最新提示☆ ◇300343 ST联创 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0155│ 0.0110│ 0.0047│ 0.0201│
│每股净资产(元) │ 1.8020│ 1.7961│ 1.8356│ 1.8300│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8400│ 0.6000│ 0.2600│ 1.0900│
│实际流通A股(万股) │ 106621.94│ 106621.94│ 106621.94│ 106621.94│
│限售流通A股(万股) │ 274.97│ 274.97│ 274.97│ 274.97│
│总股本(万股) │ 106896.91│ 106896.91│ 106896.91│ 106896.91│
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│●最新公告:2025-12-25 18:06 ST联创（300343）：第四届董事会第三十次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-26 06:14 ST联创（300343）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):69027.26 同比增(%):4.48；净利润(万元):1646.48 同比增(%):198.11 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数58487,减少1.03% │
│●股东人数:截止2025-11-10,公司股东户数59098,增加1.45% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 李洪国 截至2025-08-01累计质押股数：2213.00万股 占总股本比：2.07% 占其持股比:17.06% │
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【主营业务】
含氟新材料的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0310│ 0.0150│ -0.0040│ -0.0390│
│每股未分配利润(元) │ -1.9380│ -1.9425│ -1.9488│ -1.9534│
│每股资本公积(元) │ 2.7869│ 2.7869│ 2.7869│ 2.7869│
│营业收入(万元) │ 69027.26│ 44321.32│ 16057.47│ 86874.53│
│利润总额(万元) │ 1632.55│ 1139.65│ 670.64│ 1472.66│
│归属母公司净利润(万) │ 1646.48│ 1169.92│ 501.64│ 2186.22│
│净利润增长率(%) │ 198.11│ 191.96│ 132.25│ 71.94│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0155│ 0.0110│ 0.0047│
│2024 │ 0.0201│ -0.0153│ -0.0115│ -0.0138│
│2023 │ 0.0112│ 0.0266│ 0.0200│ 0.0080│
│2022 │ 0.5645│ 0.7893│ 0.5900│ 0.2680│
│2021 │ 0.2500│ 0.1407│ 0.0400│ 0.0120│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-12-25 18:06│ST联创（300343）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于 2025 年 12月 23 日以通讯、邮件
、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12月 25 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏
先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6名，其中董事邵秀英女士、独立董事安刚先生以通讯方式出席会议并表决
，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司战略发展规划，结合公司实际情况，公司拟不再设立副董事长职务，公司董事会新增设置战略委员会。根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理公司
章程修改、工商变更等相关手续。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
上述议案均需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程》、《股东会议事规则》。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举。
公司董事会提名李洪鹏先生、刘磊先生、李慧敏女士、韩晓静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
1、审议通过《关于提名李洪鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于提名刘磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于提名李慧敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过《关于提名韩晓静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要
求履行董事职务。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举。
公司董事会提名孟庆君先生、王乃孝先生、安刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
1、审议通过《关于提名王乃孝先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于提名孟庆君先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于提名安刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事候选人孟庆君先生、王乃孝先生、安刚先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中王乃孝先生为会计专业人士。上述
独立董事候选人的任职资格须报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东会审议。董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三
年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/50ea60dd-e321-4671-8a18-b21f4a508ecd.PDF
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2025-12-25 18:04│ST联创（300343）：独立董事年报工作制度（2025年12月修订）
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第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董
事在年报信息披露中的责任，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确
保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三条 独立董事在公司年报审核及信息披露工作中，应履行如下职责：
（一）独立董事应当依托审计委员会加强对财务信息质量、财务报告内部控制、外部审计工作有效性和独立性、内审职能履行等事
项的监督；
（二）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，
应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况；
（三）在会计师事务所出具初步审计意见后，审议年度报告的董事会会议召开前，独立董事应当与年审会计师就初审意见进行沟通
；
（四）对年报中需要独立董事审核的事项发表专门意见。
第四条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司管理层应及时向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项
的进展情况。必要时，独立董事可以对重大事项进行实地考察。上述事项应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。
第五条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。为了保证独立董事有效行使职权，
公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第六条 董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必
要条件，并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。公司财务负责人应在为本公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审
注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。
在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟
通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行职责与年审注册会计师进行沟通。
第七条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为
发生。
第八条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师的从
业资格进行检查。
第九条 独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见。
第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的
，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事
项进行审计和咨询，所发生的费用由公司承担。
第十二条 本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
第十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
山东联创产业发展集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/25660593-6fab-452f-a596-f768004d2c52.PDF
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2025-12-25 18:04│ST联创（300343）：独立董事专门会议制度（2025年12月修订）
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第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立
董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山
东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定并结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者
其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门
召开的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。
第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并为会议召开提供必要的工作条件和人员支持。管理层及相关部门须给
予配合，所需费用由公司承担。
第二章 成员及召集人
第六条 独立董事专门会议成员全部由独立董事组成，其每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是
连续任职不得超过六年。第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能
履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第八条 公司证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开，负责日常工作联络、会议组织、材料准备
和档案管理等日常工作。
第三章 职责权限
第九条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经
独立董事专门会议审议，并获得全体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行
使的，公司应当披露具体情况和理由。第十条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董
事会审议：
（一） 应当披露的关联交易；
（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十一条 独立董事专门会议除本制度第九条、第十条规定的事项外，还可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第四章 议事规则
第十二条 公司应当于独立董事专门会议召开前三日通过专人送达、电话、传真、电子邮件、邮寄等方式通知全体独立董事。如遇
紧急情况，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求，但召集人应当在会议上作出说明。
独立董事专门会议通知应包括会议召开日期、召开地点、召开方式、拟审议事项和发出通知日期等内容。
第十三条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、
电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开；若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并
同意会议决议内容。
第十四条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席专门会议。因故不能亲自出席会
议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。代为出席的独立董事应当在授权范围内
行使权利。
第十五条 独立董事专门会议的表决，每名独立董事享有一票表决权。第十六条 独立董事应当在独立董事专门会议中发表意见，意
见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
出现独立董事意见分歧无法达成一致的情况时，应将各独立董事的意见分别详细记录。
第十七条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。会
议记录由公司证券部保存，保存期限不少于十年。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式；
（二）会议召集人和主持人；
（三）独立董事出席和受托出席情况；
（四）会议议案；
（五）每项议案的表决方式和表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）独立董事发表的结论性意见。
第十八条 出席会议的独立董事以及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时应当包括独立董事专门会议工作情况。
第五章 附则
第二十条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本规则与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，应按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
，并应及时修改。
第二十一条 本规则由公司董事会负责解释并进行修改。
第二十二条 本规则自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/00991209-eadc-40f7-98d2-4c9aa3f8d709.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-26 06:14│ST联创（300343）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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ST联创2025年三季报显示，营业总收入6.9亿元，同比增4.48%，归母净利润1646.48万元，同比大增198.11%，单季净利润同比增长
217.41%。毛利率与净利率分别达13.63%和2.49%，同比增幅达48.39%和200.26%，三费占比降至7.95%，经营性现金流每股同比增334.82
%。尽管业绩改善明显，但历史ROIC中位数仅1.88%，2019年最低达-76.46%，盈利模式脆弱，且应收账款/利润比高达594.61%，需警惕
回款风险。
https://stock.stockstar.com/RB2025102600002168.shtml
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2025-08-15 18:57│ST联创(300343)：上半年净利润1169.92万元 同比扭亏
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格隆汇8月15日丨ST联创(300343.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.43亿元，同比增长12.83%；归属于上市公
司股东的净利润1169.92万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润430.74万元；基本每股收益0.0110元
。
https://www.gelonghui.com/news/5058380
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2025-08-05 12:33│ST联创(300343)：公司的第四代制冷剂可以用于AI算力硬件散热方面
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格隆汇8月5日丨ST联创(300343.SZ)在投资者互动平台表示，公司暂时没有涉及氟化液电子冷却液产品，但是公司的第四代制冷剂
也可以用于AI算力硬件散热方面。
https://www.gelonghui.com/news/5050427
【5.最新异动】
●交易日期:2025-03-26 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-17.09 成交量(万股):15688.57 成交额(万元):60624.48
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 911.83│ 222.81│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 890.54│ 150.28│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 785.59│ 248.11│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 568.46│ 227.31│
│东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 │ 365.72│ 105.62│
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