最新提示☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1000│ 0.1000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.1014│ 2.0454│ 2.0607│ 2.0320│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7000│ 5.1600│ 5.2200│ 3.8000│
│实际流通A股(万股) │ 26513.41│ 26513.41│ 26513.41│ 26513.41│
│限售流通A股(万股) │ 2.16│ 2.16│ 2.16│ 2.16│
│总股本(万股) │ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│
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│●最新公告:2025-05-13 18:39 冠昊生物（300238）：2024年年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-30 17:20 冠昊生物(300238)2025年4月30日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):9479.71 同比增(%):3.67；净利润(万元):1486.61 同比增(%):3.30 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-05-20,公司股东户数28922,增加0.08% │
│●股东人数:截止2025-05-09,公司股东户数28900,增加0.62% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-22投资者互动:最新4条关于冠昊生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
专业从事再生医学材料及再生型医用植入器械的研发、生产及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0570│ 0.1870│ 0.1220│ 0.1310│
│每股未分配利润(元) │ -1.1568│ -1.2128│ -1.2062│ -1.2352│
│每股资本公积(元) │ 2.2422│ 2.2422│ 2.2649│ 2.2649│
│营业收入(万元) │ 9479.71│ 37748.31│ 27813.55│ 18969.82│
│利润总额(万元) │ 1910.66│ 2801.93│ 3133.40│ 2587.84│
│归属母公司净利润(万) │ 1486.61│ 2741.69│ 2783.63│ 2014.84│
│净利润增长率(%) │ 3.30│ -11.57│ -32.55│ -34.46│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2024 │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0500│
│2023 │ 0.1200│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0800│
│2022 │ -1.1600│ -0.8700│ -0.9200│ 0.0800│
│2021 │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│05-22 │问：我国科学家首次利用化学重编程技术诱导多能干细胞制备胰岛细胞治愈1型糖尿病患者。公司自2013 年搭建细│
│ │胞与干细胞研发应用平台以来，始终扎根大健康前沿领域，目前主要包括自体软骨组织细胞移植技术、免疫细胞储│
│ │存技术、干细胞储存技术、生物人工肝等项目 │
│ │介绍一下贵司干细胞的有何作用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司在细胞领域主要有细胞储存、细胞软骨治疗等，详细情况请关注公司披露的定期报告│
│ │。感谢您的关注与支持！ │
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│05-22 │问：2020年半年报显示公司自主研发的一系列再生医学材料,已上市的主要产品有生物型硬脑（脊）膜补片、B型硬│
│ │脑膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片、优得清脱细胞角膜植片,可广泛应用于神经外科 │
│ │、胸普外科、眼科、皮肤科、骨科、烧伤科及整形美容科等。 │
│ │贵司在整形美容方面有什么产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司核心业务包括材料、药业、细胞三大业务板块，其中材料板块产品主要有生物型硬脑│
│ │（脊）膜补片、B 型硬脑膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片，可广泛应用于神经外科、│
│ │胸普外科、皮肤科、骨科、整形美容科等，详细情况请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注与支持！ │
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│05-22 │问：董秘您好，请问截止到5月20日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月20日，公司股东总户数为28922。感谢您的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-22 │问：请问截止2025年5月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月20日，公司股东总户数为28922。感谢您的关注与支持！ │
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│05-16 │问：您好，请问4月30日收盘后公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年4月30日，公司股东总户数为28721。感谢您的关注与支持！ │
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│05-16 │问：请问截止2025年4月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年4月30日，公司股东总户数为28721。感谢您的关注与支持！ │
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│05-16 │问：请问截止2025年5月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月9日，公司股东总户数为28900。感谢您的关注与支持！ │
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│05-16 │问：董秘您好，请问截止到5月10日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月9日，公司股东总户数为28900。感谢您的关注与支持！ │
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│04-29 │问：您好，董秘：请问贵司冠昊生物有什么业务收入来自于美国吗美国制裁中国，贵司产品在美国有什么销售吗如│
│ │果有的话，收入占比多少未来有什么措施规避美国关税制裁 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前业务收入基本在国内市场。感谢您的关注与支持！ │
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│04-29 │问：贵公司在干细胞领域，有没有建立符合干细胞产业化布局的相关体系有没有达到国家级标准的试验室有没有建│
│ │立干细胞GMP生产场所有没有通过国家级检测认证体系有没有干细胞产品溯源认证 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司自2013年起开始布局细胞与干细胞产业平台，以子公司北昊研究院为细胞业务的承载│
│ │主体，建立了通过食药监部门GMP现场认证的细胞制备车间和质控体系，目前公司细胞库配备了自动液氮添加及远 │
│ │程温度监控系统、生物资源样本与信息库，有效保证了存储细胞的安全。感谢您的关注与支持！ │
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│04-29 │问：请问贵公司近年来在生物医美方向有没拓展布局，目前公司子公司生物医美化妆品系列有哪些 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司核心业务为材料、药业、细胞三大业务板块。材料领域主要产品有生物型硬脑（脊）│
│ │膜补片、B 型硬脑（脊）膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片，可广泛应用于神经外科、│
│ │胸普外科、皮肤科、骨科、整形美容科等。药业领域主要产品本维莫德，可治疗炎症性和自身免疫性疾病，如银屑│
│ │病、特应性皮炎等。细胞领域主要有细胞储存、细胞软骨治疗等。感谢您的关注与支持！ │
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│04-22 │问：董秘您好，请问截止到4月20日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年4月18日，公司股东总户数为29448。感谢您的关注与支持！ │
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│04-22 │问：请问截止2025年4月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年4月18日，公司股东总户数为29448。感谢您的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-13 18:39│冠昊生物（300238）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日发出《关于召开2024年年度股东大会的通知》、2025年
5月9日发出《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn））。
（1）会议召开时间：2025年5月13日下午15:00。
（2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2025年5月13日下午15:00。网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司副董事长王新志先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东141人，代表股份72,343,437股，占公司有表决权股份总数的27.2834%。其中
：通过现场投票的股东9人，代表股份34,460,271股，占公司有表决权股份总数的12.9962%；通过网络投票的股东132人，代表股份37,8
83,166股，占公司有表决权股份总数的14.2871%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份1,917,3
49股，占公司有表决权股份总数的0.7231%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份50,449股，占公司有表决权股份总数的0.01
90%；通过网络投票的中小股东130人，代表股份1,866,900股，占公司有表决权股份总数的0.7041%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一） 审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况为：同意72,214,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8222％；反对91,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1259％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518％。
表决结果：本议案表决通过。
（二） 审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况为：同意72,148,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7300％；反对124,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1720％；弃权70,900股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0980％。
表决结果：本议案表决通过。
（三） 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况为：同意72,198,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8001％；反对91,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1259％；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740％。
表决结果：本议案表决通过。
（四） 审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
表决情况为：同意72,185,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7815％；反对114,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1584％；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601％。
表决结果：本议案表决通过。
（五） 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况为：同意72,165,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7537％；反对125,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1738％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726％。
其中，中小股东的表决情况：同意1,739,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7059％；反对125,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5559%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.7382%。
表决结果：本议案表决通过。
（六） 审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
表决情况为：同意72,124,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6977％；反对113,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1566％；弃权105,400股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1457％
。
其中，中小股东的表决情况：同意1,698,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5936％；反对113,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9092%；弃权105,400股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的5.4972%。
表决结果：本议案表决通过。
（七） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
关联股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、北京天佑瑞元医药科技有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司、广东知光
生物科技有限公司、赵军会回避了本议案的表决。
表决情况为：同意1,760,449股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的91.8168%；反对113,400股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份的5.9144%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2688%
。
其中，中小股东的表决情况：同意1,760,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8168％；反对113,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9144％；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.2688％。
表决结果：本议案表决通过。
（八） 审议通过《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》
表决情况为：同意72,196,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7971％；反对103,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1428％；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601％。
其中，中小股东的表决情况：同意1,770,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3436％；反对103,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3876%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.2688%。
表决结果：本议案表决通过。
（九） 审议通过《关于公司 2025年度申请银行综合授信额度的议案》
表决情况为：同意72,210,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157％；反对89,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1241％；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601％。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2、见证律师姓名：王韶华、陈魏；
3、法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、冠昊生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/36d4f832-59a9-4bc6-98e4-ec31c1e56df1.PDF
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2025-05-13 18:39│冠昊生物（300238）：2024年年度股东大会的法律意见
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冠昊生物（300238）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6e770154-219b-4d99-a005-f4df91daa3fa.PDF
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2025-05-09 16:32│冠昊生物（300238）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。本次股东大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至2025 年 5 月 13 日
下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普
通股股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代
理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 √
核说明》
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