最新提示☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.3304│ -0.1506│ -0.9789│ -0.4530│
│每股净资产(元) │ 5.5605│ 5.7286│ 5.8767│ 6.3977│
│加权净资产收益率(%) │ -5.7800│ -2.6000│ -15.8800│ -6.8000│
│实际流通A股(万股) │ 32147.42│ 32147.42│ 32147.58│ 31849.77│
│限售流通A股(万股) │ 5392.61│ 5392.61│ 5392.45│ 5690.21│
│总股本(万股) │ 37540.03│ 37540.03│ 37540.03│ 37539.98│
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│●最新公告:2025-09-12 19:28 裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-01 19:54 裕兴科技(08005)：白荣旭获委任为独立非执行董事(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):47544.35 同比增(%):-22.81；净利润(万元):-12402.62 同比增(%):-19.14 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数13265,增加4.09% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数12744,减少7.49% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-26公告，公司持股5%以上股东2025-07-17至2025-10-16通过集中竞价拟减持小于等于375.00万股,占总股本1.00│
│% │
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【主营业务】
中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1460│ 0.0160│ -0.2900│ -0.3420│
│每股未分配利润(元) │ 0.7864│ 0.9661│ 1.1167│ 1.6323│
│每股资本公积(元) │ 3.1505│ 3.1562│ 3.1538│ 3.1591│
│营业收入(万元) │ 47544.35│ 23081.69│ 109980.74│ 85205.52│
│利润总额(万元) │ -14475.28│ -6392.73│ -42887.25│ -19472.89│
│归属母公司净利润(万) │ -12402.62│ -5653.51│ -35740.85│ -16385.34│
│净利润增长率(%) │ -19.14│ 1.54│ -4205.40│ -473.45│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.3304│ -0.1506│
│2024 │ -0.9789│ -0.4530│ -0.2921│ -0.1679│
│2023 │ 0.0306│ 0.1544│ 0.1804│ 0.0722│
│2022 │ 0.4896│ 0.4623│ 0.3654│ 0.2114│
│2021 │ 0.8451│ 0.6806│ 0.4438│ 0.2261│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-12 19:28│裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7dfe624d-1dea-4472-bfd0-f970b32d434c.PDF
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2025-09-12 19:28│裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告（公告编号：2025-050）
已于 2025年 8月 28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025年 9月 12 日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
网络投票时间：2025年 9月 12日（星期五）9:15-2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 1
2日 9:15至 2025年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 56 人，代表公司有表决权的股份 73,522,200股，占公司有表决权股份总
数的 19.5850%。其中：出席(含委托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，代表公司有表决权的股份 71,892,800
股，占公司有表决权股份总数的 19.1510%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 53
人，代表公司有表决权的股份 1,629,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4340%。出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事
、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共 53 人，代表公
司有表决权的股份 1,629,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4340%。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 73,134,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4731%；反对 376,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.5126%；弃权 10,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,242,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.2244%；反对 376,900股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 23.1312%；弃权 10,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6444%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,147,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4904%；反对 362,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4924%；弃权 12,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,254,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.0038%；反对 362,000股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.2168%；弃权 12,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7794%。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,148,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4921%；反对 362,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4924%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,256,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.0836%；反对 362,000股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.2168%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
6、审议通过《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
8、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
9、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
10、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 73,165,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5142%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4686%；弃权 12,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,272,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.0778%；反对 344,500股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 12,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7794%。
11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意 73,147,500 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.4904%；反对 362,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4936%；弃权 11,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0
160%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,254,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.0038%；反对 362,900股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.2720%；弃权 11,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7242%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京君合（杭州）律师事务所指派的陈旭楠、谢梦兰律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律意
见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其结论意见为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场
出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a6df7218-2019-4b91-8ae1-4214fc8ebd5c.PDF
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2025-08-27 20:21│裕兴股份（300305）：关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告
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特别提示：1、自 2025年 8月 7日至 2025年 8月 27日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通
过次一交易日起的 3个月内（即自 2025年 8月 28日至 2025年 11月 27日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不
提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 3个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会
将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]492号）同意注册，公司于 2022年 4月 11日向不特定对象发行 600万张可转换公司债券（以下简称“裕兴转债”或“可转债”
），每张面值 100元，发行总额 60,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次发行的可转债于2022年 4月 27日起在深交所挂牌交易，债券简称“裕
兴转债”，债券代码“123144”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022 年 4月 15 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10
月 17 日至 2028 年 4 月 10日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）最新转股价格
截至本公告披露日，“裕兴转债”的最新转股价格为 12.49元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A股股票的交易均
价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整
日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（
如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
自 2025年 8月 7日至 2025年 8月 27日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“裕兴转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发
展的信心，公司于 2025年 8月 27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于不向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》，决
定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 3 个月内（即自 2025 年 8 月 28 日至 2025 年
11 月 27日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 3
个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修
正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bfdafd40-33d9-40a0-9c55-5656c40cee6c.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-01 19:54│裕兴科技(08005)：白荣旭获委任为独立非执行董事
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智通财经APP讯，裕兴科技(08005)发布公告，白荣旭先生已获委任为公司的独立非执行董事、以及审核委员会、提名委员会及薪酬
委员会的成员，自2025年9月1日起生效。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1340148.html
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2025-08-29 06:39│裕兴股份（300305）2025年中报简析：净利润同比下降19.14%
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裕兴股份2025年中报显示，营收同比下降22.81%至4.75亿元，归母净利润亏损1.24亿元，同比扩大19.14%。二季度单季营收2.45亿
元，同比下降28.69%，净利亏损6749万元，同比扩大44.57%。毛利率转为-11.69%，净利率-26.1%，三费占比达9.74%，同比大增70.26%
。经营性现金流为负，每股现金流-0.15元，同比下滑597.58%。近十年ROIC中位数仅4.32%，2024年为-10.39%，投资回报较弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900007047.shtml
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2025-08-28 02:35│图解裕兴股份中报：第二季度单季净利润同比下降44.57%
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裕兴股份2025年中报显示，公司主营收入4.75亿元，同比下降22.81%；归母净利润亏损1.24亿元，同比扩大19.14%；扣非净利润亏
损1.3亿元，同比扩大19.15%。第二季度单季收入2.45亿元，同比下降28.69%；净利润亏损6749.11万元，同比扩大44.57%。毛利率转负
至-11.69%，负债率38.99%，财务费用1843.33万元，投资收益489.17万元。公司业绩持续承压，盈利状况恶化，需关注后续经营改善情
况。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800001992.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
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