最新提示☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-19 20:18 炬华科技（300360）：董事会审计委员会对会计事务所2023年│
│度履职情况评估及履行监督职责情况的报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-20 05:33 炬华科技(300360)：4月19日北向资金增持175.65万股，深股 │
│通排名第49(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):177133.97 同比增(%):17.59；净利润(万元):60729│
│.26 同比增(%):28.64 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派2元(含税) │
│●分红:2023-12-31 10派5元(含税) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数23325,增加2.53% │
│●股东人数:截止2024-03-20,公司股东户数22749,增加6.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新3条关于炬华科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-09召开2024年5月9日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
能源计量仪表和能源信息采集系统产品研发、生产与销售
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-25
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 1.2000│ 0.8700│ 0.6100│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 7.1009│ 6.7693│ 6.5074│ 6.3225│
│加权净资产收益率(%) │ 18.1600│ 13.6000│ 11.3800│ 3.9600│
│每股经营现金流(元) │ 1.1020│ 0.5520│ 0.1320│ 0.0940│
│每股未分配利润(元) │ 4.8046│ 4.4959│ 4.2309│ 4.0968│
│每股资本公积(元) │ 0.7853│ 0.7739│ 0.7727│ 0.7205│
│营业收入(万元) │ 177133.97│ 124839.25│ 85437.89│ 37746.59│
│利润总额(万元) │ 69216.47│ 51149.65│ 35186.13│ 14252.22│
│归属母公司净利润(万) │ 60729.26│ 44229.86│ 30743.94│ 12021.34│
│净利润增长率(%) │ 28.64│ 50.06│ 62.17│ 68.55│
│实际流通A股(万股) │ 49536.18│ 42031.67│ 42031.67│ 43586.76│
│限售流通A股(万股) │ 1395.29│ 8849.79│ 8849.79│ 6851.95│
│总股本(万股) │ 50931.46│ 50881.46│ 50881.46│ 50438.71│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 1.2000│ 0.8700│ 0.6100│ 0.2400│
│2022 │ 0.9400│ 0.5800│ 0.3800│ 0.1400│
│2021 │ 0.6300│ 0.4300│ 0.2500│ 0.1200│
│2020 │ 0.5800│ 0.4400│ 0.2700│ 0.1300│
│2019 │ 0.6000│ 0.3700│ 0.2200│ 0.0900│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-22 │问：请问公司去年海外销售额是多少 具体是哪个地区的客户 有开发东南亚 │
│ │市场吗 比如老挝、柬埔寨 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司非常重视海外市场开拓，除欧美市场外，将重点开│
│ │拓东南亚、中亚地区、非洲、南美等地区市场。公司依托在捷克的全资子公司LO│
│ │GAREX积极开拓欧洲市场 ，业务主要覆盖捷克、德国、波兰、保加利亚、匈牙利│
│ │等欧洲国家，公司是E.ON德国、E.ON匈牙利等前几大电力公司的主要供应商和战│
│ │略合作伙伴。目前东南亚地区主要覆盖印尼、菲律宾、巴基斯坦等，具体详见定│
│ │期报告。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：综合贵公司投标策略和公司产能规化，一般采用前十标投入的是100%信心在│
│ │获取中标，10标后的一般高价陪跑拉高投标平均价价格。 │
│ │但2024开年第一标，太不及预期，只拿到了1.6亿合同额, 有小部分市场份额丢 │
│ │失给对手公司，公司在2024年中有没有可能对10标后的标的也进行投标，适当的│
│ │下调毛利率，尽量获取之前丢失的市场份额，避免公司库存的上升与产能开工率│
│ │的下降 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的建议。公司管理团队将总结经验，不断加强业│
│ │务开拓、提升产品质量、提高服务能力，力争完成2024年的目标任务。感谢您对│
│ │公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：董秘好，贵公司股价持续非理性下跌，让广大炬华科技的投资者心寒。 │
│ │请问贵公司是否在抓紧指定出台回购股份方案是否有稳定股价的措施 │
│ │谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司董事会会根据资本市场的波动情况、公司经营情况│
│ │及股价异常波动等多重因素考量回购股份，请投资者注意投资风险。感谢您对公│
│ │司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：电能表竞争激烈，公司有信心实现今年经营业绩同比增长吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司管理团队将不断加强业务开拓、提升产品质量、提│
│ │高服务能力，力争完成2024年的目标任务。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：董秘好，三星医疗公布获得欧州订单，贵司欧州市场进展怎样 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司欧洲子公司LOGAREX（LG）将会多渠道拓展欧洲市 │
│ │场。目前LG稳步推进德国等新型智能表相关产品的认证。感谢您对公司的关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：能不能将分红方案变更为:回购公司股份并注销 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的建议。公司董事会会根据资本市场的波动情况│
│ │、公司经营情况及股价异常波动等多重因素考量回购股份。感谢您对公司的关注│
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：董秘您好！最近国家电网招标，数量比往年大增，且据公告其他主要友商中│
│ │标金额仍在增长，而贵司中标金额及份额却下降很多，很感意外，请问从公司角│
│ │度分析，主要是哪些方面的原因谢谢回复！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！国网24年第一批次电表招投标，由于公司在投标报价和│
│ │投标文件技术响应不完美导致公司中标份额较往期有所下滑。公司将会加强投标│
│ │文件的响应能力，提升产品质量，提升服务能力，争取更好的成绩。感谢您对公│
│ │司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：请问董秘，为何在国网今年大幅增加智能表采购的前提下，贵公司中标金额│
│ │下降了这么多，才1.6个亿，在这批次的中标金额中排名三十多位，是公司的产 │
│ │品竞争力下降了，还是报价太高了之后如何能提高中标份额 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！国网24年第一批次电表招投标，由于公司在投标报价和│
│ │投标文件技术响应不完美导致公司中标份额较往期有所下滑。公司将会加强投标│
│ │文件的响应能力，提升产品质量，提升服务能力，争取更好的成绩。感谢您对公│
│ │司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：炬华科技董秘，您好！ │
│ │近日，贵公司股价连续非理性大幅下跌，我们这些看好公司长远发展的价值投资│
│ │者损失惨重。 │
│ │请问公司在项目招投标和生产运营方面有异常情况发生吗 │
│ │希望公司尽快出来回应投资者的关切。 │
│ │另外，贵公司能否提高分红，让投资者享受到更多公司发展红利！ │
│ │非常感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！国网24年第一批次电表招投标，由于公司在投标报价和│
│ │投标文件技术响应不完美导致公司中标份额较往期有所下滑。公司将会加强投标│
│ │文件的响应能力，提升产品质量，提升服务能力，争取更好的成绩。公司董事长│
│ │已提议公司23年每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），权益分派分二次进行│
│ │，23年年报一次、24年三季报一次（详见相关公告）。24年公司仍会根据经营情│
│ │况提高分红比例。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：你好。重庆要到2025年底建成逾2000座超充站。请问公司有超级充电桩产品│
│ │或者技术储备吗谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前销售的直流充电桩主要以常规为主。公司具备│
│ │液冷超充的技术和生产能力。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：贵公司长期有10亿以上的现金，而且负债极低，23年前三季的净利润就高达│
│ │4.4亿。这次董事长建议23年分红才1.527亿，虽比往年高，但分红比例仍低，距│
│ │证监会鼓励多分红的 倡导有距离。另外，贵公司的新厂区建成也就两年左右， │
│ │新增产能很大，满足发展需求，看不出近期有大额资本支出的需要。再次，那么│
│ │多现金闲置也影响公司的ROE。恳请公司进一步加大分红比例，给投资者更好的 │
│ │回报。请公司考虑。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司积极响应证监会对上市公司分红的要求和投资者建│
│ │议，于3月23日发布《关于收到公司董事长、董事2023年度及2024年内现金分红 │
│ │提议的公告》。此公告表达的意思是建议公司23年每 10 股派发现金红利 5.00 │
│ │元（含税），权益分派分二次进行，23年年报一次、24年三季报一次。24年公司│
│ │仍会根据经营情况提高分红比例。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：尊敬的董秘您好！请问3月31日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2024年3月29日公司股东总户数23,325户。感谢您 │
│ │对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：请问贵公司充电桩有没有跟小米汽车合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！ 公司目前没有与小米汽车有直接的业务合作。公司主 │
│ │要业务有智慧计量与采集系统（AMI）、智能水表及智慧水务系统平台综合解决 │
│ │方案、智慧用能综合检测物联网云平台系统、电动汽车智能充电设备、智能充电│
│ │云服务系统。公司推进物联网产品和服务在能源需求侧应用的快速发展，推进物│
│ │联网远程智能终端在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终│
│ │端与移动互联、大数据、云计算的融合应用。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：董秘您好，请问截止3月20日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2024年3月20日公司股东总户数22,749户。感谢您 │
│ │对公司的关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-19 20:18│炬华科技（300360）：董事会审计委员会对会计事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 12月 22日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 上年末合伙人数量 225人
上年末执业人 注册会计师 1,364人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 400人
2022年业务 业务收入总额 26.49亿元
收入 审计业务收入 19.65亿元
证券业务收入 5.74亿元
2022年上市公 客户家数 240家
司（含 A、B 股 审计收费总额 3.02亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业
批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产
供应业、房地产业
本公司同行业上市公司审计客户家数 5
2、投资者保护能力
2022 年末，致同会计师事务所累计已计提职业风险基金 1,089 万元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 9亿元，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1
次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 21日召开了第五届审计委员会第二次会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师
事务所作为公司 2023 年度财务审计机构。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，致同会计师事务所对公司 2023年度财务报告进
行了审计，同时对公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项审计说明。
在执行审计工作过程中，致同会计师事务所就会计师事务所相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初步意见等与公司管理层进行了充分沟通并达成一致意见。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。经 2023年 4月 21日
第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）在年审人员进场前，公司董事会审计委员会以现场和通讯相结合方式与负责公司审计工作的审计团队关于 2023 年度审计
工作重要事项进行了充分沟通。
（三）根据公司年报审计工作安排，公司董事会审计委员会于 2024 年 2 月19日与致同会计师事务所年审工作组的项目负责人
进行沟通，讨论了 2023年度审计工作的时间安排、人员安排、重要性水平、重大错报风险领域及关键审计事项等相关事项，保障 20
23年度审计工作的顺利进行。
（四）2024年 4月 18日，公司第五届审计委员会第五次会议在公司现场召开，审议通过公司2023年度内部审计工作报告、公司
2023年度报告全文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：致同会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满
足公司年度财务报告审计工作的要求。致同会计师事务所在执行公司 2023 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国
注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，切实履行了审计机构应尽的职责。
杭州炬华科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1d2d0902-5b24-452b-92e0-10238577c970.PDF
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2024-04-19 00:00│炬华科技（300360）：关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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炬华科技（300360）：关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/644dbd7f-5171-42a0-a7a6-a9bde2c58b10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│炬华科技（300360）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，
并于 2023 年 4 月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《公司 2023年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报
告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
2、审议《公司 2023年度监事会工作报告》
《公司 2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
3、审议《公司 2023年度财务决算报告》
《公司 2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
4、审议《公司 2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需
要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的
财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2023
年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划的议案》
公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司制定 2023 年度利润分配预案如下：
以截至 2023年 12月 31日公司总股本 509,314,626股为基数，每 10股派发现金红利 5元人民币（含税），共计派发现金股利人
民币 254,657,313.00 元（含税）。剩余未分配利润 1,842,402,912.63 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
同时，为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节前分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件
下增加现金分红频次规定，根据公司目前经营情况，公司拟定 2024 年三季度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发
上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司 2024 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下
，以每 10 股派发现金红利2.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为：本议案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公
司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展，同意将本议案提交公司股
东大会审议。
《2023年度利润分配预案及 2024年内现金分红规划的公告》详见 2024年 4月 19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
2024年度向银行申请共计 9.80亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，能够遵照
勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司出具专业报告。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的
会计师事务所，续聘期限为一年。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
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