最新提示☆ ◇300281 金明精机 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0150│ 0.0110│ 0.0160│
│每股净资产(元) │ 3.0620│ 3.0433│ 3.0586│ 3.0478│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1200│ 0.5100│ 0.3500│ 0.5300│
│实际流通A股(万股) │ 39732.59│ 39732.59│ 39732.59│ 39732.59│
│限售流通A股(万股) │ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│
│总股本(万股) │ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│
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│●最新公告:2024-11-14 16:46 金明精机（300281）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2024-11-08 19:28 金明精机：取得五项国家专利 已应用于公司现有产品(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):36885.69 同比增(%):6.81；净利润(万元):1432.78 同比增(%):24.45 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派0.4元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数26010,增加34.13% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数19391,增加29.45% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-16投资者互动:最新4条关于金明精机公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-12-02召开2024年12月2日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
薄膜吹塑设备、中空成型设备等专业塑料机械装备的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1310│ 0.0390│ -0.0320│ 0.0570│
│每股未分配利润(元) │ 0.7688│ 0.7500│ 0.7653│ 0.7546│
│每股资本公积(元) │ 1.1903│ 1.1903│ 1.1903│ 1.1903│
│营业收入(万元) │ 36885.69│ 23157.25│ 10890.64│ 45449.11│
│利润总额(万元) │ 1439.58│ 585.09│ 434.54│ 422.71│
│归属母公司净利润(万) │ 1432.78│ 647.11│ 450.88│ 671.55│
│净利润增长率(%) │ 24.45│ -13.17│ 315.75│ 525.26│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0340│ 0.0150│ 0.0110│
│2023 │ 0.0160│ 0.0275│ 0.0180│ 0.0030│
│2022 │ -0.0040│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│
│2021 │ 0.0946│ 0.0807│ 0.0600│ 0.0300│
│2020 │ 0.0900│ 0.0767│ 0.0300│ 0.0190│
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【2.互动问答】
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│11-16 │问：新的大股东进来这么多年，对公司的经营改善，有给过任何帮助吗为什么这么多年营收只有2-3亿这么一点点 │
│ │新大股东旗下有那么多优质资产，为什么不注入一些到上市公司中做强做大 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！近年来，公司在董事会的带领下，不断优化资产配置，激活业务活力，持续投入科│
│ │研创新，发挥优势资源，提高经营质量。公司将结合战略规划及发展需要，密切关注有利于公司发展的机会与资源│
│ │，致力于促进企业高质量发展。感谢您对公司的关注与建议。 │
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│11-16 │问：公司主营的薄膜吹塑机业务，每年营业额也就2个多亿，不到3亿元,这么少营收的一个行业，公司的发展前景 │
│ │在哪里在这个行业继续深耕下去，前途在哪里现在国家鼓励并购高科技、卡脖子的优质公司，上市公司有这么好的│
│ │融资平台，为什么不偿试两条腿走路就守着薄膜吹塑机业务这个小市场的一亩三分地 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！公司持续夯实高端智能塑机主业，扎实打造薄膜业务新战略支点，深入搭建“新材│
│ │料-智能装备-智慧工厂-大数据云平台-特种薄膜”新产业链布局，致力于推动公司业务向高端化、智能化、绿色化│
│ │发展。未来，公司会继续推动公司转型升级，完善产业链搭建，拓宽市场渠道，促进公司持续、健康发展。同时，│
│ │公司将密切关注国家相关政策及行业发展动态，积极把握市场机遇，推动企业高质量发展。感谢您对公司的关注与│
│ │建议。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-16 │问：11月10，广州市委书记调研广汽集团：要深化国资国企改革 积极布局低空经济、无人驾驶等新赛道，公司做 │
│ │为广州市政府旗下的上市公司平台，是否要响应市委书记的号召反正目前的膜塑机主业也是多年都不见起色。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！公司主营业务经营稳健，将持续夯实高端智能塑机主业，推进薄膜业务结构转型升│
│ │级，扎实推进各项经营管理工作，力争为广大投资者创造可持续的价值回报。公司将持续密切关注有利于公司发展│
│ │的机会与资源，致力于促进企业高质量发展。感谢您对公司的关注与建议。 │
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│11-16 │问：现在国家大力发展国产自主可控，国产替代方向，国企改革，优质资产整合，公司大股东（广州市政府）有没│
│ │考虑过借助上市公司平台，并购或收购一些优质的国产替代，国产自主可控行业的高科技公司，来提升公司的价值│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！公司将结合战略规划及发展需要，密切关注有利于公司发展的机会与资源，如涉及│
│ │重大事项且符合信息披露标准，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-08 │问：新的大股东19年进来，也已经4-5年，这么些年，公司的主营业绩也下差强人意，也没看到新的大股东有任何 │
│ │作为注入旗下的优质资产或是并购，来提升上市公司的质量，那么请问，新的大股东进来是为的什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！近年来，公司在董事会的带领下，不断优化资产配置，激活业务活力，持续投入科│
│ │研创新，发挥优势资源，提高经营质量。未来，公司会继续推动高端智能塑机主业和薄膜相关业务做强做大，进一│
│ │步推动公司转型升级，完善产业链搭建，拓宽市场渠道，促进公司持续、健康发展。感谢您对公司的关注。 │
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│11-08 │问：这么些年公司的经营业绩都不理想,新的大股东入注也有几年了,业绩也没起色,是不有考虑将国资旗下的优质 │
│ │资产注入一些到上市公司,提高上公司的质量 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！公司坚持以价值创造为核心的理念，将持续聚焦主业，以规范运作为基础，深耕智│
│ │能制造，整合业务资源，扎实推进各项经营管理工作，力争为广大投资者创造可持续的价值回报。公司将持续密切│
│ │关注有利于公司发展的机会与资源，致力于促进企业高质量发展。如有相关计划并达到信息披露标准，公司将严格│
│ │按照法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与建议。 │
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│11-08 │问：请问到10月31日的公司股东有多少人 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！根据监管机构和《公司章程》的相关规定，股东查阅股东名册等有关信息，应向公│
│ │司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后方可结合实际情况予以提供。│
│ │公司将会按照中国证监会、深交所的相关规定在定期报告中披露相关股东人数，请留意查阅公司相关公告。感谢您│
│ │对公司的关注。 │
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│11-08 │问：请问到10月20日的公司股东人数有多 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！根据监管机构和《公司章程》的相关规定，股东查阅股东名册等有关信息，应向公│
│ │司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后方可结合实际情况予以提供。│
│ │公司将会按照中国证监会、深交所的相关规定在定期报告中披露相关股东人数，请留意查阅公司相关公告。感谢您│
│ │对公司的关注。 │
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│11-08 │问：请问到9月30日的公司股东人数是多少人 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！截至2024年9月30日，公司股东总数为26,010户。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-14 16:46│金明精机（300281）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 11月 14日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2024
年12 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午2:00
(2)网络投票时间：2024年12月2日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月2日的9:15—9:25、9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2024年12月2日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 11月 27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）董事会邀请的其他人员。
7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年前三季度利润分配预案》的议 √
案
2.00 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 √
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2024年 11 月 15 日
披露在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理
他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2024 年 11月 28日上午 9:00 至 12:00、14:00 至17:00。
3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑芸女士、胡玲儿女士
联系电话：0754-89811399
联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/aa9a4e94-b5bb-49c7-8fa6-4ec57783cd59.PDF
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2024-11-14 16:46│金明精机（300281）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于 2024年 11月 14日上午 9:00在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董
事 7 名，实际出席会议的董事 7名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董
事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》
经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充
分了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，董事会同意公司聘请致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，
审计费用拟定为 59.70万元（含内部控制审计）。
本事项已经公司第五届审计委员会第十三次会议审议通过。《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》具体内容请详见公司同日
披露 在中国证 监会指定 的创业 板信息披 露网站 巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12月 2日(星期一)下午 2:00 在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
审议和表决需提交股东大会审议的议案。
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/fe468c4a-6178-4a94-9661-e2caa385c7af.PDF
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2024-11-14 16:46│金明精机（300281）：关于聘请公司2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘请 2024年度会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 。
2、原聘请 2023年度会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 。
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑广东金明精机股份有限公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，为了更好地推进审
计工作开展，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师
事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘
请公司 2024 年度审计机构的议案》，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024 年度审计机构。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本情况
机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质 特殊普通合伙
成立日期 2011 年 12月 22日
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦
截至 2023年 12月 合伙人数量 225 人
31 日执业人员情况 注册会计师人数 1364 人
签署过证券服务 454 人
业务审计报告的
注册会计师人数
2023 年度业务收入 业务总收入 270,337.32万元
审计业务收入 220,459.50万元
证券业务收入 50,183.34万元
2023 年度上市公司 客户家数 257
审计情况 主要行业 制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；批发和零
售业；电力、热力、燃气及
水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业
审计收费总额 35,481.21万元
本公司同行业上 13 家
市公司审计客户
家数
2、投资者保护能力
（1）截至 2023 年 12月 31日，计提的职业风险基金余额：815.09万元，购买的职业保险累计赔偿限额：90,000.00 万元，职业
风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（2）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 10 次、
自律监管措施 5 次和纪律处分 1次。
30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 10次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
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