最新提示☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0303│ -0.1472│ 0.0782│ 0.0422│
│每股净资产(元) │ 3.8326│ 3.7947│ 3.9946│ 4.0374│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7400│ -3.7700│ 1.9400│ 1.0500│
│实际流通A股(万股) │ 71658.87│ 71658.87│ 71658.87│ 71658.87│
│限售流通A股(万股) │ 43.76│ 43.76│ 43.76│ 43.76│
│总股本(万股) │ 71702.63│ 71702.63│ 71702.63│ 71702.63│
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│●最新公告:2025-05-13 17:34 ST凯利（300326）：第六届董事会第七次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-01 06:57 凯利泰（300326）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):26481.47 同比增(%):7.56；净利润(万元):2175.65 同比增(%):100.03 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数41890,减少11.07% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数42248,增加0.85% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-04-24投资者互动:最新1条关于ST凯利公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-01-22公告，持股5%以上股东、董事长2025-01-20至2025-07-19通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持大于等于1│
│035.78万股,占总股本1.44% │
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│●股东大会:2025-06-06召开2025年6月6日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
从事椎体成形微创介入手术系统的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0120│ 0.2200│ 0.1270│ 0.0450│
│每股未分配利润(元) │ 1.6170│ 1.5799│ 1.8017│ 1.8257│
│每股资本公积(元) │ 0.9719│ 0.9696│ 0.9760│ 0.9760│
│营业收入(万元) │ 26481.47│ 98451.88│ 75022.76│ 47589.40│
│利润总额(万元) │ 3011.46│ -11037.09│ 8379.92│ 4755.56│
│归属母公司净利润(万) │ 2175.65│ -10556.54│ 5606.58│ 3023.80│
│净利润增长率(%) │ 100.03│ -193.80│ -56.59│ -73.64│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0303│
│2024 │ -0.1472│ 0.0782│ 0.0422│ 0.0152│
│2023 │ 0.1570│ 0.1794│ 0.1600│ 0.1045│
│2022 │ -0.0296│ 0.2734│ 0.1842│ 0.1048│
│2021 │ 0.2241│ 0.2755│ 0.1573│ 0.0756│
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【2.互动问答】
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│04-24 │问：公司年报延期披露是出于什么考虑目前进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好，预计《2024年年度报告》编制工作完成时间晚于预期，本着谨慎性原则和为广大投资者负责的态度，为│
│ │确保公司定期报告的质量和信息披露的准确性，公司将年报和一季报延期至4月30日披露。感谢您的理解与支持。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-13 17:34│ST凯利（300326）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事
会第七次会议的通知，并于2025 年 5 月 11 日 20 时以通讯方式召开会议。本次董事会会议应出席的董事 6名，实际出席会议的董事
6 名，董事王冲、金诗强、惠一微、张斌、朱丁敏、狄朝平均以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司部分高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任王冲先生为公司总经理的议案》
公司拟聘任王冲先生担任公司的总经理，任期三年。
王冲简历如下：王冲，男，1981 年 8 月出生，迈阿密大学生物医学工程系博士、加州大学尔湾分校材料科学与化学工程系硕士。
王冲先生于 2009 年 8 月至 2013 年 5 月在迈阿密大学担任讲师和研究助理，2013 年 7 月至 2015 年 5 月在微创医疗器械（集团
）有限公司担任产品经理和研发工程师，2015 年 5 月至2016 年 2 月在金浦产业投资基金管理公司担任医疗健康基金投资副总裁，20
16年 3月至 2021年 10月在深圳前海君盛创新管理有限公司担任总经理及执行董事，2021年 10月至 2025年 5月 7日在苏州舒通医疗科
技有限公司担任总经理职务。2025 年 5 月 8 日起，在苏州舒通医疗科技有限公司担任副董事长。
表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、2 票弃权获得通过。
董事金诗强对本议案投弃权票，理由为：目前还没有了解王总在管理方面的经验，因为作为总经理，更注重管理方面的经验。本人
对王总的了解还不够深入，不太熟悉。
董事狄朝平对本议案投弃权票，理由为：与王冲董事交流不多，对其专业知识和能力无法判断。
2、审议通过了《关于解聘郭海波先生公司董事会秘书职务的议案》
公司拟解聘郭海波先生担任公司董事会秘书的职务，拟由郭海波先生继续担任公司证券事务代表。
表决结果：本议案以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权获得通过。
董事狄朝平对本议案投反对票，理由为：罢免公司高管，没有配套的管理措施跟上，做法不谨慎，不严肃。
董事金诗强对本议案投反对票，理由为：目前在公司这么困难的情况下，轻易更换高管会对外界传递负面信息。到目前为止，郭海
波先生在董秘的岗位上没有出现失误。
3、审议通过了《关于续聘李元平先生为公司副总经理、财务总监的议案》
公司拟继续聘任李元平先生担任公司的副总经理，财务总监，任期三年。
李元平先生简历如下：
李元平先生，1979 年 8 月出生，现任公司董事、副总经理、财务总监，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。
2003 年 7 月至 2005 年 1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005 年 2 月至 2005 年 12 月任职于佛山市昊正会计师事务所；
2006 年 1 月至 2017 年 2 月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017 年 2 月加入上
海凯利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。
李元平先生具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行
政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失信等
不良记录，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过。
董事金诗强对本议案投弃权票，理由为：本人出于一个非财务专业人士认为，对于年报被出具非标意见的事项，无法确认财务负责
人是否有责任。
本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
4、审议通过了《关于聘任丁魁为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》
公司拟继续聘任丁魁先生担任公司的副总经理，并同时聘任丁魁先生为公司董事会秘书，任期三年。
丁魁先生简历如下：
丁魁先生，公司副总经理，无永久境外居留权，1982 年 6 月出生，本科学历，2003 年 6 月至 2005 年 8 月就职于云南国际信
托投资有限公司资产管理部，2005 年 8 月至 2012 年 7 月就职于国金证券股份有限公司投资银行部，2012 年 8月至今在本公司工作
。
丁魁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任程
序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的
有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉
嫌违法违规 被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东
之间无关联关系。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：丁魁
通讯地址：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 23幢 4楼
办公电话：021-50728758
电子邮箱：KMC@shkmc.com.cn
表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于授权公司审计委员会对公司前任高管开展离任审计的议案》
公司董事会授权审计委员会自行或聘请外部专业审计机构对公司前任高管开展离任审计工作。
表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/fb6acbe9-cca1-42a4-8f54-c87805c987d8.PDF
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2025-05-10 00:00│ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/c0a587f4-f3c2-40b0-99a8-00b184fe74c9.PDF
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2025-05-08 17:51│ST凯利（300326）：第六届董事会第六次会议公告
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ST凯利（300326）：第六届董事会第六次会议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c496e04f-7c3d-48d5-bc5d-610e67aa157a.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-01 06:57│凯利泰（300326）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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凯利泰2025年一季度营收2.65亿元，同比增长7.56%，归母净利润2175.65万元，同比大增100.03%，毛利率和净利率分别提升3.42%
和45.54%。销售费用等三费占比下降2.87%，每股收益0.03元，同比增长99.34%。但其产品附加值不高，业绩依赖营销驱动，需关注其
可持续性。
https://stock.stockstar.com/RB2025050100005691.shtml
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2025-04-30 08:36│图解凯利泰年报：第四季度单季净利润同比减871.95%
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凯利泰2024年营收9.85亿元，同比增长2.96%，但归母净利润亏损1.06亿元，同比大降193.8%。第四季度亏损加剧，营收微增6.63%
，净利润亏损1.62亿元，同比下滑871.95%。公司毛利率50.62%，负债率15.88%，财务费用420.93万元。
https://stock.stockstar.com/RB2025043000011841.shtml
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2025-04-30 00:00│凯利泰(300326)停牌原因：实施其他风险警示，停牌时间：2025-04-30 开市，复牌时间：2025-05-06 开市
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凯利泰(300326)停牌原因：实施其他风险警示，停牌时间：2025-04-30 开市，复牌时间：2025-05-06 开市，停牌期限：2025-04-
30 开市至2025-05-06 开市
http://www.szse.cn/disclosure/memo/index.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-04-30 │ 37542.62│ 0.00│ ---│ 0.00│ 37542.62│
│2025-04-29 │ 38064.24│ 1031.85│ 22.27│ 0.00│ 38086.51│
│2025-04-28 │ 40021.04│ 4751.83│ 21.59│ 0.00│ 40042.63│
│2025-04-25 │ 40749.75│ 1190.00│ 27.10│ 0.10│ 40776.85│
│2025-04-24 │ 42810.20│ 1666.51│ 26.95│ 0.15│ 42837.15│
│2025-04-23 │ 43997.47│ 3533.59│ 27.82│ 0.55│ 44025.29│
│2025-04-22 │ 46937.49│ 3645.02│ 25.68│ 0.10│ 46963.16│
│2025-04-21 │ 49208.08│ 1108.14│ 27.98│ 0.00│ 49236.07│
│2025-04-18 │ 50378.99│ 995.35│ 28.69│ 0.03│ 50407.68│
│2025-04-17 │ 50951.06│ 544.61│ 31.56│ 0.00│ 50982.62│
│2025-04-16 │ 50817.82│ 1040.85│ 31.89│ 1.33│ 50849.71│
│2025-04-15 │ 50181.20│ 408.68│ 25.07│ 2.49│ 50206.27│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │变更日期 │2025-05-06 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│变更类型 │戴帽 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告，或未按照规定披露内部控制审计报│
│ │告 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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