最新提示☆ ◇300207 欣旺达 更新日期：2026-09-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-08股本│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3300│ 0.0600│ 0.5800│ 0.7700│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ ---│ 13.0791│ 13.3375│ 13.2440│ 13.5067│ 13.1652│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 2.4400│ 0.4600│ 4.3900│ 5.7700│ 3.5400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 171392.57│ 171392.57│ 171383.63│ 171383.63│ 171383.72│ 171232.74│
│限售流通A股(万股) │ 13353.67│ 13353.67│ 13362.61│ 13362.61│ 13362.52│ 13347.90│
│总股本(万股) │ 184746.24│ 184746.24│ 184746.24│ 184746.24│ 184746.24│ 184580.63│
│最新指标变动原因 │ 股份回购,股权│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 激励│ │ │ │ │ │
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│●最新公告:2026-09-04 18:38 欣旺达（300207）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-08-27 03:02 图解欣旺达中报：第二季度单季净利润同比增长4.06%(详见后) │
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│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):3817856.85 同比增(%):41.48；净利润(万元):60261.55 同比增(%):-29.59 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 10派0.9元(含税) 股权登记日:2026-06-03 除权派息日:2026-06-04 │
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│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数151302,减少3.92% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数157471,增加24.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-08-14投资者互动:最新4条关于欣旺达公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 王明旺 截至2026-08-13累计质押股数：3955.00万股 占总股本比：2.14% 占其持股比:10.93% │
│●质押占比:控股股东 王威 截至2026-08-25累计质押股数：1878.00万股 占总股本比：1.02% 占其持股比:14.18% │
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【主营业务】
锂离子电池研发制造业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按07-08股本│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ -1.0560│ 0.0390│ 1.9660│ 1.3110│ 0.5610│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 4.0002│ 3.8264│ 3.7647│ 4.0133│ 3.7192│
│每股资本公积(元) │ ---│ 7.6697│ 8.0893│ 8.0763│ 8.0481│ 8.0422│
│营业收入(万元) │ ---│ 3817856.85│ 1611588.51│ 6324625.21│ 4353374.77│ 2698518.10│
│利润总额(万元) │ ---│ 53367.56│ 13400.41│ -42949.89│ 96679.82│ 36676.39│
│归属母公司净利润( │ ---│ 60261.55│ 11401.38│ 105723.45│ 140541.67│ 85585.19│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -29.59│ -70.49│ -27.99│ 15.94│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 股份回购,股权│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 激励│ │ │ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ 0.3300│ 0.0600│
│2025 │ 0.5800│ 0.7700│ 0.4700│ 0.2100│
│2024 │ 0.7900│ 0.6600│ 0.4500│ 0.1700│
│2023 │ 0.5800│ 0.4300│ 0.2400│ -0.0900│
│2022 │ 0.6200│ 0.4000│ 0.2200│ 0.0500│
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【2.互动问答】
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│08-14 │问：您好，董秘，我是欣旺达的投资者。关注到公司近期在固态电池技术上的进展，想请问： │
│ │ │
│ │目前公司全固态电池的中试线运行情况如何此前披露的2026年达到量产要求、2027年三季度山东项目投产，目前是│
│ │否按计划推进 │
│ │ │
│ │关于赴港上市事宜，公司已于年初更新了申请材料，请问目前的审核进度如何有无预期的时间表 │
│ │谢谢解答。 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注与支持。公司固态电池项目、 H股发行上市工作均在有序推进中，后续如有相关事│
│ │项达到披露标准，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：董秘您好，针对最新出台的电池消费税政策，请问： │
│ │1、该政策对公司动力、消费、储能锂电业务的成本及毛利率影响有多大 │
│ │2、公司是否可向下游客户转嫁税费，传导节奏如何 │
│ │3、公司固态/钠电池布局能否享受免税红利，对冲本次征税带来的业绩压力 │
│ │麻烦回复，感谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注与支持。本次消费税调整预计对公司影响整体可控，公司将通过以下多重举措降低相关影│
│ │响：（1）积极与产业链上下游合作伙伴进行沟通，通过供应链优化和友好价格协商等方式实现产业链共同分担税 │
│ │负；（2）持续深化内部成本管控，依托工艺优化、生产运营提质增效等内部管理手段，进一步消化成本压力；（3│
│ │）持续推进固态电池、钠电等免税新技术电池产品的产业化落地。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：董秘您好，7月17日财政部等部门调整电池消费税政策，对公司的整体收入和利润是否会有影响，公司是否会 │
│ │考虑钠离子电池、固态电池的加速推出或扩大免税产品规模来保障收益和利润。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注与支持。本次消费税调整预计对公司影响整体可控，公司将通过以下多重举措降低相关影│
│ │响：（1）积极与产业链上下游合作伙伴进行沟通，通过供应链优化和友好价格协商等方式实现产业链共同分担税 │
│ │负；（2）持续深化内部成本管控，依托工艺优化、生产运营提质增效等内部管理手段，进一步消化成本压力；（3│
│ │）持续推进固态电池、钠电等免税新技术电池产品的产业化落地。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：董秘好！欣旺达股票一直跌跌不休，跌幅巨大，对投资者的伤害巨大，请公司尽快出台措施，比如市值管理，│
│ │发布利好，大量回购注销等等举措！ │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注与建议。公司高度重视股东回报，管理层将会认真考虑您的建议，后续如有相关事│
│ │项，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-09-04 18:38│欣旺达（300207）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2026年9月24日（周四）召开2026年第五次临时股东会，通知事
项如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第一次会议同意召开本次股东会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在
下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月24日（周四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月24日（周四）上午9:15-9:25，9:30—1
1:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月24日（周四）上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
（3）公司将于2026年9月17日（周四）发布本次股东会召开的提示性公告。
6.股权登记日：2026年9月16日（周三）。
7.出席对象：
（1）截至2026年9月16日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区会议室。
二、会议审议事项：
本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
2.00 《关于为子公司储能业务提供担保的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三
）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月23日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年9月23日（
周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办（如通过信函方
式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第七届董事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/efd391bb-db68-4188-91e8-299e1651bca3.PDF
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2026-09-04 18:37│欣旺达（300207）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 3日召开 2026年第四次临时股东会，审议通过了董事会换届选举
的相关议案，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事，第七届董事会职工代表董事已于 2026 年9 月 2日经职工代表大会
选举产生。
公司于 2026 年 9月 4日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会、聘任总经理、聘任高
级管理人员、聘任证券事务代表等议案。公司第七届董事会和高级管理人员换届选举已完成，任期自 2026年第四次临时股东会审议通
过即 2026 年 9月 3日起三年，现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会的组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：王威先生（董事长）、周小雄先生、曾玓先生、尹庆玲女士
2、独立董事：柳木华先生、吴崎右女士、汤旭先生
公司第七届董事会任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过即 2026 年 9月 3日起三年。上述人员任职资格均符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
（1）审计委员会：柳木华先生（主任委员）、汤旭先生、周小雄先生
（2）提名委员会：汤旭先生（主任委员）、吴崎右女士、尹庆玲女士
（3）薪酬与考核委员会：吴崎右女士（主任委员）、柳木华先生、尹庆玲女士
（4）战略与可持续发展委员会：王威先生（主任委员）、曾玓先生、周小雄先生、柳木华先生、吴崎右女士
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专
业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
以上董事会成员简历详见公司于 2026 年 8 月 13 日、2026 年 9 月 3 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》附件。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
1、总经理：王威先生
2、副总经理：梁锐先生、曾玓先生、刘杰先生
3、财务总监：刘杰先生
4、董事会秘书：曾玓先生
5、证券事务代表：刘荣波女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。
曾玓先生、刘荣波女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。
以上相关成员简历详见公司于 2026 年 8 月 13 日、2026 年 9 月 4 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《第七届董事会第一次会议决议公告》附件。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路 2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/9e2c1ca1-ebc9-42a5-84a7-24c087ac42f1.PDF
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2026-09-04 18:36│欣旺达（300207）：第七届董事会第一次会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）第七届董事会第一次会议通知已于 2026 年 8月 25 日以专人送达、
电话、微信等方式发出。会议于 2026 年 9 月 4日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7人，实到董事
7人（其中，全部董事以通讯表决方式出席本次董事会）。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定。
本次会议由公司董事王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审议
，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
经审议，公司董事会同意选举王威先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王威先生简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会
议事规则的有关规定，公司下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。同时，鉴于公司拟发行 H股
股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，为使董事会专门委员会组成符合《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境
内外有关法律法规的规定以及相关监管的要求，公司董事会选举以下成员为第七届董事会各专门委员会的委员及主任委员，具体如下：
（1）审计委员会：柳木华先生（主任委员）、汤旭先生、周小雄先生
（2）提名委员会：汤旭先生（主任委员）、吴崎右女士、尹庆玲女士
（3）薪酬与考核委员会：吴崎右女士（主任委员）、柳木华先生、尹庆玲女士
（4）战略与可持续发展委员会：王威先生（主任委员）、曾玓先生、周小雄先生、柳木华先生、吴崎右女士
以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会
计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。上述董事会各专门委员会成员简历详见附件
。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经提名委员会提名，公司董事会同意聘任王威先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。王威先生简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理王威先生提名，同意聘任梁锐先生、曾玓先生、刘杰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。梁锐先生、曾玓
先生、刘杰先生简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理王威先生提名，同意聘任刘杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。刘杰先生简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://
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