最新提示☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0496│ 0.0220│ 0.0718│ 0.0760│
│每股净资产(元) │ 2.4408│ 2.4331│ 2.4111│ 2.4153│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0500│ 0.9100│ 3.0200│ 3.2000│
│实际流通A股(万股) │ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│
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│●最新公告:2025-09-11 16:16 鸿特科技（300176）：第六届董事会第七次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-27 06:26 鸿特科技（300176）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大(详见后)│
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):92404.82 同比增(%):6.85；净利润(万元):1922.73 同比增(%):1.85 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-07-09 除权派息日:2025-07-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数27006,减少6.05% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数28745,增加0.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-28投资者互动:最新1条关于鸿特科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-21公告，持股5%以上股东2025-09-11至2025-12-10通过集中竞价拟减持小于等于387.28万股,占总股本1.00% │
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│●质押占比:控股股东 广东百邦合实业投资有限公司 截至2025-03-21累计质押股数：4859.90万股 占总股本比：12.55% 占其持股│
│比:50.00% │
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│●股东大会:2025-09-29召开2025年9月29日召开4次临时股东会 │
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【主营业务】
铝合金压铸业务、智能科技制造业务、金融科技信息服务业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2790│ 0.1470│ 0.5930│ 0.4160│
│每股未分配利润(元) │ 1.1756│ 1.1680│ 1.1460│ 1.1502│
│每股资本公积(元) │ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│
│营业收入(万元) │ 92404.82│ 46065.61│ 172774.41│ 130579.21│
│利润总额(万元) │ 2063.25│ 775.65│ 2506.27│ 2944.82│
│归属母公司净利润(万) │ 1922.73│ 852.97│ 2782.37│ 2944.98│
│净利润增长率(%) │ 1.85│ -12.97│ 79.55│ 771.96│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0496│ 0.0220│
│2024 │ 0.0718│ 0.0760│ 0.0487│ 0.0253│
│2023 │ 0.0400│ -0.0113│ -0.0409│ -0.0253│
│2022 │ 0.0274│ 0.0116│ -0.0538│ -0.0445│
│2021 │ -0.1227│ -0.0433│ -0.0198│ 0.0205│
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【2.互动问答】
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│08-28 │问：请问董秘公司配售股票的事情进展到哪一步了 方案报批了嘛 预计什么时候会有结果呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前，中介机构正有序开展配股尽职调查等工作，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-11 16:16│鸿特科技（300176）：第六届董事会第七次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025年 9月 11日在
公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，并对《
公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司对相关既有治理制度进行了全面、系统的修订和制定。相关制度修订及制定的逐项表决结果如下：
序号 子议案 表决结果
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.07 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.09 《关于修订<董事津贴制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.10 《关于制定<总裁工作细则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.11 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.12 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.13 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.14 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.15 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.16 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.17 《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
度>的议案》
2.18 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
及其变动管理制度>的议案》
2.19 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
联方占用公司资金制度>的议案》
2.20 《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.21 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
案》
2.22 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.23 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
度>的议案》
2.24 《关于修订<内部审计制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.25 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.26 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.27 《关于修订<社会责任制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.28 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.29 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
议案》
2.30 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
以上议案已获本次董事会审议通过，其中，第 1-9项子议案尚需提交公司股东会审议，第 10-30项子议案经本次董事会审议通过后
生效。
上述制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的
投资回报预期，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订
）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了未来三年（2025年-2027年）的股东分红回报规划。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（一）》
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国光大
银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信额度人民币 1亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议
或合同约定为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）的资金需求情况，董事会同意台山鸿特向华夏
银行股份有限公司江门分行申请综合授信额度人民币 5000万元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信
协议或合同约定为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（二）》
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国建设
银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度人民币 1.5亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协
议或合同约定为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述有关议案及公司第六届董事会第四次会议审议的有关议案需提交公司股东会审议，为此定
于 2025年 9月 29日（星期一）召开公司 2025年第四次临时股东会。
《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/80e36848-20ab-42da-b034-785869df9ef6.PDF
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2025-09-11 16:15│鸿特科技（300176）：第六届监事会第六次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 11 日在
公司一层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及
召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论
，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，并对
《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8764b0b1-e9d1-4803-8c95-1c58fb371428.PDF
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2025-09-11 16:15│鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告（二）
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一、拟担保情况概述
根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资
金需求情况，2025 年 9 月11 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案
（二）》，董事会同意肇庆鸿特向中国建设银行股份有限公司佛山分行（以下简称“建设银行佛山分行”）申请综合授信额度人民币1.
5亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2017年 09月 22日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零
配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 149,788.37 158,428.94
负债总额 68,044.29 73,755.29
净资产 81,744.08 84,673.65
2024 年度 2025 年 1-6 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 113,432.90 63,560.77
利润总额 4,946.88 3,131.71
净利润 4,628.96 2,929.58
三、担保的主要内容
本次公司为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内
，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 62,780.90万元，占公司2024年经审计净资产的比例为 67.23%，其中，公司及
其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，对子公司担保余额为 62,780.90万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担
保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/311d46c7-5b13-4430-ace0-a5aed22da646.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-27 06:26│鸿特科技（300176）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
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鸿特科技2025年中报显示，营业总收入9.24亿元，同比增6.85%；归母净利润1922.73万元，同比增1.85%，其中二季度净利润同比
增长17.84%。毛利率升至13.9%，但净利率同比下降至2.08%。应收账款占净利润比达1387.35%，现金流承压，货币资金/流动负债仅16.
97%。三费占比6.81%，同比下降0.62%。投资活动现金流大幅流出，因基建投入增加；筹资活动现金流增长132.18%，主因新增贷款。
https://stock.stockstar.com/RB2025082700008748.shtml
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2025-08-26 01:40│图解鸿特科技中报：第二季度单季净利润同比增长17.84%
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鸿特科技2025年中报显示，主营收入达9.24亿元，同比增长6.85%；归母净利润1922.73万元，同比微增1.85%；但扣非净利润1587.
25万元，同比下降13.2%。第二季度单季收入4.63亿元，同比增长7.98%；归母净利润1069.76万元，同比增长17.84%；扣非净利润1125.
56万元，同比增长7.55%。公司毛利率为13.9%，负债率57.26%，财务费用979.64万元，投资收益10.77万元。整体业绩呈现营收与利润
双增长，但扣非利润承压。
https://stock.stockstar.com/RB2025082600003371.shtml
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2025-08-25 19:49│鸿特科技(300176)：上半年净利润1922.73万元 同比增长1.85%
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格隆汇8月25日丨鸿特科技(300176.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入9.24亿元，同比增长6.85%；归属于上市
公司股东的净利润1922.73万元，同比增长1.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1587.25万元，同比下降13.20%；
基本每股收益0.0496元。
https://www.gelonghui.com/news/5065910
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-01 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):4.73 成交量(万股):21033.44 成交额(万元):174046.04
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│机构专用 │ 3754.59│ 2189.90│
│机构专用 │ 2952.61│ 765.94│
│东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 │ 2136.17│ 512.84│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 1680.56│ 1490.82│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1591.98│ 1736.26│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├──────────────────────────────
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