最新提示☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0025│ -0.0036│ -0.1432│ -0.0096│
│每股净资产(元) │ 1.7428│ 1.7417│ 1.7453│ 1.8790│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1400│ -0.2100│ -7.8800│ -0.5100│
│实际流通A股(万股) │ 33478.01│ 33478.01│ 33478.01│ 33478.01│
│限售流通A股(万股) │ 121.99│ 121.99│ 121.99│ 121.99│
│总股本(万股) │ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│
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│●最新公告:2025-09-08 19:59 兆日科技（300333）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-08-27 06:27 兆日科技（300333）2025年中报简析：营收上升亏损收窄(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):7959.85 同比增(%):1.16；净利润(万元):-83.99 同比增(%):58.30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数52403,减少6.33% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数55942,减少4.99% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-11投资者互动:最新2条关于兆日科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-09-24召开2025年9月24日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
票据防伪及银行对公移动支付安全产品研发及销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0130│ -0.0210│ 0.0160│ -0.0430│
│每股未分配利润(元) │ -0.5151│ -0.5163│ -0.5126│ -0.3790│
│每股资本公积(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│营业收入(万元) │ 7959.85│ 3522.56│ 12804.05│ 10925.40│
│利润总额(万元) │ 912.06│ 320.09│ -3533.56│ 832.46│
│归属母公司净利润(万) │ -83.99│ -122.53│ -4811.70│ -321.54│
│净利润增长率(%) │ 58.30│ 74.53│ 29.83│ 92.59│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0025│ -0.0036│
│2024 │ -0.1432│ -0.0096│ -0.0060│ -0.0143│
│2023 │ -0.2041│ -0.1292│ -0.1061│ -0.0606│
│2022 │ -0.3798│ -0.1949│ -0.1360│ -0.0528│
│2021 │ 0.0791│ -0.0540│ -0.0240│ -0.0116│
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【2.互动问答】
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│09-11 │问：董秘好，请问2025.09.10，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，9月10日公司股东总户数为52,403户。谢谢！ │
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│09-11 │问：请问公司9月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，9月10日公司股东总户数为52,403户。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-26 │问：截止2025.08.20，贵司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，8月20日公司股东总户数为55,942户。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十三次会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 24 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 24日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 24日的 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月18日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 15:00 点深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8．现场会议地点：深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室
二、会议审议事项
1. 以下为提交股东大会表决的提案：
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
2．以上提案已经过第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司同日发布在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3．以上所有提案中，《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的
议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。其他提案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身
份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。2. 登记时间：自本次股东大会通知发出之日起接受登
记，电子邮件、信函须于 2025 年 9月 23 日下午 17:00 前送达公司。
3. 联系方式：
联系人：吴玉兰
地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C座 1605 室兆日科技证券部
邮政编码：518040
电话：0755-23609873
邮箱：IR@sinosun.com.cn
4. 其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/104863e0-9c94-4088-8106-13f72798a1d1.PDF
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：独立董事专门会议工作细则（2025年9月）
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第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况
，特制订本工作细则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害
关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维
护公司整体利益，保护中小股东合法权益。第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事并
提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
第五条 独立董事专门会议可以依照程序采用现场、视频、电话或者其他方式召开。相关独立董事应当停止履职但未停止履职或者
应被解除职务但仍未解除，参加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。
第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立
董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表决等。
第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一） 应当披露的关联交易；
（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三） 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。
第十条 独立董事行使以下特别职权应经公司独立董事专门会议审议：
（一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二） 向董事会提议召开临时股东会；
（三） 提议召开董事会会议；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他职权。独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应
当经独立董事专门会议过半数同意。
独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十一条 独立董事专门会议除第九条、第十条规定的事项外，还可以根据需要研究讨论公司其他事项。
公司未在在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会的，由独立董事专门会议按照《规范运作》的相关规定对被提名人任职资
格进行审查，就《规范运作》中有关提名或任免董事及董事、高级管理人员薪酬事项向董事会提出建议。第十二条 独立董事专门会议
应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的董事、董事会秘
书和记录人员应当在会议记录上签名。会议记录应当至少保存十年。第十三条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括
同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运
营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、
董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时
所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。第十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《
公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f6d37e5a-00d0-4c8a-bbcf-c0a37d779c80.PDF
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：突发事件应急管理制度（2025年9月）
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兆日科技（300333）：突发事件应急管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7801bf39-eda6-4e4e-a65a-1d5ea85231a5.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-27 06:27│兆日科技（300333）2025年中报简析：营收上升亏损收窄
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
兆日科技2025年中报显示，营收同比微增1.16%至7959.85万元，归母净利润亏损收窄至-83.99万元，同比提升58.3%。第二季度营
收同比下降13.14%，净利润同比下滑86.22%。毛利率52.78%，净利率6.33%，同比提升51.06%。三费占比下降至28.66%，现金流改善显
著，经营性现金流净额同比增43.83%。但公司ROIC中位数仅2.44%，历史亏损频发，现金流与财务费用承压，投资回报较弱，需警惕长
期盈利能力。
https://stock.stockstar.com/RB2025082700008811.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 02:18│图解兆日科技中报：第二季度单季净利润同比下降86.22%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
兆日科技2025年中报显示，公司主营收入7959.85万元，同比微增1.16%；归母净利润亏损83.99万元，同比收窄58.3%，扣非净利润
亏损154.41万元，同比收窄10.96%。第二季度单季收入4437.29万元，同比下降13.14%；归母净利润38.54万元，同比大幅下滑86.22%；
扣非净利润35.31万元，同比下降94.36%。公司负债率仅3.36%，财务费用15.76万元，投资收益215.06万元，毛利率达52.78%，显示较
强盈利韧性。
https://stock.stockstar.com/RB2025082600003735.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 16:11│兆日科技(300333)：曾根据部分银行的需求开发了少量的数字货币功能模块
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇6月20日丨兆日科技(300333.SZ)在互动平台表示，公司曾根据部分银行的需求开发了少量的数字货币功能模块。
https://www.gelonghui.com/news/5023986
【5.最新异动】
●交易日期:2025-06-12 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.01 成交量(万股):12805.03 成交额(万元):191927.32
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 │ 5207.27│ 23.59│
│机构专用 │ 4551.97│ 1217.72│
│国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 │ 4044.81│ 26.65│
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 3987.94│ 0.00│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 3862.29│ 1045.78│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 199.79│ 2822.39│
│东北证券股份有限公司青岛分公司 │ 0.00│ 1769.05│
│东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 │ 10.51│ 1689.99│
│甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 │ 789.87│ 1570.13│
│中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 │ 12.69│ 1472.14│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-06-12 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):20.01 成交量(万股):23825.10 成交额(万元):346810.51
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 7221.49│ 2913.60│
│国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 │ 5229.34│ 41.71│
│机构专用 │ 5000.97│ 2334.97│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 4896.65│ 1046.48│
│机构专用 │ 4652.28│ 2743.69│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 2975.73│ 2932.91│
│机构专用 │ 7221.49│ 2913.60│
│机构专用 │ 4652.28│ 2743.69│
│机构专用 │ 5000.97│ 2334.97│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 1898.25│ 2040.67│
└─────────────
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