最新提示☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2025-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1400│ 0.6100│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.9201│ 6.8721│ 6.7338│ 6.6059│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9300│ 2.0000│ 9.2800│ 7.4300│
│实际流通A股(万股) │ 84134.48│ 80394.98│ 80394.98│ 80394.98│
│限售流通A股(万股) │ 15570.35│ 19309.85│ 19309.85│ 19309.85│
│总股本(万股) │ 99704.83│ 99704.83│ 99704.83│ 99704.83│
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│●最新公告:2025-09-15 18:28 国瓷材料（300285）：第六届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-12 19:01 国瓷材料因未依法履行其他职责被证监会责令改正(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):215432.09 同比增(%):10.29；净利润(万元):33170.52 同比增(%):0.38 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-08-28 除权派息日:2025-08-29 │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-06-06 除权派息日:2025-06-09 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数48157,增加14.53% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数42049,增加5.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-28投资者互动:最新2条关于国瓷材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-04公告，股东2025-09-25至2025-12-24通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于300.00万股,占总股本0.30% │
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【主营业务】
各类高新材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3340│ 0.0920│ 0.7560│ 0.3580│
│每股未分配利润(元) │ 3.9842│ 3.9369│ 3.8007│ 3.7162│
│每股资本公积(元) │ 1.6475│ 1.6475│ 1.6475│ 1.6475│
│营业收入(万元) │ 215432.09│ 97493.10│ 404662.13│ 296622.42│
│利润总额(万元) │ 43257.39│ 16965.21│ 76122.71│ 61417.05│
│归属母公司净利润(万) │ 33170.52│ 13575.87│ 60481.36│ 48223.41│
│净利润增长率(%) │ 0.38│ 1.80│ 6.27│ 9.38│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.3300│ 0.1400│
│2024 │ 0.6100│ 0.4800│ 0.3300│ 0.1300│
│2023 │ 0.5700│ 0.4400│ 0.3200│ 0.1200│
│2022 │ 0.5000│ 0.4600│ 0.4000│ 0.2100│
│2021 │ 0.7900│ 0.6000│ 0.3900│ 0.1900│
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【2.互动问答】
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│08-28 │问：贵公司近年来业绩一直表现平平，技术也没有什么突破，反映在资本市场就是资本的撤离和抛弃。这其实是一│
│ │个死亡螺旋式的循环。贵公司高层是否有意志去打破这个循环。比如在技术升级和突破方面，公司做了哪些努力，│
│ │收获了什么成果，有没有那种使公司在全球供应链位置向上跃升一个台阶的技术突破 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司具体经营情况详见公司于2025年8月19日披露的《2025年半年度报告》，其中第三 │
│ │节管理层讨论与分析，对公司报告期内各业务板块情况以及新产品的进展情况做了重点阐述。谢谢关注。 │
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│08-28 │问：京瓷总裁谷本秀夫表示，希望在截至2026年3月的财年内出售包括半导体封装业务在内的增长潜力有限的非核 │
│ │心业务。京瓷的FC-BGA基板技术先进，且拥有苹果、索尼等众多优质客户资源。若贵公司能收购该资产，可快速提│
│ │升技术和拓展国际市场。如果能成功收购，对贵公司发展具有战略性意义，希望贵公司抓住机会。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。感谢您提供的信息，谢谢关注。 │
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│08-22 │问：本次中报，北京国瓷科博营业收入相较去年增加，但营业利润大幅下滑。主要影响有哪些 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。板块利润情况受市场竞争、产品结构以及管理费用等多重因素影响。谢谢关注。 │
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│08-22 │问：相较去年同期，本次中报王子制陶营业收入增加，但营业利润腰斩。主要影响因素有哪些其主要产品市场占有│
│ │率相较去年同期是否有增加 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司蜂窝陶瓷产品全面搭载商用车、乘用车、非道路机械、船机等应用领域，公司持续│
│ │深化与国内外客户的合作，销售份额稳步增长，市场份额也在不断提高。谢谢关注。 │
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│08-22 │问：您好！请问公司的假牙产品，现在采用什么销售方式：是把产品批发卖给经销商还是公司直接把假牙产品卖给│
│ │公立的口腔医院或者私立的口腔医院或诊所 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司销售的氧化锆及玻璃陶瓷系列修复产品，分为直销及临床销售两种模式，公司不涉│
│ │及假牙成品，假牙成品为公司客户使用氧化锆及玻璃陶瓷系列修复产品加工所得，具有定制化的特点。谢谢关注。│
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│08-22 │问：董秘你好：机器人大赛公司关注吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。谢谢关注。 │
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│08-22 │问：贵公司在半导体领域是否有布局主要应用在什么场景水平如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司部分产品可应用于半导体以及泛半导体领域。覆铜板用无机非金属粉体填充材料主│
│ │要填充于覆铜板的多种有机树脂基材中，对覆铜板的性能有重要影响。随着 5G 通讯、AI等领域的迅速发展，覆铜│
│ │板产业链国产替代进程不断加速，高频高速覆铜板对高性能无机填充材料需求日益迫切。公司陆续完成了球形氧化│
│ │硅、球形和角形氧化钛等多个产品的开发，可以满足客户高性能产品的需求，目前多款产品已陆续开始扩产。 │
│ │此外，子公司国瓷赛创的陶瓷基板产品可应用于LED、半导体制冷、激光器、激光雷达等领域；陶瓷管壳可应用于 │
│ │射频微系统封装、微波通信等领域。LED基板方面，得益于“粉体+陶瓷+金属化”的技术和产业链协同优势，产品 │
│ │竞争力得到进一步加强，已为全球头部企业稳定批量供货；通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势，已成│
│ │为低轨卫星射频芯片的主要封装方案，目前管壳业务市场开发也已取得较大突破。谢谢关注。 │
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│08-22 │问：董秘你好：公司已和国内大型军工企业有供货，请问有多少销量 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。谢谢关注。 │
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│08-22 │问：董秘你好：公司陶瓷轴承对比长盛轴承各有哪些优势 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司产品为陶瓷轴承球，公司直接客户为国内外头部轴承厂商。谢谢关注。 │
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│08-22 │问：董秘你好：公司陶瓷轴承已进入国内外头部企业，实属世界先进。在航空航天航海领域有什么突破吗。谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司产品为陶瓷轴承球，公司陶瓷轴承球凭借优良的物理和化学特性，已经成为新能源│
│ │汽车电机防电腐蚀问题的主要解决方案，并且已经搭载国内外多家头部新能源车企的车型；公司也在积极拓展海外│
│ │业务和高端产业机械市场。 │
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│08-22 │问：日本京瓷考虑剥离汽车电容器和半导体封装业务，贵公司是否关注过，有没有一些优质资产或技术值得购买，│
│ │贵公司是否考虑购买部分业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。感谢您提供的信息，谢谢关注。 │
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│08-22 │问：上个月，QuantumScape宣布已提前成功将新型陶瓷隔膜工艺整合至基准生产线。该工艺较此前系统有显著改进│
│ │，生产效率提升25倍，且所需设备占地面积大幅减少。陶瓷工艺专为吉瓦级电池生产设计，这对推动固态电池在电│
│ │动汽车行业的大规模应用至关重要。 │
│ │ 请问贵公司是否有陶瓷隔膜产品，或者贵公司是否有开发此类材料的技术储备 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司会密切关注相关前沿技术的发展情况。谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-22 │问：请问最新股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司2025年半年度报告已披露，截至2025年6月30日公司股东人数为48157名。谢谢关注│
│ │。 │
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│08-22 │问：公司已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、数码打印及其他材料在内的六│
│ │大业务板块，各板块并头齐进，并在各自行业中均取得了较好业绩。那请问公司是否有分拆其中子公司上市计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。目前公司无计划。谢谢关注。 │
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│08-22 │问：贵公司有产品用在低轨卫星上吗产品在行业内处于什么地位 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。子公司国瓷赛创生产的通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势，已成为低轨卫│
│ │星射频芯片的主要封装方案，目前已量产并批量销售。谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-22 │问：贵公司在固态电池已有布局，如果明年固态电池走向量产，贵公司布局的产品有快速量产能力吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司充分把握固态电池技术发展趋势，同步布局了氧化物与硫化物两大固态电解质技术│
│ │路线。为加速技术突破，公司通过“外引内培”的人才策略构建了专业化的固态电解质研发团队，预期可以显著提│
│ │升产品开发与客户验证效率。目前，公司与行业知名专家筹备共同投资设立合资公司，致力于固态电池材料的研发│
│ │、生产、销售。谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-22 │问：董秘你好！请问公司有生产高纯度纳米级锆钛酸铅粉体材料吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司目前无高纯度纳米级锆钛酸铅粉体材料。谢谢关注。 │
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│08-22 │问：去年以来资本市场逐步企稳上涨了。问公司近期有没有大的开支建议管理层这两年节省开支，利润增长一点，│
│ │也让股价向上走一走。否则怎么对得起投资者。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。感谢您的建议，我们会反馈您的意见。谢谢关注。 │
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│08-22 │问：贵公司有pcb相关产品吗可否简单介绍一下优势和应用案例 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。覆铜板用无机非金属粉体填充材料主要填充于覆铜板的多种有机树脂基材中，对覆铜板│
│ │的性能有重要影响。随着 5G 通讯、AI等领域的迅速发展，覆铜板产业链国产替代进程不断加速，高频高速覆铜板│
│ │对高性能无机填充材料需求日益迫切。公司陆续完成了球形氧化硅、球形和角形氧化钛等多个产品的开发，可以满│
│ │足客户高性能产品的需求，目前多款产品已陆续开始扩产。谢谢关注。 │
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│08-22 │问：尊敬的董秘您好：受 AI服务器 、 高性能计算 等新兴领域需求驱动，PCB行业正处于高景气周期，请问公司 │
│ │的产品是否可用于PCB制造 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。覆铜板用无机非金属粉体填充材料主要填充于覆铜板的多种有机树脂基材中，对覆铜板│
│ │的性能有重要影响。随着 5G 通讯、AI等领域的迅速发展，覆铜板产业链国产替代进程不断加速，高频高速覆铜板│
│ │对高性能无机填充材料需求日益迫切。公司陆续完成了球形氧化硅、球形和角形氧化钛等多个产品的开发，可以满│
│ │足客户高性能产品的需求，目前多款产品已陆续开始扩产。谢谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 18:28│国瓷材料（300285）：第六届董事会第一次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025年 9月 11日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料
股份有限公司第六届董事会第一次会议的通知》。本次会议于 2025年 9月 14日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。本次会议由 9名董事共同推举张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举张曦先生为第六届董事会董事长，同时选举张曦先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代
表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附
件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.00 审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举张兵先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.00 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止，各委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（召集人）、张兵先生、宋锡滨先生、王玥先生、刘欣梅女士。
2、审计委员会3人，成员如下：李济东先生（召集人）、王玥先生、王晓红女士。
3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：王玥先生（召集人）、李济东先生、陈汉先生。
4、提名委员会3人，成员如下：刘欣梅女士（召集人）、张曦先生、李济东先生。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.00 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4.01《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长张曦先生提名，决定聘任霍希云女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.02《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理霍希云女士提名，决定聘任许少梅女士、肖强先生、杨爱民先生、莫雪魁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.03《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.04《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理霍希云女士提名，决定聘任肖强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
5.00 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任黄伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
6.00《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他法律法规的要求，公司结合实际情况制定《信息披露暂缓与豁免制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/bfdc4053-26ae-4cf5-bfe9-1314c9e841bf.PDF
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2025-09-15 18:28│国瓷材料（300285）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 5日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
》等议案，选举产生了第六届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王晓红女士，共同组成公司第六届董事会，任
期自公司 2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
2025年 9月 14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任了
公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：张曦（董事长）、张兵（副董事长）、秦建民、宋锡滨、陈汉、王晓红（职工代表董事）
2、独立董事：李济东、刘欣梅、王玥
第六届董事会成员的简历具体详见公司于 2025年 8月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-037）和《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（2025-038）
。
（二）董事会各专门委员会组成人员
专门委员会 成员组成
战略委员会 张曦（召集人）、张兵、宋锡滨、王玥、刘欣梅
审计委员会 李济东（召集人）、王玥、王晓红
提名委员会 刘欣梅（召集人）、李济东、张曦
薪酬与考核委员会 王玥（召集人）、李济东、陈汉
上述董事会成员及各专门委员会委员任期至公司第六届董事会届满为止。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
根据第六届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
1、总经理：霍希云
2、副总经理：许少梅、肖强、杨爱民、莫雪魁
3、副总经理兼董事会秘书：许少梅
4、副总经理兼财务总监：肖强
5、证券事务代表：黄伟
上述人员的任期至公司第六届董事会届满为止，简历的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。
公司董事会秘书联系方式：
地址：山东省东营市东营区辽河路 24号
电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
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