最新提示☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1506│ -0.9789│ -0.4530│ -0.2921│
│每股净资产(元) │ 5.7286│ 5.8767│ 6.3977│ 6.5684│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6000│ -15.8800│ -6.8000│ -4.3400│
│实际流通A股(万股) │ 32147.42│ 32147.58│ 31849.77│ 23187.08│
│限售流通A股(万股) │ 5392.61│ 5392.45│ 5690.21│ 14352.88│
│总股本(万股) │ 37540.03│ 37540.03│ 37539.98│ 37539.97│
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│●最新公告:2025-05-07 18:46 裕兴股份（300305）：2024年年度股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-12 18:00 裕兴科技(08005)：董海荣辞任独立非执行董事(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):23081.69 同比增(%):-15.42；净利润(万元):-5653.51 同比增(%):1.54 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数12744,减少7.49% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数13776,减少12.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-12投资者互动:最新1条关于裕兴股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0160│ -0.2900│ -0.3420│ 0.0290│
│每股未分配利润(元) │ 0.9661│ 1.1167│ 1.6323│ 1.8055│
│每股资本公积(元) │ 3.1562│ 3.1538│ 3.1591│ 3.1567│
│营业收入(万元) │ 23081.69│ 109980.74│ 85205.52│ 61595.73│
│利润总额(万元) │ -6392.73│ -42887.25│ -19472.89│ -12239.66│
│归属母公司净利润(万) │ -5653.51│ -35740.85│ -16385.34│ -10410.30│
│净利润增长率(%) │ 1.54│ -4205.40│ -473.45│ -303.04│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1506│
│2024 │ -0.9789│ -0.4530│ -0.2921│ -0.1679│
│2023 │ 0.0306│ 0.1544│ 0.1804│ 0.0722│
│2022 │ 0.4896│ 0.4623│ 0.3654│ 0.2114│
│2021 │ 0.8451│ 0.6806│ 0.4438│ 0.2261│
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【2.互动问答】
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│05-12 │问：请问截至2025年5月9日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！查询股东人数可电话联系0519-83905129。感谢您关注裕兴股份。 │
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│04-17 │问：你好！请问今年的股东大会什么时候开 │
│ │ │
│ │答：您好！公司定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，详细信息请查询公司披露的《关于召开2024年年度股│
│ │东大会的通知》。感谢您关注裕兴股份。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-07 18:46│裕兴股份（300305）：2024年年度股东大会法律意见书
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裕兴股份（300305）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ca3ce43a-a1de-448f-a5e1-acd734edc49c.PDF
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2025-05-07 18:45│裕兴股份（300305）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告（公告编号：2025-024）已于 2
025 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投
票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）9:15-2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
7 日 9:15 至2025 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 83 人，代表公司有表决权的股份 105,895,632 股，占公司有表决权股份
总数的 28.2087%。其中：出席(含委托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表公司有表决权的股份 104,505,6
58 股，占公司有表决权股份总数的 27.8385%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计
74 人，代表公司有表决权的股份 1,389,974 股，占公司有表决权股份总数的 0.3703%。出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事
、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共 79 人，
代表公司股份 9,034,043 股，占公司有表决权股份总数的 2.4065%。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意 105,815,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9240%；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0162%；弃权 63,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0598%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,953,543 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1089%；反对 17,200 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1904%；弃权 63,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7007%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 105,815,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9240%；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0162%；弃权 63,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0598%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,953,543 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1089%；反对 17,200 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1904%；弃权 63,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7007%。
3、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 105,815,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9240%；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0162%；弃权 63,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0598%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,953,543 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1089%；反对 17,200 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1904%；弃权 63,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7007%。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 105,703,632 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8187%；反对 147,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1395%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,842,043 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.8747%；反对 147,700 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6349%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%。
5、审议通过《2024 年度利润分配方案》
表决结果：同意 105,715,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8295%；反对 136,202 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1286%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,853,541 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.0020%；反对 136,202 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5077%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%。
6、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 105,815,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9240%；反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0342%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,953,543 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1089%；反对 36,200 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4007%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%。
7、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意 105,715,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8295%；反对 136,202 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1286%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,853,541 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.0020%；反对 136,202 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5077%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%。
8、审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
股东朱益明持有公司股份 320,000 股，作为关联股东，对本议案回避表决。表决结果：同意 105,395,130 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.8290%；反对 136,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1290%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0420%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,853,541 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.0020%；反对 136,202 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5077%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%。
9、审议通过《关于变更注册资本、增加经营地址及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意 105,823,630 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.9320%；反对 8,702 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 63,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0598%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,041 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.2030%；反对 8,702 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0963%；弃权 63,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7007%。
10、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
股东王建新、刘全、朱益明合计持有公司股份 71,892,800 股，作为关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：同意 33,702,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1162%；反对 256,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.7535%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1303%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,733,541 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.6737%；反对 256,202 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.8360%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%。
11、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 105,593,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7151%；反对 256,202 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2419%；弃权 45,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0430%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,732,341 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.6604%；反对 256,202 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.8360%；弃权 45,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.5037%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京君合（杭州）律师事务所指派的陈旭楠、胡嘉冬律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律意
见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其结论意见为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场
出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2024 年年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/0e8c6aa7-05a7-495d-970b-9d812d66124c.PDF
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2025-05-06 17:31│裕兴股份（300305）：关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 6 日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过
次一交易日起的 3 个月内（即自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 8 月 6 日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 3 个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董
事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]492 号）同意注册，公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券（以下简称“裕兴转债”或“可转
债”），每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次发行的可转债于2022 年 4 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“
裕兴转债”，债券代码“123144”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022 年 4 月 15 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1
0 月 17 日至 2028 年 4 月 10日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）最新转股价格
截至本公告披露日，“裕兴转债”的最新转股价格为 12.49 元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85
%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均
价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整
日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（
如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 6 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“裕兴转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发
展的信心，公司于 2025 年 5月 6 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于不向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》，决
定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 3 个月内（即自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年
8 月 6 日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 3 个
月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正
权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9fac2c1d-c9c2-42c0-8f68-8f00fca0756f.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-12 18:00│裕兴科技(08005)：董海荣辞任独立非执行董事
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格隆汇5月12日丨裕兴科技(08005.HK)公告，董海荣因彼其他业务承担而辞任公司独立非执行董事、以及审核委员会、提名委员会
及薪酬委员会成员。
https://www.gelonghui.com/news/5002002
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2025-04-29 20:00│裕兴股份(300305)2025年4月29日投资者关系活动主要内容
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一、财务总监兼董事会秘书王长勇向投资者介绍公司基本情况
公司自成立以来专注于功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，立足适度规模，做精做优功能聚酯薄膜产品，经过多年的经营发展，已
成为国内规模最大的特种功能聚酯薄膜生产企业之一。公司太阳能背材用聚酯薄膜国内市场占有率连续多年在细分市场保持头部地位，
电气绝缘用聚酯薄膜、综丝基膜保持较高市场份额。2024 年以来公司积极应对行业需求变化，重点布局电子光学用聚酯薄膜，增销电
子光学用聚酯薄膜，开发新产品，加大推广力度，市场占有率稳步提升。
公司聚焦功能聚酯薄膜研发、生产和销售的同时，向聚酯产业链上下游延伸发展，以市场需求为导向，坚持“功能性、高品质、差
异化、多品种”的发展路线，通过扎实推进高质量发展，调整产品结构，加快高附加值新品开发，强化综合管理能力，提升整体经济效
益，以内生增长和外延拓展相结合的方式实现公司持续发展。
二、投资者参观公司兴隆厂区和生产线
三、副董事长刘全先生、财务总监、董事会秘书王长勇先生与投资者交流
Q1：公司细分产品占有率情况
A1：公司光伏用聚酯薄膜国内市场占有率连续多年在细分市场保持头部地位。自 2023 年下半年以来，由于光伏电池技术迭代，下
游背板企业对光伏用聚酯薄膜的需求大幅下降，公司光伏聚酯薄膜产销量同比大幅减少。公司 2024 年度重点布局电子光学应用领域，
产品出货量同比大幅增长，市占率稳步提升。电气绝缘用聚酯薄膜、综丝基膜保持较高市场份额。
Q2：企业采取哪些措施来应对行业变化，有何成效？
A2：1、公司积极增产增销电子光学用聚酯薄膜，2024 年度实现电子光学用聚酯薄膜产量 37,230 吨，销量 28,743 吨，同比分别
增长 90.28%、84.34%。反射膜、光学离型膜保护膜基膜、光学预涂膜产品形成批量供货。
2、公司加大在消费电子、光学显示等细分行业的应用研发，不断优化产品结构。2024 年度窗膜基膜、车衣膜保护膜、棱镜膜基膜
、OCA离型膜保护膜基膜通过客户测试，小批量供货。开发感光干膜基膜、MLCC 用离型膜基膜，偏光片保护膜基膜等中高端电子光学聚
酯薄膜产品。
3、公司对两条原定位于光伏用聚酯薄膜的生产线进行技术改造。一条生产线进行薄型化改造，一条生产线提升产线设计厚度，有
效提升公司差异化产品生产能力。将“高性能聚酯薄膜生产和配套项目”中的功能聚酯薄膜生产线目标产品由光伏应用领域调整为电子
光学应用领域，进一步提升公司电子光学用聚酯薄膜生产能力。
Q3：公司有无收并购计划或者相关战略布局？
A3：公司聚焦功能聚酯薄膜研发、生产和销售的同时，向聚酯产业链上下游延伸发展，布局上游功能聚酯、下游离线涂布加工业务
。公司建有功能母料生产线，目前可以自行开发生产不同功能的聚酯母料。公司定增项目投建功能聚酯生产线，其中部分功能聚酯产能
将用于公司特种功能性聚酯材料的研发、试制，增强公司技术研发能力。公司控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司开展离线
精密涂布加工业务，通过在聚酯基膜表面涂覆不同功能性涂层材料赋予聚酯薄膜不同的应用功能，拓展聚酯薄膜更多的功能性。
Q4：客户群体的变化情况
A4：由于下游光伏等行业供需关系的变化，公司调整产品结构，重点布局电子光学类产品。在维持原有客户的合作关系外，拓展电
子光学行业的新客户，通过加强与行业品牌客户的合作关系，加大产品在终端品牌企业的推广力度，逐步导入一线显示屏幕厂商供应链
体系。
Q5：公司动力电池用聚酯薄膜的应用场景以及客户情况
A5：公司动力电池用聚酯薄膜主要应用在动力电池单体、电池组、电池包的绝缘保护领域，具备优异的耐酸碱性能、抗电压穿刺性
能、机械加工性能等。目前公司产品经过下游加工后供应给国内主流动力电池厂商。
Q6：行业政策变化对公司有何影响？公司如何应对当前市场环境的变化？
A6：2024年-2025年，国家相关部委持续推出“以旧换新”政策，统筹安排好超长期国债资金，加大支持大规模设备更新和消费品
以旧换新。从国家统计局等网站统计的数据来看，终端消费品（3C电子产品、家电、新能源汽车等）产销均实现增长，终端市场需求增
长利好产业链上游厂商，电子光学、动力电池用聚酯薄膜等产品需求会有增长。此外，快递业务量持续增长，规模巨大、增速迅猛的快
递业务带来了快递包装的大量使用和废弃。近期，国家院修订了《快递暂行条例》，明确提出国家完善综合性支持政策，推进快递包装
绿色化、减量化、可循环，未来可降解聚酯、可再生聚酯预计将成为聚酯行业的重要增长点，尤其是包装领域，行业加大对可降解、可
回收材料
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