最新提示☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3827│ 0.3266│ 0.1302│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.7034│ 5.7080│ 5.8602│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 6.2800│ 5.2600│ 2.1300│
│实际流通A股(万股) │ 45130.07│ 45130.07│ 45529.88│ 45529.88│
│限售流通A股(万股) │ 10896.66│ 10896.66│ 10896.66│ 10896.66│
│总股本(万股) │ 56026.73│ 56026.73│ 56426.54│ 56426.54│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-01-13 20:08 三诺生物（300298）：关于不向下修正三诺转债转股价格的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-06 17:50 三诺生物(300298)：截至目前公司暂未开展人机接口领域相关业务(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):345327.15 同比增(%):8.52；净利润(万元):21100.34 同比增(%):-17.36 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2.2元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数24597,增加58.52% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数15517,减少5.49% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-01-06投资者互动:最新1条关于三诺生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 李少波 截至2025-12-15累计质押股数：7395.00万股 占总股本比：13.20% 占其持股比:51.83% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
血糖为基础，以慢病相关指标检测为抓手的多指标检测产品
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-16
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│最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.9590│ 0.4850│ 0.3490│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.2065│ 2.1371│ 2.1666│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.8145│ 1.9636│ 1.9620│
│营业收入(万元) │ ---│ 345327.15│ 226366.76│ 104160.38│
│利润总额(万元) │ ---│ 19076.72│ 20687.58│ 9304.80│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 21100.34│ 18065.47│ 7211.51│
│净利润增长率(%) │ ---│ -17.36│ -8.52│ -10.90│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3827│ 0.3266│ 0.1302│
│2024 │ 0.5890│ 0.4605│ 0.3558│ 0.1457│
│2023 │ 0.5107│ 0.5708│ 0.3147│ 0.1072│
│2022 │ 0.7999│ 0.6894│ 0.4098│ 0.1164│
│2021 │ 0.1916│ 0.3489│ 0.2105│ 0.0791│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│01-06 │问：问一下公司开展了相关人机接口分析服务吗 │
│ │ │
│ │答：您好，截至目前公司暂未开展人机接口领域相关业务。公司相关信息请以公司官方渠道发布的信息为准，详情│
│ │可以查询公司官方网站（www.sinocare.com）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的有关信息。感谢│
│ │您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-31 │问：李董事长在12月中旬说三诺全球健康研发中心正在装修，请问这个中心什么时候可以投入运营可以说栽下了梧│
│ │桐树，引来金凤凰。请问公司在技术研发方面有什么大伽加入了 │
│ │ │
│ │答：您好！三诺全球研发中心项目在有序建设中，关于具体运营时间，公司将严格按照项目规划推进，相关信息请│
│ │以公司官方渠道后续发布的信息为准。公司始终将人才视为研发创新的核心驱动力，截至2025年6月30日，公司全 │
│ │球研发人员共865人，占公司员工总人数的比例为17.25%，已经建立多学科融合的研发体系以及多学科、多层次、 │
│ │结构合理的研发团队。未来，公司将继续深耕糖尿病管理和慢病监测领域，加强研发创新，依托“个人掌上实验室│
│ │（PPL）+精准桌面实验室（PDL）+精准可穿戴系统（PWS）+糖尿病数字管理解决方案（DDMS）”的完整产品矩阵，│
│ │进一步整合全球创新资源，把握AGI技术发展机遇，构建“生物传感+人工智能+医疗”的创新模式，实现糖尿病"感│
│ │知-评估-干预"的智慧管理闭环。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-31 │问：你好，董秘，请问一下CGM二代。现在在市场上占比是多少国外的和国内的 │
│ │ │
│ │答：您好，全球CGM市场目前主要由国外Abbott（雅培）、Dexcom（德康）占据主导地位，国内CGM在海外占比整体│
│ │较低。公司 CGM 二代产品目前处于市场拓展阶段，行业内关于公司二代 CGM 产品细分市场的权威统计数据尚不够│
│ │完整。公司 CGM 二代产品自上市以来，凭借高性价比与完善的终端服务体系，销售规模稳步增长，市场认可度持 │
│ │续提升，公司正积极拓展国内外市场。若未来有第三方专业机构发布CGM细分市场具体市场份额的权威数据，公司 │
│ │将结合自身情况在定期报告中予以说明。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-31 │问：尊敬的董秘， │
│ │血糖仪一直是公司主要的产品，市场占有率一直也比较高。目前看鱼跃已经重视这个市场，发展比较较快。鱼跃股│
│ │息率明显高于公司，并凭借股价连年增涨效应增加用户信任度。 │
│ │请问公司有何举措维持这一重要市场份额，股票二级市场是非常重要的宣传窗口，公司也进行了回购，公有没有考│
│ │虑注销回购股份来提振市场信息也会对公司是重要的宣传！谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与宝贵建议。针对您提及的相关问题，公司回复如下：1. 公司深耕血糖监测领域 │
│ │二十余年，目前国内糖尿病自我监测人群中超 50% 使用公司产品，零售市场份额持续领先。面对行业竞争格局变 │
│ │化，公司将持续以技术创新巩固核心竞争力，以全球化布局拓展增长空间，从技术、渠道、产品和服务巩固优势。│
│ │2.公司高度重视市值管理与股东回报，2025 年 7 月已完成 399.93 万股回购股份的注销工作。同时，经第五届董│
│ │事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，公司于2025年2月启动了新一轮的股份回购方案，截至2│
│ │025年11月30日，公司已累计回购股份931.98万股，占总股本的1.66%，已投入回购资金超1.84亿元，体现了我们对│
│ │公司长期投资价值的坚定认同。公司后续也将根据市场情况在回购期限内继续按照规定实施本次回购计划，并按照│
│ │公告的《回购股份报告书》，将回购股份用于员工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票│
│ │的公司债券，若公司未能在披露回购结果暨变动公告后三年内实施上述用途，则尚未使用的已回购股份将依法履行│
│ │相关程序予以注销。关于进一步注销回购股份的建议，公司将综合考量业务发展资金需求、研发投入规划、现金流│
│ │状况等核心因素，审慎评估可行性。未来如有相关计划，公司将依照法律法规履行审议程序并及时履行信息披露义│
│ │务。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-22 │问：董秘您好，作为公司产品的支持者，请问一下贵公司有没有意向介入最近刚上线的阿里巴巴旗下阿福健康APP │
│ │，为更多使用贵公司产品的用户提供更加便利和高效的作用，希望及时回复，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司高度重视与优质平台的合作，以进一步拓展服务渠道、扩大服务覆盖范围。目前，公司已顺利完成│
│ │与蚂蚁集团旗下“蚂蚁阿福”APP的相关技术接入，同时该APP 内设有 “三诺血糖管理” 专属服务入口，可为用 │
│ │户提供 24 小时 AI 血糖顾问服务，包括实时解读血糖数据、解答疑问并输出初步的个性化管理建议。后续，公司│
│ │将基于该平台的功能与用户的实际需求，持续开展服务优化和模式探索工作，致力于为广大用户提供更加便捷、高│
│ │效且个性化的血糖管理服务体验。感谢您长期以来的关注与支持！ │
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│12-22 │问：三诺生物-蚂蚁AQ即当前的蚂蚁阿福上线AI血糖专区，请问公司是否和蚂蚁阿福有相关合作及AI血糖及诊断的 │
│ │合作，希望公司阐释自身在AI医疗方面的布局与合作 │
│ │ │
│ │答：您好！现阶段，公司与蚂蚁AQ即蚂蚁阿福主要的合作范围是基于蚂蚁阿福的平台识别具有控糖需求的用户群体│
│ │，结合用户代谢特征，提供糖尿病及相关慢病管理的智能解决方案。三诺正以“全球领先的糖尿病数字管理专家”│
│ │为战略愿景，着力构建“监测-评估-干预”线上线下一体化的智能糖尿病及相关慢病管理平台，打通硬件设备、AI│
│ │数字化工具与医疗服务的多端协同。我们的目标是，通过布局AI数字化工具赋能院内院外的慢病管理，让用户在诊│
│ │疗-居家的全流程中均能获得精准、高效、个性化的糖尿病及相关慢病的管理服务，让专业慢病服务惠及大众。感 │
│ │谢您的关注！ │
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│12-22 │问：董秘，请问一下，三诺生物是否与蚂蚁阿福有合作关系是否是首批战略合作伙伴三诺血糖问诊是否和蚂蚁阿福│
│ │有关系谢谢回复。 │
│ │ │
│ │答：您好！三诺生物是蚂蚁AQ即蚂蚁阿福的首批健康管理设备合作伙伴之一。三诺血糖管理是联合蚂蚁阿福提供的│
│ │糖尿病专业智能体，基于公司多年深耕糖尿病领域的经验积累，融合持续血糖监测数据、糖尿病专业知识体系及逆│
│ │转方法论，精心打造的个性化智能慢病管理服务。用户可通过在蚂蚁阿福 APP 中搜索“三诺血糖管理”实现血糖 │
│ │数据的互联互通，该服务可为每位用户提供定制化的血糖管理与控糖指导服务。感谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-22 │问：贵司在雅培的专利案中，是有明确的证据且有足够信心打赢专利案件么。如果有败诉风险是否已经做了对应的│
│ │风险应对方案。相关方案能否做简要介绍。 │
│ │ │
│ │答：您好！关于公司与雅培相关的专利诉讼事项，公司高度重视并正积极应对。在产品研发初期，公司就将知识产│
│ │权合规作为研发管理的重要组成部分，针对相关技术领域系统性地开展了持续、审慎的专利自由度分析。公司已聘│
│ │请具备相关领域经验的专业律师团队协助处理诉讼事宜，对依法维护自身合法权益具备合理信心。鉴于诉讼存在一│
│ │定的不确定性，公司已对相关风险进行了评估，并在法律及经营层面做好了应对安排，案件目前仍在推进中。公司│
│ │相关信息请以公司官方渠道后续发布的信息为准，详情可以查询公司官方网站（www.sinocare.com）和巨潮资讯网│
│ │（http://www.cninfo.com.cn）发布的有关信息。整体来看，该事项对公司经营影响可控。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-22 │问：1.我在jd购买贵司产品，该产品售价没多贵，返现倒是给了很大的优惠，虽然理解公司希望获得更多用户正面│
│ │反馈，但是明显会拖累利润非常多。且能够推荐到的都是已经使用的用户无法扩展用户数。该活动有很大问题，且│
│ │返现有可能存在灰色地带。请贵司慎重使用。2.我在咨询AI时，AI提到收购公司业绩承诺及相关补偿相关事宜，以│
│ │及员工持股计划没有业绩承诺的担心，能否描述下相关情况。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司经营情况的关注与建议。针对您提及的相关问题，公司回复如下：1. 关于线上平台促销 │
│ │活动：公司会结合不同销售平台的规则和用户结构，制定阶段性的市场推广策略，相关活动均在平台规则及法律法│
│ │规允许范围内开展。促销形式、力度及周期会根据市场反馈和经营目标动态调整，公司在推进市场拓展的同时，始│
│ │终关注经营质量与长期价值，不存在违规或“灰色地带”的情况。后续公司也将持续优化营销策略，提升资源使用│
│ │效率。2. 关于收购事项及员工持股计划的相关情况：截至目前，公司已披露的重大收购事项即对PTS、THI的股权 │
│ │收购，相关交易安排系依据当时的监管规则确定，未涉及业绩承诺及补偿安排。公司实施员工持股计划，主要目的│
│ │是建立长期激励与约束机制，吸引和稳定核心人才，促进公司可持续发展。该计划未设置公司层面的统一业绩承诺│
│ │，但对激励对象设置了与其岗位职责相匹配的绩效考核要求。 │
│ │上述重大收购事项及员工持股计划均已依法履行董事会、股东会的审议程序，具体方案细节均已在公告中充分披露│
│ │，不存在损害中小股东利益的情形。公司提醒投资者，关于公司的经营情况、重大事项及制度安排等，请您以公司│
│ │在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告为准。感谢您的理解与支持！ │
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│12-19 │问：请问一下公司最近一期股东数公司可以发的，等季报、年报时间太长了，请公司践行重视信息公开及小股东的│
│ │承诺。 │
│ │ │
│ │答：您好！根据信息披露的公平性原则，公司会在法定的定期报告（如：季报、中报、年报）中披露报告期末的股│
│ │东总数及前十大股东持股情况。最新的股东信息数据请您参阅公司已发布的最新定期报告。 此外，如您需查询特 │
│ │定时点的股东人数，为保障全体股东的公平知情权并核实股东身份，请将您的个人有效身份证件复印件及持股证明│
│ │文件（如：由您开户的证券公司出具并加盖业务章的有效持股证明）发送至公司投资者关系邮箱 investor@sinoca│
│ │re.com。公司在核实您的股东身份后，将根据相关规定为您提供对应时点的股东人数信息。感谢您的理解与配合！│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-18 │问：你好，董秘， │
│ │公司一直说重视市值管理，想了解下公司对市值管理有什么具体的措施来实施管理。公司的战略是什么 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司市值管理工作的持续关注！在市值管理方面，公司已系统性地开展多项工作：第一，通过│
│ │适时实施股份回购、持续稳定的现金分红等措施，切实回报投资者信心。截至2025年11月30日，公司已经通过股份│
│ │回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,319,800股，占公司当前总股本的比例为1.66%，成交总│
│ │金额为184,132,547.34 元（不含交易费用）；第二，公司已制定并严格执行《市值管理制度》及落实提升上市公 │
│ │司质量与回报方案，从战略高度提升上市公司质量；第三，我们正积极与关注企业长期价值的各类投资者保持有效│
│ │深入沟通，并通过业绩说明会、投资策略会、现场调研、反向路演、互动易平台等多种渠道，主动传递公司价值。│
│ │未来，公司将继续聚焦主业，践行“因为爱，我们致力于为全球糖尿病及相关慢性疾病的人们提供创新、优质的产│
│ │品和服务，帮助他们提高生活质量”的企业使命，开拓全球新兴市场，推动高质量、可持续的糖尿病防治服务广泛│
│ │覆盖，以实现“全球领先的糖尿病数字管理专家”的战略愿景。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-17 │问：您好，董秘， │
│ │公司股价持续下跌，真的会影响公司业绩，身边很多糖友的血糖监测产品都选了鱼跃而抛弃了三诺，很大一部分原│
│ │因就是认为公司股价一直下跌，可能存在问题，不敢用了，虽然三诺有价格优势。 │
│ │还希望公司能采取切实措施提振市值，比广告有用得多！ │
│ │望采纳！ │
│ │ │
│ │答：您好，首先非常感谢您对公司及产品的长期关注，并坦诚地与我们分享您身边用户的反馈。我们理解投资者的│
│ │关切，也非常重视每一位用户的信任与选择。公司股价在二级市场的波动受到宏观经济、行业政策、市场预期等多│
│ │重复杂因素影响，但公司的核心价值与长期发展始终根植于产品力与用户服务。我们已关注到市场情绪的变化，并│
│ │已于近期启动股份回购计划，以实际行动传递管理层对公司未来发展的信心。截至2025年11月30日，公司已累计回│
│ │购股份931.98万股，占总股本的1.66%，已投入回购资金超1.84亿元，体现了我们对公司长期投资价值的坚定认同 │
│ │。关于您提及的产品选择问题，我们深知在血糖监测领域，用户的信任建立在精准、可靠、便捷的产品体验之上。│
│ │三诺始终以“帮助糖尿病患者减轻痛苦”为使命，坚持技术创新与严格品控，产品在准确性、稳定性等方面均符合│
│ │国内外权威标准。我们也会持续加强用户教育，通过临床验证数据、真实用户案例等方式，更透明地传递产品价值│
│ │。未来，公司将继续聚焦主业，加大研发投入，优化产品体验，并积极通过业绩说明会、投资者交流平台等渠道增│
│ │强市场沟通。我们坚信，扎实的经营成果与可持续的竞争力，终将获得用户与市场的认可。再次感谢您的鞭策与建│
│ │议，我们会认真对待，努力以更好的成长回报每一位支持者。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-17 │问：公司一直强调重视市值管理，已是跌破百亿市值。而公司回购却尽显不成熟，虽已回购近千万股耗资近两亿，│
│ │仍未扭转市值颓势。强烈建议：公司要骋专业团队来管理市值。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对三诺生物的长期关注与建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-17 │问：董秘，你好，请你认真对待你的小股东和客户，别把我们当傻子！犹豫再三，还是想咨询一个公司一些问题，│
│ │相信公司这么多年，却总是被伤害，希望公司能慎重对待每一个相信公司的人/小股东，谢谢！。 │
│ │我想咨询问题如下： │
│ │1、现在流通股东及持股情况 │
│ │2、最近三个月股东数量 │
│ │3、最近三年股价持续稳定下跌，公司管理层什么时候增持股票，增持多少 │
│ │ │
│ │答：您好！我们非常理解您对公司长期发展的关注与期待，也感谢您坦诚地表达意见。公司始终珍视每一位投资者│
│ │的信任，并致力于以真实、准确、完整的信息披露与所有股东保持透明沟通。对于市场波动给您带来的困扰，我们│
│ │感同身受，并将继续勤勉经营，努力提升公司内在价值。现就您关心的问题，根据相关规定及公司实际情况，具体│
│ │回复如下： │
│ │1. 关于流通股东及持股情况与近期股东数量 │
│ │根据信息披露的公平性原则，公司会在法定的定期报告（如季报、中报、年报）中披露报告期末的股东总数及前十│
│ │大股东持股情况。最新的股东信息数据请您参阅公司已发布的最新定期报告。 │
│ │此外，如您需查询特定时点的股东人数，为保障全体股东的公平知情权并核实股东身份，请将您的个人有效身份证│
│ │件复印件及持股证明文件（例如由您开户的证券公司出具并加盖业务章的有效持股证明）发送至公司投资者关系邮│
│ │箱 investor@sinocare.com。公司在核实您的股东身份后，将根据相关规定为您提供对应时点的股东人数信息。 │
│ │2. 关于管理层增持情况 │
│ │公司管理层对公司未来发展抱有坚定信心，其增持行为是基于个人判断的自主决策。公司副董事长李心一女士已于│
│ │2025年3月12日通过集中竞价方式增持公司股份62,600股，占公司总股本的0.01%，增持均价为24.72元/股。这体现│
│ │了管理层对公司内在价值的认可。 │
│ │截至目前，公司暂未收到其他管理层人员后续的增持计划。若未来公司管理层有明确的增持安排，公司将严格按照│
│ │相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。 │
│ │再次感谢您对三诺生物的长期关注与支持。 公司的健康成长离不开每一位股东的信赖。我们将继续专注主业，提 │
│ │升经营管理水平，并严格按照监管要求做好信息披露与沟通工作，努力以更好的业绩回报广大投资者。敬请投资者│
│ │注意二级市场投资风险。祝您投资顺利！ │
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【3.最新公告】
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2026-01-13 20:08│三诺生物（300298）：关于不向下修正三诺转债转股价格的公告
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三诺生物（300298）：关于不向下修正三诺转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/15cf6c0d-d597-403d-9ed6-40845f7add52.PDF
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2026-01-13 20:08│三诺生物（300298）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026年 1月 13日（星期二）下午 16:00在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026年 1月 12日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7
人，实际出席本次会议的董事 7人，分别为李少波先生、李心一女士（兼任总经理）、车宏菁女士、黄绍波先生、陈纪正女士、Jianyo
uTan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生。本次会议由董事长李少波先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士（兼任副总
经理）列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》
自 2025年 12月 22日至 2026年 1月 13日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格 34.46 元/股的 80%（即 27.57元/股）的情形，已经触发“三诺转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债
权人的整体和长远利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“三诺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日
起未来六个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年7月 13日），如再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2026年 7月 14日起重新起算，若再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，届时董事
会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“三诺转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正三
诺转债转股价格的公告》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7eee6d8d-738b-46ac-94a9-bb65e59141dc.PDF
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