最新提示☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0994│ 0.0611│ 0.0303│ -0.1472│
│每股净资产(元) │ 3.8865│ 3.8586│ 3.8326│ 3.7947│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5900│ 1.6000│ 0.7400│ -3.7700│
│实际流通A股(万股) │ 71204.74│ 71206.11│ 71658.87│ 71658.87│
│限售流通A股(万股) │ 496.52│ 496.52│ 43.76│ 43.76│
│总股本(万股) │ 71701.27│ 71702.63│ 71702.63│ 71702.63│
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│●最新公告:2025-10-28 20:25 ST凯利（300326）：关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2025-10-29 19:58 ST凯利因未及时披露公司重大事件等违规行为被深圳证券交易所采取监管措施(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):78795.89 同比增(%):5.03；净利润(万元):7125.28 同比增(%):27.09 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数34020,减少10.41% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数37975,减少10.11% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-05投资者互动:最新2条关于ST凯利公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-07-09公告，合计持股5%以上股东2025-07-11至2026-01-10通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持大于等于1433.│
│90万股,占总股本2.00% │
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【主营业务】
骨科植入医疗器械的生产、研发、销售及服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1600│ 0.0630│ 0.0120│ 0.2200│
│每股未分配利润(元) │ 1.6861│ 1.6478│ 1.6170│ 1.5799│
│每股资本公积(元) │ 0.9712│ 0.9731│ 0.9719│ 0.9696│
│营业收入(万元) │ 78795.89│ 54609.66│ 26481.47│ 98451.88│
│利润总额(万元) │ 8050.46│ 4788.49│ 3011.46│ -11037.09│
│归属母公司净利润(万) │ 7125.28│ 4380.89│ 2175.65│ -10556.54│
│净利润增长率(%) │ 27.09│ 44.88│ 100.03│ -193.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0994│ 0.0611│ 0.0303│
│2024 │ -0.1472│ 0.0782│ 0.0422│ 0.0152│
│2023 │ 0.1570│ 0.1794│ 0.1600│ 0.1045│
│2022 │ -0.0296│ 0.2734│ 0.1842│ 0.1048│
│2021 │ 0.2241│ 0.2755│ 0.1573│ 0.0756│
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【2.互动问答】
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│11-05 │问：董秘你好：根据公司于2025年10月28日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海凯利泰医│
│ │疗科技股份有限公司采取责令整改措施并对袁征、王正民、丁魁采取出具警示函措施的决定》，袁征、王正民已不│
│ │在公司任职，而丁魁目前担任公司总经理一职是否合理 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持，丁魁先生自2012年入职公司以来，数十年来一直担任公司副总经理兼董事│
│ │会秘书职务，其具备行业多年从业经历，拥有多元化专业背景和专业履职能力，任职资格符合《公司法》《深圳证│
│ │券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 │
│ │有关规定。谢谢。 │
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│11-05 │问：董秘你好：公司提名刘庆女士为董秘，其公开简历未提及董秘或证券事务相关经验。而董秘需精通信披法规、│
│ │协调投关与监管，且需熟悉医疗主业。请问公司提名刘庆女士主要考量是什么如何评估其胜任能力有无岗前培训或│
│ │团队支持助其快速上手刘庆女士之前的工作履历能否为公司形成帮助 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任刘庆女士为董事会│
│ │秘书的议案》，截至目前，刘庆女士暂未取得上市公司董事会秘书资格证书，其已报名参加深圳证券交易所董事会│
│ │秘书资格培训,将在取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 │
│ │交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 │
│ │关规定。谢谢。 │
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│11-04 │问：尊敬的新任董秘你好，请问公司是否符合摘帽的条件，公司带着个帽子，对公司的正面形象及产品销售都有负│
│ │面影响。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的建议，公司董事会对公司股票被出具其他风险警示涉及的相关事项高度重视，正在积极│
│ │采取相应的措施，尽快消除相关事项及其影响。未来，公司将继续根据《创业板股票上市规则》的相关规定，在公│
│ │司股票被实施其他风险警示期间，每月至少披露一次进展公告，请投资者关注公司公告，谢谢。 │
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│11-03 │问：公司9月25日披露的关于ST整改的公告和8月25日的差不多，都是虚的比较多，没有实质整改的内容，特别是公│
│ │司被ST的主要原因（如关联交易资金）的进展，公司被ST快半年，请公司向股民说明具体整改的进展 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持，公司于2025年10月23日披露了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事│
│ │项的进展公告》（公告编号：2025-107），请投资者查阅相关公告，谢谢。 │
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│11-03 │问：董秘你好：公司的骨水泥业务进展如何2025年前三季度中是否有骨水泥贡献收入目前公司业务是否基本集中在│
│ │骨科，有其他科室的产品吗 │
│ │ │
│ │答：您好。感谢您对公司的关注与支持，公司骨水泥业务是椎体成形微创业务的重要组成部分，2025年前三季度报│
│ │告中营业收入包含了骨水泥产品的相关收入。目前公司业务主要集中在骨科，2025年8月4日，公司召开了第六届董│
│ │事会第九次会议，会议审议通过了《关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公│
│ │司的议案》，在本次股权转让事项完成后，公司不再持有洁诺医疗及其子公司的股权，洁诺医疗及其子公司不再纳│
│ │入公司合并报表范围。在此之前，公司合并报表范围内业务收入还包含了洁诺医疗及其子公司的相关业务收入，该│
│ │部分业务收入属于医疗消毒服务业务收入，谢谢。 │
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│11-03 │问：董秘您好： │
│ │1.贵公司25年3季报显示交易性金融资产9.76亿元，请问主要是股票还是理财产品 │
│ │2.公司今年自涌金系入驻董事会后一直声称会进行对外投资，请问目前是否有合适的投资标的 │
│ │3.公司能否能打破一直无实际控制人的僵局 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。我公司三季度报告披露的交易性金融资产主要为银行理财产品；公司通过│
│ │对外投资来持续增强公司的整体竞争力和抗风险能力，是公司的长期战略举措，在寻求投资机会方面，公司将结合│
│ │完善业务组合、提供成套解决方案以及夯实公司产品领先能力、提升公司整体核心竞争力等多方面进行考量。后续│
│ │若有相关投资计划，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，请您关注公司公告。根据《公│
│ │司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的股权结构、董事会成员及高级管理人员的构成，公司自│
│ │上市以来一直不存在控股股东、实际控制人。目前，公司管理架构完整，具有规范的法人治理结构。公司管理层始│
│ │终致力于提升公司经营业绩水平和公司实力，通过不断完善公司治理结构、持续优化经营策略，努力做好生产经营│
│ │，不断提高公司治理水平，促进公司内在价值和市场价值协同发展，努力以更好的业绩回报广大投资者。谢谢。 │
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│11-03 │问：深交所指出，上述行为违反了《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第5.1.1条的规定。同时 │
│ │，袁征、王正民、丁魁作为公司时任主要管理人员，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，其行为违反了《创业板股│
│ │票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第5.1.2条的规定，对公司上述违规行为负有责任。贵公司是否存在退 │
│ │市风险。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。我公司于2025年10月28日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的│
│ │《关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司采取责令整改措施并对袁征、王正民、丁魁采取出具警示函措施的决定│
│ │》（沪证监决〔2025〕199号）（以下简称“证监局行政监管措施决定书”），据此，同日深圳证券交易所对公司 │
│ │及相关人员下发了监管函（创业板监管函【2025】第130号）（以下简称“深交所监管函”）。您所述内容引自深 │
│ │交所监管函及证监局行政监管措施决定书，根据监管规则，公司及相关人员的上述违规行为不会直接导致公司被实│
│ │施退市风险警示（*ST），不会触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的被实施退市风险警示的情形， │
│ │公司目前生产经营正常，未来，公司将继续根据《创业板股票上市规则》的相关规定，在公司股票被实施其他风险│
│ │警示期间，每月至少披露一次进展公告，请投资者关注公司公告，谢谢。 │
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│10-28 │问：董秘你好，贵公司拥有200+医疗器械注册证 是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持，公司持有医疗器械注册证情况您可以通过国家药品监督管理局官网（http│
│ │s://www.nmpa.gov.cn/）披露的公开信息进行查询。谢谢。 │
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│10-21 │问：贵公司是否有产品适用于医美 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持，目前公司的主营产品不适用于医美，未来如有相关产品布局涉及信息披露│
│ │的事项，公司将严格遵循信息披露规则，及时履行信息披露义务。谢谢。 │
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│10-17 │问：董秘你好：公司在手术机器人方面是否有布局 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持，目前公司的主营产品里不含手术机器人，未来如有相关产品布局涉及信息│
│ │披露的事项，公司将严格遵循信息披露规则，及时履行信息披露义务。谢谢。 │
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│10-17 │问：董秘你好：凯利泰频繁出现负面问题，到底是公司企业风气就这样，还是说前管理层的管理不到位，还是说整│
│ │体公司就这样能否解决 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持，公司始终高度重视资本市场形象和投资者关系维护，公司目前指定的信息│
│ │披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊│
│ │登的信息为准。再次感谢您对公司的监督。公司将持续提升投资者关系管理水平，努力为投资者创造价值。谢谢。│
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│10-14 │问：董秘你好：公司昨天公告转让利格泰股权，而凯利泰目前没有运动医学板块的产品，未来打算如何填补这项空│
│ │白 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持，公司于2025年9月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 │
│ │于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的议案》。转让前，公司仅持有上海利格泰生│
│ │物科技股份有限公司7.0130%的股份，上海利格泰生物科技股份有限公司的相关产品的销售情况对公司的主营业务 │
│ │不构成重大影响。公司未来将逐步扩展多个科室创新微创领域产品，通过自主研发和对外投资双管齐下，持续提升│
│ │公司在不同领域内的核心竞争力。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-10-28 20:25│ST凯利（300326）：关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯利泰”）于2025年10月28日收到中国证券监督管理委员会上海监管局
（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司采取责令整改措施并对袁征、王正民、丁魁采取出具警
示函措施的决定》（沪证监决〔2025〕199号）（以下简称“《决定书》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
“上海凯利泰医疗科技股份有限公司、袁征、王正民、丁魁：
经查，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（统一社会信用代码：913100007728924912，以下简称凯利泰或公司）未在2021年度至20
23年度定期报告以及临时公告中披露上海正佰芮医疗器械有限公司为公司关联方以及双方之间的关联交易情况。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款、第十四条第八项、第二十二条第二款
第一项的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条第一项规定，我局决定对凯利泰采取责令改正的
行政监管措施。公司应采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。
袁征（身份证号：310**************7）作为公司时任董事长，王正民（身份证号：310**************2）作为公司时任董事、总
经理，丁魁（身份证号：341**************1）作为公司时任董事会秘书，对上述违规行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理
办法》（证监会令第182号）第四条规定，依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）、第五十一条第一款、第五十一条
第二款、第五十二条第三项规定，我局决定对袁征、王正民、丁魁采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决
定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况的说明
公司及相关人员收到上述《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的问题，公司及相关人员将严格按照上海证监局的要求及时进
行整改，提高关联交易管理水平，切实提高合规意识。同时，公司及相关人员以此为鉴，持续加强对证券法律法规的学习，进一步提升
公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。本次行政监管措施不会影响公司正
常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求及法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e0221f61-a490-4d9f-b0bc-edf3a1b7bc71.PDF
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2025-10-24 18:32│ST凯利（300326）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议时间及地点：
现场会议召开时间为：2025 年 10月 24 日（星期五）14 时，会议地点为：上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。
网络投票时间为：2025年 10月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10月 24日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10月 24 日上午 9
:15至下午 15:00。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
4、会议主持人：董事长王冲先生
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《上海
凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共有 329名，代表有表决权的股份为 152,613,371股，占公司有表决权股份总数
的 21.2846%，其中，通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共有 1名，代表有表决权的股份为 25,132,206股，占公司有表决
权股份总数的 3.5051%；通过网络投票方式参与本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）有 328 名，代表有表决权的股份为 127,
481,165 股，占公司有表决权股份总数的 17.7795%。
2、中小投资者出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共 324人，代表有表决权的股份为 45,351,405股，占公司有表决权股
份总数的 6.3250%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有 0名，代表有表决权的股份为 0股，占公司
有表决权股份总数的 0%；通过网络投票方式参与本次股东会的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）有 324名，代表有表决权的
股份为 45,351,405股，占公司有表决权股份总数的 6.3250%。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的议案》
表决结果：同意 150,622,366股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6954%；反对 1,765,900股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.1157%；弃权 225,105股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1475%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 43,360,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.6098%；反对 1,765,900
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数 3.8938%；弃权 225,105股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4964
%。
2、审议并通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意 150,473,566股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5979%；反对 1,949,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2775%；弃权 190,205股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1246%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 43,211,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.2817%；反对 1,949,600
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数 4.2989%；弃权 190,205股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4194
%。
3、审议并通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 150,453,166股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5845%；反对 1,863,100股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2208%；弃权 297,105股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1947%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 43,191,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.2367%；反对 1,863,100
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数 4.1081%；弃权 297,105股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6551
%（尾数差异为四舍五入所致）。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了邵彬律师和成赟律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025
年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/548c70c7-5144-44eb-afbc-e9c376659bc2.PDF
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2025-10-24 18:32│ST凯利（300326）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会于 2025年 10月 24日在上海凯利泰医疗科技股
份有限公司五楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派律师邵彬、成赟律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上
海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人
员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签
字和印章是真实的，且一切足以影
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