最新提示☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2000│ 0.1400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.3833│ 4.3368│ 4.3133│ 4.2740│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9000│ 4.7200│ 3.2600│ 2.5000│
│实际流通A股(万股) │ 77768.67│ 77768.67│ 77768.67│ 77768.67│
│限售流通A股(万股) │ 1872.42│ 1872.42│ 1872.42│ 1872.42│
│总股本(万股) │ 79641.08│ 79641.08│ 79641.08│ 79641.08│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-05-13 20:30 润和软件（300339）：2024年年度股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-09 20:00 润和软件(300339)2025年5月9日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):83245.92 同比增(%):8.09；净利润(万元):3120.01 同比增(%):21.73 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数245560,增加4.54% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数234893,增加23.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-04-25投资者互动:最新3条关于润和软件公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 江苏润和科技投资集团有限公司 截至2025-04-08累计质押股数：3493.00万股 占总股本比：4.39% 占其持 │
│股比:98.81% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
向国内外客户提供以数字化解决方案为基础的综合科技服务
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.2770│ 0.0450│ -0.4040│ -0.3190│
│每股未分配利润(元) │ -0.0815│ -0.1206│ -0.1840│ -0.2165│
│每股资本公积(元) │ 3.7784│ 3.7713│ 3.7633│ 3.7561│
│营业收入(万元) │ 83245.92│ 339923.23│ 240885.52│ 158022.67│
│利润总额(万元) │ 2974.23│ 16967.54│ 11584.57│ 8852.44│
│归属母公司净利润(万) │ 3120.01│ 16111.23│ 11068.01│ 8476.28│
│净利润增长率(%) │ 21.73│ -1.64│ 12.74│ 6.39│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2024 │ 0.2000│ 0.1400│ 0.1100│ 0.0300│
│2023 │ 0.2100│ 0.1200│ 0.1000│ 0.0500│
│2022 │ 0.1300│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0400│
│2021 │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0900│ 0.0300│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│04-25 │问：请问截止2025年4月3日，贵司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。如您需查阅公司股东人数，可将本人身份证、持股证明等文件发至公司邮箱，公司会在│
│ │核实股东身份后予以回复。具体事项您可致电公司投资者热线：025-52668518。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-25 │问：请问截止2025年4月3日，贵司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。如您需查阅公司股东人数，可将本人身份证、持股证明等文件发至公司邮箱，公司会在│
│ │核实股东身份后予以回复。具体事项您可致电公司投资者热线：025-52668518。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-25 │问：请问下公司，目前以鸿蒙、欧拉、AI解决方案为主的创新业务表现如何未来有什么计划，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司以开源鸿蒙、开源欧拉、企业级AI解决方案、星闪等为主的创新业务销售│
│ │收入约6.81亿元，较上年同期增长41.52%，占营业收入总额比重为20.03%。公司致力成为“中国数智技术与服务创│
│ │新的引领者”，通过国产化、数字化、智能化创新技术，软硬件一体化解决方案能力及全生命周期软件服务体系，│
│ │激活行业新动能、发展新质生产力，助力广大客户数字化转型和智能化升级。感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 20:30│润和软件（300339）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
江苏润和软件股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）召集程序
本次股东大会由董事会召集。2025 年 4 月 21 日，贵公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东
大会的议案》，决定于 2025年 5 月 13 日下午 15：00 召开 2024 年年度股东大会。2025 年 4 月 22 日，贵公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上刊登了该次董事会决议和《江苏润和软件股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经核查，贵公司在本次股东大会召开 20 日前刊登了会议通知。
（二）召开程序
贵公司本次股东大会于 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室如期召开，
董事长周红卫先生和副董事长马玉峰先生因行程冲突未能现场出席本次股东大会，会议由半数以上董事共同推举的董事张萍女士主持，
会议召开的时间、地点等相关事项与股东大会通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式
与本次股东大会通知的内容一致。
经查验公司有关召集、召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司发出股东大会通知、公告的时间、方式
和内容以及本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律和《公司章程》的规定。
（二）出席人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 7 名，代表有表决权的股份为 70,209,774 股，占上市公司有表决权
股份总数（不含上市回购专户股份数）的 8.8926%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本
次股东大会网络投票的股东共计 1,539 名，代表有表决权的股份为 36,194,364 股，占上市公司有表决权股份总数（不含上市回购专
户股份数）的 4.5843%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 1,546 名，代表有表决权的股份为 106,
404,138 股，占上市公司有表决权股份总数（不含上市回购专户股份数）的 13.4769%。
2、贵公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
经核查召集人资格及查验公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托证书及签到名册等文件，
本所律师认为：本次股东大会召集人及出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有
效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经核查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，按照相关法律、法规及《公
司章程》的规定进行了计票、监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表
决结果未提出异议。
（二）表决结果
根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1、通过《2024 年年度报告及其摘要》；
2、通过《2024 年度董事会工作报告》；
3、通过《2024 年度监事会工作报告》；
4、通过《2024 年度财务决算报告》；
5、通过《2024 年度利润分配预案》；
6、通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
7、通过《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》；
8、通过《关于 2025 年度监事薪酬（津贴）的议案》；
9、通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；11、通过《关于修订<公司章程>的议案》；
12、通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
13、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
14、通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
上述议案中，议案 11、12、13 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所有股东所持表决权的三分之二以上表决同意通过；其
他议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会所有股东所持表决权的过半数表决同意通过。
本次股东大会的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事、监事签名。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形。本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及
形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/30d429ca-781b-48ed-ad12-68dd91a3ccfc.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 20:30│润和软件（300339）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
润和软件（300339）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/04b4fb5b-14e6-4070-8697-3746d7e3eb22.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:46│润和软件（300339）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决定于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股
东大会。公司于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编
号：2025-021）。现将本次会议有关事项提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2024年年度股东大会。
2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：2025年5月13日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。
二、本次会议审议事项
（一）会议审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》 √
8.00 《关于2025年度监事薪酬（津贴）的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
（二）特别提示
1、上述提案中，提案11.00、12.00、13.00三项提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过
，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
2、公司报告期内任职的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生和李万福先生分
别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
3、上述提案内容已分别经第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年4月22日
在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
4、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记手续
1、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为2025年5月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025
年5月12日16:30之前送达
或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字
样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d1703897-beb1-41e1-9720-cf848e011aa7.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 20:00│润和软件(300339)2025年5月9日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
江苏润和软件股份有限公司于2025年5月9日在价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动举行投资者关系活动，参与单位
名称及人员有线上参与公司2024年度业绩网上说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总裁 周红卫。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-09/1223513226.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 06:38│润和软件（300339）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
润和软件2025年一季度营业总收入8.32亿元，同比增长8.09%；归母净利润3120.01万元，同比增长21.73%。毛利率22.54%，同比减
少8.35%；净利率3.67%，同比增加4.09%。公司应收账款占归母净利润比达1348.7%，应收账款问题需关注。财报显示公司ROIC和净利率
表现一般
|