最新提示☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0145│ -0.7668│ -0.3172│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 7.0843│ 7.0245│ 7.6046│ 7.7223│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2100│ -10.1700│ -3.9600│ -1.7300│
│实际流通A股(万股) │ 57618.65│ 57618.43│ 56744.51│ 56744.57│
│限售流通A股(万股) │ 1411.83│ 1412.03│ 2285.87│ 2285.66│
│总股本(万股) │ 59030.47│ 59030.46│ 59030.37│ 59030.24│
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│●最新公告:2025-05-30 00:00 楚天科技（300358）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内│
│审负责人、证券事务代表的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-22 18:26 楚天科技(300358)：美国加征关税对公司整体影响甚微(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):108317.17 同比增(%):-22.19；净利润(万元):-855.69 同比增(%):59.00 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数26863,增加0.18% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数26814,增加3.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-22投资者互动:最新1条关于楚天科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-08-03 解禁数量:356.34(万股) 占总股本比:0.60(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2500│ 0.2070│ -0.5850│ -0.6070│
│每股未分配利润(元) │ 2.6005│ 2.6149│ 3.0641│ 3.2414│
│每股资本公积(元) │ 3.1080│ 3.1080│ 3.1555│ 3.1432│
│营业收入(万元) │ 108317.17│ 582980.06│ 417129.28│ 282906.40│
│利润总额(万元) │ -2472.39│ -57543.92│ -27180.84│ -13740.26│
│归属母公司净利润(万) │ -855.69│ -45265.80│ -18725.31│ -8263.56│
│净利润增长率(%) │ 59.00│ -242.76│ -165.18│ -130.94│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0145│
│2024 │ -0.7668│ -0.3172│ -0.1400│ -0.0354│
│2023 │ 0.5466│ 0.4966│ 0.4644│ 0.2319│
│2022 │ 0.9868│ 0.7840│ 0.5207│ 0.2233│
│2021 │ 1.0114│ 0.7190│ 0.4266│ 0.1943│
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【2.互动问答】
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│05-22 │问：公司产品可以应用于化妆品生产吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司在坚持深耕医药装备主业的同时，秉持“客户同心圆与技术同心圆”的发展战略，进一步拓宽了业│
│ │务版图。2024年，公司在多肽、医美、血液制品等细分领域取得了显著成效，其中，助力上美股份成功打造了集工│
│ │业自动化、控制智能化、管理信息化于一体的美妆智慧工厂，树立了数字化美妆的标杆。旗下子公司楚天华通的产│
│ │品布局从医药用水设备、系统与工程的基础领域，拓展至污水处理、蒸发结晶、新能源锂电、精细日化、环境工程│
│ │等多个新兴领域，积极布局国家和区域战略新兴产业。凭借二十多年的技术积累与关键底层技术的开发，有力推动│
│ │了楚天科技从设备型企业向科技型企业的转型。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-07 │问：请问贵公司有没有受到美国关税对经营业绩的影响 │
│ │ │
│ │答：您好！从销售端来看，美国加征关税对公司整体影响甚微，出口至美国的产品仅占公司整体营收的极小部分。│
│ │美国对我国出口的制药装备行业产品，主要集中于实验室相关设备及耗材。目前，这一态势对公司而言是积极的，│
│ │下游客户对耗材类产品的采购意愿正逐步增强。从供应链端来看，公司直接进口的比重较低。一方面，近年来公司│
│ │已投入资源进行部分核心部件及器件的自研，并实现了部分自给。另一方面，公司亦可采用国内及其他进口品牌进│
│ │行替代。谢谢！ │
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│05-07 │问：请问贵公司有没有受到美国关税对经营业绩的影响 │
│ │ │
│ │答：您好！从销售端来看，美国加征关税对公司整体影响甚微，出口至美国的产品仅占公司整体营收的极小部分。│
│ │美国对我国出口的制药装备行业产品，主要集中于实验室相关设备及耗材。目前，这一态势对公司而言是积极的，│
│ │下游客户对耗材类产品的采购意愿正逐步增强。从供应链端来看，公司直接进口的比重较低。一方面，近年来公司│
│ │已投入资源进行部分核心部件及器件的自研，并实现了部分自给。另一方面，公司亦可采用国内及其他进口品牌进│
│ │行替代。谢谢！ │
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│05-07 │问：以下信息是否属实：楚天科技自2015年起与国防科大合作开发医疗康复与军事负重外骨骼。合作项目在湖南、│
│ │广东5家医院的测试显示，辅助脑卒中患者步态训练效率提升40%。该公司还参股杭州程天科技A+轮，作为程天科技│
│ │消费级产品的全球独家代理商，借助自身渠道资源打开家用康复市场。此外，楚天科技与傲鲨智能合作开发用于汽│
│ │车制造、物流搬运等场景的工业外骨骼，2024年完成首批500台订单交付。 │
│ │ │
│ │答：您好！此类问题公司已回复多次，公司主营业务、主营产品、研发清单等均已在2024年度报告中披露。公司目│
│ │前仍专注于智能医药装备及整体技术解决方案，同时围绕客户同心圆和技术同心圆发展。请投资者注意投资风险，│
│ │以公司公告和互动易回复为准。谢谢！ │
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│05-07 │问：与国防科大合作开发的脑机接口外骨骼已进入动物实验阶段，计划2026年开展临床测试，目标实现意念控制。│
│ │以上信息是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好！此类问题公司已回复多次，公司主营业务、主营产品、研发清单等均已在2024年度报告中披露。公司目│
│ │前仍专注于智能医药装备及整体技术解决方案，同时围绕客户同心圆和技术同心圆发展。请投资者注意投资风险，│
│ │以公司公告和互动易为准。谢谢！ │
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│05-06 │问：您好，请问公司在外骨骼机器人领域有何布局 │
│ │ │
│ │答：您好！公司自成立以来专注于为全球医药客户提供自动化、智能化解决方案，围绕着技术同心圆和客户同心圆│
│ │展开，结合客户实际痛点提供服务。公司主营业务、主要产品等均已在2024年度报告中详细披露，请以公司公告为│
│ │准。请投资者注意投资风险，谢谢！ │
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│05-06 │问：请问目前公司是否有投资程天科技作为投资者有权利知道这些信息是否真实，请给出明确的答复。 │
│ │另外程天科技的easygo消费级机器人日前销售火爆，公司是否有参与制造或销售的环节 │
│ │ │
│ │答：您好！公司自成立以来专注于为全球医药客户提供自动化、智能化解决方案，围绕着技术同心圆和客户同心圆│
│ │展开，结合客户实际痛点提供服务。公司控股及参股公司、公司主营业务、主要产品等均已在2024年度报告中详细│
│ │披露，请以公司公告为准。请投资者注意投资风险，谢谢！ │
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│05-06 │问：尊敬的董秘：贵公司是否参股程天科技贵公司是否是程天科技外骨科机器人的唯一代理商 │
│ │ │
│ │答：您好！公司自成立以来专注于为全球医药客户提供自动化、智能化解决方案，围绕着技术同心圆和客户同心圆│
│ │展开，结合客户实际痛点提供服务。公司控股及参股公司，公司主营业务、主要产品等均已在2024年度报告中详细│
│ │披露，请以公司公告为准。请投资者注意投资风险，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-30 00:00│楚天科技（300358）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内审负责人、证
│券事务代表的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2025 年 5 月 29日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事
会换届选举的相关议案。本次选举产生了 8名非独立董事、5名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事，共
同组成公司第六届董事会。任职期限至本次股东会通过之日起三年。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司
第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人
、证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，选举唐岳先生、曾凡云先生、阳文录先生、周飞跃先生、肖云红女士、
刘桂林先生、邱永谋先生、汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事；选举王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张少
球先生为公司第六届董事会独立董事。与公司 2025 年4 月 27 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事李浪女士共同组成公司
第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章
程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
第六届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-029号）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-037号）。
（二）董事长、副董事长选举情况
公司于 2025年 5月 29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选
举唐岳先生为公司第六届董事会董事长，选举曾凡云先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致；
（三）第六届董事会专门委员会委员选举情况
公司于 2025年 5月 29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生
了公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人。
会议选举出的公司第六届董事会专门委员会人员组成情况如下：
审计委员会：独立董事张少球先生（召集人）、独立董事王善平先生、职工代表董事李浪女士。
提名委员会：独立董事张南宁先生（召集人）、独立董事张早平先生、董事长唐岳先生。
薪酬与考核委员会：独立董事王善平先生（召集人）、独立董事危平女士、董事长唐岳先生。
战略委员会：董事长唐岳先生（召集人）、董事曾凡云先生、董事阳文录先生、董事周飞跃先生、独立董事张早平先生。
公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会委
员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2025年 5月 29日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任如下高级管理人
员，任期同公司第六届董事会：
1、聘任唐岳先生为公司总裁兼 CEO
2、聘任曾凡云先生为公司执行总裁
3、聘任阳文录先生为公司联席总裁
4、聘任周飞跃先生为公司联席总裁兼首席国际销服总裁
5、聘任肖云红女士为公司联席总裁兼 CFO
6、聘任周婧颖女士为公司联席总裁兼首席国内销售总裁
7、聘任刘水女士为公司联席总裁兼人力资源与行政总裁
8、聘任钟元龙先生为公司联席总裁兼中央技术研究院常务院长
上述高级管理人员的个人简历详见附件。
三、财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表聘任情况
公司于 2025年 5月 29日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事
务代表的议案》，同意聘任如下人员，任期同公司第六届董事会：
1、聘任肖云红女士为公司财务总监
2、聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书
3、聘任鲁华军先生为公司内审负责人
4、聘任周德伟先生为公司证券事务代表
黄玉婷女士、周德伟先生的联系方式如下：
电话：0731-87938220
传真：0731-87938211
邮箱：truking@truking.com
办公地址：宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天工业园
上述人员的个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e69f77b5-7910-425d-83de-66bc5e78b247.PDF
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2025-05-30 00:00│楚天科技（300358）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司 2
024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）
》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见
。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的信息披露平台巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/
）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次临时股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2025 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定
召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会规定的巨潮资讯网站（http://www.cn
info.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项
。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:30 在湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技公司会
议室召开，由公司董事长唐岳先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 29 日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。全体股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 235,322,354 股，占本次股东大会公司有表决权股
份总数的 39.8646%。
其中，出席本次股东大会现场会议的中小股东共 0 名，所持股份总数 0 股，占本次股东大会公司有表决权股份总数的 0.0000%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等
人员具有法律法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的（中小）股东共 134 名，共计持有公司股份
32,262,215 股，占本次股东大会公司有表决权股份总数的 5.4653%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司第五届董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会共计审议 13 个议案，未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票
。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司当天下午向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；
关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部 13 个议案均获得本次股东大会有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/10d5d042-ebca-4793-bd8c-0aa8a42edf68.PDF
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2025-05-30 00:00│楚天科技（300358）：2024年年度股东大会决议公告
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楚天科技（300358）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/bb678bbd-536b-4732-91c6-16284a6651ad.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-22 18:26│楚天科技(300358)：美国加征关税对公司整体影响甚微
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楚天科技表示，美国加征关税对公司影响有限，出口美国产品占比极低，且主要为实验室设备和耗材，客户需求稳步增长。供应链
方面，公司
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