最新提示☆ ◇300326 凯利泰 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1794│ 0.1600│ 0.1045│ -0.0296│
│每股净资产(元) │ 3.9946│ 4.0374│ 4.0055│ 3.9885│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ 1.0500│ 0.3800│ 4.0200│
│实际流通A股(万股) │ 71658.87│ 71658.87│ 71658.87│ 71658.87│
│限售流通A股(万股) │ 43.76│ 43.76│ 43.76│ 43.76│
│总股本(万股) │ 71702.63│ 71702.63│ 71702.63│ 71702.63│
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│●最新公告:2025-03-19 19:12 凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-03-12 21:03 凯利泰：3月11日高管袁征增持股份合计48.62万股(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):75022.76 同比增(%):1.86；净利润(万元):5606.58 同比增(%):-56.59 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.6元(含税) 股权登记日:2024-07-15 除权派息日:2024-07-16 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数47103,减少1.74% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数47935,减少4.17% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-01-22公告，持股5%以上股东、董事长2025-01-20至2025-07-19通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持大于等于1│
│035.78万股,占总股本1.44% │
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【主营业务】
从事椎体成形微创介入手术系统的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-24
●2025一季报预约披露时间:2025-04-28
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1270│ 0.0450│ -0.0270│ 0.3830│
│每股未分配利润(元) │ 1.8017│ 1.8257│ 1.7987│ 1.7835│
│每股资本公积(元) │ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│
│营业收入(万元) │ 75022.76│ 47589.40│ 24620.50│ 95625.95│
│利润总额(万元) │ 8379.92│ 4755.56│ 1959.46│ 13357.37│
│归属母公司净利润(万) │ 5606.58│ 3023.80│ 1087.65│ 11253.73│
│净利润增长率(%) │ -56.59│ -73.64│ -85.48│ 628.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0782│ 0.0422│ 0.0152│
│2023 │ 0.1570│ 0.1794│ 0.1600│ 0.1045│
│2022 │ -0.0296│ 0.2734│ 0.1842│ 0.1048│
│2021 │ 0.2200│ 0.2755│ 0.1573│ 0.0756│
│2020 │ -0.1750│ 0.2714│ 0.1651│ 0.0697│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-03-19 19:12│凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/c6129a40-3b76-4072-8420-400fa55dd8d7.PDF
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2025-03-19 19:12│凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/ea0601b1-59f8-4428-8b90-704e972ddd9d.PDF
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2025-03-17 18:44│凯利泰（300326）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请
召开公司2025年第一次临时股东大
会的议案》，定于2025年3月19日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：公告编号：2025-006）。
2025年3月7日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司、上海欣诚意投资有限公司分别以书面形式提交的《关于增
加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2025年第一次临时股东大
会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2025-007）。
公司2025年第一次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表
决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议
案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2025年3月19日（星期三）14时
（2）网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月19日上午9:15—9:2
5、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月19
日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现
场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月14日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2025年3月14日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见
附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江A厅。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案1、2为差额选举
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数4人
董事的议案
1.01 选举袁征为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举金诗强为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举王冲为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举惠一微为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举WEN CHEN为公司第六届董事会非独立董事 √
1.07 选举孔泰为公司第六届董事会非独立董事 √
1.08 选举王正民为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数3人
事的议案
2.01 选举叶玉盛为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举张斌为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举狄朝平为公司第六届董事会独立董事 √
2.04 选举刘学文为公司第六届董事会独立董事 √
2.05 选举周波为公司第六届董事会独立董事 √
2.06 选举朱丁敏为公司第六届董事会独立董事 √
2、议案1.00之子议案1.06、1.07为公司股东涌金投资控股有限公司提请增加的临时提案，议案1.00之子议案1.08为公司股东上海
欣诚意投资有限公司提请增加的临时提案，上述议案的其余具体内容，已经公司2025年2月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议
通过，具体内容详见2025年3月4日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次
会议决议公告》等相关公告。
3、上述议案1.00、2.00均采用累积投票制进行逐项表决，并实行差额选举，应选非独立董事4位，独立董事3位，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
议案1.00按得票总数由高到低排列，位次在前4名且得票总数超过出席股东大会的股东所持股份总数的1/2的非独立董事候选人当选
第六届董事会非独立董事。如出现排名在后的两个或多个非独立董事候选人议案同意票得票数完全相同，且该两个或多个非独立董事候
选人人数超过剩余应选非独立董事人数的，视作该两个或多个候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举出新任
非独立董事。
议案2.00按得票总数由高到低排列，位次在前3名且得票总数超过出席股东大会的股东所持股份总数的1/2的独立董事候选人当选第
六届董事会独立董事。如出现排名在后的两个或多个独立董事候选人议案同意票得票数完全相同，且该两个或多个独立董事候选人人数
超过剩余应选独立董事人数的，视作该两个或多个候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举出新任独立董事。
4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年3月17日-2025年3月18日（法定节假日除外），上午9点至下午4点。
3、登记地点：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。
4、登记方法：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会回
执》（附件三），以便登记确认。传真在2025年3月18日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞
庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、联系方式：
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：丁魁、孙梦辰
6、其他事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。
2、涌金投资控股有限公司出具的《关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。
3、上海欣诚意投资有限公司出具的《关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/a0898f2b-647a-4f97-a441-579d5b1061b9.PDF
【4.最新报道】
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2025-03-12 21:03│凯利泰：3月11日高管袁征增持股份合计48.62万股
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根据3月12日市场信息，凯利泰董事袁征于3月11日增持公司股份48.62万股，占总股本0.0678%，期间股价下跌0.77%。近半年内，
公司高管多次增持股份。融资融券数据显示，该股近5日融资净流入3087.71万，融券净流入1.15万。最近90天内无机构评级。以上信息
仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025031200040507.shtml
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2025-03-12 20:01│3月12日凯利泰发布公告，股东增持48.62万股
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凯利泰发布公告，持股5%以上股东袁征和上海欣诚意投资有限公司于2025年1月22日至3月11日期间合计增持48.62万股，占公司总
股本的0.0678%，增持期间股价上涨3.74%，收盘价为7.76元。此次增持体现了股东对公司未来发展的信心。以上信息由证券之星整理提
供，并非投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025031200037853.shtml
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2025-03-12 18:18│凯利泰(300326)股东欣诚意及董事长袁征已合计增持517.89万股
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智通财经APP讯，凯利泰(300326.SZ)发布公告，截至2025年3月11日，本次增持计划的数量已过半，欣诚意和袁征先生通过深圳证
券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份517.89万股，占公司总股本的0.7223%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1260967.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-03-28 │ 50323.72│ 429.76│ 8.21│ 0.00│ 50331.93│
│2025-03-27 │ 50863.20│ 524.28│ 11.93│ 0.28│ 50875.13│
│2025-03-26 │ 50859.06│ 792.44│ 10.19│ 0.23│ 50869.25│
│2025-03-25 │ 50646.80│ 1050.90│ 8.62│ 0.08│ 50655.41│
│2025-03-24 │ 51250.49│ 3031.69│ 10.92│ 0.40│ 51261.40│
│2025-03-21 │ 50072.39│ 1577.78│ 33.73│ 0.00│ 50106.12│
│2025-03-20 │ 49562.57│ 1726.04│ 37.75│ 0.00│ 49600.32│
│2025-03-19 │ 49066.76│ 1030.73│ 37.92│ 0.00│ 49104.68│
│2025-03-18 │ 50017.44│ 2604.99│ 38.59│ 0.00│ 50056.02│
│2025-03-17 │ 48990.49│ 4440.62│ 38.10│ 0.06│ 49028.58│
│2025-03-14 │ 46230.60│ 4093.22│ 40.32│ 0.00│ 46270.92│
│2025-03-13 │ 49511.53│ 1928.65│ 41.61│ 0.33│ 49553.14│
│2025-03-12 │ 51364.42│ 1455.35│ 40.95│ 0.00│ 51405.37│
│2025-03-11 │ 53744.24│ 2669.36│ 40.58│ 0.17│ 53784.82│
│2025-03-10 │ 52295.15│ 2261.52│ 39.57│ 1.15│ 52334.72│
│2025-03-07 │ 51956.63│ 3370.55│ 31.04│ 0.10│ 51987.66│
│2025-03-06 │ 51068.46│ 1404.44│ 29.68│ 0.00│ 51098.14│
│2025-03-05 │ 51273.23│ 2053.02│ 30.93│ 0.00│ 51304.16│
│2025-03-04 │ 50656.52│ 1862.84│ 30.40│ 0.25│ 50686.92│
│2025-03-03 │ 51031.82│ 819.39│ 28.42│ 0.00│ 51060.24│
│2025-02-28 │ 51139.78│ 1807.13│ 37.17│ 0.00│ 51176.95│
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