最新提示☆ ◇300352 北信源 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-13 00:00 北信源（300352）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快│
│速融资相关事宜的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 02:08 北信源(300352)获得发明专利授权：“主动安全网络及构建方│
│法”(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):68271.56 同比增(%):25.76；净利润(万元):658.61│
│ 同比增(%):103.52 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数83251,减少0.01% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数86415,增加3.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-23投资者互动:最新2条关于北信源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟增持:2023-12-14公告，执行总裁、董事会秘书2023-12-14至2024-06-13通过集中竞价等 │
│拟增持大于等于300.00万元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 林皓 截至2024-04-03累计质押股数：20857.29万股 占总股本比：14.3│
│9% 占其持股比:71.27% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-08召开2024年5月8日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
信息安全软件产品的研发、生产、销售及技术服务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.0045│ 0.0013│ 0.0025│ 0.0015│
│每股净资产(元) │ 1.0645│ 1.0707│ 1.0719│ 1.0709│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4300│ 0.1100│ 0.2300│ 0.1400│
│每股经营现金流(元) │ 0.0500│ -0.0230│ -0.0210│ -0.0190│
│每股未分配利润(元) │ -0.1819│ -0.1851│ -0.1840│ -0.1850│
│每股资本公积(元) │ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│
│营业收入(万元) │ 68271.56│ 47715.12│ 31959.18│ 15344.98│
│利润总额(万元) │ 31.95│ 14.36│ 104.37│ 34.52│
│归属母公司净利润(万) │ 658.61│ 194.83│ 359.24│ 214.30│
│净利润增长率(%) │ 103.52│ -67.96│ 107.90│ -12.52│
│实际流通A股(万股) │ 121943.07│ 122017.23│ 122017.23│ 120299.74│
│限售流通A股(万股) │ 23039.34│ 22965.18│ 22965.18│ 24682.67│
│总股本(万股) │ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0045│ 0.0013│ 0.0025│ 0.0015│
│2022 │ -0.1294│ 0.0042│ -0.0314│ 0.0017│
│2021 │ -0.3033│ 0.0070│ 0.0227│ -0.0170│
│2020 │ 0.0178│ 0.0490│ 0.0213│ 0.0033│
│2019 │ 0.0154│ 0.0422│ 0.0187│ 0.0026│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-23 │问：在卫星大数据网络安全，卫星大数据采集、卫星大数据运维和卫星大数据处│
│ │理与应用方面，公司产品有相关应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，关于卫星大数据方面，公司信源密信在国防军事应用领│
│ │域，已经完成了和卫星通信的适配，适应了窄带宽，离散型通信条件，在极端环│
│ │境下依然保证了即时通信可以在终端上正常工作。在此基础上，公司将重点发展│
│ │卫星安全通信领域，并持续关注卫星大数据安全领域的发展，特别是在卫星通信│
│ │领域，相信信源密信的卫星应用将会在国防，应急，科研等方面进行普及推广。│
│ │通过手机直连卫星，利用即时通信平台执行通联，协同，研判等重要任务，将为│
│ │用户提供更加稳定、可靠的通信服务。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：在我国成立的信息支援部队方面，公司产品未来有应用发展吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司作为国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供│
│ │商，为政府、军队、军工、金融、能源、国央企等重要行业单位提供卓越的体系│
│ │化信息服务，已累计15年实现国内终端安全管理市场占有率第一。在军队、军工│
│ │领域，公司主打战略产品“信源密信”作为军队国产自主办公体系统一即时消息│
│ │工具，实现了全军自主办公系统互联互通，最新配发的军用手机内系统级预装了│
│ │“信源密信”APP，军用移动终端全部使用，极大地提高了军内移动办公安全水 │
│ │平和移动办公效率。公司的终端数据安全和信创安全产品被各大军工集团广泛采│
│ │用，目前，公司在信创产品领域表现卓越，拥有超过50款产品，其中包含30多款│
│ │专用信创产品，在全国的信创产品入围数量中排名领先。在本领域具备了较高的│
│ │竞争优势，积累了丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的│
│ │技术、营销和管理团队。 │
│ │在信源密信方面，公司会围绕AIGC、IOT、高安全以及生态建设四个方向继续发 │
│ │力。通过不断市场实践和技术创新，在党政军企等领域取得了不错的成绩，并在│
│ │2023年率先通过国家保密相关单位的测评认证，获得了相关主管单位的销售许可│
│ │，已经成为国家重要单位、重大会议活动优选的产品，信源密信的装机量稳步上│
│ │升。公司未来将加大力度布局信源密信与人工智能的融合创新，结合自身优势和│
│ │客户基础，进行行业模型建设和行业AI应用的全产业链布局，逐步推出适用于多│
│ │种场景的AI落地应用，服务政府、军工、国防、金融、能源、交通、高校、科研│
│ │等单位。信源密信将致力于成为新质生产力的引领者，推动公司及其客户在人工│
│ │智能时代实现质的飞跃。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：能否介绍一下，公司产品在低空经济行业，或者低空飞行器领域，起到哪些│
│ │具体应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品没有明确的行业限制属于通用型产品，能够适│
│ │用于各种信息化需求，包括数据安全、等级保护和应急响应，确保数据的安全性│
│ │和稳定性。公司作为国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商，常年服务│
│ │于中国南方航空、中国东方航空、春秋航空、四川航空、北京大兴国际机场以及│
│ │中国航空集团等百余家航空公司和机场。公司将继续关注低空经济行业的发展趋│
│ │势和技术进步，不断丰富公司产品应用，并服务好我们的用户。感谢您的关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-07 │问：董秘你好！请冋北信源（南京）研发运营基地何时竣工，对北信源的经营状│
│ │况业绩有没有积极的影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司会严格遵守法律法规履行信息披露义务，请您持续│
│ │关注公司相关公告。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘您好。从公开信息看，公司的毛利率还是比较高的。为什么会出现连年│
│ │亏损的情况呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司近两年的亏损主要原因：2021年度，公司基于谨慎│
│ │性原则，加大对应收账款的准备金计提，但准备的计提，并不意味着发生了实际│
│ │损失，公司依然会大力催收；近两年受国内宏观经济因素影响，对公司业务开展│
│ │形成了不利影响，导致营收下滑；同时，公司在产品研发和市场推广上不断加大│
│ │投入，产生费用增加，以上为主要原因。 │
│ │公司已在2024年1月底披露了2023年度业绩预告，2023年度公司经营快速恢复， │
│ │业绩明显向好，营业收入同比增加，同时进一步加强应收账款催收和管理，加快│
│ │应收账款周转，使得准备金计提较上年同期减少，净利润扭亏为盈，预计归属于│
│ │上市公司股东的净利润为500万元至700万元。报告期内，公司经营活动产生的净│
│ │现金流良好，经营活动净现金流预计在5,000万元至7,000万元。今后，公司将继│
│ │续降本增效，增强现金流的管理以维持转正优势。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：您好。请问贵公司的信源密信市场推广情况如何对于贵公司今年整体的经营│
│ │情况，董秘有何预估谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，信源密信是公司为党政军、央、国企客户打造的“即时│
│ │通信底座”，已经被众多的党政军重点领导单位选用并推广。2023年信源密信获│
│ │得多项安全认证，为今后市场拓展增加了产品竞争力和客户信赖度。同时公司研│
│ │发了信源密信AI能力平台，目前已经适配了国内优秀的大模型AI产品，并在证券│
│ │领域推出大模型AI系统，公司将继续加大对人工智能应用领域的研究工作，致力│
│ │于成为新质生产力的引领者，推动公司及其客户在人工智能时代实现质的飞跃。│
│ │公司已在2024年1月底披露了2023年度业绩预告，2023年度公司经营快速恢复， │
│ │业绩明显向好，营业收入同比增加，同时，公司进一步加强应收账款催收和管理│
│ │，加快应收账款周转，使得信用减值损失较上年同期减少，净利润扭亏为盈，预│
│ │计归属于上市公司股东的净利润为500万元至700万元。报告期内，公司经营活动│
│ │产生的净现金流良好，经营活动净现金流预计在5,000万元至7,000万元。 │
│ │公司管理层对公司发展前景充满信心，将继续努力做好经营管理，坚持创新发展│
│ │，努力提高市场开拓能力，全面提升公司业绩及核心竞争力，通过提高公司盈利│
│ │能力和内在价值，回报广大投资者的信赖和支持。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘好，近几日股价大幅波动，贵公司转融通了多少股，还是有其它行动谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未参与转融│
│ │通业务。公司前十大股东转融通情况请您关注公司定期报告，感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：董秘您好,贵公司有和kimi达成任何合作协议吗如果有的话，具体是哪些合 │
│ │作，可以分享一下吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，北信源的AI能力平台正在和Kimi进行技术对接和测试。│
│ │北信源AI能力平台是基于信源密信开发的人工智能对接扩展平台，能够为客户提│
│ │供互联网通用大模型能力和私有化部署的专业大模型人工智能系统，最大优势是│
│ │可以支持训练数据的私有化存储，降低重要信息泄露风险。 │
│ │北信源 AI能力平台从2023年开始持续适配国内发布的优秀大模型AI产品并不断 │
│ │更新，如百度文心一言、阿里通译千问、智普ChatGLM 以及科大讯飞星火大模型│
│ │等，Kimi目前是公司最新适配中的闭源大模型之一，其主要优势在于高效处理长│
│ │文本的能力，经我们初步评测，Kimi的中文处理能力接近且部分超过ChatGPT4Tu│
│ │rbo，特别长文本能力方面比较突出，比较符合北信源党政军国央企等行业客户 │
│ │所需的AI能力需求。感谢您的关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》（以下简称“《上市审核规则》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等
相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》《实施
细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/e3a8bae9-a46e-4061-848b-3c9748f700db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│北信源（300352）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023年年度
股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月8日下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月8日上午9：15至2024年5月8日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年4月29日
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 √
速融资相关事宜的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登
的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度独立董事述职报告。
提案6.00、7.00、8.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其
它议案均属普通表决事项。
以上议案，公司将根据相关规则对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东
账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年4月30日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须
在2024年4月30日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号
码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第四次会议决议；
2.公司第五届监事会第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
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