最新提示☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1000│ 0.1000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.1014│ 2.0454│ 2.0607│ 2.0320│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7000│ 5.1600│ 5.2200│ 3.8000│
│实际流通A股(万股) │ 26513.41│ 26513.41│ 26513.41│ 26513.41│
│限售流通A股(万股) │ 2.16│ 2.16│ 2.16│ 2.16│
│总股本(万股) │ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│
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│●最新公告:2025-06-06 19:21 冠昊生物（300238）：第六届董事会第十四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-10 15:26 冠昊生物(300238)：现阶段公司业务重点主要在国内市场(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):9479.71 同比增(%):3.67；净利润(万元):1486.61 同比增(%):3.30 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数33335,增加15.26% │
│●股东人数:截止2025-05-20,公司股东户数28922,增加0.08% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-10投资者互动:最新3条关于冠昊生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-23召开2025年6月23日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
专业从事再生医学材料及再生型医用植入器械的研发、生产及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0570│ 0.1870│ 0.1220│ 0.1310│
│每股未分配利润(元) │ -1.1568│ -1.2128│ -1.2062│ -1.2352│
│每股资本公积(元) │ 2.2422│ 2.2422│ 2.2649│ 2.2649│
│营业收入(万元) │ 9479.71│ 37748.31│ 27813.55│ 18969.82│
│利润总额(万元) │ 1910.66│ 2801.93│ 3133.40│ 2587.84│
│归属母公司净利润(万) │ 1486.61│ 2741.69│ 2783.63│ 2014.84│
│净利润增长率(%) │ 3.30│ -11.57│ -32.55│ -34.46│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2024 │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0500│
│2023 │ 0.1200│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0800│
│2022 │ -1.1600│ -0.8700│ -0.9200│ 0.0800│
│2021 │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│06-10 │问：随着悦己消费等新消费理念逐渐火热，医疗美容市场逐日扩大，贵公司在医疗美容方面的产品受欢迎程度如何│
│ │，是否考虑加大在医美，皮肤健康护理等方面的研发和布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司核心业务包括材料、药业、细胞三大业务板块，其中材料板块产品主要有生物型硬脑│
│ │（脊）膜补片、B 型硬脑膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片，可广泛应用于神经外科、│
│ │胸普外科、皮肤科、骨科、整形美容科等，详细情况请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注与支持！ │
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│06-10 │问：随着夏季到来，各类皮肤问题显著，请问贵公司在皮肤健康护理，皮肤科疾病方面是否有创新类药物，使用后│
│ │普遍反应效果如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司1类新药本维莫德乳膏产品（商品名：欣比克）可治疗炎症性和自身免疫性疾病，如 │
│ │银屑病、湿疹等。本维莫德是一种天然微生物代谢产物中分离出来的非激素类小分子化合物，具有治疗效果好、治│
│ │愈后延缓周期长、长期使用安全有效等优势。感谢您的关注与支持！ │
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│06-10 │问：请问贵公司在创新药出海方面有哪些成功案例，贵公司将来是否会继续探索和加强创新药在海外的布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！现阶段公司业务重点主要在国内市场，未来公司会持续关注国内外行业发展形势，围绕公│
│ │司经营战略进行产品开发和市场拓展。公司重大事项敬请关注公司公告。感谢您的关注与支持！ │
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│06-03 │问：董秘您好，请问截止到5月31日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月30日，公司股东总户数为33335。感谢您的关注与支持！ │
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│06-03 │问：董秘您好，请问截止到5月30日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月30日，公司股东总户数为33335。感谢您的关注与支持！ │
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│05-22 │问：我国科学家首次利用化学重编程技术诱导多能干细胞制备胰岛细胞治愈1型糖尿病患者。公司自2013 年搭建细│
│ │胞与干细胞研发应用平台以来，始终扎根大健康前沿领域，目前主要包括自体软骨组织细胞移植技术、免疫细胞储│
│ │存技术、干细胞储存技术、生物人工肝等项目 │
│ │介绍一下贵司干细胞的有何作用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司在细胞领域主要有细胞储存、细胞软骨治疗等，详细情况请关注公司披露的定期报告│
│ │。感谢您的关注与支持！ │
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│05-22 │问：2020年半年报显示公司自主研发的一系列再生医学材料,已上市的主要产品有生物型硬脑（脊）膜补片、B型硬│
│ │脑膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片、优得清脱细胞角膜植片,可广泛应用于神经外科 │
│ │、胸普外科、眼科、皮肤科、骨科、烧伤科及整形美容科等。 │
│ │贵司在整形美容方面有什么产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司核心业务包括材料、药业、细胞三大业务板块，其中材料板块产品主要有生物型硬脑│
│ │（脊）膜补片、B 型硬脑膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片，可广泛应用于神经外科、│
│ │胸普外科、皮肤科、骨科、整形美容科等，详细情况请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注与支持！ │
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│05-22 │问：董秘您好，请问截止到5月20日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月20日，公司股东总户数为28922。感谢您的关注与支持！ │
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│05-22 │问：请问截止2025年5月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月20日，公司股东总户数为28922。感谢您的关注与支持！ │
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│05-16 │问：您好，请问4月30日收盘后公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年4月30日，公司股东总户数为28721。感谢您的关注与支持！ │
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│05-16 │问：请问截止2025年4月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年4月30日，公司股东总户数为28721。感谢您的关注与支持！ │
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│05-16 │问：请问截止2025年5月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月9日，公司股东总户数为28900。感谢您的关注与支持！ │
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│05-16 │问：董秘您好，请问截止到5月10日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月9日，公司股东总户数为28900。感谢您的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-06 19:21│冠昊生物（300238）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、
邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席
会议。
4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟对现行《公司章程》及其附件（《股
东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及
部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公
司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《股东会议事规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，对公司现
行部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：
2.1. 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2. 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.3. 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.4. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.5. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.6. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.7. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.8. 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.9. 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.10. 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.11. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.12. 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.13. 《关于修订<董事会审计委员会年度报告审计工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及
部分治理制度的公告》。
本议案中 2.1-2.8 子议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会审议，同意聘任李群女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四） 审议通过《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》
为进一步完善董事薪酬考核体系，根据最新法律法规的要求，结合公司近期拟修订《公司章程》的有关情况，公司董事会薪酬与考
核委员会重新修订完善并形成了新的《公司董事薪酬与考核方案》，该方案由公司董事会薪酬与考核委员会组织考核实施。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因该议案涉及全体董事，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事薪酬与考核方
案》。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
（五） 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 6 月 23日下午 15:00 在广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会
议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/de71742f-e516-48e9-a298-9871c4ea7c74.PDF
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2025-06-06 19:20│冠昊生物（300238）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、
邮件等方式送达全体监事。
2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
监事会经审核认为：本次对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善
，符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，有助于进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，切合公
司当前实际。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及
部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d17f27da-e96a-4828-a1e4-09be5a8a5ad6.PDF
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2025-06-06 19:19│冠昊生物（300238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年
第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至2025 年 6 月 23 日
下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 16 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 6 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
普通股股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东
代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积
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