合同约定为准。
担保人及担保方式
公司提供连带责任保证 公司及全资子公司广东
担保。 鸿特精密技术（台山）有
限公司（以下简称“台山
鸿特”）提供连带责任保
证担保。
担保期限 自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务
期限届满之日起三年。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2017 年 09 月 22 日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零
配件；货物或技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 149,788.37 155,691.91
负债总额 68,044.29 72,636.97
净资产 81,744.08 83,054.94
2024 年度 2025 年 1-3 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 113,432.90 32,109.97
利润总额 4,946.88 1,377.30
净利润 4,628.96 1,310.87
三、担保的主要内容
本次公司及台山鸿特为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内
，公司及台山鸿特为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保
事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 47,227.10万元，占公司2024 年经审计净资产的比例为 50.58%，其中，公司及
其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 15,000.00 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 16.06%，对子公司担保
余额为 32,227.10 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0f33d360-95dd-4d07-8520-8ee4b8e3f201.PDF
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2025-05-30 00:00│鸿特科技（300176）：关于变更银行授信事项的公告
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一、拟担保情况概述
公司第五届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》，同
意公司全资子公司台山鸿特向中国银行股份有限公司江门分行申请授信额度不超过人民币 5,000.00 万元，并由公司及肇庆鸿特提供连
带责任保证担保。
根据台山鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更银行授信事项的议案》
，拟对上述授信事项进行变更，具体如下：
具体事项 变更前 变更后
授信人 中国银行股份有限公司江门分行
融资额度 不超过 5000 万元 不超过 7000 万元（含前
期借款余额）
受信人 广东鸿特精密技术（台山）有限公司
授信期限 以具体授信协议或合同约定为准
担保人及担保方式
公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保。
担保范围 担保范围包括台山鸿特在中行江门分行的授信本
金、利息、违约金、损害债权金及费用等
担保期限 2023 年 5 月 1 日起至 自具体授信业务合同或
2026 年 12 月 31 日止。 协议约定的受信人履行
债务期限届满之日起三
年。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术（台山）有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司
统一社会信用代码：91440781592158257E
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：台山市水步镇文华 C 区 8 号
法定代表人：胡玲
注册资本：人民币捌仟万元
成立日期：2012 年 03 月 23 日
营业期限：长期
经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 114,444 114,405.21
负债总额 99,515.45 99,663.84
净资产 14,928.55 14,741.37
2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 69,749.25 17,114.03
利润总额 -1,689.23 -330.94
净利润 -1,095.20 -187.18
三、担保的主要内容
本次公司及肇庆鸿特为台山鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
台山鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内
，公司及肇庆鸿特为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保
事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 47,227.10万元，占公司2024 年经审计净资产的比例为 50.58%，其中，公司及
其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 15,000.00 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 16.06%，对子公司担保
余额为 32,227.10 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/7dbd0a1a-7c3e-4e87-82ac-cfbecee46ebc.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-08 17:48│鸿特科技(300176)2025年5月8日投资者关系活动主要内容
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1、领导，您好！我来自四川大决策，公司目前的市场份额和竞争地位如何？为了提升市场份额，公司在市场营销、产品差异化等
方面将采取哪些措施？
答：尊敬的投资者，您好！公司作为知名汽车铝合金零部件压铸生产企业，综合竞争能力位于同行业的前列。公司拥有优质的客户
群体，与客户保持着长期紧密的合作关系。后续，公司将重点开发新能源整车及整机客户，积极开展附加值更高的产品推广与销售，努
力提升公司的盈利能力。
未来，公司将依托现有的土地厂房、产能设备、技术开发能力和优质的服务，深度开发存量客户业务，积极开发国内外新客户，努
力
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