最新提示☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-05股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1241│ 0.0439│ 0.1476│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.0664│ 2.0188│ 1.9780│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.6500│ 2.0100│ 6.6300│
│实际流通A股(万股) │ 46537.20│ 43022.05│ 43112.05│ 43112.05│
│限售流通A股(万股) │ 14609.75│ 14699.75│ 14609.75│ 14609.75│
│总股本(万股) │ 61146.95│ 57721.79│ 57721.79│ 57721.79│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-29 19:12 开能健康（300272）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-24 15:55 开能健康(300272)：拟在海南省或湖南省等地区设立全资子公司从事细胞行业业务及行业并购事宜│
│(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):88932.98 同比增(%):7.23；净利润(万元):7014.59 同比增(%):22.99 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派0.8元(含税) 股权登记日:2025-09-11 除权派息日:2025-09-12 │
│●分红:2024-12-31 10派0.4元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数21993,减少0.32% │
│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数22064,减少3.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-10-09投资者互动:最新2条关于开能健康公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 瞿建国 截至2025-03-24累计质押股数：2400.00万股 占总股本比：4.16% 占其持股比:12.33% │
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【主营业务】
全屋水处理设备及其专业部件的研发、制造、销售与服务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-23
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│最新主要指标 │ 按09-05股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2630│ 0.1640│ 0.5020│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.7546│ 0.7267│ 0.6837│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.1591│ 0.1516│ 0.1516│
│营业收入(万元) │ ---│ 88932.98│ 40547.51│ 168850.09│
│利润总额(万元) │ ---│ 10453.46│ 4295.91│ 13500.42│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 7014.59│ 2481.09│ 8357.57│
│净利润增长率(%) │ ---│ 22.99│ 11.30│ -36.90│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1241│ 0.0439│
│2024 │ 0.1476│ 0.1500│ 0.1005│ 0.0391│
│2023 │ 0.2358│ 0.2300│ 0.1000│ 0.0296│
│2022 │ 0.1600│ 0.1600│ 0.0500│ 0.0281│
│2021 │ 0.1800│ 0.1500│ 0.1000│ 0.0443│
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【2.互动问答】
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│10-09 │问：董秘您好，贵司股价长期低迷，管理层是否考虑回购股份提振市场信心 │
│ │ │
│ │答：投资人你好，谢谢您的建议。 │
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│10-09 │问：请问截止2025年9月30日公司股东人数有多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资人你好： 截止到2025年9月30日，公司股东总户数为21,993户。谢谢关注。 │
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│09-24 │问：原能生物于2024年12月，建成符合GMP标准的干细胞制备车间，完成首例脐带间充质干细胞制剂生产，并启动 │
│ │Ⅰ期临床试验备案，干细胞制剂年产能达10万剂。该业务已与上海交通大学附属瑞金医院达成战略合作，共同开发│
│ │针对骨关节炎的干细胞疗法。干细胞业务被列为第二增长曲线，计划2025年完成3款干细胞IND申报，重点布局骨关│
│ │节炎、糖尿病足等适应症，并与北京协和医院共建临床研究中心。这些消息属实吗 │
│ │ │
│ │答：投资人你好：原能集团下属成员企业众多，关于各板块代表公司的详细介绍可以参考我公司定期报告相关内容│
│ │，或各家成员公司的网站及公众号内容。在此先简单回复下您的相关疑问。 │
│ │据了解，原天生物于2023年12月建成符合GMP标准的干细胞制备车间，完成脐带间充质干细胞制剂CMC生产，并启动│
│ │I期临床试验备案，干细胞制剂年产能达10万剂，该业务已与上海长征医院达成战略合作，共同开发针对骨关节炎 │
│ │的干细胞疗法。干细胞业务被列为原天公司第二增长曲线，计划2025年完成3款干细胞疗法或IND申报，重点布局骨│
│ │关节炎、糖尿病等适应症。 │
│ │原能生物，主要从事深低温存储设备的研究，取得了如国家级专精特新小巨人等一系列的荣誉、资质肯定及认定，│
│ │现公司持有原能生物约12%的股权，原能集团持有原能生物22%的股权，其他股东约持有66%的股权，目前该公司在 │
│ │做B轮融资。 │
│ │另外，原能集团还持有原启生物10%的股权，如之前所述，该公司已搭建了红筹结构及海外上市规划，按照相关规 │
│ │则，目前不会也无需对境内子公司进行股改。 │
│ │如有其他需我公司披露的内容，请以公司公告信息为准。谢谢关注。 │
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│09-22 │问：请问原能生物B轮融资进展，已经2个月了开能或者原能集团是否跟投另外，原启生物是否完成股份制改革 │
│ │ │
│ │答：投资人你好。原能生物是本公司重要的对外投资之一，该公司本轮B轮融资仍在进展中，如有我公司需披露的 │
│ │相关事宜，我们会按照相应规则进行及时披露。另，结合原启生物的红筹架构以及其境外上市规划，并参考中外市│
│ │场 IPO 规则的差异，目前原启生物境内子公司没有股份制改革的计划。感谢您的关注！ │
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│09-22 │问：尊敬的董秘,请问下贵司最新的股东人数多少美元走弱汇率影响多少、公司有啥好方案 │
│ │ │
│ │答：投资人你好，截至9月19日，公司股东总户数22,064户。25年中报显示外销占比约65%，出口结算币种主要采用│
│ │美元及欧元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会有一定影响；公司可根据市场情况适时开展部分│
│ │外汇套期保值业务，降低外汇波动对公司业绩的影响。谢谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-29 19:12│开能健康（300272）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年9月29日下午2:30开始
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长瞿建国先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程
》《股东大会议事规则》等的规定。（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 158人，代表股份 201,696,067股，占公司有表决权股份总数的 36.2022%，参加现场会议的股东
及股东代表共 15人，代表股份151,216,952股，占公司有表决权股份总数的 27.1417%，参加网络投票的股东及股东代表共 143人，代
表股份 50,479,115股，占公司有表决权股份总数的 9.0605%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.00《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.00《关于修订公司部分制度的议案》；
2.01《董事会议事规则》
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.02《股东会议事规则》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.03《独立董事制度》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.04《股东会网络投票实施细则》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.05《累积投票制度实施细则》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.06《会计师事务所选聘制度》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.07《关联交易决策制度》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.08《对外投资管理制度》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.09《对外担保管理制度》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.10《可转换公司债券持有人会议规则》。
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、凌宇斐律师通过现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于开能健康2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/6d76a488-9aa0-4063-9381-d060ca21aadc.PDF
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2025-09-29 19:12│开能健康（300272）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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中国 上海 山西北路 99号苏河湾中心 25-28楼，200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(2
1) 5243 3320
国浩律师（上海）事务所
关于开能健康科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：开能健康科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受开能健康科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司于 2025年 9月
29日下午14:30在上海浦东新区川大路 518号会议室召开的公司 2025年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规
定以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席
人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
2025年 9月 12日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司 2025年第二次临时股东大会的会
议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会
议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月29日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的时间为：2025年 9月 29日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一致。本
次临时股东大会现场会议于 2025年 9月 29日下午 14:30在上海浦东新区川大路518号会议室召开，会议召开的时间、地点及其他事项
与会议通知披露的一致。经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》
及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会参加会议人员和召集人的资格
1.出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表 15人，代表公司股份 151,216,952股，占公司有表
决权股份总数的 27.1417%。2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会参加网络投票的股东人数 143 人，代表公司股份 50,479,115 股，占
公司有表决权股份总数的9.0605%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3.出席会议的其他人员
出席会议的人员除上述股东及股东代表外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
4.召集人
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过后决定召开本次临时股东大会，召集人为公司董事会。
经验证，上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议，并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更公司注册资本的议案》，其中同意 201,184,983股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.7466%；反对 452,946股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2246%；弃权 58,138股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
288%；
2.逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
2.1《董事会议事规则》
同意 201,171,883 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7401%；反对465,746股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2309
%；弃权 58,438股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0290%；
2.2《股东会议事规则》
同意 201,157,883 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7332%；反对465,746股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2309
%；弃权 72,438股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；
2.3《独立董事制度》
同意 201,170,883 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7396%；反对452,746股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2245
%；弃权 72,438股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；
2.4《股东会网络投票实施细则》
同意 201,214,383 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7612%；反对441,746股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2190
%；弃权 39,938股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0198%；
2.5《累积投票制度实施细则》
同意 201,182,383 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7453%；反对454,746股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2255
%；弃权 58,938股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0292%；
2.6《会计师事务所选聘制度》
同意 201,172,183 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7403%；反对451,746股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2240
%；弃权 72,138股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0357%；
2.7《关联交易决策制度》
同意 201,145,883 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7272%；反对506,946股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2513
%；弃权 43,238股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0215%；
2.8《对外投资管理制度》
同意 201,116,883 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7128%；反对465,746股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2309
%；弃权 113,438股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0563%；
2.9《对外担保管理制度》
同意 201,129,883 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7193%；反对552,946股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2
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