最新提示☆ ◇300281 金明精机 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0170│ 0.0340│ 0.0150│
│每股净资产(元) │ 3.0189│ 3.0128│ 3.0620│ 3.0433│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1800│ 0.5600│ 1.1200│ 0.5100│
│实际流通A股(万股) │ 39732.59│ 39732.59│ 39732.59│ 39732.59│
│限售流通A股(万股) │ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│
│总股本(万股) │ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│
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│●最新公告:2025-06-10 00:00 金明精机（300281）：提名委员会实施细则（2025年6月修订）(详见后) │
│●最新报道:2025-05-13 15:18 金明精机(300281)：中雷电科可作为无人机、直升机、飞机等飞行平台的三级或四级供应商(详见 │
│后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):9311.08 同比增(%):-14.50；净利润(万元):226.95 同比增(%):-49.66 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
│●分红:2024-09-30 10派0.4元(含税) 股权登记日:2024-12-12 除权派息日:2024-12-13 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数18776,增加5.06% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数17871,增加4.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-22投资者互动:最新1条关于金明精机公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-25召开2025年6月25日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
薄膜吹塑设备、中空成型设备等专业塑料机械装备的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0640│ 0.1230│ 0.1310│ 0.0390│
│每股未分配利润(元) │ 0.7159│ 0.7105│ 0.7688│ 0.7500│
│每股资本公积(元) │ 1.1977│ 1.1977│ 1.1903│ 1.1903│
│营业收入(万元) │ 9311.08│ 47437.04│ 36885.69│ 23157.25│
│利润总额(万元) │ 209.66│ 626.51│ 1439.58│ 585.09│
│归属母公司净利润(万) │ 226.95│ 711.40│ 1432.78│ 647.11│
│净利润增长率(%) │ -49.66│ 5.93│ 24.45│ -13.17│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0050│
│2024 │ 0.0170│ 0.0340│ 0.0150│ 0.0110│
│2023 │ 0.0160│ 0.0270│ 0.0180│ 0.0030│
│2022 │ -0.0040│ 0.0321│ 0.0300│ 0.0230│
│2021 │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│05-22 │问：请问与清华大学联合成立的智能康复机器人联合研究中心，包括外骨骼机器人，网上说的于2018年12月终止，│
│ │ 说的取消合作了。请问贵公司目前还在和清华大学合作吗。麻烦董秘正面回答下。谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！自2015年起，公司与清华大学共同实施康复机器人合作项目，项目取得5项专利相 │
│ │关权利等成果。鉴于行业复杂多变，双方经友好协商，已于2018年12月签署协议，终止项目合作，相关信息已披露│
│ │于公司《2018年年度报告》，敬请查阅。公司将持续进行产业跟踪，结合公司自身发展战略规划，积极把握市场机│
│ │遇，助益公司长期稳健发展。感谢您对公司的关注。 │
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│05-20 │问：问5月20日盘后股东人数。谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！根据监管机构和《公司章程》的相关规定，股东查阅股东名册等有关信息，应向公│
│ │司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后方可结合实际情况予以提供。│
│ │公司将会按照中国证监会、深交所的相关规定在定期报告中披露相关股东人数，请留意查阅公司相关公告。感谢您│
│ │对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-10 00:00│金明精机（300281）：提名委员会实施细则（2025年6月修订）
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第一条 为规范广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会
和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他法律法规的有关规定，公
司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会
提出建议。
第二章 委员会成员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无
法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关
情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设人力资源部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 委员会职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，
并进行披露。
第四章 委员会决策程序
第十条 提名委员会依照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、经理及其他高级管理人员的当
选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议，并遵照实施。
第十一条 董事、经理及其他高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、经理及其他高级管理人员的需求，并形成书面材料
；
(二)提名委员会可在公司及其控股公司或其他公司内部以及人才市场等广泛搜集董事、经理及其他高级管理人员人选，但应避免存
在人事纠纷；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，任职或兼职等情况，形成书面材料；
(四)征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理及其他，高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理及其他高级管理人员
人选的建议和相关材料，征求董事会意见；
(七)根据董事会决议和反馈意见进行其他与选任有关的工作。第五章 委员会议事规则
第十二条 提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由提名委员会委员提议召开。
提名委员会原则上应在会议召开前三日通知全体委员，并提供相关资料和信息，特殊或紧急情况下召开提名委员会会议可不受前述
通知时限限制。会议由召集人主持；召集人不能出席时可委托其他一名委员(应是独立董事)主持。
第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用
视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议形成的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十五条 提名委员会委员在任职期间出现法律法规规定应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除情形的，其参加
提名委员会会议并投票的，该投票无效且不计入出席人数。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 公司人力资源部负责人可列席提名委员会会议，必要时委员会亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则由公司董事会审议通过之日起施行。
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则有关内容如与国家日后颁布的法律
、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，同时公司应对本细则立即进
行修订，并报经董事会审议通过。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d70cdb0e-b786-466e-a9de-120b676aeffd.PDF
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2025-06-10 00:00│金明精机（300281）：对外担保管理制度（2025年6月修订）
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金明精机（300281）：对外担保管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/8655fd30-9a61-4f2b-bcef-8d2f4ea54197.PDF
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2025-06-10 00:00│金明精机（300281）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 6月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2025
年 6月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午2:00
(2)网络投票时间：2025年6月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日的9:15—9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2025年6月25日上午9:15至下
午3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）董事会邀请的其他人员。
7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》 √
的议案
6.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员行为 √
规范》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《子公司管理制度》的议案 √
11.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
12.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
（一）上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日披露在指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）其中，提案 1 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可
通过。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理
他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 20 日上午 9:00 至 12:00、14:00 至17:00。
3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑芸女士、胡玲儿女士
联系电话：0754-89811399
联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/84d272c6-7e63-46d5-b174-8c92f454ea4d.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-13 15:18│金明精机(300281)：中雷电科可作为无人机、直升机、飞机等飞行平台的三级或四级供应商
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格隆汇5月13日丨金明精机(300281.SZ)在投资者互动平台表示，公司全资子公司广州明远投资参股的广州中雷电科科技有限公司主
营业务为气象雷达天线、相控阵天线、芯片化相控阵系统、相控阵TR 组件、小目标雷达、地轨卫星通信系统的研发和销售。中雷电科
可作为无人机、直升机、飞机等飞行平台的三级或四级供应商，其相控阵硬件产品经下游加工后可应用于飞行平台相关部件。公司无法
准确获知产品的终端应用具体情况。
https://www.gelonghui.com/news/5002506
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2025-05-07 09:40│异动快报：金明精机（300281）5月7日9点35分触及涨停板
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5月7日，金明精机股价涨停，上涨20%，所属行业专用设备同步上涨。该股涉及可降解塑料、大数据、卫星互联网等概念。资金流
向显示主力和游资净流出，但散户净流入。近5日资金动向需进一步关注。
https://stock.stockstar.com/RB2025050700006924.shtml
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2025-04-25 02:21│图解金明精机一季报：第一季度单季净利润同比减49.66%
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金明精机2025年一季度报告显示，公司主营收入同比下降14.5%，归母净利润同比下降49.66%，扣非净利润同比下降356.36%。负债
率为16.7%，投资收益为130.8万元，财务费用为-16.92万元，毛利率为16.42%。以上数据为证券之星根据公开信息整理，不构成投资建
议。
https://stock.stockstar.com/RB2025042500001362.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-05-07 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):16439.81 成交额(万元):120413.70
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 │ 3995.06│ 0.33│
│机构专用 │ 3710.44│ 2861.25│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 3153.75│ 0.00│
│机构专用 │ 2274.03│ 682.07│
│机构专用 │ 2183.40│ 787.58│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 3710.44│ 2861.25│
│招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 │ 0.00│ 875.74│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 597.78│ 873.64│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 496.80│ 806.87│
│机构专用 │ 2183.40│ 787.58│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-04-09 信息类型:有价格涨跌幅限制的日价格振
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