最新提示☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6700│ 0.3400│ 1.2900│
│每股净资产(元) │ 8.2142│ 7.9514│ 8.0191│ 7.6777│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7100│ 8.3100│ 4.3300│ 17.4000│
│实际流通A股(万股) │ 50027.66│ 50027.66│ 50019.49│ 50019.49│
│限售流通A股(万股) │ 1391.05│ 1391.05│ 1399.22│ 1399.22│
│总股本(万股) │ 51418.71│ 51418.71│ 51418.71│ 51418.71│
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│●最新公告:2025-12-30 00:00 炬华科技（300360）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-24 20:52 炬华科技(300360)：在机器人和AI领域主要以应用为主(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):125023.96 同比增(%):-19.14；净利润(万元):47967.18 同比增(%):-11.45 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派3元(含税) 股权登记日:2025-12-18 除权派息日:2025-12-19 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-01-30,公司股东户数33194,减少6.79% │
│●股东人数:截止2026-01-20,公司股东户数35611,增加6.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-02-05投资者互动:最新3条关于炬华科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
能源物联网设备研发、生产、销售与服务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4770│ 0.0110│ -0.0180│ 1.2980│
│每股未分配利润(元) │ 5.8846│ 5.6217│ 5.6925│ 5.3525│
│每股资本公积(元) │ 0.8165│ 0.8165│ 0.8165│ 0.8165│
│营业收入(万元) │ 125023.96│ 88407.28│ 43297.40│ 202881.65│
│利润总额(万元) │ 56697.37│ 40466.54│ 20799.54│ 77242.46│
│归属母公司净利润(万) │ 47967.18│ 34449.10│ 17484.92│ 66466.04│
│净利润增长率(%) │ -11.45│ 1.00│ 56.05│ 9.45│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.9300│ 0.6700│ 0.3400│
│2024 │ 1.2900│ 1.0600│ 0.6600│ 0.2200│
│2023 │ 1.2000│ 0.8700│ 0.6100│ 0.2400│
│2022 │ 0.9400│ 0.5800│ 0.3800│ 0.1400│
│2021 │ 0.6300│ 0.4300│ 0.2500│ 0.1200│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│02-05 │问：董秘你好，你们全资控股的子公司杭州南华科技一年有多少产值，一年能产生多少利润 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！南华公司生产的变压器系电能表使用的零部件之一，具体产销数据请详见定期报告。感谢│
│ │您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-05 │问：董秘你好，该子公司杭州南华科技生产的变压器是否够炬华科技使用，在多余的条件下是否有考虑对外出售 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！南华公司生产的变压器系电能表使用的零部件之一，前期自产自用为主，目前主要对外销│
│ │售，具体产销数据请详见定期报告。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-05 │问：矩华科技公司你好，请问一下杭州南华科技公司作为你们的全资子公司，请问该公司一年能生产多少变压器设│
│ │备 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！南华公司生产的变压器系电能表使用的零部件之一，具体产销数据请详见定期报告。感谢│
│ │您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-04 │问：董秘你好，近日国家电网发布“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，公司在2026年中标的订单是否 │
│ │有增加 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司中标的订单是否增加要取决于公司在2026年投标取得的成绩。公司将不断加强管理，│
│ │提升产品质量，提高服务能力，降本增效，力争提升公司经营业绩。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-03 │问：董秘，您好！请问公司截至1月31日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年1月30日公司股东总户数33,194户。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-02 │问：你好，公司截止1月30日最新的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年1月30日公司股东总户数33,194户。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-29 │问：请问公司或子公司是否持有准备上市的天津爱思达航天科技有限公司股份占比多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司未投资该公司。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-29 │问：公司已将好长时间中标了，2026年如何面对日益萎缩的市场状态 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！近日国家电网发布“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增 │
│ │长40%，行业发展稳中有升，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新、加强管理提升效率，深耕产业实现高质量发展 │
│ │。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-29 │问：公司全三季度利润有所下降，Q4又如何，有提升吗近期是否会发业绩预告 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司将按照交易所信息披露规则对业绩情况进行披露。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-23 │问：请问杨董事长，公司一直说关注在新经济、新领域、新行业的发展，请问目前有没有实实在在的进展是否有在│
│ │进行的洽谈或者接触公司不错，但细分市场的竞争压力也很大，时不我待，尽快转型。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司未来将加大对新兴产业领域的研究和投入。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-23 │问：请问 炬华科技什么时间出售投资杭州众硅的股份收益如何是否已入账谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！炬华联昕在2025年9月分配了杭州众硅的本金和收益，该项投资收益超过100%。感谢您对 │
│ │公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-23 │问：您好，请问截至1月20日收盘公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年1月20日公司股东总户数35,611户。感谢您对公司的关注。 │
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│01-23 │问：请问董秘：请问截止到2026年1月20日，股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年1月20日公司股东总户数35,611户。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-12 │问：您好，公司管理层决定在新兴产业领域积极寻找产业投资和并购机会，实现产业升级，增加新的利润增长点，│
│ │为公司和投资者带来了新的希望。建议公司加强和机构投资者联系，主动邀请机构投资者调研，以提升市场对公司│
│ │产业升级的关注度。愿公司在新年实现产业升级进程中快马加鞭，马到成功！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注及建议。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-12 │问：董秘，您好！请问公司截至1月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年1月9日公司股东总户数33,422户。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-09 │问：您好，公司在答复投资者提问时表示：将在新兴产业领域中积极寻找产业投资和并购机会，实现产业升级，增│
│ │加新的利润增长的。请问公司侧重在哪些新兴产业领域中寻找产业投资和并购机会谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！新兴产业领域主要指国家 “十五五” 规划中的新兴战略领域。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-09 │问：您好，请问公司通过杭州寓鑫投资天兵科技，具体持股比重多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！有关杭州寓鑫投资天兵科技请在互动易平台查看相关回复，或者请查阅相关公开资料。感│
│ │谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-08 │问：董秘您好！希望能参考一下杭州柯林，它不管是业绩还是净资产，甚至产品和发展前景，跟贵司相比都不是同│
│ │一个等级的，但他们股价却比贵司强太多。近期的大盘指数大涨，二级市场就不应该再是借口了。再市场机构投资│
│ │者眼中，一家上市公司的主业固然重要，但是这家公司的拓展前景和创新能力更重要。贵司宁可手持20多亿现金做│
│ │理财，而不去投资一些高新产业获取新赛道发展机会，寻求新利润增长点，这是机构投资者最忌讳和排斥的。谢谢│
│ │！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您诚挚的建议。未来公司将在新兴产业领域中积极寻求产业投资和并购机会，实现产│
│ │业升级，增加新的利润增长点。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-06 │问：尊敬的公司领导：您好，感谢公司对投资者问题的重视以及及时回复！公司通过杭州寓鑫投资了天兵科技，请│
│ │问一下，公司未来有和天兵科技进行业务层面的合作计划吗如果有这个计划的话，公司和天兵科技主要会进行哪方│
│ │面的业务合作呢期盼公司答复，感谢领导！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司与天兵科技目前没有业务合作。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东会、第六届董事会第一
次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：杨光先生（董事长）、丁嘉禾女士（副董事长）、戴晓华先生、陈飞虎先生、高宜华先生、吴丽云女士（职工代表董
事）；
独立董事：陈波先生、王友钊先生、刘伟先生。
上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不
得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分
之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：杨光先生（主任委员）、丁嘉禾女士、陈飞虎先生、高宜华先生、王友钊先生；
审计委员会：刘伟先生（主任委员）、陈波先生、高宜华先生；
提名委员会：王友钊先生（主任委员）、刘伟先生、丁嘉禾女士；
薪酬与考核委员会：陈波先生（主任委员）、刘伟先生、杨光先生。
以上委员（简历见附件）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：杨光先生；
副总经理、财务总监：丁嘉禾女士；
副总经理、董事会秘书：戴晓华先生；
副总经理：王溅先生、包俊明先生、马小辉先生、柳美珍女士；
证券事务代表：王盼盼女士。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com
上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上
市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不是失信被执行人。戴晓华先生、王盼盼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/57221600-c938-4dee-a972-8ee110be9e67.PDF
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开
了第六届董事会第一次会议。会议通知已于 12月 25 日以通讯方式发出。
会议应到董事 9人，参加现场表决的董事 6人，参加通讯表决的董事 3人。本次会议由杨光先生召集和主持，公司高级管理人员列
席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会选举杨光担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举丁嘉禾担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第五届董事会专门委员会任期届满，选举第六届董事会各专门
委员会成员候选人，下述人员简历见附件，具体如下：
3.1 选举第六届董事会战略委员会委员
战略委员会由杨光、丁嘉禾、陈飞虎、高宜华、王友钊五名董事组成，主任委员由杨光担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 选举第六届董事会审计委员会委员
审计委员会由刘伟、陈波、高宜华三名董事组成，主任委员由刘伟担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 选举第六届董事会提名委员会委员
提名委员会由王友钊、刘伟、丁嘉禾三名董事组成，主任委员由王友钊担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4 选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员
薪酬与考核委员会由陈波、刘伟、杨光三名董事组成，主任委员由陈波担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任杨光为公司总经理，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
5、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
5.1 关于聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监的议案
同意聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
5.2 关于聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书的议案
同意聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。戴晓华简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.3 关于聘任王溅为公司副总经理的议案
同意聘任王溅为公司副总经理，任期与本届董事会一致。王溅简历见附件。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.4 关于聘任包俊明为公司副总经理的议案
同意聘任包俊明为公司副总经理，任期与本届董事会一致。包俊明简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.5 关于聘任马小辉为公司副总经理的议案
同意聘任马小辉为公司副总经理，任期与本届董事会一致。马小辉简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.6 关于聘任柳美珍为公司副总经理的议案
同意聘任柳美珍为公司副总经理，任期与本届董事会一致。柳美珍简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，同意聘任王盼盼为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王盼盼简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a74eda99-6a39-43b9-8298-31fd07c8c518.PDF
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ec4bbfe4-ef6f-4e94-831f-d10155d1f110.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-24 20:52│炬华科技(300360)：在机器人和AI领域主要以应用为主
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