最新提示☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2025-12-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0571│ 0.0419│ 0.0206│ 0.2127│
│每股净资产(元) │ 3.6888│ 3.6736│ 3.7174│ 3.6967│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5400│ 1.1300│ 0.5600│ 5.8700│
│实际流通A股(万股) │ 41879.89│ 41879.89│ 41774.85│ 41774.85│
│限售流通A股(万股) │ 623.63│ 623.63│ 728.66│ 728.66│
│总股本(万股) │ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-02 20:04 天银机电（300342）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-11-26 18:45 天银机电(300342)：公司与深圳市万里眼技术有限公司暂无合作(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):58055.06 同比增(%):-22.75；净利润(万元):2427.02 同比增(%):-56.10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.65元(含税) 股权登记日:2025-05-15 除权派息日:2025-05-16 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数43086,减少8.80% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数47244,增加9.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-26投资者互动:最新11条关于天银机电公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-11-22公告，控股股东2025-12-15至2026-03-14通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1275.11万股,占总股本3.00│
│% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-18召开2025年12月18日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
冰箱压缩机零配件业务、雷达与航天电子业务
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.0900│ -0.1960│ -0.1700│ 0.2250│
│每股未分配利润(元) │ 1.5901│ 1.5749│ 1.6186│ 1.5980│
│每股资本公积(元) │ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│
│营业收入(万元) │ 58055.06│ 38389.41│ 18355.92│ 104781.46│
│利润总额(万元) │ 2687.93│ 1951.82│ 941.01│ 9898.56│
│归属母公司净利润(万) │ 2427.02│ 1780.34│ 876.12│ 9040.74│
│净利润增长率(%) │ -56.10│ -46.61│ 131.76│ 175.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.0571│ 0.0419│ 0.0206│
│2024 │ 0.2127│ 0.1301│ 0.0785│ 0.0089│
│2023 │ 0.0771│ 0.1008│ 0.0817│ 0.0418│
│2022 │ 0.0184│ 0.0950│ 0.0600│ 0.0028│
│2021 │ 0.2300│ 0.1811│ 0.1500│ 0.0622│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-26 │问：请问董秘，贵司在卫星方面与清华大学的合作除天银星际外，是否存在有其他合作的可能，目前国内商业航天│
│ │大有可为，贵司是否有啥部署。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。敬请投资者关注公司在巨潮资讯网上发布的公司定期报告和公司日常公告中的相│
│ │关内容，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：尊敬的董秘您好！请问一，通感一体进展如何了二，太赫兹项目是否还在搞三，星敏感器是否必须采用（卫星│
│ │）四，低空监控产品是否已经铺开谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，（1）通感一体项目仍在进展中；（2）恒星敏感器作为姿态控制系统的重要组成部分，是现代卫星必不│
│ │可少的组件；（3）低空监控产品仍在业务拓展中。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：董秘好，目前十五五规划首次提出建设航天强国，贵公司的旧业务一直没有太大增长，鉴于掌握核心星敏感器│
│ │的技术，有没有考虑全面转型向商业航天方面重点发展搭乘时代的快车，为建设强国出份力 │
│ │ │
│ │答：您好，我们会将您的建议反馈给公司管理层。公司长期以来经营稳健，管理层将继续做好经营管理工作，推动│
│ │公司业务持续转型升级，为股东创造更大的价值和回报。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：请问公司研发的激光通信模组目前发展状况怎样谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，子公司天银星际仅为激光通信模组提供星敏产品，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：请问贵公司的子公司天银星际的姿态控制模块销量如何谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，子公司天银星际推出的新品姿态控制模块，目前已成功完成在轨测试1年，并得到科研院所及海外客户 │
│ │的关注。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：贵司卫星地面站，是否可用于千帆星座，星网星座 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的全资子公司上海讯析科技有低轨互联网卫星信号地面处理设备，该设备尚未应用于千帆星座及星│
│ │网星座。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：贵司除了敏感器应用于卫星，还有哪些产品应用于航天类 │
│ │ │
│ │答：您好，除子公司天银星际的星敏产品外，子公司上海讯析科技的低轨互联网卫星信号地面处理设备也可应用于│
│ │航天类业务。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：以贵司目前的双主业来看，未来军工航天营收肯定要超越压缩机等配件，有无考虑变更名称为天银航天 │
│ │ │
│ │答：您好，公司管理层高度重视投资者的积极建议，将继续聚焦主业，认真做好战略规划，将谨慎考虑相关事项，│
│ │但近期暂无更名计划。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：天银星际 10 月初是否赴美与 SpaceX，蓝色起源 等相关需求方进行相关合作磋商 │
│ │ │
│ │答：您好，公司未涉及上述提及事项，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：单位可以生产新能源汽车所用的冰箱压缩机吗 │
│ │ │
│ │答：您好，在冰箱压缩机零配件板块，公司是国内各大冰箱压缩机厂的主流供应商，公司生产、销售的变频控制器│
│ │产品可以用于车载冰箱压缩机上，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：公司与深圳市万里眼技术有限公司有没有合作，公司相关技术能不能运用到高速示波器 │
│ │ │
│ │答：您好，公司与深圳市万里眼技术有限公司暂无合作。公司部分技术可以运用到高速示波器，比如子公司上海讯│
│ │析科技的信号采集技术。感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 20:04│天银机电（300342）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经 2025年 12月 02日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，定于
2025年 12月 18日（星期四）召开公司 2025年第二次临时股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司第五届董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年 12月 18日（星期四）下午 14:30开始（2） 网络投票时间：2025年 12月 18日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 18 日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和
网络投票系统重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
6. 股权登记日：2025年 12月 15日（星期一）
7. 会议出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8. 现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路 19号公司办公楼四楼会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并授权办 √
理工商登记变更的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理 √作为投票对象的子议案数（8）
制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的 √
议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的 √
议案》
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议 √
案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度> √
的议案》
2.05 《关于修订<累积投票制度实施细 √
则>的议案》
2.06 《关于修订<股东会网络投票实施 √
细则>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度> √
的议案》
2.08 《关于制定<对外担保管理制度> √
的议案》
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，提案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记等事项
1. 登记时间：2025年 12月 17日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2. 登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8号证券部。
3. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、企业法
人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）及身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人出具的授
权委托书（见附件三）及代理人本人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份
证明、授权委托书（见附件三）、代理人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件二)，并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认，不接受电话登记。采取信函或传真方式登记的须在2025年12月17日17:00之前送达或传真到公司证券部，传真号码
：0512-52691888。通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，务必在
出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4. 注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2. 会议联系人：李燕
会议联系电话：0512-52690818
会议联系传真：0512-52691888
邮箱：ly422567030@126.com
联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8号
邮政编码：215513
六、 备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/12d10bec-87bd-468d-9d7d-2b56dc1b1e07.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 20:04│天银机电（300342）：独立董事年报工作制度（2025年12月）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
第一条 为了进一步提高常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年
报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的
责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年
审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件。第五条 董事会秘书负责协调
独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第六条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第七条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇
报。
独立董事如要求公司安排对有关重大问题的实地考察，公司应给予合理安排。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中
提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。
第八条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为
发生，独立董事持有公司股份及变动情况，具体遵守届时有效的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
相关法律法规规定。
第九条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以
下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第十一条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向
证监局和交易所报告。第十二条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，
公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职
责与年审注册会计师进行沟通。
第十三条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分
性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒
绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因
。
第十四条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议
的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十五条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事
项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十六条 本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度
规定如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行
。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3908e416-35e0-44e9-95d6-5a26f8e31c95.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 20:04│天银机电（300342）：关联交易管理制度(2025年12月)
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
天银机电（300342）：关联交易管理制度(2025年12月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/939c3e92-2a6c-4a40-ad98-f6ef8b4be737.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:45│天银机电(300342)：公司与深圳市万里眼技术有限公司暂无合作
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇11月26日丨天银机电(300342.SZ)在投资者互动平台表示，公司与深圳市万里眼技术有限公司暂无合作。
https://www.gelonghui.com/news/5124883
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11
|