最新提示☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-05股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1241│ 0.0439│ 0.1476│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.0664│ 2.0188│ 1.9780│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.6500│ 2.0100│ 6.6300│
│实际流通A股(万股) │ 46537.20│ 43022.05│ 43112.05│ 43112.05│
│限售流通A股(万股) │ 14609.75│ 14699.75│ 14609.75│ 14609.75│
│总股本(万股) │ 61146.95│ 57721.79│ 57721.79│ 57721.79│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-11 19:56 开能健康（300272）：第六届董事会第二十六次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-27 15:06 山西证券：首次覆盖开能健康给予增持评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):88932.98 同比增(%):7.23；净利润(万元):7014.59 同比增(%):22.99 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派0.8元(含税) 股权登记日:2025-09-11 除权派息日:2025-09-12 │
│●分红:2024-12-31 10派0.4元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数22842,增加0.35% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数22763,增加0.37% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-21投资者互动:最新1条关于开能健康公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 瞿建国 截至2025-03-24累计质押股数：2400.00万股 占总股本比：4.16% 占其持股比:12.33% │
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│●股东大会:2025-09-29召开2025年9月29日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
全屋水处理设备及其专业部件的研发、制造、销售与服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按09-05股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2630│ 0.1640│ 0.5020│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.7546│ 0.7267│ 0.6837│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.1591│ 0.1516│ 0.1516│
│营业收入(万元) │ ---│ 88932.98│ 40547.51│ 168850.09│
│利润总额(万元) │ ---│ 10453.46│ 4295.91│ 13500.42│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 7014.59│ 2481.09│ 8357.57│
│净利润增长率(%) │ ---│ 22.99│ 11.30│ -36.90│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1241│ 0.0439│
│2024 │ 0.1476│ 0.1500│ 0.1005│ 0.0391│
│2023 │ 0.2358│ 0.2300│ 0.1000│ 0.0296│
│2022 │ 0.1600│ 0.1600│ 0.0500│ 0.0281│
│2021 │ 0.1800│ 0.1500│ 0.1000│ 0.0443│
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【2.互动问答】
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│08-21 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年8月10日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：投资人你好： 截止到2025年8月8日，公司股东总户数为22842户。谢谢关注。 │
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│08-15 │问：公司打算让发行的转债继续下跌吗 │
│ │ │
│ │答：投资人你好：公司董事会已决议通过提前赎回开能转债，敬请关注公告信息，再次提醒下，9月1日为可转债赎│
│ │回登记日，9月2日为赎回日。公司经营情况一切正常，现金情况良好，不存在应批未批的事项，公司董事会和管理│
│ │层将紧密围绕公司战略和经营目标，持续做好经营管理工作，增强核心竞争力，努力实现更好的业绩回报股东，谢│
│ │谢关注。 │
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│08-15 │问：2025年7月，原启生物完成B轮1.2亿美元融资，请问融资后原启生物的估值是多少原能集团有没有跟投，原能 │
│ │集团目前所占股份还有多少 │
│ │ │
│ │答：投资人你好，原启生物的B轮融资为2022年完成，融资金额1.2亿美元，截至目前，原能集团持有原启生物出资│
│ │约10%，谢谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-11 19:56│开能健康（300272）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的会议通知于2025年9月3日以书面或邮件
方式发出。
2、本次董事会会议于2025年9月10日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。同时，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进
一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并结合公司实际情况，对公司注册资本进行变更。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员
在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行
相应调整。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、《关于修订公司部分制度的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》及《规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司
相关制度进行修订。公司董事会需逐项审议各项制度文件：
2.01修订《董事会议事规则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.02修订《股东大会议事规则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.03修订《独立董事制度》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.04修订《股东大会网络投票实施细则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.05修订《累积投票制度实施细则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.06修订《会计师事务所选聘制度》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.07修订《关联交易决策制度》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.08修订《对外投资管理制度》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.09修订《对外担保管理制度》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.10修订《董事会审计委员会工作细则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.11修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.12修订《董事会战略委员会工作细则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.13修订《可转换公司债券持有人会议规则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.14修订《信息披露制度》。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》以及修订后的制度全文。
除2.10、2.11、2.12、2.14以外，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股东大会审议，公司董事会拟提请于2025年9月29日下午2
:30召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4eb3ef7a-38ca-4270-8c5f-cb43bf813747.PDF
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2025-09-11 19:55│开能健康（300272）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）于2025年9月10日召开第六届董事会二十六次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>及部分治理制度并变更公司注册资本的议案》。具体内容如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。同时，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规
范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的
相关条款进行修订。尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进
行监督，维护公司和全体股东的利益。
一、公司章程修订情况
1、根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司
治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
2、截止2025年9月2日，公司“开能转债”已全部赎回，并于2025年9月10日披露了《关于开能转债摘牌的公告》，公司注册资本已
增至611,469,472万股。根据公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
3、修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有效
期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的
《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
二、管理制度修订情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据
《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订部分内部治理制度详见下表：
序号 制度名称 类型 董事会审议通过日 是否需要提交
期 股东会审议
1 《公司章程》 修订 2025年 9月 10日 是
2 《董事会议事规则》 修订 2025年 9月 10日 是
3 《股东会议事规则》 修订 2025年 9月 10日 是
4 《独立董事制度》 修订 2025年 9月 10日 是
5 《股东会网络投票实施细则》 修订 2025年 9月 10日 是
6 《累积投票制度实施细则》 修订 2025年 9月 10日 是
7 《会计师事务所选聘制度》 修订 2025年 9月 10日 是
8 《关联交易决策制度》 修订 2025年 9月 10日 是
9 《对外投资管理制度》 修订 2025年 9月 10日 是
10 《对外担保管理制度》 修订 2025年 9月 10日 是
11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 2025年 9月 10日 否
12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 2025年 9月 10日 否
13 《董事会战略委员会工作细则》 修订 2025年 9月 10日 否
14 《可转换公司债券持有人会议规》 修订 2025年 9月 10日 是
15 《信息披露制度》 修订 2025年 9月 10日 否
16 《募集资金管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
17 《对外捐赠管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
18 《对外提供财务资助管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
19 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
20 《内部控制制度》 修订 2025年 7月 25日 否
21 《内部审计制度》 修订 2025年 7月 25日 否
22 《ESG管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
23 《独立董事专门会议工作细则》 修订 2025年 7月 25日 否
24 《重大信息内部报告制度》 修订 2025年 7月 25日 否
25 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
26 《控股子公司管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
27 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 2025年 7月 25日 否
28 《总经理工作细则》 修订 2025年 7月 25日 否
29 《董事、高级管理人员股份管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
30 《董事会秘书工作制度》 修订 2025年 7月 25日 否
31 《投资者关系管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议 通 过 后 生 效 。 上 述 修 订 的 内 部 治 理
制 度 全 文 已 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e8c893bd-f669-47d8-9c62-4650b0ed6bb7.pdf
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2025-09-11 19:54│开能健康（300272）：中诚信国际关于终止开能健康主体和相关债项信用评级的公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）于 2023年 7 月发行的“2023 年开能健康科技集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（债券简称“开能转债”）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”
）进行相关信用评级工作。2025 年 6 月 23 日，中诚信国际出具了《开能健康科技集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告》，维
持开能健康主体信用等级为 A+，评级展望为稳定；维持“开能转债”的债项信用等级为 A+。
2025 年 9 月 9 日，公司发布《开能健康科技集团股份有限公司关于开能转债赎回结果的公告》称，公司行使“开能转债”的提
前赎回权，对赎回登记日登记在册的“开能转债”全部赎回。截至 2025 年 9 月 1 日（赎回登记日）收市，“开能转债”余额为 999
,500.00 元（9,995 张），占可转债发行总额的 0.3998%；共计支付赎回款 1,000,679.41 元（不含赎回手续费），赎回款发放日为 2
025 年 9月 9 日。截至本公告出具日，“开能转债”已赎回完毕并完成摘牌，开能健康已无使用中诚信国际评级的存续债券。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际终止对开能健康的主体信
用评级及“开能转债”的债项信用评级，自本公告发布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/5a138226-60dc-4bba-bbba-11e8f7e3b2d1.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-27 15:06│山西证券：首次覆盖开能健康给予增持评级
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开能健康2025年上半年营收8.89亿元，同比增长7.23%；归母净利润0.70亿元，同比增22.99%，其中Q2净利润同比增长30.50%。终
端业务及服务板块收入5.45亿元，增速达9.9%，毛利率45.93%，为高毛利核心增长点。智能制造板块毛利率提升至33.71%。公司持有原
能集团43.7%股权，其细胞存储及生物医药布局潜力巨大。规模效应推动毛利率升至41.12%，净利率达9.85%，盈利能力改善。
https://stock.stockstar.com/RB2025082700026324.shtml
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2025-08-27 06:26│开能健康（300272）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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开能健康2025年中报显示，营业总收入8.89亿元，同比增7.23%；归母净利润7014.59万元，同比增22.99%，第二季度净利润同比增
30.5%。毛利率41.12%，净利率9.85%，同比分别提升1.53和11.65个百分点，盈利能力增强。三费占营收比23.66%，每股收益0.12元，
同比增23.48%。
https://stock.stockstar.com/RB2025082700008788.shtml
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2025-08-26 01:35│图解开能健康中报：第二季度单季净利润同比增长30.50%
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开能健康2025年中报显示，公司营收达8.89亿元，同比增长7.23%；归母净利润7014.59万元，同比增长22.99%；扣非净利润6755.0
2万元，同比上升24.82%。第二季度单季营收4.84亿元，同比增长8.02%；归母净利润4533.5万元，同比增长30.5%；扣非净利润4355.1
万元，同比增长29.56%。公司毛利率为41.12%，负债率56.53%，投资收益为-1940.3万元，财务费用1040.93万元。整体业绩持续向好，
盈利能力显著提升。
https://stock.stockstar.com/RB2025082600003333.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-10-11 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对开能健康科技集团股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30027255501.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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