最新提示☆ ◇300257 开山股份 更新日期：2026-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.3700│ 0.3060│ 0.1917│ 0.0900│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 6.6812│ 6.6726│ 6.6518│ 6.6049│ 6.6112│ 6.5647│
│加权净资产收益率(%│ 1.2000│ 5.5500│ 4.6700│ 2.9100│ 1.3500│ 5.0500│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 95469.02│ 95469.02│ 95469.02│ 95469.02│ 95455.67│ 95455.67│
│限售流通A股(万股) │ 3894.48│ 3894.48│ 3894.48│ 3894.48│ 3907.83│ 3907.83│
│总股本(万股) │ 99363.50│ 99363.50│ 99363.50│ 99363.50│ 99363.50│ 99363.50│
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│●最新公告:2026-07-03 16:31 开山股份（300257）：开山股份2026年第一次临时股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-06-16 16:30 开山股份(300257)：已经开始向韩国市场提供无油螺杆空气压缩机、真空泵等产品(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):117025.70 同比增(%):6.75；净利润(万元):7965.78 同比增(%):-9.80 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2026-06-16 除权派息日:2026-06-17 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数14850,增加9.72% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数16761,增加12.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-16投资者互动:最新1条关于开山股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-06-02公告，控股股东、持股5%以上的股东2026-06-25至2026-09-24通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于993.64│
│万股,占总股本1.00% │
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【主营业务】
压缩机及膨胀发电机研发、制造、销售；地热发电业务；绿色氢氨醇及衍生化学产品
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-28
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0280│ 0.9320│ 0.4150│ 0.2280│ 0.0240│ 1.0200│
│每股未分配利润(元)│ 2.6354│ 2.5552│ 2.5432│ 2.4289│ 2.4261│ 2.3372│
│每股资本公积(元) │ 2.4167│ 2.4167│ 2.4130│ 2.4018│ 2.4073│ 2.4073│
│营业收入(万元) │ 117025.70│ 472415.39│ 344099.28│ 225090.87│ 109629.16│ 423496.94│
│利润总额(万元) │ 10119.74│ 43732.98│ 36246.58│ 22730.11│ 10629.74│ 37009.85│
│归属母公司净利润( │ 7965.78│ 36416.53│ 30406.81│ 19047.51│ 8831.42│ 32042.02│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -9.80│ 13.65│ 38.05│ 7.25│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0800│
│2025 │ 0.3700│ 0.3060│ 0.1917│ 0.0900│
│2024 │ 0.3200│ 0.2217│ 0.1787│ 0.0800│
│2023 │ 0.4400│ 0.3494│ 0.2347│ 0.0768│
│2022 │ 0.4100│ 0.3324│ 0.2323│ 0.1059│
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【2.互动问答】
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│06-16 │问：尊敬的董秘，您好，请问公司近期是否有与三星/sk海力士接触，是否有设备订单产生，盼回复，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！我公司已经开始向韩国市场提供无油螺杆空气压缩机、真空泵等产品。关于公司重大合│
│ │同与项目进展事宜请以公司正式披露的公告为准。公司一贯严格遵守信息披露规则，如有需披露的重大合作进展，│
│ │将及时通过法定渠道予以公告。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-11 │问：尊敬的董秘，您好，此次和美国pp公司合作的egs项目，在AI时代下，有哪些意义，对于公司未来的战略走向 │
│ │会产生什么样的影响，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！与PP公司合作开发EGS对公司意义重大，首先是让公司可供开发的资源量得到了放大， │
│ │目前公司在美国内华达州的三个地热项目，传统地热资源可供开发大约100兆瓦的装机功率，而EGS资源可供开发大│
│ │约500-1000兆瓦的装机功率；其次是公司可以向美国市场大规模出售地热发电成套设备，让公司的三种商业模式同│
│ │时得以实现，包括全流程开发、购买热流体建设电站发电以及出售发电成套设备。 │
│ │当前，AI开发正在成为热点，由于AI应用需要大量绿色电力，AI对绿电的需求以及EGS开发给公司带来重大商业机 │
│ │会，更加坚定了公司转型成为地热新能源公司的战略决心。感谢您对公司的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2026-07-03 16:31│开山股份（300257）：开山股份2026年第一次临时股东会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel: (+
86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn
二〇二六年七月
国浩律师（杭州）事务所
关于
开山集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：开山集团股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受开山集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2026年第一
次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）
、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（
2025年修订）（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《开山集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、《开山集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股东会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公
司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意
见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案
中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次
股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1.本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026年 6月 16日以现场和通讯方式召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于提请召开开山集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
2.公司董事会已于2026年6月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》（以下简称会议通知），会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事
项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则
》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1.公司本次股东会现场会议于 2026年 7月 3日（星期五）下午 14:00在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 851号一
号楼三楼培训室召开，由公司董事长顾宏宇先生主持。
2.本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026年 7月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票平台的投票时间为 2026年
7月 3日 9:15-15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《
公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席或列席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席或列席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 6月 29日收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见证
律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代
理人共 8名，代表有表决权的股份数 546,657,256股，占公司有表决权股份总数的 55.0159%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过
网络有效投票的股东共110名，代表有表决权的公司股份数 24,806,634股，占公司有表决权股份总数的2.4966%。以上通过网络投票进
行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 118名，代表有表决权的公司股份数 571,463,890股，占公司有表
决权股份总数的 57.5125%。其中通过现场和网络参加本次股会的持股 5%以下（不含 5%）的投资者（除公司的董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下简称中小投资者）共 115名，拥有及代表的股份数 34,240,220股，
占公司有表决权股份总数的 3.4460%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
列席本次股东会的人员还有公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席、列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格
。本次股东会出席、列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1.《关于更换会计师事务所的议案》
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部
结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由 2名股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决
结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投
票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了
单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意 567,570,577 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3187%；反对 3,892,313 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.6811%；弃权 1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。其中，出席会议的中小投
资者的表决情况为：同意 30,346,907股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.6294%；反对 3,892,313股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 11.3677%；弃权 1,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0029%。
上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
本次股东会审议的不涉及关联股东回避表决。
本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
本次股东会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：本次股东会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，
表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
开山集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
通过的表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d689db55-506f-4ae0-9df8-e90620c7f307.PDF
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2026-07-03 16:31│开山股份（300257）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。具体情况如下:公司于 2026 年 5月 15日召开 2025 年年度股东会，审议通过
《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构（具体内
容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年年度股东会决议公告》，公告编号：2026-025）。现综合考虑公司海外业务发展情况和整体审
计的需要，结合公司海外融资需求，国际金融机构及海外合作方对国际“四大”会计师事务所出具的审计报告具有较高的认可度，本次
股东会审议通过改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。3. 本次股东会审议各项议案时
对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 7月 3日（星期五）下午 14:00 在中国（上海
）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 851 号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 7月 3日 9:15-15:00 的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 118 名，代表股份数 571,463,890 股，占公司总股本的 57.5125%。其
中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
股东及股东代表人数(名) 8
股东代表股份数（股） 546,657,256
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 55.0159%
2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
股东人数(名) 110
股东代表股份数（股） 24,806,634
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 2.4966%
3）出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表合计持股情况：
股东及股东代表总人数(名) 118
股东代表股份数（股） 571,463,890
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 57.5125%
4）出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小投资者股东持股情况：
股东及股东代表总人数(名) 115
股东代表股份数（股） 34,240,220
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 3.4460%
（2）其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、《关于更换会计师事务所的议案》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 567,570,577 99.3187% 3,892,313 0.6811% 1,000 0.0002%
其中：中小股东 30,346,907 88.6294% 3,892,313 11.3677% 1,000 0.0029%
（2）审议结果：通过
本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
开山集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）
》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、开山集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于开山集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6afc125e-6452-4fbe-a38a-cbacb294a155.PDF
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2026-06-16 16:56│开山股份（300257）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 6月 16日以现场和通讯方式
召开，本次应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。公司第六届董事会第十七次会议通知已于2026 年 6月 5日以电子邮件
、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，且具有上市公司国内外审计工作
的丰富经验，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。公司与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)拟约定的 2026 年度财务
报表的审计费用总计 320 万元人民币（其中内部控制审计费用为 50 万元人民币），考虑到审计工作量及公允合理的原则，认可 2026
年度财务报表审计费用的合理性，故同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任赵若馨女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
三、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于 2026 年 7月 3日下午 14：00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
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