最新提示☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1100│ 0.8700│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 10.4284│ 10.7040│ 10.5994│ 10.4457│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0300│ 0.9800│ 8.3000│ 6.8800│
│实际流通A股(万股) │ 37035.11│ 37022.58│ 37022.58│ 37043.06│
│限售流通A股(万股) │ 4798.61│ 4811.14│ 4811.14│ 4790.67│
│总股本(万股) │ 41833.72│ 41833.72│ 41833.72│ 41833.72│
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│●最新公告:2025-09-11 20:04 金卡智能（300349）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-03 19:32 金卡智能(300349)2025年9月3日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):153866.14 同比增(%):3.69；净利润(万元):13528.14 同比增(%):-37.97 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-05-23 除权派息日:2025-05-26 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数24182,减少5.90% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数25697,减少3.98% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 浙江金卡高科技工程有限公司 截至2025-08-27累计质押股数：4385.00万股 占总股本比：10.48% 占其持股│
│比:47.46% │
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│●股东大会:2025-09-29召开2025年9月29日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
专业从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售，致力于为燃气公司提供燃气计量、结算收费、组网传输、在线监测、
流量调配的整体解决方案。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4520│ -0.8000│ 0.8720│ -0.3950│
│每股未分配利润(元) │ 4.6463│ 4.9241│ 4.8196│ 4.6305│
│每股资本公积(元) │ 3.9762│ 3.9739│ 3.9715│ 4.0090│
│营业收入(万元) │ 153866.14│ 70200.65│ 306582.24│ 223164.24│
│利润总额(万元) │ 15752.19│ 4972.18│ 41689.65│ 34962.61│
│归属母公司净利润(万) │ 13528.14│ 4370.54│ 36010.22│ 29780.53│
│净利润增长率(%) │ -37.97│ -55.83│ -11.88│ -0.03│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.3300│ 0.1100│
│2024 │ 0.8700│ 0.7200│ 0.5300│ 0.2400│
│2023 │ 1.0000│ 0.7200│ 0.5000│ 0.2000│
│2022 │ 0.6400│ 0.4300│ 0.2700│ 0.0400│
│2021 │ 0.6300│ 0.4700│ 0.3400│ 0.0500│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-11 20:04│金卡智能（300349）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的
议案》，公司决定于2025年9月29日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年9月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种
投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年9月22日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号）。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √
2.00 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的 √
议案
3.00 关于修订公司部分管理制度的议案 √
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议 √
案
3.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √
3.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.07 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √
3.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
4.00 关于增补第六届董事会非独立董事的议案 √
（二）审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会于2025年9月11日召开的第四次会议审议通过，具体详见2025年9月12日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明事项：议案1.00《关于变更回购股份用途并注销的议案》、议案2.00《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉
的议案》、议案2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》和议案2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议事项，须
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、股东大会授权委托
书（附件2）和委托人身份证、委托人持股证明。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人持股证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人证明、法定代表人出具的书面授权委托书和法人持股证明。
（3）异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子
邮件请于2025年9月23日17:00前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
2、登记时间：2025年9月23日，上午9:00—11:30，13:30—17:00。
3、现场登记地点：浙江省杭州市钱塘区元成路161号金卡智能集团股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
（1） 联系人：汪菲
（2） 电话：0571-56616666
（3） 电子邮箱：securities@jinka.cn
（4） 地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号
（5） 邮政编码：310018
2、会议与会股东食宿及交通费自理。
3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带持股证明、身份证、授权委托书等原件
，以便签到入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0a6a620f-cba7-48a1-9b23-656343734a3e.PDF
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2025-09-11 20:04│金卡智能（300349）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）
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金卡智能（300349）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/94101158-bc14-41c2-95a9-241641b1469a.PDF
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2025-09-11 20:04│金卡智能（300349）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月修订）
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第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依
法合规地履行信息披露义务，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律
法规、规范性文件以及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、
误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法 规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露
信息，并接受深交所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定
、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国
家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之一
，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二） 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三） 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明将该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一） 暂缓、豁免披露原因已消除；
（二） 有关信息难以保密；
（三） 有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披
露该部分信息。第八条 公司及相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概
括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第九条 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说
明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息审核程序
第十条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，证券
事务代表协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十一条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司各部门、下属公司及信息披露义务人根据公司《信息披露管理制度》的规定，向公司证券部报告重大信息或其他应披露
信息时，认为该等信息属于需暂缓、豁免披露的，应当及时将相关信息告知公司证券部，提供相关暂缓、豁免披露的申请材料，并对所
提交材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）公司证券部对可能需要暂缓或豁免披露的信息进行审核后，提交给公司董事会秘书审核；
（三）公司董事会秘书经研究决定，拟对披露信息作暂缓、豁免披露处理的，报董事长确认；
（四）董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理作出最后决定。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，
保存期限为10年。
公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商
业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司及相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相
关登记材料报送浙江证监局和深交所。
第四章 责任追究机制
第十四条 对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在不按照深圳证券交易所相关业务规
则和本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将根对负有直接责任的相关人员和分管
责任人视情况追究责任。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度如与
国家日后颁布的法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定相抵触的， 按照前述规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责制订、修改及解释。本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/89306583-185f-4613-979d-6fc7926e993e.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-03 19:32│金卡智能(300349)2025年9月3日投资者关系活动主要内容
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1、问：看到这一两年，集团在海外业务上重视多了，请问如何看待海外计量市场？在海外市场开拓上，采取什么样的市场切入方
式？
答：尊敬的投资者，您好！近年来，公司逐步加大海外业务的战略性资源投入，目前已成功完成多款重点产品的国际认证，为海外
市场的全面开拓奠定了坚实基础；公司在巩固现有俄语区、南美等市场业务优势的基础上，紧抓“一带一路”及智能化需求提升的机遇
，业绩增速较好。此外，公司积极响应海外本地化政策，加强本地服务与交付能力。未来，公司将进一步加大海外板块的研发和销售投
入，推动公司全球化产业链布局向纵深发展。感谢您的关注与支持！
2、问：介绍一下和哈萨克斯坦的合作，这种合作形式是否可以其他国家类似推广？
答：尊敬的投资者，您好！近日，公司与哈萨克斯坦 Samruk-Kazyna Invest LLP 签署了合资投资协议（JIA）。根据协议，双方
成立合资企业 Goldcard SmartGroup Kazakhstan LLP，依托公司先进的数字燃气表生产技术和成熟管理体系，致力于服务哈萨克斯坦
本土市场，未来还可辐射其他周边地区，助力区域能源管理的数字化升级。后续公司将结合不同国家的能源结构、市场环境及合作方资
源情况，持续探索该模式在更多潜力市场的落地，助力公司更高效地拓展海外业务版图。感谢您的关注与支持！
3、问：公司在一带一路国家布局的都是哪些国家，占收入多少？
答：尊敬的投资者，您好！公司目前已在乌克兰、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、保加利亚、阿联酋、土耳其、伊朗、阿塞
拜疆、格鲁吉亚、阿根廷、智利等多个 “一带一路” 沿线国家实现市场突破并获取订单。公司已按照信息披露规则，在定期报告中披
露整体经营数据及国内外业务布局情况。感谢您的关注与支持！
4、问：过程计量这个业务板块是否还在培育期？预计培育期有多长？未来市场规模会有多大？
答：尊敬的投资者，您好！过程计量板块目前已顺利完成质量流量计、电磁流量计、涡街流量计三大核心产品的防爆认证与型式评
价取证，实现近 60 家客户的试挂与销售突破。其中包括浙江恒逸石化、浙江华峰、华润电力、长江电力、中国石油天然气管道工程等
行业重点客户，为后续市场拓展奠定坚实基础。
随着国家将产业链安全与自主可控提升至战略高度，一系列旨在实现关键技术“国产替代”的政策正在各行各业加速落地与深化，
这一趋势为国内领先的仪器仪表企业带来了前所未有的广阔市场机遇。2025年，公司将加速产品市场拓展，打造标杆客户示范效应，实
现国产化替代。感谢您的关注与支持！
5、问：请问董秘，公司氢能业务 2025 年上半年营业收入多少，实现多少利润？和 2024 年相比如何？还有在氢能计量方面国内
竞争对手都有哪些，谢谢了！
答：尊敬的投资者，您好！公司在氢能计量领域已形成领先的技术布局和产品矩阵，拥有 TBQM 型气体涡轮流量计、TUS型气体超
声流量计、T3RM腰轮流量计、超声波燃气表、质量流量计等可普遍适用于氢能计量的产品，核心产品的性能均获得了国际权威机构的认
证，在氢能领域的技术实力和产品质量得到认可。
目前，公司自主研发的质量流量计可应用于纯氢计量，该产品已在中石油、华润等大型客户的氢气项目中投入实际应用，产品质量
与可靠性得到了市场端的有力验证。感谢您的关注与支持！
6、问：距离上一次大的资本运作收购天信已经过了很多年了，也给集团带来了很好的发展。想问董事长，未来是否还会有类似资
本运作计划？
答：尊敬的投资者，您好！资本运作是公司实现战略发展、优化资源配置的重要手段之一。公司一直密切关注行业动态和市场机会
，持续审视自身发展战略与业务布局。未来是否会进行资本运作，取决于多种因素，包括但不限于行业发展趋势、市场竞争态势、公司
战略规划的调整，以及是否能遇到契合公司发展需求且具有良好协同效应和发展潜力的优质标的。公司若有相关资本运作计划，会严格
按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务，向广大投资者传递准确信息。请持续关注公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的公告。感谢您的关注与支持！
7、问：请问杨总，公司的主营业务收入微升，但净利润下降不少，是因为行业竞争过于激烈还是有其他原因，谢谢！
答：尊敬的投资者，您好！报告期，公司继续紧抓旧改和城市生命线安全工程建设等政策契机，依托强大的研发能力和领先的市场
渠道优势，抢占市场份额。同时公司加大对海外业务及过程计量业务的战略性资源投入，加速新领域拓展，归母净利润呈现同比下降。
未来公司将通过战略资源倾斜、产品竞争力强化及运营效率提升的组合策略，助力公司高质量发展。感谢您的关注与支持！
8、问：如何看待光伏、储能市场？
答：尊敬的投资者，您好！在能源转型与政策驱动下，光伏储能市场前景广阔，需求旺盛，行业处于高速增长期，但也面临技术迭
代、成本与盈利模式等挑战。公司基于整体战略安排，在推进数字燃气、数字水务等业务布局后，响应政府号召成立天信新能源，开展
光
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