最新提示☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1900│ -0.0500│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.0835│ 4.0795│ 4.2675│ 4.2669│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ -4.3900│ -1.0700│ -0.8200│
│实际流通A股(万股) │ 31127.64│ 31127.64│ 31127.65│ 31127.65│
│限售流通A股(万股) │ 218.10│ 218.10│ 218.10│ 218.10│
│总股本(万股) │ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│
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│●最新公告:2025-05-29 20:08 天玑科技（300245）：2024年年度股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-04-30 07:07 天玑科技（300245）2025年一季报简析：增收不增利(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):14334.92 同比增(%):136.35；净利润(万元):324.65 同比增(%):-1.62 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数70194,增加18.46% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数59253,增加67.57% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
为多品牌产品构成的IT基础设施提供第三方服务，主要包括面向政府机构和企事业单位数据中心的IT支持与维护服务、IT专业服务和I
T外包服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0310│ -0.3650│ -0.4350│ -0.3120│
│每股未分配利润(元) │ 0.9061│ 0.8957│ 1.0340│ 1.0444│
│每股资本公积(元) │ 2.3226│ 2.2951│ 2.2805│ 2.2702│
│营业收入(万元) │ 14334.92│ 42837.21│ 22646.24│ 15006.51│
│利润总额(万元) │ -149.15│ -6803.31│ -1662.49│ -1316.29│
│归属母公司净利润(万) │ 324.65│ -5776.47│ -1440.80│ -1116.56│
│净利润增长率(%) │ -1.62│ 18.70│ 65.33│ 55.12│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0100│
│2024 │ -0.1900│ -0.0500│ -0.0400│ 0.0100│
│2023 │ -0.2300│ -0.1300│ -0.0800│ -0.0100│
│2022 │ -0.0100│ -0.0600│ -0.0600│ -0.0200│
│2021 │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0100│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-29 20:08│天玑科技（300245）：2024年年度股东大会法律意见书
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上海天玑科技股份有限公司：
上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派王宇流、万时誉律师出席贵公司于 2025 年 5 月 29 日召开
的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等相关法律法规及规范性文件的规定，对
本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的
有关规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人员的资格
及表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司第六届董事会第三次会议决议召开。2025 年 4 月26日，贵公司刊登公告了《关于召开 2024年年度股东
大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东大会的召开时间、地点、方式、出席对
象、审议事项等事项。
本次股东大会于2025年5月29日下午14时30分顺利召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以上时间、地点与公告的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会的股东（包括代理人）共计 518 人，代表有表决权的股份
为 65,745,664 股，占公司有表决权股份总数的 22.2466%。
根据本所律师的核查，到会股东均系 2025 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席了本
次股东大会会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
四、本次股东大会表决事项
本次股东大会由董事长苏博先生主持，会议审议并表决了以下事项：
1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
65,386,364股 99.4535% 通过
2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
65,335,064股 99.3755% 通过
3. 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
65,368,964股 99.4270% 通过
4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
65,328,164股 99.3650% 通过
5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
65,121,964股 99.0513% 通过
6. 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
23,444,963股（扣除应当回避的股份 96.2632% 通过
数）
7. 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
64,938,764股 98.7727% 通过
8. 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
64,953,864股 98.7957% 通过
9. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
65,216,764股 99.1955% 通过
10. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
64,930,564股 98.7602% 通过
11. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
65,224,864股 99.2079% 通过
本次股东大会审议的上述事项与贵公司公告的《股东大会通知》中列明的一致，各事项同意股份数均超过了出席会议股份总数的一
半。本所律师认为，上述表决程序、结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2024 年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果
符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/7d561179-72b1-4377-8829-791e1a338b3e.PDF
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2025-05-29 20:08│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营
的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 实际年化 预期年化 起始日 到期日 备注
（万 收益率 收益率
元）
1 上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 2% 0.85%或 20250427 20250527 已赎回
展银行股份 25JG3172 期(1 收益型 2%或
有限公司漕 个月早鸟款)人 2.2%
河泾支行 民币对公结构性
存款
2 上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 / 0.7%或 20250603 20250630
展银行股份 25JG3218 期(月 收益型 2.25%或
有限公司漕 月滚利特供款 A) 2.45%
河泾支行 人民币对公结构
性存款
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况
及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投
资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行自有资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万 收益率
元）
1 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 2,000 1.05%或 20250104 20250127 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.25%
分行 存款 07791 期
2 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 5,000 1.05%或 20250104 20250305 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.28%
分行 存款 07785 期
3 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 0.85%或 20250427 20250527 已赎回
银行股份有限 25JG3172 期(1 收益型 2%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 2.2%
行 民币对公结构性
存款
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万 收益率
元）
4 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250603 20250630
银行股份有限 25JG3218 期(月 收益型 2.25%或
公司漕河泾支 月滚利特供款 2.45%
行 A)人民币对公
结构性存款
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 3,000 万元,未超过股东大会批准的使用部分闲置
自有资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e42276e8-85ed-43ad-9b9a-498cc6351703.PDF
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2025-05-29 20:08│天玑科技（300245）：2024年年度股东大会决议公告
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天玑科技（300245）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/3e996333-bbcb-460d-b6bf-2b6c9da6a076.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-30 07:07│天玑科技（300245）2025年一季报简析：增收不增利
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天玑科技2025年一季度营收1.43亿元，同比增长136.35%，但归母净利润324.65万元，同比下降1.62%，增收不增利。毛利率和净利
率均下滑，销售费用等三费占比下降，现金流有所改善。公司称亏损因行业竞争激烈及人力成本上升，计划优化团队和提升研发服务。
https://stock.stockstar.com/RB2025043000009131.shtml
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2025-04-29 16:46│天玑科技(300245)2025年4月29日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1.请问管理层认为亏损的主要原因是什么？未来计划如何改善盈利能力？
答:您好,2024年公司净利润亏损，主要是由于公司所处行业技术更新迭代快，IT 数据中心运维市场竞争激烈、人力成本上升。公
司持续跟踪前沿技术发展，对现有及潜在客户持续跟进，优化提升研发、服务团队，完善人才培养机制和绩效薪酬体系，加强人力资源
储备。
2.请问当前 IT 运维市场竞争激烈，公司面临来自国内外同行的竞争压力。请问公司如何应对市场竞争，巩固和提升自身的竞争优
势？
答:您好，公司持续跟踪前沿技术发展，对现有及潜在客户持续跟进，优化提升研发、服务团队，完善人才培养机制和绩效薪酬体
系，加强人力资源储备。
3.华东地区营业收入占比57.66%，其他地区如西北、东北等地区收入占比相对较低。公司是否有计划加强在这些低占比地区的市场
开拓？
答:您好，在巩固华东地区领先地位的同时，公司依托技术积累与行业经验加强其它市场，后续进展情况请以公司对外披露的信息
为准。
4.聂总，请问贵司在费用控制方面采取了哪些措施？
答:您好，公司持续优化研发、服务能效，完善绩效考核，优化薪酬体系。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223406707.PDF
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2025-04-29 03:49│图解天玑科技一季报：第一季度单季净利润同比减1.62%
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天玑科技2025年一季报显示，公司主营收入1.43亿元，同比上升136.35%；归母净利润324.65万元，同比下降1.62%；扣非净利润16
9.09万元，同比上升112.37%。负债率19.71%，投资收益-107.92万元，财务费用-15.73万元，毛利率24.45%。财报数据表明公司主营收
入大幅增长，但净利润出现小幅下降。
https://stock.stockstar.com/RB2025042900001942.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-27 信息类型:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
涨跌幅(%):10.26 成交量(万股):15427.83 成交额(万元):409531.85
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 6789.94│ 4408.55│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 5477.84│ 2857.31│
│机构专用 │ 4449.51│ 4476.26│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 3403.09│ 3828.28│
│天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 │ 3262.21│ 73.33│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 │ 44.57│ 7522.96│
│机构专用 │ 3060.48│ 6407.14│
│国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 15.84│ 5896.90│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 2030.71│ 5191.33│
│机构专用 │ 4449.51│ 4476.26│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-02-27 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):10.26 成交量(万股):31792.44 成交额(万元):776566.61
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 8911.27│ 9808.67│
│机构专用 │ 8167.47│ 7522.58│
│机构专用 │ 8023.54│ 8960.24│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 7815.45│ 4756.00│
│国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 │ 7118.70│ 8093.54│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称
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