最新提示☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2025-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3300│ 0.2609│ 0.1890│
│每股净资产(元) │ 6.3567│ 6.3018│ 6.1724│ 6.0969│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9500│ 5.3200│ 4.2700│ 3.1000│
│实际流通A股(万股) │ 26188.25│ 26188.25│ 26045.39│ 26027.07│
│限售流通A股(万股) │ 12599.17│ 12603.46│ 12644.81│ 12650.31│
│总股本(万股) │ 38787.42│ 38791.71│ 38690.20│ 38677.38│
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│●最新公告:2025-07-02 18:59 永贵电器（300351）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-27 17:48 永贵电器(300351)：目前公司水下机器人连接器产品尚未形成量产(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):44592.43 同比增(%):11.14；净利润(万元):2326.31 同比增(%):-42.00 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.6元(含税) 股权登记日:2025-06-03 除权派息日:2025-06-04 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数35157,增加3.93% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数34311,减少2.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-27投资者互动:最新4条关于永贵电器公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-08-28 解禁数量:4.50(万股) 占总股本比:0.01(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-10-28 解禁数量:45.13(万股) 占总股本比:0.12(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-08-28 解禁数量:4.50(万股) 占总股本比:0.01(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1450│ 0.4260│ 0.1130│ 0.1330│
│每股未分配利润(元) │ 0.6105│ 0.5504│ 0.5046│ 0.4330│
│每股资本公积(元) │ 4.6157│ 4.6216│ 4.5648│ 4.5599│
│营业收入(万元) │ 44592.43│ 202004.78│ 137084.55│ 85090.93│
│利润总额(万元) │ 2509.31│ 13309.98│ 10538.12│ 7316.92│
│归属母公司净利润(万) │ 2326.31│ 12579.63│ 10065.19│ 7291.91│
│净利润增长率(%) │ -42.00│ 24.47│ 11.80│ 5.54│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2024 │ 0.3300│ 0.2609│ 0.1890│ 0.1000│
│2023 │ 0.2600│ 0.2337│ 0.1794│ 0.0900│
│2022 │ 0.4000│ 0.3069│ 0.2126│ 0.1000│
│2021 │ 0.3200│ 0.2348│ 0.1498│ 0.0715│
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【2.互动问答】
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│06-27 │问：董秘，你好！近期公司负面消息不断，如独董刘建出事，与公司有否关联，更换财务总监，是不是正常人事调│
│ │整还有公司应注重舆情管理，东方财富吧里对公司不利传闻不断，有说公司二季度业绩亏损的，请问公司经营是否│
│ │正常，产能充足吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！1、公司独立董事刘建先生所涉事项与公司无关，公司的经营管理一切正常；2、公司变│
│ │更财务总监系公司内部职务调整；3、公司高度重视投资者关系管理和市场声誉维护，已建立舆情监测机制和投资 │
│ │者沟通渠道；感谢您为公司发展提出的宝贵建议，感谢您的关注与支持！ │
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│06-27 │问：公司水下机器人连接器有量产吗，营收占比多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前公司水下机器人连接器产品尚未形成量产，感谢您的关注与支持！ │
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│06-27 │问：公司连接器产品是否供货塞力斯 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司致力于为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，目前公司面向新│
│ │能源汽车的充电枪技术能满足电压1000V，电流1200A的大功率要求。客户情况请关注定期报告，感谢您的关注与支│
│ │持！ │
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│06-27 │问：轨道交通板块平均回款天数是多少天 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司轨道交通与工业板块业务平均回款天数为257天，感谢您的关注与支持！ │
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│06-10 │问：董秘你好，请介绍下当前公司产品液冷快换接头UQD的出货情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司UQD产品已经部分客户测试合格，感谢您的关注与支持！ │
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│06-10 │问：目前公司在车载高速连接器领域有没有技术储备，有没有供货应用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司车载板块产品包括高压连接器及线束组件、mini-FAKRA、车载以太网连接器、高压│
│ │分线盒（PDU）/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能│
│ │连接器、高速连接器等，高速高频连接器的产品迭代开发是公司重点的研发投入方向。感谢您的关注与支持！ │
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│06-10 │问：公司前短时间受邀参加湖南衡阳人形机器人产业峰会并发言，是否已有人形机器人相关公司进行订单咨询或者│
│ │接洽 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持│
│ │，公司目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块，公司连接器产品可应用于工业机器│
│ │人领域，公司将持续关注机器人领域的技术发展和应用，根据市场需求、自身业务和技术发展需要等规划布局相关│
│ │业务。感谢您的关注与支持！ │
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│06-10 │问：董秘你好，请问贵公司相关产品是否已经通过特斯拉的相关认证进入特斯拉供应链 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司连接器产品主要对应下游领域分别是轨道交通、新能源汽车及充电、特种、工业等│
│ │。公司面向新能源汽车的充电技术能满足电压1000V，电流1200A的大功率要求。新能源汽车及充电领域包括高速高│
│ │频连接器产品及液冷超充产品是公司未来研发投入的重点方向。具体客户情况详见公司已披露的相关公告。感谢您│
│ │的关注与支持！ │
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│06-04 │问：尊敬的董秘，你好。请问比亚迪公司最近安装的1000V超充桩的充电枪是否是贵公司提供 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前公司面向新能源汽车的充电枪技术能满足电压1000V，电流1200A的大功率要求。公│
│ │司液冷充电枪系列产品具有国内领先优势。感谢您的关注与支持！ │
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│06-04 │问：请问公司有没有供货比亚迪高压快充零部件 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司致力于为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，目前公司面向新│
│ │能源汽车的充电枪技术能满足电压1000V，电流1200A的大功率要求。感谢您的关注与支持！ │
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│06-04 │问：尊敬的董秘您好：电动汽车向800伏1000伏高压平台发展技术趋势明显：充电更快，动力更强 能源效率更高, │
│ │请问贵公司有没有满足800伏 1000伏高压平台性能要求的车载或高压充电桩相关产品和零部件投入市场,有没有为 │
│ │比亚迪汽车供货 ！有没有800v 1000v高压平台产品研发和技术储备谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司致力于为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，公司车载高压连│
│ │接器及高压线束产品可以满足现有的市场各类高压平台，感谢您的关注！ │
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│06-04 │问：请问董秘，贵司的充电设备适配人形机器人吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会持续关注行业动态，关注机器人领域的技术发展，积极布局新兴市场，探索更多│
│ │元的产品应用场景和市场机遇。感谢您的关注与支持！ │
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│06-04 │问：董秘你好，最近兆瓦超充市场火热，比亚迪都官宣要新自建和第三方合作分别1万座和五千座兆瓦超充，各商 │
│ │业重卡超充也要加快布局，请问公司是否能把握这波机会请问公司的兆瓦超充市场占有率多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司致力于为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，目前公司面向新│
│ │能源汽车的充电技术能满足电压1000V，电流1200A的大功率要求。公司液冷充电枪系列产品具有国内领先优势。感│
│ │谢您的关注与支持！ │
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│06-04 │问：董秘你好，公司自从可转债发行之后，二级市场股价一路下行毫无反弹迹象，最近一周的日均交易量持续不到│
│ │一亿，创下近年来新低，人气极低，远远跑输公司所属的任何行业板块。请问公司可转债发行完是否还注重公司市│
│ │值管理还是否尊重中小投资者为此公司可有什么举措来维护公司市值管理大股东是否有增持回购或是贷款回购增持│
│ │公司股票 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司发展提出的宝贵建议！公司致力于提升公司内在价值，通过全面推动降本│
│ │、提质、增效等系列措施提升盈利能力，目标为全体股东创造长期价值。同时，公司将进一步提高信息披露水平，│
│ │加强投资者关系管理，促进公司价值提升。感谢您的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-02 18:59│永贵电器（300351）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2025年7月2日14时
2、召开地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台。
4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长范纪军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司股东大
会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 198,336,862 股，占公司有表决权股份总数的 51.1343％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 195,777,140 股，占公司有表决权股份总数的 50.4744％。
通过网络投票的股东 187 人，代表股份 2,559,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.6599％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 187 人，代表股份 2,559,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.6599％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 187 人，代表股份 2,559,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.6599％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、国浩律师（杭州）事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下
：
1、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》
表决结果：同意198,217,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9398％；反对108,100股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0545％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％
。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,440,322股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3354％；反对108,100
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2231％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.4415％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意198,022,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8413％；反对104,500股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0527％；弃权210,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1060％
。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,245,022 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.7057％；反对 104,
500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0825％；弃权 210,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.2118％。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式选举陈其先生、俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
总表决结果：
3.01.候选人：选举陈其先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：197,144,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.40%。
3.02.候选人：选举俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：197,093,763 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.37%。
其中，中小投资者表决情况为：
3.01.候选人：选举陈其先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：1,366,914 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.40%。
3.02.候选人：选举俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：1,316,623 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.44%。
本议案获得通过，陈其先生、俞乐平女士当选公司第五届董事会独立董事，其拟任的第五届董事会专门委员会委员职务同时生效。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师张俊、邓易现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，浙江永贵电器股份
有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《浙江永贵电器股份有限公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司2025年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/ea727afa-1412-48b9-a955-a5577d70f076.PDF
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2025-07-02 18:59│永贵电器（300351）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel: (+
86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江永贵电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
法律意见书
致：浙江永贵电器股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司
2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（
以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江
永贵电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江永贵电器股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议
事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不
限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意
见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议
案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2025 年 6月 16日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司董事会已于 2025 年 6月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江永贵电器股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地
点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代
理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投
票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、公司本次股东大会现场会议于 2025 年 7月 2日下午 2点在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）如期召开，
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