最新提示☆ ◇300314 戴维医疗 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2521│ 0.1770│ 0.0784│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.2312│ 4.1579│ 4.1385│ 4.0567│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0600│ 4.2700│ 1.9100│ 4.9100│
│实际流通A股(万股) │ 14374.14│ 14374.14│ 14374.14│ 14374.14│
│限售流通A股(万股) │ 14425.86│ 14425.86│ 14425.86│ 14425.86│
│总股本(万股) │ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│
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│●最新公告:2025-11-03 19:24 戴维医疗（300314）：2025年第一次临时股东会之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-10-31 15:55 戴维医疗(300314)：“电子内窥镜图像处理器”医疗器械注册获得受理(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):39265.58 同比增(%):-2.55；净利润(万元):7261.78 同比增(%):14.71 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.87元(含税) 股权登记日:2025-06-27 除权派息日:2025-06-30 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数20297,减少2.42% │
│●股东人数:截止2025-10-20,公司股东户数20200,减少0.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-10-30投资者互动:最新1条关于戴维医疗公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
婴儿保育设备研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0510│ -0.0140│ -0.1120│ 0.3260│
│每股未分配利润(元) │ 2.2998│ 2.2247│ 2.2130│ 2.1347│
│每股资本公积(元) │ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│
│营业收入(万元) │ 39265.58│ 25125.68│ 12116.39│ 52702.60│
│利润总额(万元) │ 8219.37│ 5802.96│ 2586.57│ 6338.22│
│归属母公司净利润(万) │ 7261.78│ 5097.67│ 2256.77│ 5726.33│
│净利润增长率(%) │ 14.71│ 9.57│ -40.78│ -61.21│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2521│ 0.1770│ 0.0784│
│2024 │ 0.2000│ 0.2198│ 0.1615│ 0.1323│
│2023 │ 0.5100│ 0.4264│ 0.3187│ 0.1737│
│2022 │ 0.3400│ 0.2637│ 0.1241│ 0.0333│
│2021 │ 0.2800│ 0.2341│ 0.2334│ 0.0800│
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【2.互动问答】
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│10-30 │问：请问吻合器占公司业务量的比例，进入四季度开始放量了吗，另外婴儿保温箱业务量有变化吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司微创外科手术器械与儿产科保育设备作为公司两大核心业务板块，共同构成了公司稳健经营的基石│
│ │。目前，各项业务均按计划稳步推进，公司将持续优化产品结构，推动整体业务实现稳健发展。感谢您的关注。 │
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│10-23 │问：请问截至2025年10月20日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年10月20日，公司股东总户数约为20200户左右，感谢您的关注。 │
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│10-09 │问：请问截止9月30日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，相关数据敬请关注公司后续披露的2025年第三季度报告，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-11-03 19:24│戴维医疗（300314）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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戴维医疗（300314）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/6ca68d32-3a0b-4c83-bf2e-83df837b8b86.PDF
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2025-11-03 19:24│戴维医疗（300314）：第六届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月3日在公司会议室以现场表决的方式
召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议在公司2025
年第一次临时股东会及第六届职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电
话、口头等方式向全体董事送达。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司高管列席了会议。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，董事会同意选举陈再宏先生为公司第六届董事会董事长，陈再慰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司2025年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门
委员会委员：
战略委员会委员：陈再宏（主任委员）、奚盈盈、俞永伟审计委员会委员：陈赛芳（主任委员）、朱亚清、郑庆祝提名委员会委员
：奚盈盈（主任委员）、朱亚清、陈赛芳
薪酬与考核委员会委员：朱亚清（主任委员）、陈赛芳、陈再慰以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈
再宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-076）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任俞
永伟先生、林定余先生、周文谦先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-076）。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，
公司董事会同意聘任李则东先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-076）。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈
志昂先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会秘书联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
电话：0574-65982386
传真：0574-65950888
电子邮箱：zqb@nbdavid.com
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-076）。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任陈志昂先生为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
电话：0574-65982386
传真：0574-65950888
电子邮箱：zqb@nbdavid.com
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任张彩金女士为公司审计部负责人，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/bd15b2a1-d4ea-468e-b022-57885680e2cf.PDF
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2025-11-03 19:24│戴维医疗（300314）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司于2025年11月3日召开了第六届职工代表大会第一次会议，经全体与会职工代
表审议，同意选举李则东先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
李则东先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期
一致，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完成
后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/fa3cb051-4e48-42af-9aa9-75d53f3860b2.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-31 15:55│戴维医疗(300314)：“电子内窥镜图像处理器”医疗器械注册获得受理
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戴维医疗全资子公司维尔凯迪获浙江省药监局颁发《受理通知书》，其自主研发的电子内窥镜图像处理器正式进入审批流程。该产
品作为内窥镜诊疗系统的“核心控制中枢”，具备高清图像采集、实时信号传输及图像增强、参数动态调节等智能功能，可广泛应用于
泌尿、消化、呼吸等多领域微创诊疗场景，显著提升诊断清晰度与操作稳定性。此次获批进一步完善公司微创医疗产品布局，增强在高
端内窥镜领域的技术竞争力，为后续市场拓展奠定基础。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1363612.html
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2025-10-22 16:56│戴维医疗(300314)发布前三季度业绩，归母净利润7261.78万元，增长14.71%
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智通财经APP讯，戴维医疗(300314.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为3.93亿元，同比减少2.55%。归属于上
市公司股东的净利润为7261.78万元，同比增长14.71%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5607.64万元，同比减少4.
46%。基本每股收益为0.2521元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1358107.html
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2025-10-21 15:59│戴维医疗(300314)：一次性使用腔镜直线型切割吻合器及组件获得医疗器械注册证
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戴维医疗全资子公司维尔凯迪获浙江省药监局颁发《医疗器械注册证》，产品为一次性使用腔镜直线型切割吻合器及组件。该器械
用于微创手术中组织的离断与吻合，替代传统缝合，具备创伤小、手术时间短、恢复快等优势，广泛应用于普外科、胸外科等领域，标
志着公司在腔镜手术器械领域再获重要资质，有助于提升其在微创医疗市场的竞争力。
https://www.gelonghui.com/news/5099059
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
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【交易所监管】 暂无数据
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