最新提示☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5300│ 0.2400│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 10.4457│ 10.1286│ 10.3839│ 10.2061│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8800│ 5.0100│ 2.2800│ 9.9800│
│实际流通A股(万股) │ 37043.06│ 37289.57│ 37280.94│ 37280.94│
│限售流通A股(万股) │ 4790.67│ 4790.67│ 4799.29│ 4799.29│
│总股本(万股) │ 41833.72│ 42080.23│ 42080.23│ 42080.23│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-01-10 00:00 金卡智能（300349）：第六届监事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-03-18 15:50 金卡智能(300349)：目前已在智能客服、风险预警、调度优化、智能收费、安检巡检等场景完成产│
│品布局(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):223164.24 同比增(%):-2.16；净利润(万元):29780.53 同比增(%):-0.03 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2024-05-17 除权派息日:2024-05-20 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数21856,增加23.94% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数17635,增加4.19% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-03-17投资者互动:最新1条关于金卡智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 浙江金卡高科技工程有限公司 截至2024-08-24累计质押股数：4385.00万股 占总股本比：10.42% 占其持股│
│比:47.46% │
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【主营业务】
专业从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售，致力于为燃气公司提供燃气计量、结算收费、组网传输、在线监测、
流量调配的整体解决方案。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-25
●2025一季报预约披露时间:2025-04-25
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3950│ -0.4160│ -0.8000│ 1.0170│
│每股未分配利润(元) │ 4.6305│ 4.4139│ 4.6627│ 4.4275│
│每股资本公积(元) │ 4.0090│ 4.0236│ 4.0189│ 4.0142│
│营业收入(万元) │ 223164.24│ 148383.66│ 71868.02│ 317486.81│
│利润总额(万元) │ 34962.61│ 25492.82│ 12017.04│ 48154.39│
│归属母公司净利润(万) │ 29780.53│ 21808.67│ 9895.72│ 40865.21│
│净利润增长率(%) │ -0.03│ 5.29│ 22.03│ 51.09│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.7200│ 0.5300│ 0.2400│
│2023 │ 1.0000│ 0.7200│ 0.5000│ 0.2000│
│2022 │ 0.6400│ 0.4300│ 0.2700│ 0.0400│
│2021 │ 0.6300│ 0.4700│ 0.3400│ 0.0500│
│2020 │ 0.2600│ 0.5400│ 0.2800│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│03-17 │问：截止3.13日股东户数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为确保所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司在定期报告中披露│
│ │对应期末时点的股东人数信息。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），您可以查看公司已 │
│ │披露的各期定期报告。感谢您一直以来对公司的关注与支持！ │
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│03-10 │问：尊敬的董秘，您好！请问公司高质量发展的进程中，是否开展和运用了AI智能体相关业务，如有请做介绍，谢│
│ │谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司自2024年起开展AI智能体研发，聚焦燃气及水务领域的大模型智能体解决方案。目│
│ │前已在智能客服、风险预警、调度优化、智能收费、安检巡检等场景完成产品布局，部分产品将于3月底起陆续上 │
│ │线和投产。感谢您对公司的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-01-10 00:00│金卡智能（300349）：第六届监事会第一次会议决议公告
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金卡智能（300349）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/53a2f365-bdf6-4f20-baa4-a8030cca4f54.PDF
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2025-01-10 00:00│金卡智能（300349）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年1月9日在公司会议室以现场和通讯表决方式召
开，在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头和电话等方式向
全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议由全体董事推选杨斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》的规定，董事会选举杨斌先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次会议通过之日起至本
届董事会届满之日止。各专门委员会选举及组成人员如下：
战略委员会：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、刘中尽先生；
审计委员会：施海娜女士（召集人）、唐国华先生、王勇先生；
薪酬与考核委员会：唐国华先生（召集人）、施海娜女士、李玲玲女士。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司拟续聘杨斌先生担任公司总裁职务，续聘仇梁先生、刘中尽先生担任公司副
总裁职务，续聘李玲玲女士担任公司财务总监、董事会秘书职务，同时担任公司副总裁职务，上述高级管理人员任期自本次会议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过；聘任李玲玲女士为公司财务总监的议案已经公司第六届
董事会审计委员会第一次会议审议通过。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司拟续聘汪菲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/08114689-c789-4d48-a570-f1d1db1e4ca0.PDF
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2025-01-10 00:00│金卡智能（300349）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开职工代表大会，于2025年1月9日召开2025年第一次临时股
东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第六届
董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
非独立董事：杨斌先生、仇梁先生、刘中尽先生、王勇先生、李玲玲女士、马风理先生；
独立董事：李建勋先生、唐国华先生、施海娜女士。
公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符
合相关法规的要求。第六届董事会成员简历详见公司于 2024 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：
战略委员会：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、刘中尽先生；
审计委员会：施海娜女士（召集人）、唐国华先生、王勇先生；
薪酬与考核委员会：唐国华先生（召集人）、施海娜女士、李玲玲女士。
三、第六届监事会组成情况
职工代表监事：彭永久先生；
非职工代表监事：余冬林先生、陈时健先生。
公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会成员任职资格符合《公司法
》和《公司章程》的相关规定，上述人员未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
监事会成员中最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数总计未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代
表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
第六届监事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》、《关于职工代表监
事换届选举的公告》。
四、第六届董事会高级管理人员组成情况
总裁：杨斌先生；
副总裁：仇梁先生、刘中尽先生；
财务总监、董事会秘书、副总裁：李玲玲女士。
公司第六届董事会高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司高级管理人员任职资格符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。李玲玲女士已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
杨斌先生、仇梁先生、刘中尽先生、李玲玲女士简历详见公司于 2025 年 12月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举
的公告》。
五、聘任证券事务代表情况
证券事务代表：汪菲女士
任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。汪菲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。汪菲女士简历详见本公告附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：李玲玲、汪菲
电话：0571-56616666
传真：0571-56617777
邮箱：securities@jinka.cn
地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161 号
六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会独立董事迟国敬先生、独立董事凌鸿先生、独立董事李远鹏先生、非独立董事李冉女士不再担任公
司董事职务，也不在公司担任任何职务；非独立董事林建芬女士不再担任公司董事和副总裁职务，离任后仍担任公司其他职务；非独立
董事肖静先生不再担任公司董事职务，离任后仍担任公司其他职务；职工监事何国文先生不再担任公司监事，仍担任公司其他职务；非
职工监事王勇先生不再担任公司监事，任公司新一届董事。
截至本公告披露日，林建芬女士直接持有公司股份 162,000 股（占公司总股本的 0.04%），肖静先生直接持有公司股份 84,000
股（占公司总股本的
0.02%），何国文先生直接持有公司股份 333,061 股（占公司总股本的
0.08%）。林建芬女士、肖静先生、何国文先生承诺离任董事、监事、副总裁职务后半年内不减持其持有的本公司股份。迟国敬先
生、凌鸿先生、李远鹏先生、李冉女士、王勇先生未持有公司股份。
公司对上述因届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/7a57d718-e6cd-4304-aaf5-bde141360ba5.PDF
【4.最新报道】
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2025-03-18 15:50│金卡智能(300349)：目前已在智能客服、风险预警、调度优化、智能收费、安检巡检等场景完成产品布局
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格隆汇3月18日丨金卡智能(300349.SZ)于投资者互动平台表示，公司自2024年起开展AI智能体研发，聚焦燃气及水务领域的大模型
智能体解决方案。目前已在智能客服、风险预警、调度优化、智能收费、安检巡检等场景完成产品布局，部分产品将于3月底起陆续上
线和投产。
https://www.gelonghui.com/news/4958210
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2025-02-25 17:09│金卡智能(300349)：传感器主要应用于数字燃气与水务领域
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格隆汇2月25日丨金卡智能(300349.SZ)于投资者互动平台表示，公司传感器采用自研与外购结合策略，以适应不同产品和技术需求
。公司传感器主要应用于数字燃气与水务领域，并逐步拓展至氢能、过程计量等新场景。
https://www.gelonghui.com/news/4945087
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2025-02-21 15:52│金卡智能(300349)：目前未投资DeepSeek公司及其他AI人工智能公司
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格隆汇2月21日丨金卡智能(300349.SZ)于投资者互动平台表示，公司目前未投资DeepSeek公司及其他AI人工智能公司。
https://www.gelonghui.com/news/4943256
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-04-02 │ 26331.68│ 725.05│ 11.58│ 0.10│ 26343.25│
│2025-04-01 │ 26512.87│ 1050.85│ 10.19│ 0.49│ 26523.06│
│2025-03-31 │ 26602.29│ 1444.63│ 4.42│ 0.05│ 26606.71│
│2025-03-28 │ 26135.81│ 1038.75│ 3.79│ 0.00│ 26139.60│
│2025-03-27 │ 26161.91│ 1280.00│ 3.84│ 0.00│ 26165.75│
│2025-03-26 │ 26014.68│ 1000.77│ 12.23│ 0.00│ 26026.91│
│2025-03-25 │ 26948.33│ 1085.66│ 12.16│ 0.00│ 26960.49│
│2025-03-24 │ 26666.65│ 2363.57│ 12.26│ 0.00│ 26678.90│
│2025-03-21 │ 26246.57│ 1434.73│ 12.44│ 0.00│ 26259.02│
│2025-03-20 │ 27328.32│ 2212.20│ 13.18│ 0.00│ 27341.50│
│2025-03-19 │ 26917.61│ 2047.43│ 13.28│ 0.01│ 26930.89│
│2025-03-18 │ 27374.59│ 2274.17│ 13.24│ 0.01│ 27387.83│
│2025-03-17 │ 26948.74│ 2371.90│ 13.07│ 0.02│ 26961.81│
│2025-03-14 │ 27804.62│ 4170.06│ 12.84│ 0.00│ 27817.46│
│2025-03-13 │ 27800.08│ 2078.76│ 12.43│ 0.00│ 27812.51│
│2025-03-12 │ 27787.61│ 2317.16│ 12.57│ 0.00│ 27800.17│
│2025-03-11 │ 28017.54│ 2538.86│ 12.41│ 0.00│ 28029.94│
│2025-03-10 │ 27285.62│ 2025.07│ 12.71│ 0.00│ 27298.32│
│2025-03-07 │ 26390.48│ 2690.59│ 12.86│ 0.61│ 26403.34│
│2025-03-06 │ 26615.34│ 4321.26│ 4.14│ 0.00│ 26619.48│
│2025-03-05 │ 26937.19│ 4894.58│ 4.15│ 0.00│ 26941.34│
│2025-03-04 │ 26741.33│ 1685.89│ 3.94│ 0.00│ 26745.26│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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