最新提示☆ ◇300237 ST美晨 更新日期：2026-08-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ -0.0100│ -0.2800│ -0.1300│ -0.0600│ -0.0300│ -0.3400│
│每股净资产(元) │ 0.0310│ 0.0379│ -0.1211│ -0.0552│ 0.0372│ 0.0083│
│加权净资产收益率(%│ -20.1400│ ---│ -229.3900│ -270.6400│ -62.0400│ -558.2800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 144190.14│ 144190.14│ 144190.14│ 144190.14│ 144190.14│ 144190.14│
│限售流通A股(万股) │ 1.35│ 1.35│ 1.35│ 1.35│ 1.35│ 1.35│
│总股本(万股) │ 144191.49│ 144191.49│ 144191.49│ 144191.49│ 144191.49│ 144191.49│
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│●最新公告:2026-08-03 19:56 ST美晨（300237）：2026年第五次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-07-15 16:22 ST美晨(300237)子公司获得客户项目定点通知 预计销售金额约1.04亿元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):48107.08 同比增(%):18.80；净利润(万元):-1000.08 同比增(%):79.33 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-07-31,公司股东户数31446,减少1.22% │
│●股东人数:截止2026-07-20,公司股东户数31833,减少1.11% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-08-04投资者互动:最新4条关于ST美晨公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
非轮胎橡胶业务与园林绿化业
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-29
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0260│ 0.1660│ 0.0580│ 0.0170│ -0.0020│ -0.0370│
│每股未分配利润(元)│ -2.5056│ -2.4987│ -2.3491│ -2.2834│ -2.0836│ -2.2200│
│每股资本公积(元) │ 1.4906│ 1.4906│ 1.1801│ 1.1802│ 1.0729│ 1.1803│
│营业收入(万元) │ 48107.08│ 179250.66│ 134460.71│ 86310.37│ 40493.70│ 169847.39│
│利润总额(万元) │ -1274.22│ -41376.99│ -19698.28│ -9894.42│ -5183.91│ -51909.31│
│归属母公司净利润( │ -1000.08│ -40181.67│ -18612.90│ -9136.87│ -4839.23│ -49399.89│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 79.33│ 18.66│ 53.32│ 52.34│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0100│
│2025 │ -0.2800│ -0.1300│ -0.0600│ -0.0300│
│2024 │ -0.3400│ -0.2800│ -0.1300│ -0.0600│
│2023 │ -0.9600│ -0.3300│ -0.1800│ -0.0800│
│2022 │ -0.9300│ -0.2800│ -0.1796│ -0.0753│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│08-04 │问：目前股东数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年7月31日，公司股东户数为31446户，感谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：请问截止到2026年7月31日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年7月31日，公司股东户数为31446户，感谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：请问贵公司股票什么时候能摘帽，股价一直下跌，是什么因素造成的，公司什么时候开展新业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据交易所相关规定规则“公司同时符合下列条件的，可以向深交所申请对其股票交易│
│ │撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国│
│ │证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月”。截至目前，公司已完成相应财务报告追溯调整，并正在采取各│
│ │种积极性、主动性和预警性措施全力提升公司内控管理、拓展市场客户等，待时间性条件满足后及时向深交所提出│
│ │撤销风险警示申请；股票价格受宏观经济、证券市场环境以及上市公司经营业绩等多种因素综合影响，敬请投资者│
│ │注意投资风险，感谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：作为山东潍坊市国资控股的科技公司，市值管理怎么搞的，建议公司高管增持股份，提高投资者信心 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司提出的建议，我们会将您的建议及时汇报管理层，感谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-22 │问：请问截止到2026年7月20日贵公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年7月20日，公司股东户数为31833户，感谢关注！ │
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│07-13 │问：请问截止到2026年7月10日公司股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年7月10日，公司股东户数为32191户，感谢关注！ │
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│07-08 │问：大哥，啥时候投资芯片存储光芯片啊 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！如有相关事项且达到披露要求，公司会及时按规定进行披露，感谢关注！ │
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│07-08 │问：公司于6月18日已选出新的董事会秘书和证券代表，为何互动易所有提问的回复却已停止，不知与此是否有什 │
│ │么关联 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司一直高度重视投资者关系管理与互动易问询答复工作，始终按照监管要求常态化开│
│ │展问询答复工作，后续公司也会继续做好投资者互动答疑工作，及时回应大家合理关切，持续维护良好的投资者沟│
│ │通渠道，感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-08-03 19:56│ST美晨（300237）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长江波先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份 390,302,179 股，占公司有表决权股份总数的 27.0683%；其中
出席现场会议的中小股东 1 人，代表股份 55,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。
8、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东会通过网络投票的股东人数 325 人，代表股份 58,504,229 股，占公司有表决权股份总数的 4.0574%。
合计参加本次股东会的股东人数共 329 人，代表股份 448,806,408 股，占公司有表决权股份总数的 31.1257%。
9、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加投票的中小股东为 326 人，代表股份 58,559,229 股，占公司有表决权股份总数的 4.0612%。其中通过现场投票的中小股东
1 人，代表股份 55,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%；通过网络投票的中小股东 325 人，代表股份 58,504,229 股，占
公司有表决权股份总数的 4.0574%。
10、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的山东鸢都英合律师事务所律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
案 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股 比 果
编 （股 （股 （股 数 例
码 ） ） ） （
股
）
1.0 《关于 总表决 442,2 98.5 6,461 1.439 132,8 0.029 00 0%0 获得有
0 全资子 情况其中 11,71 306%88. ,8896,46 8%11.0 00132, 6%0.22 % 效表决
公司拟非公 ， 951,9 7 1 3 8 6 权股份总数的
开 中小股 6 384% ,889 48% 00 8% 2/3 以
发行公 东的表 4,540 上通过
司债券 决情况
的议
案》
2.0 《选举 总表决 394,7 87.9 表决通
1 孙伟康 情况 25,48 501% 过
先生为 2
公司第
六届董 其中， 4,478 7.64
事会非 中小股 ,303 75%
独立董 东的表
事》 决情况
2.0 《选举 总表决 394,6 87.9 表决通
2 张雅冬 情况 74,46 387% 过
女士为 2
公司第
六届董 其中， 4,427 7.56
事会非 中小股 ,283 04%
独立董 东的表
事》 决情况
三、律师出具的法律意见
山东鸢都英合律师事务所指派姜爱丽律师、马海杰律师出席本次股东会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东
会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东美晨科技集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
2、山东鸢都英合律师事务所关于山东美晨科技集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/15690ce8-b527-42b6-a0a3-b796356a6ddc.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:56│ST美晨（300237）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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山东鸢都英合律师事务所SHANDONG YUANDUYINGHE LAW FIRM
山东省潍坊市高新区健康东街7199号恒信大厦10.11层 邮编：261000
电话（Tel）：0536-2929998 0536-2929983
网址（Website）：www.sdydyh.com
山东鸢都英合律师事务所
关于山东美晨科技集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会之
法律意见书
20260803号
致：山东美晨科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山东
美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，山东鸢都英合律师事务所（以下简称“本所”）接受山东美晨科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所姜爱丽律师、马海杰律师出席公司召开的2026年第五次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），对本次股东会会议的相关事项依法进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司2026年7月16日召开的公司第六届董事会第二十次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司于2026年7月17日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨科技集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会
的通知》（以下简称“会议通知”）中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、
会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。（公
告编号为2026-047）
（三）本次股东会采取现场会议和网络投票方式，于2026年8月3日下午14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室如
期召开。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集，公司董事长江波先生主持；公司董事出席了会议、高级管理人员列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）根据现场会议登记资料及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，合计参加本次股东会的股东人数共329人，代表股
份448,806,408股，占公司有表决权股份总数的31.1257%。参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）为326人，代表股份58,559,229股，占公司有表决权股份总数的4.0612%。其中：
1、本次股东会会议出席现场会议的股东及委托代理人共4名，代表股份390,302,179股，占公司股份总数的27.0683%。其中，参加
投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为1人，代表股份55,
000股，占公司股份总数的0.0038%；
2、本次股东会会议通过网络投票的股东325人，代表股份58,504,229股，占公司股份总数的4.0574%。其中，参加投票的中小股东
（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为325人，代表股份58,504,229股，
占公司股份总数的4.0574%。
该等股东均为出席本次会议股权登记日（2026年7月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东或其委托代理人。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定，合法有效。
三、出席本次股东会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文
件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东会审议的各项议案获得了有效通过。具体表决结果如下：
1、《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》
同意442,211,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5306%；反对6,461,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.4398%；弃权132,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。
中小股东表决情况为：同意51,964,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7384%；反对6,461,889股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0348%；弃权132,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2268%。
2、《关于增补公司非独立董事的议案》
2.01.候选人：选举孙伟康先生为公司第六届董事会非独立董事
同意394,725,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9501%。
中小股东表决情况为：同意4,478,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6475%。
2.02.候选人：选举张雅冬女士为公司第六届董事会非独立董事
同意394,674,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9387%。中小股东表决情况为：同意4,427,283，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的7.5604%。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中第一项议案
为特别决议事项，已经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的上述法律事项而出具，本所同意公司按照有关法律法规的规定将本法律意见书呈送深圳
证券交易所并予以公告。本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/54be024f-5a95-4be2-ac42-988cee32f19c.PDF
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2026-07-31 16:32│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）于近日收到黎城县人民法院送达的(2025)晋 0426 民初 149
号《民事判决书》，目前公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）与山西二建集团有限公司（以下简称
“山西二建”）建设工程施工合同纠纷案一审已判决，现将具体情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
前期，因建设工程施工合同纠纷，山西二建向黎城县人民法院提起民事诉讼，请求赛石园林依约支付所欠工程款及相关利息，合计
涉案金额约 1,780.76万元，同时请求美晨科技对赛石园林的上述债务承担连带清偿责任，具体情况详见公司于 2025年 2月 25 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-010）。
二、有关诉讼事项的进展情况
近日，公司及全资子公司赛石园林收到黎城县人民法院送达的(2025)晋 0426民初 149号《民事判决书》，法院对本案现已审理终
结，一审判决主要内容如下：
1、被告赛石园林于判决生效后十日内支付原告山西二建剩余工程款 986.17万元；
2、驳回原告山西二建对被告美晨科技的诉讼请求（连带清偿责任）；
3、驳回原告山西二建的其他诉讼请求。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，公司全资子公司赛石园林将根据案件实际情况进行研判，选择是否在法定期限内提起上诉，公司将持续
关注本次诉讼的进展情况，并将依据本次诉讼的最终结果及有关会计准则的要求进行相应的会计处理。截至目前，公司生产正常、经营
稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运营管控，进一步完善风险防控和预警机
制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资者的合法
正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/696820c2-57f5-48f7-a511-578ef08c12c7.PDF
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