最新提示☆ ◇300313 ST天山 更新日期：2024-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0889│ -0.0230│ -0.0700│ -0.0417│
│每股净资产(元) │ 0.1097│ 0.1756│ 0.1986│ 0.2276│
│加权净资产收益率(%) │ -57.7000│ -12.3100│ -30.0700│ -16.7700│
│实际流通A股(万股) │ 18422.15│ 18422.15│ 18422.15│ 18422.15│
│限售流通A股(万股) │ 12875.59│ 12875.59│ 12875.59│ 12875.59│
│总股本(万股) │ 31297.74│ 31297.74│ 31297.74│ 31297.74│
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│●最新公告:2024-09-14 00:00 ST天山（300313）：北京市君致律师事务所关于天山生物2024年第一次临时股东大会的法律意见书│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-09-10 22:39 ST天山最新公告：陈德宏所持300万股股份将被变卖(详见后) │
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│●财务同比:2024-06-30 营业收入(万元):4729.62 同比增(%):2.10；净利润(万元):-2783.89 同比增(%):-111.91 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数15099,减少6.62% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数16169,增加1.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-09-25投资者互动:最新4条关于ST天山公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 湖州皓辉企业管理咨询有限公司 截至2023-11-24累计质押股数：1535.00万股 占总股本比：4.90% 占其持 │
│股比:22.18% │
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【主营业务】
种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜牛乳的收购和销售；饲料
种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务等。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0070│ 0.0170│ -0.0440│ -0.0510│
│每股未分配利润(元) │ -1.4384│ -1.3725│ -1.3494│ -1.3205│
│每股资本公积(元) │ 0.5135│ 0.5135│ 0.5135│ 0.5135│
│营业收入(万元) │ 4729.62│ 1754.32│ 13749.99│ 9555.65│
│利润总额(万元) │ -2537.24│ -570.85│ -1930.62│ -1039.40│
│归属母公司净利润(万) │ -2783.89│ -720.67│ -2200.16│ -1303.75│
│净利润增长率(%) │ -111.91│ -79.45│ 30.88│ 53.91│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ -0.0889│ -0.0230│
│2023 │ -0.0700│ -0.0417│ -0.0420│ -0.0128│
│2022 │ -0.1000│ -0.0904│ -0.0384│ -0.0150│
│2021 │ -0.0900│ -0.0695│ -0.0330│ -0.0069│
│2020 │ 0.0100│ -0.0097│ -0.0244│ -0.0150│
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【2.互动问答】
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│09-25 │问：董秘您好，结合中国海关总署进口牛肉统计数据，预计2024年10月底之前，中国进口澳洲牛肉将触发价格保障│
│ │措施，即增加来自澳洲的牛肉进口关税。这有利于提高国产牛肉价格。请问董秘，上市公司有没有做好未来两个月│
│ │扩大肉牛出栏的相关措施谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会根据生产经营规划和市场行情变化趋势，适时进行出栏和补栏。谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-25 │问：天气转凉，进入传统肉类消费旺季，建议公司加大巴尔鲁克品牌鲜牛肉及肉类产品的推广和销售，扩大营收减│
│ │少亏损！ │
│ │ │
│ │答：您的宝贵建议我们已收到，谢谢您对公司的支持和关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-25 │问：天河区法院关于九江银行申请执行陈德宏质押股份的再审案件听证会情况如何，公司是否已收到再审开庭的通│
│ │知 │
│ │ │
│ │答：您好，公司尚未收到再审开庭通知，若有相关进展公司会根据相关规定及时履行信息披露义务，感谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-25 │问：公司计划何时披露三季报巴尔鲁克品牌鲜肉店自营和换招牌换系统的加盟店开店进展情况如何 │
│ │ │
│ │答：您好，公司已预约于10月24日披露三季度报告；巴尔鲁克品牌鲜肉店门店布局按计划推进中，感谢关注。 │
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│09-23 │问：公司是否考虑收购整合疆内一些骆驼养殖厂，丰富公司养殖业 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂无此计划，谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-06 │问：请问公司股票什么时候能摘帽 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在满足相关规定之后及时向深圳证券交易│
│ │所申请撤销其他风险警示并按规定履行信息披露义务，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-06 │问：韩董，牛肉干已买，干香筋道，味道纯正，建议多开发几种口味（孜然和麻辣），给消费者多一些选择！新疆│
│ │其他一些农特产品也可以上线一些，丰富一下产品！ │
│ │ │
│ │答：您的宝贵建议我们已收到，谢谢您对公司的支持和关注！ │
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│08-29 │问：巴尔鲁克鲜牛肉店年内计划在几个城市进行布局，开设几家店铺 │
│ │ │
│ │答：公司将根据市场及自身业务开展情况，适时拓展相关业务。感谢关注。 │
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│08-29 │问：董秘你好，看到上半年生物育种公司冻精销售中标项目很多，同比去年同期应该是有不少增长，请问中标项目│
│ │合同的付款周期一般采用何种约定公司能否引入战略投资者扩大毛利率比较高的育种业务 │
│ │ │
│ │答：不同客户、不同订单的付款周期存在差异，公司会根据客户需求经双方协商后签署合同并按约定方式执行。感│
│ │谢关注与建议。 │
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│08-29 │问：董秘你好，巴尔鲁克牌卤汁牛肉和风干牛肉预计何时能够在天猫和抖音平台开始销售，计划自营还是选择合作│
│ │方直播带货销售建议提前开设抖音账号开展品牌宣传 │
│ │ │
│ │答：上述产品已在天猫、京东、拼多多平台上线销售，抖音、快手等平台正在加急筹备中，也将陆续上线。目前为│
│ │小规模试产，暂以自营方式，线上和线下销售方式同步进行。后续公司将根据生产和销售情况适时进行产品推广和│
│ │宣传。感谢您的关注与宝贵建议。 │
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│08-29 │问：韩董好，内蒙古天晟牧业有限公司主营业务有哪些今年是否已开展经营业务，贡献营收 │
│ │ │
│ │答：您好，内蒙古天晟牧业有限公司主要从事活畜的养殖、销售，农产品种植、生产、销售，鲜肉批发、零售等，│
│ │该公司正常开展业务并纳入上市公司合并财务报表。感谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-09-14 00:00│ST天山（300313）：北京市君致律师事务所关于天山生物2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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网址（Website）：www.junzhilawyer.com
北京市君致律师事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证并出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具法律意见。
本所律师根据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对公司本次股东大会所涉的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司保证已提供了本所律师认为出具本法律意见所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、
准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。
在本法律意见中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格和会议召集
人资格的合法有效性，会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的
事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意公司将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法
律意见承担法律责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见出具日以前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的检查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应的法律责任。
基于以上所述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下
：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》，决定召开本次股东大会，并于 2024 年 8 月 28 日以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）等媒体刊登了定于 202
4 年 9 月 13 日召开本次股东大会的通知，载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、网络投票的时间及
具体操作流程、出席对象、会议登记方法、会议地点、会议审议事项等事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2024年9月13日15:00在新疆昌吉市宁边西路 262号公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会
议通知所载明的内容一致。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
9 月 13 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及会议出席人员资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。
（二）经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共 121 名，代表公司股份数为 103,338,410 股，占
股权登记日公司有表决权股份总数的 33.0179%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、法人代表身份证明及/或授权委托书
等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表公司股份数为 102,237,310 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 3
2.6660%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计 119名，代表公司股份数为 1,101,100 股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的0.3518%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 119 名，代表有表决权股份 1,101,100 股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的 0.3518%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管
理人员。)
（三）公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会；本所律师列席了本次股东大会。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下议案：
（一）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
经本所律师核查和验证，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案一致，本次股东大会不存在修改股东大会通知中已
列明议案或增加新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师查验，本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表
决；会议根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果；本次股东大会对列入议程的议案进行了审议和表决
，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会所审议的议案获得通过。本次股东大会
的表决结果具体如下：
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.表决情况
同意 103,140,910 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8089%；反对 156,100 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.1511%；弃权 41,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0401%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 903,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 82.0634%；反对 156,100 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.1767%；弃权 41,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.7599%。
2.回避表决情况
无
上述议案为需对中小股东单独计票的议案；上述议案不属于特别决议议案、不属于累积投票的议案、不属于需关联股东回避表决的
议案、不属于优先股股东参与表决的议案。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和
表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本一式贰份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/67695cc9-64e9-4332-9329-aa3c6d5a3fd6.PDF
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2024-09-14 00:00│ST天山（300313）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 8月 28日以公告形式向全体股东发出召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2024年 9月 13日北京时间下午 15:00在新疆昌吉市宁边西路262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：
2024 年 9 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 13日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
本次会议通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份 103,338,410 股，占上市公司总股份的 33.0179%。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份 102,237,310股，占上市公司总股份的 32.6660％；通过网络投票的股东 119 人，代表股份1,101,100股，占上
市公司总股份的 0.3518%。
本次股东大会由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。会议
的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公
司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
提案 1.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 103,140,910股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8089%；反对 156,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1511%；弃权 41,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401%。
中小股东总表决情况：同意 903,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0634％；反对 156,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1767％；弃权 41,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7599
％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派姜楠律师、何泉华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司本
次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大
会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/c363050b-6ea1-419b-b7d1-3be146df1a72.PDF
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2024-09-11 00:00│ST天山（300313）：关于陈德宏所持部分股份将被变卖的提示性公告
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ST天山（300313）：关于陈德宏所持部分股份将被变卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/dab28a5a-981b-4df2-9696-5ba9ab1eb840.PDF
【4.最新报道】
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2024-09-10 22:39│ST天山最新公告：陈德宏所持300万股股份将被变卖
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ST天山公告，公司近日通过网络查询获悉，陈德宏持有的300万股公司股票将被广东省广州市中级人民法院于2024年9月22日10时起
至2024年11月21日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖平台上进行公开变卖活动。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法
生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2024091000037844.shtml
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2024-09-10 20:38│ST天山(300313)：陈德宏所持300万股股份将被变卖
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格隆汇9月10日丨ST天山(300313.SZ)公布，公司近日通过网络查询获悉，陈德宏持有的300万股公司股票将被广东省广州市中级人
民法院于2024年9月22日10时起至2024年11月21日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖平台上进行公开变卖活动。
https://www
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