最新提示☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0115│ 0.0046│ -0.0030│ 0.0282│
│每股净资产(元) │ 1.4319│ 1.4250│ 1.4658│ 1.4689│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8000│ 0.3200│ -0.2000│ 1.9300│
│实际流通A股(万股) │ 34131.47│ 34131.47│ 33462.23│ 33462.23│
│限售流通A股(万股) │ 38.53│ 38.53│ 37.77│ 37.77│
│总股本(万股) │ 34170.00│ 34170.00│ 33500.00│ 33500.00│
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│●最新公告:2025-11-21 18:14 海联讯（300277）：董事会提名委员会工作细则(详见后) │
│●最新报道:2025-11-19 00:00 海联讯(300277)停牌原因：重大事项，复牌时间：2025-11-19 开市(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):12472.19 同比增(%):-4.72；净利润(万元):392.85 同比增(%):-13.07 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增0.2股派0.2元(含税) 股权登记日:2025-06-10 除权派息日:2025-06-11 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数31557,增加22.71% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25717,减少12.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-28投资者互动:最新1条关于海联讯公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-09召开2025年12月9日召开4次临时股东会 │
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【主营业务】
电力信息化系统集成业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0730│ -0.0150│ -0.0750│ 0.1350│
│每股未分配利润(元) │ 0.1423│ 0.1354│ 0.1505│ 0.1535│
│每股资本公积(元) │ 0.2229│ 0.2229│ 0.2474│ 0.2474│
│营业收入(万元) │ 12472.19│ 7516.44│ 2557.19│ 22805.81│
│利润总额(万元) │ 872.78│ 384.49│ -178.49│ 2102.23│
│归属母公司净利润(万) │ 392.85│ 156.58│ -100.74│ 945.81│
│净利润增长率(%) │ -13.07│ -45.57│ -882.47│ -12.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0115│ 0.0046│ -0.0030│
│2024 │ 0.0282│ 0.0132│ 0.0084│ 0.0004│
│2023 │ 0.0323│ 0.0209│ 0.0161│ 0.0003│
│2022 │ 0.0308│ 0.0178│ 0.0097│ -0.0032│
│2021 │ 0.0426│ 0.0279│ 0.0228│ 0.0060│
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【2.互动问答】
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│11-28 │问：你好！ │
│ │请问杭汽轮B的股份何时能转换成海联讯的股份何时能上市交易 │
│ │谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司及相关各方正在积极推进相关工作，具体时间将根据后续工作进展及时履行信息披露义务。请您关│
│ │注公司后续公告，感谢您的关注。 │
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│11-27 │问：请问董秘公司作为杭州市国资委控股上市公司通过吸收合并杭汽轮是让国有资本做大做强提高资产质量，然而│
│ │股票下跌目前吸收合并基本完成市场是不是不认可杭汽轮机相关产品和发展方向作为控股股东有没有考虑对杭汽轮│
│ │相关产品和发展做一个宣传讲解，国之重器国产替代燃气轮机供不应求的市场环境等 │
│ │ │
│ │答：您好，股价受宏观经济环境、行业周期、市场供需等多重因素影响，请注意投资风险，感谢您对公司的关注。│
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│11-21 │问：请问董秘公司吸收合并杭汽轮B目前基本完成！公司以后主业应该是杭汽轮机这样公司名称更改有没有相关规 │
│ │划或者征集新公司名称利于公司行业认可度 │
│ │ │
│ │答：您好，合并后存续公司将采用新的公司名称，并根据届时适用的法律法规和本次合并后存续公司的主营业务情│
│ │况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化，感谢您的关注。 │
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│11-20 │问：董秘您好; │
│ │ 抗汽轮B现金选择权是19号—25日，如果杭汽轮开始停牌转股，海联讯还需停牌吗如果停牌，再上市交易（│
│ │杭汽轮合并后）首日是否无涨跌幅限制 │
│ │ │
│ │答：您好，在杭汽轮实施换股期间，公司无特殊情形无需停牌，具体以公司后续相关公告为准，感谢您的关注。 │
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│11-20 │问：董秘您好;海联讯19号复牌，抗汽轮还在停牌，待杭汽轮转板时，海联讯还停牌吗 │
│ │ │
│ │答：您好，为维护证券交易连续性，公司将审慎申请停牌。在杭汽轮实施换股期间，公司无特殊情形无需停牌，具│
│ │体以公司后续相关公告为准，请您关注公司公告，谢谢。 │
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│11-20 │问：请问公司合并杭汽轮B复牌后财务状况会明显改善.是否会纳入隔资隔券标的。 │
│ │ │
│ │答：您好，融资融券标的系由证券交易所选取并调整，和股票的流动性、换手率和波动幅度等指标有关。感谢您对│
│ │公司的关注。 │
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│11-11 │问：董秘你好，海联讯复牌后开盘第一天有涨停限制吗 │
│ │ │
│ │答：您好，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，创业板股票的价格涨跌幅限制比例为20%。复牌后公司 │
│ │股票仍按照创业板股票的价格涨跌幅限制比例执行。感谢您的关注。 │
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│11-06 │问：董秘您好: │
│ │ 海联讯换股吸收合并后，换股价是9.34，上市首日开盘价是9.34还是由竟价确定 │
│ │ │
│ │答：您好，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，证券的开盘价通过集合竞价方式产生，感谢您的关注。│
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【3.最新公告】
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2025-11-21 18:14│海联讯（300277）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员等的产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则、《杭州海联讯科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会依据《公司章程》决议设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。
第三条 董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并
报请董事会批准产生。第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事
、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案，提交董事会，并遵照实施。
提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据需要召开会议，原则上于会议召开前 3 天通知全体委员，必要时可紧急召开。会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 提名委员会会议应由提名委员会委员本人出席，委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席提
名委员会会议，亦未委托代表出席，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、深圳证券交易所业务规则、《公司章
程》及本细则的规定。第十八条 提名委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会办公室保存。保存期限至少为 10 年。
第十九条 出席会议的委员和其他人员，均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自己或他人
谋取利益。
第六章 附则
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本细则报董事会审议。
第二十一条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十二条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/289560e0-416d-4621-9697-874ccc251987.PDF
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2025-11-21 18:14│海联讯（300277）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日
7、出席或列席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区兴国路 509 号 2幢海联讯会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（8）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>（名称修改为 非累积投票提案 √
<股东会议事规则>）的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况：上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议、第六届监事会 2025 年第三次临时会议审议通过，
内容详见公司于 2025 年11 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告或文件。
3、其中，本次会议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 和议案 3为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身
份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2025 年 12 月 8日（星期一），9:00-11:30，14:30-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 12 月
8 日（星期一）17：00 前送达公司。
3、登记地点：浙江省杭州市临平区兴国路 509 号 2幢 1303 室海联讯
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：浙江省杭州市临平区兴国路 509 号 2幢 1303 室海联讯
邮政编码：311100
联系人：陈翔、郑雪琼
联系电话：（0571）86081329
电子邮件：szhlx@hirisun.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议；
2、第六届监事会 2025 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/693a45ed-e21e-4cd8-8a0a-47b59c5f8223.PDF
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2025-11-21 18:14│海联讯（300277）：董事会审计委员会年报工作制度
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第一条 为了进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简称审
计委员会）在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作质量，保护投资者的合法权益，根据中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州海联讯科技股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）等制度，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员
会工作细则》的相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加
其组织的培训。第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第五条 公司内审部门负责人负责协调审计委员会、为公司提供年度审计的审计机构注册会计师（以下简称年审注册会计师）之间
的沟通，积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。
第二章 审计委员会年报工作管理制度
第六条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责：
（一） 协调审计机构审计工作的时间安排；
（二） 审核公司年度财务信息及会计报表；
（三） 监督审计机构对公司年度审计的实施；
（四） 对审计机构审计的工作情况进行评估总结；
（五） 提议聘请或改聘外部审计机构；
（六） 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第七条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国证券法》规定的任职要求，以及为公司提供年报审
计的注册会计师的从业资格进行检查。
第八条 审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况，与年审注册会计师、财务负责人三方协商确定年报审计时间，并
要求会计师事务所提交书面的时间安排计划。进场审计时间不得晚于公司年报披露日前四十个工作日。第九条 审计委员会应当在年审
注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十条 审计委员会应当在年审
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