最新提示☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-19 00:00 海联讯（300277）：关于公司高级管理人员股份减持计划期限│
│届满暨未来减持计划的预披露公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-05 01:04 海联讯(300277)新注册《基于配电物联网的配网实时数据运维│
│管理系统V1.0》项目的软件著作权(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):9947.30 同比增(%):-29.70；净利润(万元):698.99│
│ 同比增(%):16.91 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2023-05-29 除权派息日:2023-05-30 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数15058,减少2.06% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数15375,减少1.11% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-19投资者互动:最新1条关于海联讯公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟减持:2024-04-19公告，财务总监2024-05-15至2024-08-14通过集中竞价拟减持小于等于1│
│2.59万股,占总股本0.04% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
提供电力行业信息化建设的综合解决方案。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-25
★2024一季报预约披露时间:2024-04-25
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0209│ 0.0161│ 0.0003│ 0.0307│
│每股净资产(元) │ 1.4492│ 1.4445│ 1.4487│ 1.4484│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4400│ 1.1100│ 0.0200│ 2.1200│
│每股经营现金流(元) │ 0.1480│ 0.1640│ 0.0730│ -0.0560│
│每股未分配利润(元) │ 0.1390│ 0.1343│ 0.1385│ 0.1382│
│每股资本公积(元) │ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│
│营业收入(万元) │ 9947.30│ 6730.04│ 2071.30│ 25767.19│
│利润总额(万元) │ 911.85│ 719.53│ -150.08│ 2108.80│
│归属母公司净利润(万) │ 698.99│ 540.86│ 10.16│ 1028.84│
│净利润增长率(%) │ 16.91│ 65.64│ 109.48│ -27.96│
│实际流通A股(万股) │ 33443.48│ 33443.48│ 33443.48│ 33443.48│
│限售流通A股(万股) │ 56.52│ 56.52│ 56.52│ 56.52│
│总股本(万股) │ 33500.00│ 33500.00│ 33500.00│ 33500.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.0209│ 0.0161│ 0.0003│
│2022 │ 0.0307│ 0.0178│ 0.0097│ -0.0032│
│2021 │ 0.0426│ 0.0279│ 0.0228│ 0.0060│
│2020 │ 0.0744│ 0.0503│ 0.0267│ 0.0097│
│2019 │ 0.0323│ 0.0317│ 0.0197│ 0.0056│
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【2.互动问答】
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│04-19 │问：请问公司一季度生产经营是否取得开门红全年订单是否饱满谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司2024年第一季度经营况将在《2024年第一季度报告》中披露，《│
│ │2024年第一季度报告》的预约披露日为2024年4月25日，感谢您的关注。 │
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│04-09 │问：中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科│
│ │技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。请问公司是│
│ │否需要并会积极申请 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂无相关计划，谢谢您的关注。 │
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│04-09 │问：请问公司核电方面的业务有吗 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司业务未涉及该领域，谢谢您的关注。 │
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│04-03 │问：建议公司尽早将股东或者上届董事会提名的（独立）董事、监事人员及简介│
│ │公告出来。一个是公平获取知情权；二个是提前熟悉提名人员。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司董监事会换届选举工作正在有序开展，公司将按照法律法规的规│
│ │定，履行相关审议程序和信息披露义务，感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：请问公司是否有超临界发电的技术储备及运用 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司业务未涉及该领域，谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-19 00:00│海联讯（300277）：关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告
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特别提示：
截至 2024 年 4 月 18 日，公司财务总监马红杰女士原定的股份减持计划期限届满，马红杰女士未在减持计划期间减持公司股
份。同时，马红杰女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 125,900
股（占公司总股本的 0.04%）。
一、股东减持计划期限届满的情况
2023 年 12 月 28 日，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持
公司股份预披露公告》（公告编号：2023-026），公司财务总监马红杰女士计划自预披露公告发布之日起 15个交易日后的三个月内
，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 125,900 股，不超过公司总股本的 0.04%。
（一）股份减持计划实施情况
2024年 4月 18 日，公司收到马红杰女士出具的《关于减持公司股份计划期限届满的告知函》。截至 2024年 4月 18日，马红杰
女士本次减持计划期限已届满，马红杰女士未在减持计划期间减持公司股份；马红杰女士仍持有公司股份503,600股，占公司总股本
的比例为 0.15%。
（二）其他相关说明
1、马红杰女士本次减持计划及实施结果符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定。
2、马红杰女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异情况。
二、股东未来减持股份计划
2024年 4月 18日，公司收到马红杰女士《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）股东持股情况
截至本公告日，马红杰女士持有公司股份 503,600 股，占公司总股本的0.15%。
（二）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：通过集中竞价交易方式买入。
3、拟减持股份数量及比例：拟减持不超过 125,900 股，即不超过其所持公司股份的 25.00%，不超过公司总股本的 0.04%。若
减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本公告发布之日十五个交易日后的三个月内。
6、减持价格：根据市场价格确定。
（三）承诺及履行情况
截至本公告日，马红杰女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（四）相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，马红杰女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减
持计划。公司将关注马红杰女士减持公司股份的有关情况,并按规定进行披露，敬请投资者注意投资风险。
2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
（一）马红杰出具的《关于减持公司股份计划期限届满的告知函》；
（二）马红杰出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/669ea669-ccb5-4243-8f70-e2881c8cda11.PDF
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2024-04-11 00:00│海联讯（300277）：关于海联讯2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：杭州海联讯科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律
、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海联讯本次股东大会其他信息
披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对海联讯本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 26 日在指定媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年4 月 10 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省
杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦206-6 室海联讯会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本
次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东大会规则》和《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2024 年 4 月 3 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，持股数共计 112,841,600 股，约占公司总股本的 33.6841%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共 9名，代表股份共计 450,800 股，约占公司总股本的 0.1346%。通过网络投票参加表决的股东的资格
，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意112,866,600股，反对425,800股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6242%，表决结果为通
过。
2、《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
同意112,866,600股，反对425,800股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6242%，表决结果为通
过。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/0b52edd3-1048-4931-9878-dc8195784eab.PDF
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2024-04-11 00:00│海联讯（300277）：第五届监事会2024年第二次临时会议决议公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024年第二次临时会议于 2024年 4月 10日在公司会议室以
现场与视频相结合的方式紧急召开。本次会议于2024年4月10日以电话、电子邮件方式向所有监事紧急送达了会议通知及文件。本次
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3人，由公司全体监事共同推举的监事孙庆红女士召集并主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会
议事规则》的规定。
本次会议由公司监事孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司原第五届监事会主席沈卫勤女士因个人原因申请辞去其担任的公司监事及监事会主席职务。公司于 2024 年 4 月 10 日召
开 2024 年第二次临时股东大会选举孙庆红女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
为进一步完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定，选举孙庆红女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
监 事 会 主 席 孙 庆 红 女 士 的 简 历 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
增补第五届董事会战略委员会委员、选举第五届监事会主席的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f575d94d-630d-4524-b57d-8eb21c3432b2.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-05 01:04│海联讯(300277)新注册《基于配电物联网的配网实时数据运维管理系统V1.0》项目的软件著作权
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证券之星消息，近日海联讯（300277）新注册了《基于配电物联网的配网实时数据运维管理系统V1.0》项目的软件著作权。今年
以来海联讯新注册软件著作权1个。结合公司2023年中报财务数据，2023上半年公司在研发方面投入了537.89万元，同比减9.16%。数
据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024040500000066.shtml
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2024-01-18 18:05│海联讯(300277)通过高新技术企业重新认定
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格隆汇1月18日丨海联讯(300277.SZ)公布，公司近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联
合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202344205751），发证日期：2023年11月15日，有效期：三年。
https://www.gelonghui.com/news/4568429
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2024-01-11 18:29│海联讯(300277)：控股股东拟将所持29.8%股份无偿划转给杭州资本
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格隆汇1月11日丨海联讯(300277.SZ)公布，公司于2024年1月11日收到控股股东杭州市金融投资集团有限公司(简称“杭州金投”
)发来的《告知函》，根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会通知要求，为进一步优化国有资本布局，杭州金投持有的海联讯
全部股份99,830,000股(占海联讯总股本的29.8%)拟无偿划转给杭州市国有资本投资运营有限公司(简称“杭州资本”)。
https://www.gelonghui.com/news/4551275
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2021-08-11 │
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│涉及对象 │持股5%以上的股东 │
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│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
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