最新提示☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1011│ 0.0498│ 0.0128│ 0.1850│
│每股净资产(元) │ 2.4557│ 2.4058│ 2.4557│ 2.4713│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0200│ 1.9800│ 0.5100│ 7.4300│
│实际流通A股(万股) │ 116953.32│ 116953.32│ 116953.32│ 116953.32│
│限售流通A股(万股) │ 26.83│ 26.83│ 26.83│ 26.83│
│总股本(万股) │ 116980.15│ 116980.15│ 116980.15│ 116980.15│
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│●最新公告:2024-11-15 18:24 新天科技（300259）：2024年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-24 00:31 图解新天科技三季报：第三季度单季净利润同比增32.84%(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):59372.70 同比增(%):-19.30；净利润(万元):11553.53 同比增(%):-15.31 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派0.2元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数30336,增加4.00% │
│●股东人数:截止2024-09-10,公司股东户数29168,减少0.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-12投资者互动:最新2条关于新天科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 费战波 截至2024-09-02累计质押股数：10000.00万股 占总股本比：8.55% 占其持股比:23.84% │
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【主营业务】
物联网智能计量监测系统、智慧水务、智慧农业、电力智能仿真及运维系统
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0650│ 0.0180│ 0.0290│ 0.1950│
│每股未分配利润(元) │ 1.3170│ 1.2761│ 1.3080│ 1.2954│
│每股资本公积(元) │ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│
│营业收入(万元) │ 59372.70│ 35927.53│ 16274.51│ 108638.27│
│利润总额(万元) │ 13717.41│ 7155.15│ 1802.02│ 23954.07│
│归属母公司净利润(万) │ 11553.53│ 5699.16│ 1469.43│ 21405.61│
│净利润增长率(%) │ -15.31│ -38.29│ -68.28│ -12.92│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1011│ 0.0498│ 0.0128│
│2023 │ 0.1850│ 0.1178│ 0.0797│ 0.0399│
│2022 │ 0.2101│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0100│
│2021 │ 0.3500│ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│
│2020 │ 0.3200│ 0.2200│ 0.0900│ 0.0200│
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【2.互动问答】
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│11-12 │问：公司与国家电网合作的多不多或者，公司的产品在水循环系统建设方面用的多不多 │
│ │ │
│ │答：非常感谢您对公司的关注，公司的客户对象主要为国有控股的水务公司、燃气公司、热力公司等公用事业单位│
│ │。公司是行业内产品技术种类较为丰富的能源管理物联网综合解决方案提供商，尤其在智慧供水、节水领域，公司│
│ │具有全方位的综合解决方案，产品覆盖了源水、出厂水、供水管网、居民用水、工商业大用户用水、城乡供水、农│
│ │田节水灌溉等全流程的智慧化管控解决方案，为水务、水利行业实现精细化管理、漏损治理、水环境监测、水资源│
│ │监控与调度、提高水资源利用率、提升供水服务质量，保障用水安全，构建节水生态提供技术支撑。 │
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│11-12 │问：尊敬的董秘： │
│ │ │
│ │新天科技在智能计量仪表领域成绩斐然，业务广泛。其AI和SEO能力出色,AI能精准定位供水、供气等领域的客户，│
│ │如水务公司、燃气公司。SEO可提升公司搜索排名，增加在智慧能源相关领域曝光，使更多潜在客户了解我们的智 │
│ │能水表、燃气表等产品和系统，助力拓展业务，增强公司竞争力。公司有合作意向吗盼复。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注与建议。 │
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│11-04 │问：请问公司怎么才能做大做强手握十多亿现金 我看房地产高光时刻公司总收入也就十一亿多点 现在房地产已│
│ │经落寞 公司没有考虑向Ai芯片 人形机器人 云计算 方面发展做大做强公司 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。感谢您的建议，谢谢。 │
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│10-25 │问：了解一下最新的房地产政策，对公司的水电气智能表销售有什么影响 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司的客户对象主要为水务公司、燃气公司、热力公司、房地产公司等，公司关注到近│
│ │期陆续出台的房地产政策，积极的房地产政策及市场变化将为公司所处的行业提供更广阔的市场。公司将积极把握│
│ │政策新机遇，促进公司业绩良好发展。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-15 18:24│新天科技（300259）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议的召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30
2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日上午 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 317人，代表公司有表决权的股份总数为 588,672,190股，占公司有
表决权股份总数的 51.7888%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表决权的股份总数为 581,242,642 股，占公司有表决权
股份总数的 51.1352%；
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 308 人，代表公司有表决权的股份总数为 7,429,548股，占公司有表
决权股份总数的 0.6536%；
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 312 人，代表股份 68,861,124 股，占公司有表决权股份总数的 6.0581%。
本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长王胜利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席
或列席了本次股东大会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
公司 2024年前三季度利润分配方案为：以公司 2024年 9月 30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份
总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共派发现金红利人民币22,733,566.82元（含税
）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
总表决情况：
同意 587,254,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7591%；反对 1,364,212 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.2317%；弃权 53,940股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东表决情况：
同意 67,442,972 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.9406%；反对 1,364,212 股，占出席本次会议中小股东有
表决权股份总数的 1.9811%；弃权53,940股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0783%。
该议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的董玮祺律师、刘佳汇律师见证，并出具《法律意见书》。律师认为公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/50b928f6-6429-4626-bf78-1ef147c59ac6.PDF
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2024-11-15 18:24│新天科技（300259）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：新天科技股份有限公司
北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《新天科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法
律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对
法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、根据贵公司第五届董事会第十次会议决议以及 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网站上刊载的《新天科技股份有限公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于
会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、根据本所律师核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向贵公司股东提供
了网络投票服务。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15—9：25，9：30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
4、根据本所律师的见证，贵公司于2024年11月15日在郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室召开本次股东
大会现场会议，现场会议由公司董事长王胜利先生主持。
5、根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时
间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 9 名，代表贵公司有表决权股份 581,242,642 股
，占贵公司有表决权股份总数的 51.1352%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2024 年 11 月 11 日下午收市时在册之股东名称和姓名的
《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共
308 名，代表贵公司有表决权股份 7,429,548 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.6536%。
3、根据贵公司第五届董事会第十次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现
场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《新天科技2024年第二
次临时股东大会网络投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过以下议案：
（1） 审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
表决结果：587,254,038 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7591%；1,364,212股反对，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.2317%；53,940 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：67,442,972股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97
.9406%；1,364,212股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9811%；53,940股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0.0783%。
上述议案为普通决议议案，经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律
、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fa03f340-4018-45f4-acea-9c3cedd371b6.PDF
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2024-10-24 00:00│新天科技（300259）：第五届监事会第十次会议决议公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024年 10月 17日发出会议通知，并于 2024年 10月 22
日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。
经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审查，公司监事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和实际经营
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
公司 2024年前三季度利润分配预案为：以公司 2024年 9月 30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份 33,123,175 股后的股
份总数 1,136,678,341 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），共派发现金红利人民币 22,733,566.82
元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》、《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性
。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/447e8128-3883-4d6f-baa3-378ad94db296.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-24 00:31│图解新天科技三季报：第三季度单季净利润同比增32.84%
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证券之星消息，新天科技2024年三季报显示，公司主营收入5.94亿元，同比下降19.3%；归母净利润1.16亿元，同比下降15.31%；
扣非净利润9631.75万元，同比下降28.13%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入2.34亿元，同比下降21.59%；单季度归母净利
润5854.36万元，同比上升32.84%；单季度扣非净利润4573.08万元，同比下降32.01%；负债率14....
https://stock.stockstar.com/RB2024102400000159.shtml
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2024-10-23 17:33│新天科技(300259)发布前三季度业绩，净利润1.16亿元，同比下降15.31%
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智通财经APP讯，新天科技(300259.SZ)发布2024年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入5.94亿元，同比下降19.30%。归属于
上市公司股东的净利润1.16亿元，同比下降15.31%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9631.75万元，同比下降28.13%
。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1198099.html
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2024-09-26 19:48│新天科技(300259)：股东费占军增持300万股公司股份
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格隆汇9月26日丨新天科技(300259.SZ)公布，近日收到股东费占军先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股
票长期投资价值的认可，费占军先生于2024年9月25日增持公司股份300万股，增持比例0.26%。
https://www.gelonghui.com/news/4860426
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2023-04-10 │
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│涉及对象 │上市公司 │
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│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】 暂无数据
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