最新提示☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1300│ -0.0096│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.0451│ 2.0840│ 2.2208│ 2.1943│
│加权净资产收益率(%) │ -7.8800│ -5.9800│ -0.4300│ -10.6300│
│实际流通A股(万股) │ 25646.35│ 25646.35│ 24259.45│ 24259.45│
│限售流通A股(万股) │ 4634.26│ 4634.26│ 6021.15│ 6021.15│
│总股本(万股) │ 30280.60│ 30280.60│ 30280.60│ 30280.60│
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│●最新公告:2025-03-10 18:12 中威电子（300270）：关于变更董事长、总经理及法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告│
│(详见后) │
│●最新报道:2025-03-10 19:48 中威电子(300270)选举刘洋为董事长及聘任赵倩为总经理(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-23 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-8000万元至-5400万元，与上年同期相比变动幅度为-5.35%至28.89%。扣 │
│非后净利润-13000.00万元至-9400.00万元，与上年同期相比变动幅度为-52.14%--10.01%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):10851.00 同比增(%):-2.81；净利润(万元):-5036.76 同比增(%):8.78 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数24317,减少9.02% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数26728,增加0.70% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
智能化安防、移动互联网、云平台技术、智能分析技术等领域新技术和新产品的研发、生产、销售和服务
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-23
●2025一季报预约披露时间:2025-04-29
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0510│ 0.0040│ 0.0350│ -0.1960│
│每股未分配利润(元) │ -0.6376│ -0.5988│ -0.4808│ -0.4713│
│每股资本公积(元) │ 1.6015│ 1.6015│ 1.6203│ 1.5998│
│营业收入(万元) │ 10851.00│ 6757.91│ 2842.80│ 15236.14│
│利润总额(万元) │ -5407.66│ -4259.19│ -261.26│ -8630.11│
│归属母公司净利润(万) │ -5036.76│ -3860.92│ -288.20│ -7594.02│
│净利润增长率(%) │ 6.10│ -57.17│ -935.82│ -1652.46│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.1700│ -0.1300│ -0.0096│
│2023 │ -0.2500│ -0.1800│ -0.0900│ -0.0001│
│2022 │ 0.0100│ -0.1382│ -0.0421│ -0.0007│
│2021 │ -0.1700│ -0.0809│ -0.0251│ -0.0187│
│2020 │ -0.3900│ -0.0562│ -0.0459│ -0.0434│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-03-10 18:12│中威电子（300270）：关于变更董事长、总经理及法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日披露了《关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》
（公告编号2025-009），公司原董事长、总经理李一策先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员及
总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对其在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。
一、董事长变更情况
公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议、于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选
第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘洋先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临
时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于选举董事长的议案》，同意选举刘洋先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至
公司第五届董事会任期届满之日止。
二、董事会专门委员会委员调整情况
公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意刘洋先生担
任公司董事会战略委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起
至公司第五届董事会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会专门委员会情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 黄平 楚金桥、石旭刚
提名委员会 楚金桥 尚贤、陈海军
薪酬与考核委员会 尚贤 黄平、刘洋
战略委员会 刘洋 楚金桥、黄平
三、总经理及法定代表人变更情况
公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任赵倩女士（简历详见附
件）为公司总经理，任期自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人由李一策先生变更为赵倩女士，公司将尽快完成相应的工
商变更登记手续，董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/3743c9e7-77f2-410c-8321-cf36970358e1.PDF
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2025-03-10 18:11│中威电子（300270）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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中威电子（300270）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/a48d9d3b-b3a1-4a7e-8044-95f70e4cfbf1.PDF
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2025-03-10 18:09│中威电子（300270）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议的时间：2025年3月10日（星期一）15:30开始
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年3月10日9:15-15:00。
2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长李一策先生
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。
1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的股东及股东授权委托代表 175 92,683,622 30.6082%
其中 现场投票 2 90,572,020 29.9109%
网络投票 173 2,111,602 0.6973%
2、出席会议的中小股东情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的中小股东及股东授权委托代表 173 2,111,602 0.6973%
其中 现场投票 0 0 0
网络投票 173 2,111,602 0.6973%
3、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并形成以下决议：1、审议通过《关于补选第五
届董事会非独立董事的议案》
总表决结果：同意 92,384,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6775%；反对 259,400股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.2799%；弃权 39,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0426%。决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,812,702 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的85.8449％；反对 259,400
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 12.2845％；弃权 39,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
的 1.8706％。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意 92,381,022 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6735%；反对 255,200股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.2753%；弃权 47,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0511%。该议案为特别决议议案，
获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,809,002 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的85.6696％；反对 255,200
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 12.0856％；弃权 47,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
的 2.2447％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江浙经律师事务所的马洪伟律师和柴秉晨律师进行了现场见证，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司 202
5 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人
资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/0b4ccb36-4343-4904-b40f-607dd2013a37.PDF
【4.最新报道】
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2025-03-10 19:48│中威电子(300270)选举刘洋为董事长及聘任赵倩为总经理
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中威电子公告，公司原董事长李一策辞职。公司第五届董事会第二十次会议选举刘洋为新任董事长，并聘任赵倩为新任总经理，任
期至第五届董事会届满。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1259970.html
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2025-02-20 20:31│中威电子(300270)董事长、总经理李一策辞职
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中威电子公告，董事长兼总经理李一策因工作调整辞去相关职务，在选举出新董事长前继续履职。总经理职位暂时空缺，由财务总
监赵倩代为履行。公司董事会审议通过，同意补选刘洋为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过
之日起计算。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1252397.html
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2025-02-17 22:21│中威电子：2月14日高管孙琳减持股份合计7000股
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根据2月17日市场公开信息，中威电子（300270）董秘孙琳于2月14日减持公司股份7000股，占总股本0.0023%，减持期间公司股价
下跌0.25%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由智能算法生成，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025021700032955.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-06-06 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-18.36 成交量(万股):6135.03 成交额(万元):38752.90
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国海证券股份有限公司云南分公司 │ 766.09│ 282.30│
│华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 │ 530.20│ 2.48│
│国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 │ 456.24│ 82.61│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 402.88│ 450.93│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 392.62│ 461.74│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国金证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 │ 0.00│ 1189.06│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 392.62│ 461.74│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 402.88│ 450.93│
│国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 │ 50.49│ 430.54│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 286.13│ 420.23│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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