最新提示☆ ◇300281 金明精机 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0210│ 0.0170│ 0.0050│ 0.0170│
│每股净资产(元) │ 3.0159│ 3.0114│ 3.0189│ 3.0128│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7100│ 0.5700│ 0.1800│ 0.5600│
│实际流通A股(万股) │ 39732.59│ 39732.59│ 39732.59│ 39732.59│
│限售流通A股(万股) │ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│
│总股本(万股) │ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-11-13 18:40 金明精机（300281）：2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-30 06:37 金明精机（300281）2025年三季报简析：净利润同比下降37.53%，公司应收账款体量较大(详见后)│
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):33207.59 同比增(%):-9.97；净利润(万元):895.02 同比增(%):-37.53 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派0.2元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数22184,减少20.23% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数27809,增加48.11% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-26投资者互动:最新1条关于金明精机公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
薄膜业务；塑料机械业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0040│ -0.0310│ -0.0640│ 0.1230│
│每股未分配利润(元) │ 0.7119│ 0.7078│ 0.7159│ 0.7105│
│每股资本公积(元) │ 1.1977│ 1.1977│ 1.1977│ 1.1977│
│营业收入(万元) │ 33207.59│ 22557.91│ 9311.08│ 47437.04│
│利润总额(万元) │ 928.48│ 834.47│ 209.66│ 626.51│
│归属母公司净利润(万) │ 895.02│ 725.49│ 226.95│ 711.40│
│净利润增长率(%) │ -37.53│ 12.11│ -49.66│ 5.93│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.0210│ 0.0170│ 0.0050│
│2024 │ 0.0170│ 0.0340│ 0.0150│ 0.0110│
│2023 │ 0.0160│ 0.0270│ 0.0180│ 0.0030│
│2022 │ -0.0040│ 0.0321│ 0.0300│ 0.0230│
│2021 │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-26 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至今天10月31日公司的股东户数信息 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！根据监管机构和《公司章程》的相关规定，股东查阅股东名册等有关信息，应向公│
│ │司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后方可结合实际情况予以提供。│
│ │公司将会按照中国证监会、深交所的相关规定在定期报告中披露相关股东人数，请留意查阅公司相关公告。感谢您│
│ │对公司的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2025-11-13 18:40│金明精机（300281）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，并且
于2025 年 10 月 29 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2025 年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日的 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。本次股东会由公司
董事会召集，现场会议于 2025 年 11 月 13 日下午 2:00 在公司会议室召开，现场会议由公司董事长汪帆先生主持。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 5 人，代表股份数为 18,658,531 股，占公司股本总数的4
.4539%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）119 人，代表股份数为 116,444,521 股，占公司股本总数的 27.7961%。
公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东会。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 134,254,702 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3721%；反对 831,950 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.6158%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0121%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,058,334股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.5065%；反对831
,950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的43.6334%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8601%。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 134,260,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3761%；反对 740,850 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.5483%；弃权 102,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0756%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,063,734 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.7897%；反对
740,850 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.8554%；弃权 102,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3549%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》
、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/69861361-48aa-45e2-ad20-5c8843b90a34.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:40│金明精机（300281）：2025年第二次临时股东会的法律意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
广东金明精机股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简
称“本所”)接受广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”)的委托，指派李彩霞、钟成龙律师(以下简称“本所律师”)出席
金明精机 2025 年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表
决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务
所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由金明精机董事会根据 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议决议召集，金明精机董事会已于 202
5 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，在法定期限内公
告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下
简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和金明精机章程的有关
规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2025年 11月 13日 14:00在广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 11 月 13 日9:15 至 9:25、9:30 至 11：30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1
1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
金明精机的董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络
投票实施细则》和金明精机章程的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)金明精机董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 5人，均为截至 2025 年 11 月 6日 15:00 深圳证券交易
所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金明精机股东，该等股东持有及代表的股份总数 18,658,531 股
，占金明精机总股本的 4.4539%。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 119 人，代表股份数 116,444,521
股，占金明精机总股本的27.7961%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司
法》、《股东会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》、《股东
会规则》和金明精机章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
金明精机通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各议案的表决结果
1、《关于<2025 年前三季度利润分配预案>的议案》的表决结果：
同意134,254,702股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3721%；反对 831,950 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.6158%；弃权16,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0121%。议案获得通过。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 1,058,334 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5065%；反对 831,950 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 43.6334%；弃权 16,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8601%。
2、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的表决结果：
同意134,260,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3761%；反对 740,850 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.5483%；弃权102,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0756%。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,063,734 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.7897%；反对 740,8
50 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.8554%；弃权 102,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 5.3549%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作
》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会
规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果
合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/829269f3-2fbc-403b-9d49-3be9d927f847.PDF
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2025-11-12 16:06│金明精机（300281）：关于董事会延期换届的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、公司董事会延期换届的情况
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2025年11月13日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为
确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公
司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、部分独立董事连任时间将满六年的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事周霞女士自
2019年11月15日起担任公司独立董事，连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，周霞女士将继续履行其独立董
事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1c94a0af-2ec5-4559-b865-52dc3ba94bb0.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-30 06:37│金明精机（300281）2025年三季报简析：净利润同比下降37.53%，公司应收账款体量较大
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
金明精机2025年三季报显示，营收3.32亿元，同比下降9.97%；归母净利润895.02万元，同比下滑37.53%，其中三季度净利润仅169
.53万元，同比大降78.42%。毛利率微增至16.18%，净利率降至2.7%，同比下滑30.61%。三费合计3176.94万元，占营收9.57%，同比上
升23.8%。应收账款占净利润比达461.51%，经营性现金流为负，现金流状况堪忧。ROIC长期偏低，近10年中位数仅2.52%，资本回报能
力弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000006726.shtml
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2025-10-29 03:06│图解金明精机三季报：第三季度单季净利润同比下降78.42%
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金明精机2025年三季报显示，公司主营收入3.32亿元，同比下降9.97%；归母净利润895.02万元，同比下滑37.53%；扣非净利润为-
689.03万元，同比下降545.08%，亏损扩大。第三季度单季主营收入1.06亿元，同比下降22.43%；归母净利润169.53万元，同比下滑78.
42%；扣非净利润-296.51万元，同比下滑179.33%。公司负债率仅14.89%，财务费用为-39.83万元，投资收益404.42万元，毛利率16.18
%。整体业绩持续承压，盈利表现显著恶化。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900003336.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:55│金明精机(300281)前三季度营收3.32亿元，拟10派0.2元
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金明精机2025年前三季度实现营收3.32亿元，归母净利润895.02万元。公司拟以4.19亿股为基数，每10股派现0.2元（含税），共
派发红利837.85万元。作为高端薄膜装备制造商，公司深耕新能源、食品包装、医药等领域，致力于打造“全球领先的全系列薄膜装备
制造及智慧工厂一体化方案解决专家”。未来将持续推动智能制造升级，强化经营质量，保障可持续现金分红，提升股东长期回报。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1361499.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-05-07 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):16439.81 成交额(万元):120413.70
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 │ 3995.06│ 0.33│
│机构专用 │ 3710.44│ 2861.25│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 3153.75│ 0.00│
│机构专用 │ 2274.03│ 682.07│
│机构专用 │ 2183.40│ 787.58│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 3710.44│ 2861.25│
│招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 │ 0.00│ 875.74│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 597.78│ 873.64│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 496.80│ 806.87│
│机构专用 │ 2183.40│ 787.58│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-04-09 信息类型:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
涨跌幅(%):8.53 成交量(万股):7749.82 成交额(万元):50913.65
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1473.20│ 552.21│
│机构专用 │ 1325.23│ 1186.10│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1066.75│ 964.34│
│机构专用 │ 925.63│ 522.76│
│机构专用 │ 680.54│ 1537.03│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 680.54│ 1537.03│
│机构专用 │ 1325.23│ 1186.10│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1066.75│ 964.34│
│机构专用 │ 525.25│ 875.25│
│机构专用 │ 613.31│ 798.27│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-04-03 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象
|