最新提示☆ ◇300269 联建光电 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0081│ 0.0100│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.1575│ 0.1574│ 0.1677│ 0.1426│
│加权净资产收益率(%) │ -2.4900│ -5.1300│ 7.4800│ -8.9100│
│实际流通A股(万股) │ 52567.51│ 52567.51│ 52567.51│ 52566.57│
│限售流通A股(万股) │ 2343.87│ 2343.87│ 2343.87│ 2344.82│
│总股本(万股) │ 54911.38│ 54911.38│ 54911.38│ 54911.38│
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│●最新公告:2025-08-21 22:46 联建光电（300269）：第七届董事会第十二次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-22 01:59 图解联建光电中报：第二季度单季净利润同比增长128.80%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):24194.45 同比增(%):-18.91；净利润(万元):-217.11 同比增(%):78.85 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数49494,增加53.20% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数32306,减少7.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-09-09召开2025年9月9日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
LED显示屏制造业务、数字营销业务、“千屏计划”全国户外LED广告业务、区域户外广告业务
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-22
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0220│ -0.0150│ 0.2430│ 0.0880│
│每股未分配利润(元) │ -7.5795│ -7.5837│ -7.5756│ -7.5996│
│每股资本公积(元) │ 6.6551│ 6.6551│ 6.6551│ 6.6551│
│营业收入(万元) │ 24194.45│ 10541.84│ 66548.37│ 46959.52│
│利润总额(万元) │ -197.56│ -446.10│ 611.26│ -712.74│
│归属母公司净利润(万) │ -217.11│ -447.27│ 634.03│ -689.02│
│净利润增长率(%) │ 78.85│ -96.66│ -25.04│ -116.06│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0040│ -0.0081│
│2024 │ 0.0100│ -0.0100│ -0.0200│ -0.0041│
│2023 │ 0.0200│ 0.0800│ 0.0500│ -0.0400│
│2022 │ -0.1000│ -0.0100│ -0.0600│ -0.0200│
│2021 │ 0.1100│ 0.1537│ 0.1300│ -0.0600│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-08-21 22:46│联建光电（300269）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日10:00在公司会议室召开，会议通
知于2025年8月17日以微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名
，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管
理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的
有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
1、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
董事会经审议：认为公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。同意公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度
报告》和《2025年半年度报告摘要》。
《2025年半年度报告》及其摘要有关财务信息、2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合
公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度
的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、逐项审议通过了《关于修订<深圳市联建光电股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规
范性文件的要求，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司内部管理制度进行了系统性的梳理及修订。具体表决情况如下：3.01
修订《股东会议事规则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.03 修订《独立董事制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.04 修订《网络投票实施细则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.05 修订《累积投票实施细则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.06 修订《募集资金管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.07 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.08 修订《对外担保管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.09 修订《对外投资管理办法》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.10 修订《关联交易管理办法》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.11 修订《信息披露管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、逐项审议通过了《关于修订及制定<深圳市联建光电股份有限公司总经理工作细则>等内部管理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订、制定了公司部分内部管理制度，具体表决情况
如下：
4.01 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.02 修订《总经理工作细则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.03 修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.04 修订《财务负责人管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.05 修订《董事会秘书工作规则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.06 修订《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.07 修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.08 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.09 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.10 修订《内幕信息及知情人管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.11 修订《投资者调研接待工作管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.12 修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.13 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.14 修订《子公司管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.15 修订《委托理财管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.16 修订《内部审计制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.17 修订《突发事件处理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.18 修订《董事、高级管理人员内部问责制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.19 修订《独立董事及审计委员会年报工作制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.20 修订《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.21 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.22 修订《内部控制缺陷认定标准》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.23 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.24 制定《信息披露暂缓与豁免制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.25 制定《市值管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.26 修订《印章管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.27 制定《舆情管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于孙公司拟签订<委托加工框架合作协议>暨新增日常关联交易的议案》
根据业务发展和日常经营的需要，同意公司孙公司惠州联建有限公司与关联方广东荣文科技集团有限公司（以下简称“广东荣文”
）签订《委托加工框架合作协议》并批准日常关联交易总金额不超过人民币600万元。本次关联交易总额度在董事会审议范围内，无需
提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于孙公司拟签订<委托加工框架合作协议>暨新增日常关联交易的公告》（公告编
号：2025-031）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
董事长谭炜樑先生作为广东荣文实际控制人，本议案回避表决。
6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，同意于2025年9月9日召开公司2025年第一次临时股东会，审议本次董事
会、监事会通过的应提请公司股东会审议的议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1e508bb6-b9c5-43a0-9c60-9105226fb2bb.PDF
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2025-08-21 22:45│联建光电（300269）：第七届监事会第十一次会议决议公告
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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025年8月20日11:30在公司会议室召开。会议通
知已于2025年8月17日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。
会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
1、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
监事会经审议：认为公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。同意公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于废止<深圳市联建光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合自身实际情况，不再设置监事会，由董事会
审计委员会行使监事会的职权，并同步废止《深圳市联建股份有限公司监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，
有利于保障公司规范运作及维护投资者合法权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6e10b12d-08a1-4810-9ed6-e46bb1a47fe4.PDF
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2025-08-21 22:44│联建光电（300269）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 8月 20日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次
临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 9日（星期二）14:30（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年 9月 9日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 1
3：00—15：00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 9月 9日上午 9：15至 2025年 9月 9日下午 15：00
期间。
5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 9月 4日（星期四）
7. 会议出席对象
（1）截至股权登记日：2025 年 9 月 4日 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2楼一号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于修订<深圳市联建光电股份有限公司股东 √
会议事规则>等内部管理制度的议案》
2.01 审议《股东会议事规则》 √
2.02 审议《董事会议事规则》 √
2.03 审议《独立董事制度》 √
2.04 审议《网络投票实施细则》 √
2.05 审议《累积投票实施细则》 √
2.06 审议《募集资金管理制度》 √
2.07 审议《会计师事务所选聘制度》 √
2.08 审议《对外担保管理制度》 √
2.09 审议《对外投资管理办法》 √
2.10 审议《关联交易管理办法》 √
2.11 审议《信息披露管理制度》 √
3.00 审议《关于废止<深圳市联建光电股份有限公司监事 √
会议事规则>的议案》
说明：
1.议案 1至议案 3已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025年
8月 22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
2.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不
包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）；
3.股东会议案 1、议案 2.01、议案 2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过
。
三、现场会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
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